Решение № 2-2068/2016 от 25.10.2016 Каменского районного суда (Ростовская область)

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 октября 2016 года ФИО5 районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Курилова А.Е.,

при секретаре Семерниковой Р.В.,

с участием представителя истца АО «Райффайзенбанк» - ФИО1, действующего на основании доверенности,

ответчика ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Райффайзенбанк» к ФИО6 ФИО39, ФИО9 ФИО40, Жемчужной ФИО41 о возмещении ущерба,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Райффайзенбанк» обратился в суд с иском к ФИО6 ФИО42, ФИО9 ФИО43, Жемчужной ФИО44 о возмещении ущерба, ссылаясь на то, что согласно приговору Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, с учетом Апелляционного определения, вынесенного Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. <данные изъяты> УК РФ, ст<данные изъяты> УК РФ, ФИО9 ФИО45 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. <данные изъяты> УК РФ, Жемчужная ФИО46 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. <данные изъяты> УК РФ, и им назначено уголовное наказание. Данным приговором, вступившим в законную силу, установлены факты причинения истцу со стороны ответчиков ущерба в особо крупных размерах. Как следует из текста приговора, ответчики создали организованную группу, и от имени <данные изъяты> юридических лиц, преимущественно зарегистрированных на территории <адрес>, а именно ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> А.С.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» завладели кредитными денежными средствами, предоставляемыми этим организациям филиалом «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» путём слияния в единую кредитную организацию – <данные изъяты>» (ИНН №). Как следует из текста приговора, указанная группа лиц, на протяжении более двух лет, то есть в период с <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года по <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, неоднократно, используя свой авторитет, знакомства, служебное положение, совершали преступные действия, связанные с хищением мошенническим путем денежных средств в особо крупных размерах – кредитов, предоставляемых филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», что причинило ущерб банку в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек.

Так, истцом с каждой из указанных организаций были заключены следующие кредитные договоры:

Противоправными действиями ответчиков истцу нанесён значительный имущественный вред, установленный приговором суда. Убытки истца от противоправных действий ответчиков составили всего 324 400 508 рублей 53 копейки. При рассмотрении уголовного дела, по гражданскому иску АО «Райффайзенбанк», суд признал за гражданским истцом АО «Райффайзенбанк» право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать в солидарном порядке пользу АО «Райффайзенбанк» с ФИО6 ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9 ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Жемчужной ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежные средства в счет возмещения ущерба в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копейки, а также взыскать с ответчиков в солидарном порядке судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.

В судебном заседании представитель истца АО «Райффайзенбанк» ФИО1 заявленные исковые требования поддержал в полном объеме, суду пояснил, что вина ответчиков в причинении вреда истцу установлена вступившим в законную силу приговором суда. Как до вынесения приговора, так и после его вынесения ответчики причиненный вред не возместили. Сумма ущерба, заявленная истцом, состоит лишь из основного долга по указанным в иске кредитным договорам за вычетом поступивших денежных сумм, также установленных приговором суда. Основные должники – юридические лица по кредитным договорам ликвидированы, все исполнительные производства в отношении, как основных должников, так и поручителей окончены. Никакого заложенного имущества, на которое можно обратить взыскание, не имеется, что также установлено приговором суда. Договоры залога имущества были фиктивными. Суммы денежных средств, которые были получены банком в связи с реализацией заложенного имущества, на что ссылается ответчик ФИО7, к предмету настоящего дела, отношения не имеют. Кроме кредитных договоров, которые являются предметом настоящего дела, банком были заключены другие кредитные договоры, по которым производилось взыскание с ответчиков. При определении цены иска, истец учел все денежные суммы, поступающие в счет исполнения долга по спорным кредитным договорам, в счет погашения основного долга. Никакие проценты при определении размера ущерба истец не учитывал. Доводы ответчика ФИО7 о том, что производилось обращение взыскания на заложенное имущество, к настоящему делу не относятся, так как такое взыскание производилось по другому кредитному договору, не указанному в приговоре суда.

В судебном заседании ответчик ФИО8 возражала против удовлетворения заявленных исковых требований.

Ответчик ФИО7 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом извещен, в своем письменном заявлении просил о рассмотрении дела без его участия, возражал против удовлетворения исковых требований.

Ответчик ФИО9 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом извещен (согласно телефонограмме), о причинах неявки суду не сообщил, об отложении дела не ходатайствовал.

Суд полагает возможным рассмотреть дело, в порядке ст. 167 ГПК РФ, в отсутствие ответчиков ФИО7, ФИО9

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы гражданского дела, считает, что исковые требования АО «Райффайзенбанк» подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, с учетом Апелляционного определения, вынесенного Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 ФИО51 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ФИО9 ФИО52 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. <данные изъяты> УК РФ, Жемчужная ФИО53 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч<данные изъяты> УК РФ, и им назначено уголовное наказание.

Данным приговором, вступившим в законную силу, установлено, что подсудимый ФИО3 создал организованную группу, в состав которой вошли подсудимые ФИО9 и ФИО8, указанные лица совершили хищение кредитных денежных средств путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере на протяжении длительного периода времени с <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года по <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года на территории <адрес> и <адрес>. Действуя с указанным умыслом подсудимые ФИО3, ФИО4 и ФИО2, являясь в различное время руководителями и учредителями ООО «<данные изъяты>», ООС «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>.» ООО «<данные изъяты>» и иных организаций, и контролируя коммерческую деятельность ряда организаций, с целью конспирации своих преступных действий и возможности избежания уголовной ответственности, путем использования своих административных и финансовых ресурсов, используя свои служебные полномочия в коммерческих организациях, вовлекали в совершение преступлений различных лиц, находящихся от них в трудовой и финансовой зависимости, которые не были осведомлены о преступных намерениях ФИО9, ФИО7 и ФИО8, но которые по замыслу ФИО9, ФИО7 совместно подыскали уже созданные, но фактически бездействующие организации и лиц, которые работали в этих, фактически руководимых и контролируемых ими организациях, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», которых путем обмана, убеждали, что для развития и расширения сельскохозяйственной деятельности организаций, закупке техники, удобрений, организации перевозки и переработки сельхозпродукции, требуются денежные средства, которые необходимо получать в кредит, в связи с чем, предлагали им формально значиться учредителями и руководителями организаций, а коммерческая деятельность организаций и погашение кредита будет фактически осуществляться ими.

Данные лица, находясь в финансовой и трудовой зависимости от ФИО7, ФИО9 и ФИО8, не осведомленные об их преступных намерениях, за обещанное вознаграждение в размере примерно <данные изъяты> рублей в месяц, и боясь потерять работу, выступали на основании внесенных изменений в учредительных и регистрационных документах в роли руководителей и учредителей организаций-заемщиков, но фактически не имели отношения к управлению финансово-хозяйственной деятельностью данных фирм, подписывали на территории ООО «ФИО5 хлебоприемное предприятие», расположенное по адресу: <адрес> и <данные изъяты> «<данные изъяты>», изготовленные контролируемыми ФИО7, ФИО8 и ФИО9 лицами, документы.

Таким образом, подсудимыми ФИО7, ФИО9 и ФИО8, путем обмана с целью совершения хищений были взяты под контроль следующие организации:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и руководителем которого ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО10;

- ООО «<данные изъяты><данные изъяты>.» ИНН №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО11;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО12;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО13;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО14;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО15;

- ООО «<данные изъяты> и <данные изъяты>» ИНН № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО16;

- ООО «<данные изъяты> ИНН №, учредителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО7, который ДД.ММ.ГГГГ фиктивно продал долю организации ФИО17 <данные изъяты>% и ФИО18 <данные изъяты>% и директором назначена ФИО17;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО19;

- ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлена ФИО20;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО21

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО22;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ оформлен ФИО23

В период с <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ подсудимые ФИО7, ФИО9, ФИО8 действуя от имени вышеуказанных <данные изъяты>ти организаций, заявленных как самостоятельные юридические лица, фактически же управляемые ими под видом юридического и бухгалтерского обслуживания, организаций-заемщиков: <данные изъяты>» ИНН № ООО <данные изъяты> А.С.» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты> ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «Калитва-Молоко и К» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, неоднократно, используя свой авторитет, знакомства, служебное положение, совершали преступные действия, связанные с хищением мошенническим путем денежных средств в особо крупных размерах - кредитов, предоставляемых Филиалом «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенным по адресу: <адрес>.

Между тем, организации-заемщики не имели возможности исполнять возложенные на них генеральными соглашениями об условиях и порядке открытия кредитной линии, а также договорами поручительства и залога обязательства, как в части погашения основных сумм кредитов, так и оплаты в полном объеме процентов по кредитам, так как не располагали финансовыми и трудовыми ресурсами, в виду: фактического отсутствия сотрудников в организации, производственной базы, необходимой для осуществления предпринимательской деятельности; указанные организации фактически не осуществляли производственную деятельность, приносящую прибыль; через них подсудимыми проводились фиктивные финансовые операции с полученными в кредит денежными средствами, которые фиктивно заключались между аффилированными фирмами-заемщиками и учитывались как доход компаний, а фактически они не располагали имуществом, заявленным в залог и достаточным по стоимости для возмещения ущерба банку, в случае не выполнения кредитных обязательств.

Подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, обманывая различных лиц относительно добросовестности своих намерений по исполнению кредитных обязательств, организовывали изготовление и предоставление в банк заведомо ложных документов с несоответствующими действительности сведениями о якобы устойчивом хозяйственном положении, о высокодоходной рентабельности организаций-заемщиков, о наличии якобы в собственности данных организаций залогового имущества, достаточного по стоимости для погашения получаемых кредитных средств, об отсутствии взаимозависимости финансово-хозяйственной деятельности организаций-заемщиков (аффилированности), об имеющихся коммерческих отношениях с иными организациями. В результате по заключенным на основании указанных недостоверных сведений кредитным договорам (в том числе генеральным соглашениям, дополнительным соглашениям к договорам банкового счета, договорам залога, договорам поручительства) на расчетные счета указанных <данные изъяты> организаций - заемщиков филиалом «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты> были незаконно зачислены кредитные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

В соответствии с разработанной подсудимыми по делу схемой хищения, под видом кредитования юридических лиц денежными средствами, кредитные поступления сначала, с целью придания видимости правомерного расходования, на цели в соответствии с предоставленными в банк фиктивными документами, перечислялись на расчетные счета подконтрольных и дружественных организаций, а затем все денежные средства возвращались обратно на расчетные счета организаций-заемщиков, но уже в ОАО КБ «Донбанк», как ошибочно перечисленные, и целевому назначению, то есть пополнению оборотных средств, на развитие экономической деятельности организаций -заемщиков, кредитные денежные средства не использовались, а по мнимым основаниям, без осуществления реальных хозяйственных операций и без осуществления поставок товарно-материальных ценностей, либо под видом финансовых займов, перечислены на намеренно открытые для этих целей, в основном в ОАО КБ «<данные изъяты>» и других банках, расчетные счета иных подконтрольных подсудимым по делу организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>.», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и иные организации.

В дальнейшем денежные средства путем совершения фиктивных финансовых операций истрачены на погашение процентов по ранее полученным подконтрольными ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организациями кредитам, оплату услуг и приобретение товарно-материальных ценностей в собственность, сняты наличными, а также в качестве оплаты за приобретение ФИО7 и ФИО24 элеватора ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, то есть использованы ФИО7, ФИО24 и ФИО8 по собственному усмотрению на личные нужды.

В результате совершенных от имени организаций-заемщиков хищений сумма причиненного кредитной организации ЗАО «<данные изъяты>» ущерба по каждому заемщику в отдельности составила:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты> А.С.» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты><данные изъяты> рублей и является особо крупным размером,

- ООО <данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером,

- ООО «<данные изъяты> ИНН №, по генеральному соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей, что превышает <данные изъяты> рублей и является особо крупным размером, а всего по тринадцати организациям-заемщикам составила <данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, в период с <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. по <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимыми ФИО7, ФИО9, ФИО8 путем обмана и злоупотребления доверием было похищено денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, чем причинен филиалу «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Преступления от имени каждой из организаций были совершены подсудимыми ФИО7, ФИО9 и ФИО8 при следующих обстоятельствах.

Мошенничество от имени ООО «Оникс»:

Примерно в середине <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО7 в <адрес> воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО14, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, обещая повысить заработную плату на <данные изъяты> рублей, путем обмана, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО14, не зная о преступных намерениях ФИО7, дал согласие, после чего, лицами, не осведомленными о преступном умысле подсудимых, были изготовлены регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором ООО «Оникс».

В апреле ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО14 по требованию ФИО7 и ФИО8, подписал предоставленные ими документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита. После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, имея умысел на хищение кредитных денежных средств, действуя от имени ООО «<данные изъяты> фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (23.11.2007г. ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>» (ИНН №, адрес: <адрес>, стр.1), похитили под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэксбанк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми подсудимым лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залоговом имуществе, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров являлся ФИО14, фактически не осведомленный о незаконных намерениях подсудимых.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО14 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 было заключено генеральное соглашена № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «Оникс» в лице директора ФИО14 и филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге №-№ имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: производственное оборудование для сельскохозяйственных нужд, согласно описи состава и стоимости заложенного оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем ФИО8 и ФИО7 лицами, не осведомленными совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№ в Филиале «Ростовский» ОАО «Импэксбанк», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной подсудимым по настоящему делу организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Дон- банк» <адрес> - за с/х продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Дон-банк» <адрес> - за с/х продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Дон-банк» <адрес> - за с/х продукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «Каменск-Агро» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, на расчетный счет ООО «Оникс» № в Ростовском филиале АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) дополнительный офис «ФИО5» <адрес>, с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>

Таким образом, путем предоставления заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от 21.04.2006г., подсудимые - участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, тем самым путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В начале апреля 2006 г. подсудимый ФИО7, действуя с тем же умыслом, в <адрес>, являясь учредителем ООО «<данные изъяты>», воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО17, работающей в данной организации в должности инженера-технолога, обещая повысить заработную плату на <данные изъяты> рублей, путем обмана, убедил её стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО17 дала свое согласие, после чего, подконтрольные подсудимым ФИО26, ФИО9 и ФИО8 лица, неосведомленные об их преступных намерениях, изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО17 с ДД.ММ.ГГГГ стала учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года ФИО17 по требованию ФИО26 и ФИО8, будучи введенной ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписала предоставленные ей ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, подсудимые ФИО26, ФИО9 и ФИО8, действуя организованной группой и имея умысел на хищение кредитных денежных средств, от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, выполняя управленческие функции, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «<данные изъяты>» (23.11.2007г. ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, подсудимый ФИО9, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не имея намерения исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэкс банк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми им лицами, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, а именно: опись состава стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «Фирма «Донец с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «Фирма «Донец», по изготовленным фиктивным документам, момент заключения кредитных договоров значилась ФИО17, фактически не осведомленная о незаконных намерениях участников преступной группы.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО17 и Филиалом «<данные изъяты>» в лице ФИО25 было заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей., с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок пользования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - 16% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению №ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО17 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем ФИО8 и ФИО7 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>: - ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес> - за сельхозпродукцию по договору №/СХ от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес> - за сельхозпродукцию по договору №/СХ от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» <адрес> - за сельхозпродукцию по договору №/СХ от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручение №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счет подконтрольной участникам организованной преступной группы организации ООО «ФИО54».

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет подконтрольной им же организации, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты> ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В начале <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. подсудимый ФИО7, находясь в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО22, работающего в ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО7» в различных должностях, обещая повысить заработную плату, путем обмана, под предлогом развития бизнеса, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО22 дал согласие, после чего, подконтрольные подсудимым ФИО7, ФИО24 и ФИО8 лица, неосведомленные об их преступных намерениях, изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО22 с ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, выполняя требование ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые ФИО7, ФИО24 и ФИО8, имея умысел на хищение кредитных денежных средств, действуя от имени ООО «<данные изъяты>, фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты> похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «Прогресс-Марке обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэкс банк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и подсудимыми лицам, не осведомленными о совершаемом преступлении, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом coстоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации - заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «Прогресс-Маркетинг» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО22, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО22 Филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом – <данные изъяты> годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО22 и филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог фактически отсутствовало, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудована и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых по делу лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «Импэксбанк», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ОАО «Донской капитал» (ИНН №) на расчетный счет 40№ в ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес> - по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ОАО «Донской Капитал» (ИНН №) на расчетный счет 40№ в ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес> - по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ОАО Донской Капитал» (ИНН №) на расчетный счет 40№ в ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес> - по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «Донской капитал» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены ООО «<данные изъяты><данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты><данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договору процентного займа, на счет подконтрольных участникам организованной преступной группы организации ООО «Каменское хлебоприемное предприятие».

ООО «Прогресс-Маркетинг» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «Прогресс-Маркетинг».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «Прогресс-Маркетинг», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от 12.05.2006г., подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования данной организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «Импэксбанк» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «Каменск-Агро»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. подсудимый ФИО7 в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО21, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, путем обмана, обещая повысить размер заработной платы и развивать предпринимательскую деятельность ООО «<данные изъяты>» (№) учредителем и руководителем которого являлся ФИО21, убедил его в необходимости получения кредита на ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО21 по требованию ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы, необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, имея умысел на хищение кредитных денежных средств, действуя от имени ООО «Каменск-Агро», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Импэксбанк» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему рению.

Подсудимый ФИО9, действуя с тем же умыслом, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО Импэксбанк» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «Каменск-Агро» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэксбанк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми подсудимыми лицами, которые не были осведомлены о совершаемом преступлении, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам на момент заключения кредитных договоров значился ФИО21, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО21 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в лице директора ФИО21 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых по делу лицами не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика о предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты><данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей и <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет подконтрольной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в СП «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в Юго-3ападном банке Сбербанка России в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в СПК «Колхоз «Родина» (ИНН №) на расчетный счет № в Юго-Западном банке Сбербанка России в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в СПК Колхоз «Родина» (ИНН №) на расчетный счет № в Юго-Западном банке Сбербанка России в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в СПК «Колхоз «Родина» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены СПК «Колхоз «Родина» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по их усмотрению на личные нужды и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счет ООО «<данные изъяты>» и иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «Каменск-Агро».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «Каменск-Агро», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от 23.06.2006г., участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя согласованно, с единым умыслом мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили к хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник <данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>.»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый ФИО7, продолжая свою преступную деятельность, являясь учредителем ООО «<данные изъяты>.И.», находясь в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО11, который являлся директором ООО «<данные изъяты> С.И.», путем обмана, обещая развивать сельскохозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>.» убедил его в необходимости получения кредита на ООО «<данные изъяты> учредителем и руководителем которого являлся ФИО11

В середине <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО11, выполняя требование ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты> в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в середине <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО27, действуя согласованно, имея умысел на хищение кредитных денежных средств, от имени ООО «<данные изъяты>.С.», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>.» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением - анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэксбанк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ею и ФИО7 лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты> А.С.» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты> А.С.», на момент заключения кредитных договоров значился ФИО11, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО11 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>.» в лице директора ФИО11 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО <данные изъяты>.» на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - подсолнечник и пшеница фуражная оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>.», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем ФИО8 и ФИО7 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО <данные изъяты>№ в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет подконтрольной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>.» (ИНН № на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» в <адрес> - за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» в <адрес> - за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>.» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ Донбанк» в <адрес> - за пшеницу по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства израсходованы не на приобретение в ООО «<данные изъяты> товарно-материальных ценностей, а ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам поставки и договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций: ООО «<данные изъяты>», СПК «Колхоз <данные изъяты>», СПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>.

ООО «<данные изъяты>.» не имело возможности выполнять возложенные обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты> по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы - ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя согласованно, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на свои личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «Импэксбанк» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>

В середине <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО9, действуя с тем же умыслом, находясь на территории ООО «<данные изъяты> предприятие», расположенное по адресу: <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО10, работающего в подконтрольных подсудимыми по делу организациях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО10 дал свое согласие, после чего, он не зная о преступных намерениях ФИО7, ФИО9 и ФИО8, по требованию ФИО9 и ФИО7, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО9 документы необходимые для регистрации в налоговом органе изменений учредителя ООО «<данные изъяты>» и для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты> реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ими лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рeнтабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «Гримакс» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты> по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО10, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гримакс» в лице директора ФИО10 и Филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО28 заключено генеральное соглашение <данные изъяты> об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей., с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «Гримакс» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге №-З имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - сельхозпродукции оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы по указанию подсудимых ФИО8 ФИО7 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «Гримакс № в Филиале «Ростовский» ОАО «Импэксбанк», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет подконтрольной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на расчетный счет № в филиале «Каменска» ОАО КБ «Донбанк» в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Болкан» (ИНН №) на расчетный счет № в филиале «Каменска» ОАО КБ «Донбанк» в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Болкан» (ИНН №) на расчетный счет № в филиале «Каменска» ОАО КБ «Донбанк» в <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по решению ФИО9, являвшегося учредителем и руководителем ООО «<данные изъяты>» и ФИО29, являвшегося учредителем ООО «<данные изъяты>», денежные средства возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных подсудимым организаций: ООО «<данные изъяты>», СПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, тем самым путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты> (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО7, находясь на территории ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, путем обмана, под предлогом приобретения у ФИО12 <данные изъяты>% доли ООО «<данные изъяты>», действуя с тем же умыслом совместно с ФИО8 и ФИО9 организовал процедуру подписания ФИО12 документов по продаже организации и чистых листов бумаги, якобы необходимых для последующего оформления документов по продажи организации, в результате чего ФИО12 по требованию ФИО8 подписал предоставленные ему документы, а также чистые листы бумаги, которые вместе с печатью ООО «Промстрой» передал ФИО8

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя согласованно, используя имеющиеся у них чистые листы бумаги с подписью ФИО12 и печать ООО «<данные изъяты>» организовали изготовление лицами, не осведомленными об их преступных намерениях, учредительных документов, согласно которых ФИО12 стал директором ООО «<данные изъяты>», а также документов о коммерческой деятельности ООО «<данные изъяты>», необходимых для предъявления в банк для получения кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7, ФИО9 и ФИО8, используя подложные документы ООО «<данные изъяты>», совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемых подсудимыми лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «Промстрой», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО12, фактически не осведомленный об их преступных намерениях и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Промстрой» в лице директора ФИО12 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «Промстрой» в лице директора ФИО12 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - сельхозпродукция оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «Промстрой», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы по указанию ФИО8 и ФИО30 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты> - № в Филиале «Ростовский» ОАО «Импэксбанк», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет под контрольной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в Белокалитвенском ОСБ 8273 <адрес> Юго-Западного банка Сбербанка России - за сельхозпродукцию по № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в Белокалитвенском ОСБ 8273 <адрес> Юго-Западного банка Сбербанка России - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ФИО31 8273 <адрес> Юго-Западного банка Сбербанка России - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 денежные средства возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО <данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договору процентного займа, на счет подконтрольной им организации - ООО «<данные изъяты>».

ООО <данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «Промстрой».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «Промстрой», по генеральному соглашению № об условиях порядке открытия кредитной линии от 26.12.2006г., участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, тем самым путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «Импэксбанк» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты> ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В начале <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый ФИО7, находясь на территории «<данные изъяты>», расположенное по адресу <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО20, работающей в подконтрольной ему, Жемчужной В.В. и ФИО9 организации ООО «Каменский <данные изъяты>» в должности менеджера, убедил ее стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО20 дала свое согласие, после чего, подконтрольные подсудимым лица, неосведомленные об их преступных намерениях, изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ стала учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО20 по требованию ФИО7 и ФИО8, будучи введенной ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписала предоставленные ей ФИО9 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Ростовский» <данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ, подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, продолжая свою преступную деятельность, действуя с тем же умыслом от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> (ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не имея намерений исполнять кредитные обязательства предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ею и ФИО7 лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значилась ФИО20, фактически не осведомленная о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющая отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО20 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО32 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом – <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО20 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» лице ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей и оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «Импэксбанк», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО27 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Строймастер» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» <адрес> - за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Строймастер» (ИНН № на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» <адрес>- за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Строймастер» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донбанк» <адрес> - за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 денежные средства возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных им организаций: ООО «<данные изъяты>» и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от 05.02.2007г., участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «Райффайзенбанк») ущерб в крупном размере

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В начале <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый ФИО7, находясь на территории «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО13, работающего в ООО «<данные изъяты>», обещая повысить заработную плату, путем обмана, обещая развивать производственную деятельность и самостоятельно погасить кредит, а также угрожая увольнением из ООО «<данные изъяты>» в случае отказа, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>», на что ФИО13 дал свое согласие, после чего, подконтрольные ФИО7, ФИО9 и ФИО8 лица изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО13 с ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором «<данные изъяты>».

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО13 по требованию ФИО7 и нужной В.Н., будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «Донагроторг» в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> и чистые листы б на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя с тем же умыслом, от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес> «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> (23.11.2007г. ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты> в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не имея намерения исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ими лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО13, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО13 и ФИО33 Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО28 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовые дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО13 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, опись состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем ФИО8 и ФИО7 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств по мнимым основаниям на счета подконтрольных участникам преступной группы организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на расчетный счет № в ОАО КБ Донбанк» <адрес>» за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты><данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ Донбанк» <адрес>» за подсолнечник по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в СПК <данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>) на расчетный счет № в ОАО КБ «Центр -Инвест» <адрес> за гречиху по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и СПК «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 денежные средства возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № и СПК «<данные изъяты>» <данные изъяты> рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных им организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, тем самым путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «Райффайзенбанк») ущерб в крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. подсудимый ФИО7, находясь в <адрес>, воспользовавшись финансовой зависимостью ФИО16, являвшегося учредителем и директором ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», путем обмана, под предлогом развития сельхозпроизводства в ООО «<данные изъяты>», убедил его в необходимости получения кредита на ООО «<данные изъяты>», на что ФИО16, доверяя ФИО7 дал свое согласие и передал ФИО7 печать, уставные и регистрационные документы ООО «<данные изъяты> и К» (ИНН №).

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО16 по требованию подсудимых ФИО7 и ФИО9, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО7, ФИО9, ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Ростов ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, продолжая свою преступную деятельность, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные среде сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты> и <данные изъяты>» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ими лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты> и К», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО16, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 и Филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты> в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО16 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: сельхозпродукции, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - доски необразной хвойной, доски половой дубовой оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, тактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем Жемчужной З.Н., ФИО9 и ФИО7 лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «Калитва-Молоко и К» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО26, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>.» (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донабанк» <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО <данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет № в ОАО КБ «Донабанк» <адрес> - за сельхозпродукцию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>И.» товарно-материальных ценностей, а по требованию подсудимого ФИО34 возвращены ООО «<данные изъяты>.» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО26, ФИО24 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных им организаций: ООО «<данные изъяты>», СПК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «Калитва-Молоко и К».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>, по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты> ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени ООО «<данные изъяты>»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г. подсудимый ФИО7, находясь в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО23, работающего в ООО «<данные изъяты>» в должности <данные изъяты> по производству, путем обмана, под предлогом развития сельскохозяйственной деятельности, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО23, боясь увольнения с работы в ООО «<данные изъяты>», дал свое согласие, после чего, подконтрольные ФИО7, ФИО9 и ФИО8 лица, неосведомленные о преступных намерениях членов организованной преступной группы, изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО23 с ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО23 по требованию ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты>» в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

Продолжая свою преступную деятельность, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8, действуя с тем же умыслом, от имени ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>23.11.2007г. ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с другими подсудимыми по делу, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не имея намерений исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ими лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «Колхоз Гусевский» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО23, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО23 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей, с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - 14% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере 13% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО23 и филиалом «Ростовский» ОАО Импэксбанк» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - подсолнечник, оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Дополнительным соглашением № к Договору о залоге № установлена залоговая стоимость <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «Юго-Западное» (ИНН № на расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО «АКБ «Русь-Банк» <адрес> - за пшеницу по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты><данные изъяты> рублей в ООО «Юго-Западное» (ИНН №) на расчетный счет № в Ростовском филиале ЗАО «АКБ «Русь-Банк» <адрес> - за пшеницу по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «Юго-Западное» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 40№ в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9, и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные организации, а также на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в качестве погашения ссудной задолженности по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «Колхоз <данные изъяты>».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «Импэксбанк» (правопреемник ЗАО «Райффайзенбанк») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени <данные изъяты>»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ г., подсудимый ФИО7, находясь в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО19, который как КФХ «ФИО19» имел коммерческие отношение с ООО «<данные изъяты>» директором которого являлся ФИО7, путем обмана, под предлогом развития сельскохозяйственной деятельности КФХ «ФИО19», и разведения рыбы в прудах ООО «<данные изъяты>», убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на что ФИО19, не зная о преступных намерениях ФИО7, дал свое согласие, после чего, подконтрольные ФИО7, ФИО9 и ФИО8 лица, изготовили регистрационные и учредительные документы, согласно которых ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором ООО «<данные изъяты>».

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года ФИО19, выполняя требование ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы, необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты> в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года, действуя с тем же умыслом, подсудимые ФИО7, ФИО9 и ФИО8 от имени ООО <данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть, выполняя организационно-распорядительные и административно - хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» (ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, действуя согласованно с ФИО7 и ФИО8, выполняя свою роль в совершении преступления, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не имея намерений исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на представление кредита в Филиал Ростовский ОАО «<данные изъяты>» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми ими лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО «<данные изъяты>», по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО19, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО19 и Филиалом Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей., с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ.

Процентная ставка за пользование кредитом - <данные изъяты>% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере <данные изъяты>% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО19 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «Аргети» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «Аргети» на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - лакокрасочные материалы оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество ООО «<данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО35 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет дружественной им организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в КФХ «<данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет № в Белокалитвенском ОСБ 8273 <адрес> Юго-Западного банка Сбербанка России - за лакокрасочные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в КФХ «<данные изъяты> (ИНН №) на расчетный счет № в Белокалитвенском ОСБ 8273 <адрес> Юго-Западного банка Сбербанка России - за лакокрасочные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в КФХ «<данные изъяты>» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены КФХ «<данные изъяты>» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк» <адрес>, с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты> и иные организации.

ООО <данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательстве исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, нежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной лини иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Мошенничество от имени <данные изъяты>»:

В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимый ФИО7, находясь в <адрес>, воспользовавшись служебной и финансовой зависимостью ФИО15, работающего в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в должности <данные изъяты>, обещая повысить заработную плату на <данные изъяты> рублей, путем обмана, убедил его стать руководителем и учредителем ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на что ФИО15, не зная о преступных намерениях ФИО7, дал свое согласие, после чего, подконтрольные ФИО7, ФИО24 и ФИО8 лица, неосведомленные об их преступных намерениях изготовили регистрационные и учредительные документы согласно которых ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ стал учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». В <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года ФИО15 по требованию ФИО7 и ФИО8, будучи введенным ими в заблуждение относительно подлинности документов, подписал предоставленные ему ФИО8 документы необходимые для получения кредита ООО «<данные изъяты> Филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты> и чистые листы бумаги, на которых дополнительно изготавливались документы, необходимые для получения кредита.

После этого, в <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ года подсудимые по делу - ФИО7, ФИО9 и ФИО8, продолжая свою преступную деятельность, действуя с тем же умыслом от имени ООО <данные изъяты>», фактически осуществляя руководство данной организацией, то есть выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в отношении расположенного по адресу: <адрес>, Филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» реорганизован путем присоединения к ЗАО «<данные изъяты>» в результате слияния в единую кредитную организацию - ЗАО «<данные изъяты>», похитив под видом получения кредита денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО9, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя согласованно с другими подсудимыми, обманывая сотрудников и руководство Филиала «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» относительно добросовестности намерений по исполнению кредитуемой организацией ООО «<данные изъяты>» обязательств, изначально не намереваясь исполнять кредитные обязательства, предоставил с заявлением-анкетой заемщика на предоставление кредита в Филиал Ростовский ОАО «Импэксбанк» подложные документы, изготовленные ФИО8 и контролируемыми подсудимыми лицами, а именно: опись состава и стоимости заложенного товара, бизнес план, реестр планируемых платежей, выписку из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, справки о динамики готовой продукции, финансовом состоянии и наличии товара, договоры, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении, о якобы высокодоходной рентабельности и соответственно кредитоспособности организации-заемщика, о якобы имеющемся в собственности организации залогового имущества, об отсутствии взаимозависимости (аффилированности) ООО «<данные изъяты>» с иными организациями-заемщиками.

Руководителем ООО <данные изъяты> по изготовленным фиктивным документам, на момент заключения кредитных договоров значился ФИО15, фактически не осведомленный о незаконных намерениях участников преступной группы и не имеющий отношения к получению и распоряжению кредитными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО15 и Филиалом «Ростовский» ОАО «Импэксбанк» в лице ФИО25 заключено генеральное соглашение № об условиях и порядке открытия кредитной линии в сумме <данные изъяты> рублей., с указанием целевого назначения кредита - пополнение оборотных средств, а срок использования кредитной линии - по ДД.ММ.ГГГГ. Процентная ставка за пользование кредитом - 14% годовых, дополнительным соглашением № к Генеральному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ установлены проценты в размере 13% годовых.

В обеспечение исполнения вышеуказанного генерального соглашения № между ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО15 и филиалом «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>» в лице ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ заключен фактически не обеспеченный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>» на праве собственности: оборудование, согласно описи состава и стоимости оборудования оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Также заключен фиктивный договор о залоге № имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты> на праве собственности: товар в обороте, согласно описи состава и стоимости заложенного товара - доска необразная хвойная, доска половая дубовая оценочной залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей. Дополнительным соглашением № к Договору о залоге - № установлена залоговая стоимость <данные изъяты> рублей.

Между тем, имущество <данные изъяты>», якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организации не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы под контролем подсудимых лицами, не осведомленными о совершаемом преступлении.

Денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в соответствии с заявлением заемщика на предоставление Транша по Соглашению поступили на расчетный счет ООО «Кедр» № в Филиале «Ростовский» ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

С целью придания законности целевого использования кредитных денежных средств, ФИО7, ФИО9 и ФИО8 организовали изготовление фиктивных документов и перечисление кредитных денежных средств, по мнимым основаниям на счет организации:

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в OOO «<данные изъяты>А.» (ИНН № на расчетный счет № в ОАО КБ «Центр-Инвест» <адрес> - за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ,

- по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислено <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты><данные изъяты>А.» (ИНН № расчетный счет № в ОАО КБ «Центр-Инвест» <адрес> - за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, в дальнейшем, вопреки целевому назначению, кредитные денежные средства истрачены не на приобретение в ООО «<данные изъяты>.» товарно-материальных ценностей, а по требованию ФИО7 возвращены ООО «<данные изъяты>А.» - <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением №, <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в ОАО КБ «Донбанк», с которого ФИО7, ФИО9 и ФИО8, данные денежные средства похищены и израсходованы по своему усмотрению и перечислены по мнимым основаниям, якобы по договорам процентного займа, на счета иных подконтрольных участникам организованной преступной группы организаций: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>.», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» и иные организации.

ООО «<данные изъяты>» не имело возможности выполнять возложенные на себя обязательства по исполнению кредитного договора: товары в обороте и оборудование, доходы отсутствовали, денежных средств в обороте не было.

Условия генерального соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии и иных сопутствующих договоров не исполнены организацией-заемщиком ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, на основании заведомо недостоверных сведений о кредитоспособности организации-заемщика - ООО «<данные изъяты>», по генеральному соглашению № об условиях и порядке открытия кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы ФИО7, ФИО9 и ФИО8, мошенническим путем, используя свое служебное положение, похитили под видом кредитования организации денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем, перечислив по мнимым основаниям без осуществления хозяйственных операций в действительности, на счет иных подконтрольных им же организаций, истратили не на коммерческую деятельность организации-заемщика, а на личные нужды, то есть путем обмана совершили хищение денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, причинив ОАО «<данные изъяты>» (правопреемник ЗАО «<данные изъяты>») ущерб в особо крупном размере.

Статьей 52 Конституции Российской Федерации гарантировано право потерпевшего от преступления лица на возмещение убытков.

Частью 3 статьи 42 УПК РФ закреплено право юридического и физического лица, признанного потерпевшим по уголовному делу, на возмещение имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статьи 1080 ГК РФ, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку вина ответчиков в причинении ущерба, путем хищения денежных средств, принадлежащих АО «Райффайзенбанк», установлена вступившим в законную силу приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, требования истца о взыскания суммы ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению.

Размер причиненного ущерба (с учетом частичного погашения основной задолженности по кредитным договорам перед АО «Райффайзенбанк»), составляет 324 400 508 рублей 53 копейки, который и подлежит взысканию с ответчиков солидарно.

Размер ущерба подтверждается приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также Справкой от ДД.ММ.ГГГГ о размере ссудной задолженности по основному долгу по каждому кредитному договору, указанному в приговоре суда и Выписками по лицевому счету каждого кредитного договора, свидетельствующим о поступлении на лицевой счет денежных средств в счет погашения долга.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Однако ответчиками каких-либо доказательств возмещения причиненного вреда не представлено.

Как следует из материалов дела, основные должники – юридические лица по кредитным договорам прекращены, возбужденные исполнительные производства по взысканию задолженности по указанным в приговоре кредитным договорам, окончены.

Доводы ФИО7 о возможности обращения взыскания на заложенное имущество являются необоснованными, так как какими-либо доказательствами не подтверждены.

Как указано, приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что имущество основных должников, якобы предоставленное в залог, фактически отсутствовало, в действительности не приобреталось, на балансе организаций не значилось, описи состава и стоимости заложенного имущества, выписки из бухгалтерского учета о составе и стоимости оборудования, и иные документы, предоставленные в банк в обоснование наличия залогового имущества, были сфальсифицированы.

Доводы ФИО3 о том, что истец обращал взыскание на заложенное имущество, не относятся к предмету и основанию настоящего иска.

Как пояснил представитель истца, взыскание на заложенное имущество обращалось по иному кредитному договору, не указанному в приговоре суда, на основании решения Савеловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Из материалов дела следует, что истец при подаче иска оплатил государственную пошлину в сумме 60 000 рублей, что подтверждается копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая, что обязанность ответчиков возместить причиненный ущерб является солидарной, то судебные расходы истца по оплате государственной пошлины также подлежат взысканию с ответчиков в солидарном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования АО «Райффайзенбанк» к ФИО6 ФИО58, ФИО9 ФИО59, Жемчужной ФИО60 о возмещении ущерба, - удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО6 ФИО61, ФИО9 ФИО62, Жемчужной ФИО63 в пользу АО «Райффайзенбанк» сумму ущерба в размере <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей <данные изъяты> копейки.

Взыскать солидарно с ФИО6 ФИО64, ФИО9 ФИО65, Жемчужной ФИО66 в пользу АО «Райффайзенбанк» расходы по оплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты> (<данные изъяты>) рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда через Каменский районный суд <адрес> в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: