Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акубекова З.А. к Шарафутдинов Д.И. о признании аффилированности ООО «Жилстроймонтаж» с физическим лицом

установил

Акубекова З.А. обратилась в суд с иском к Шарафутдинов Д.И. о признании аффилированности ООО «Жилстроймонтаж» с физическим лицом, мотивируя свои требования следующим, что между ней и ООО «Жилстроймонтаж», был заключен Договор№ от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве многоквартирного дома о приобретении квартиры в жилом доме в поселке <адрес>(строительный адрес), в дальнейшем, <адрес>.

Согласно Договора срок передачи квартиры был обозначен -2 квартал 2013 года. Но ООО «Жилстроймонтаж» нарушил условия Договора и квартира ей была передана ДД.ММ.ГГГГ. По акут приема передачи.

<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ принято Решение о выплате неустойки ООО «Жилстроймонтаж» в размере <данные изъяты>. Выданы Исполнительные листы. Судебным приставом-исполнителем <адрес> возбуждено исполнительное производство, но до сегодняшнего дня она не может получить денежные средства.

Все Активы, а именно, не реализованные 46(сорок шесть) квартир в доме по <адрес> (Спортивная) ООО «Жилстроймонтаж» по Договору долевого участия №Д1- 2014 от ДД.ММ.ГГГГ передал подрядчику ООО «Юганскстройсервис». Финансовые средства отданной сделки на счета ООО «Жилстроймонтаж» поступили, но дальнейшее движение средств невозможно отследить. Из 46 квартир после сдачи дома от застройщика подрядчику было передано по Актам прием-передачи всего 38 квартир. Восемь квартир стоимостью более 22 млн. руб., как следует из документов, так и не были переданы приобретателю квартир. На сегодняшний день на счету ООО «Жилстроймонтаж» нет денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Жилстроймонтаж» прекратил свою деятельность путем присоединения к ООО УК «Европейские санитарные технологии». При этом ООО «Жилстроймонтаж» возрождается при ответе на письма, как самостоятельное юрлицо, а именно, подписывает бумаги, отправляет письма во все инстанции, есть представитель ООО «Жилстроймонтаж», представляющий его интересы по Доверенности. Это представитель Подрядчика-ООО «Юганскстройсервис»- ФИО1, который до выдачи доверенности исполнял функции прораба на строительстве многоквартирного жилого дома по вышеназванному адресу.

Считает, что функцию руководителя выполняет Шарафутдинов Д.И. аффилированный с ООО «Жилстроймонтаж».

Согласно всех имеющихся сведений и документов,ООО «Жилстроймонтаж»,ООО Юганскстройсервис», ООО «ФИО5-логистик», ООО «ГарантСтройМонтаж» и еще несколько коммерческих обществ созданы одними и теми же лицами. У всех перечисленных фирм один юридический адрес, одни и те же телефоны, одни и те же работники.

ООО «Жилстроймонтаж», по документам, создано по решению единственного учредителя и директора ООО «Сургутсгройсервис»- Шарафутдинов Д.И..(Решение единственного участника от 10.04.2012г.).3атем он перепродал общество ФИО2 за 10 ООО рублей по договору купли-продажи доли в уставном капитале. При этом, согласно отчета застройщика за 2013 год, балансовая стоимость ООО «Жилстроймонтаж» составляла более 230 миллионов рублей. Ни один из дольщиков, сотрудников полиции, администрации поселка директора ООО «Жилстроймонтаж» ФИО2 ни разу не видел.

В течение 2013-2015 года именно Шарафутдинов Д.И. принимал дольщиков на личном приеме, объяснял причины просрочки строительства и сдачи дома. Со стороны Шарафутдинов Д.И. шло постоянное влияние, прямое и косвенное, на действия и решения ООО «Жилстроймонтаж», то есть прямое доказательство аффилированнсти и заинтересованности физлица с юрлицом. В пользу того, что ООО «Жилстроймонтаж» и Шарафутдинов Д.И. являются аффилированными лицами, говорит и то, что он имеет преобладающую силу над ООО «Жилстроймонтаж», и который находится в зависимости от него. Подписывал Заявление в Суды ХМАО и <адрес>, принимал решение о реорганизации ООО «Жилстроймонтаж» путем присоединения к фирме- пустышке ООО «Евросантех»,зарегистрированному в <адрес>. Реорганизация и присоединение проведено на основании Решения единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ с поддельной подписью ФИО2 При этом письменного уведомления через Почту России кредиторов(дольщиков) о предстоящей реорганизации не было, что является нарушением НК России. Согласно ст. 53/2 ГК РФ наличие аффилированности определяется как юридическими признаками, так и фактическими обстоятельствами. Так, лицо считается контролирующим(контролирующее лицо) юридическое лицо(подконтрольное лицо), если это лицо прямо или косвенно (через третьих лиц), самостоятельно или совместно со своими (аффилированными) лицами имеет возможность определять действия (решения) такого юридического лица.

Факт возможности влиять ФИО8 на юр.лицо показан и в отношении ООО «Юганскстройсервис». Вывод активов, а именно квартир, не реализованных в многоэтажном жилом доме поселка Солнечный по <адрес> (Таежная 2), и исчезновение денег, полученных в результате сделки, говорит о том, что организованная группа людей, имеющая влияние на юр.лица (ООО « «Жилстроймонтаж», и ООО «Юганскстройсервис»), заранее продумала сделку по продаже квартир, зная что кредиторы, коими являются и дольщики будут требовать неустойку.

В результате этих действий были ущемлены права дольщиков, в том числе ее. Являясь единственным учредителем данного общества, имея постоянный доступ к полной информации о деятельности вышеназванного общества, Шарафутдинов Д.И. не мог не знать о наличии у общества не выполненных и, которые могут возникнуть обязательств перед третьими лицами- кредиторами ООО «Жилстроймонтаж», и что он создавал неблагоприятное финансовое положение общества.

Совершая данную сделку, Шарафутдинов Д.И. действовал не только неосмотрительно, но и недобросовестно, так как полученные деньги за проданные активы(квартиры) исчезли в неизвестном направлении. Скорее всего были переведены в подконтрольные Шарафутдинов Д.И. фирмы, (Сургутстройсервис, ГСМ, ООО «ФИО5 ЛОГИСТИК»).

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ, заявление о признании ООО «Жилстроймонтаж» банкротом не подавалось. Все дальнейшие действия Шарафутдинов Д.И., а именно обращение в Арбитражный суд, Суд <адрес> о снятии с ареста квартир говорит о том, что именно Шарафутдинов Д.И. был заинтересован в сделке по продаже квартир ООО «Жилстроймонтаж» с целью вывода денежных средств. Согласно ст. 81,п.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах» указаны лица и условия, при которых эти лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки. Шарафутдинов Д.И. имел фактическое влияние на действия подконтрольного ему Общества. Ответчик негласно контролировал действия должника через формально контролирующих лиц. Доказательства того, что Ответчик контролировал и определял действия должника хоть и косвенные, но значительные. Наблюдается причинно-следственная связь между действиями Шарафутдинов Д.И. и последующей реорганизацией ООО «Жилстроймонтаж».

Просит признать аффилированность Шарафутдинов Д.И. по отношению ООО «Жилстроймонтаж».

В судебном заседании Акубекова З.А. поддержала исковые требования по основаниям, указанным в иске, суду пояснила, решением Сургутского городского суда от ДД.ММ.ГГГГг. за нарушение срока сдачи дома было взыскано с ООО «Жилстроймонтаж» в ее пользу неустойка. Решение суда не было исполнено, поскольку ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Жилстроймонтаж» прекратил свою деятельность путем присоединения к ООО УК «Европейские санитарные технологии».

ООО «Жилстроймонтаж», по документам, создано по решению от 10.04.2012г. единственного учредителя и директора ООО «Сургутсгройсервис» в лице Шарафутдинов Д.И..

В течение 2013-2015 года именно Шарафутдинов Д.И. принимал дольщиков на личном приеме, объяснял причины просрочки строительства и сдачи дома. Со стороны Шарафутдинов Д.И. шло постоянное влияние, прямое и косвенное, на действия и решения ООО «Жилстроймонтаж», то есть прямое доказательство аффилированности и заинтересованности физлица с юрлицом. В пользу того, что ООО «Жилстроймонтаж» и Шарафутдинов Д.И. являются аффилированными лицами, говорит и то, что он имеет преобладающую силу над ООО «Жилстроймонтаж»,и который находится в зависимости от него. Подписывал Заявление в Суды ХМАО и <адрес>, принимал решение о реорганизации ООО «Жилстроймонтаж» путем присоединения к фирме- пустышке ООО «Евросантех»,зарегистрированному в <адрес>. Реорганизация и присоединение проведено на основании Решения единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ с поддельной подписью ФИО2 При этом письменного уведомления через Почту России кредиторов(дольщиков) о предстоящей реорганизации не было, что является нарушением НК РФ.

Аффилированность Шарафутдинов Д.И. подтверждается его участием в Арбитражном суде с заявлением о снятии с ареста квартир, именно Шарафутдинов Д.И. был заинтересован в сделке по продаже квартир ООО «Жилстроймонтаж» с целью вывода денежных средств.

Шарафутдинов Д.И. исковые требования не признал, суду пояснил, что он являлся и является директором ООО «Сургутстройсервис», В апреле 2012г. «Сургутстройсервис» создал ООО «Жилстроймонтаж» директором, которого назначен ФИО2 Он не был номинальным, как указывает истец, а фактически исполнял обязанности директора. ООО Сургутстроймонтаж начинал строительство объекта жилого дома. 16.02.2014г. ООО «Сургутстройсервис» продало 100% уставного капитала ФИО2 по договору купли- продажи, удостоверенного нотариусом Солнечного нотариального округа ХМАО-ФИО5.

Также пояснил, что он действительно является учредителем и директором ООО «ГарантСтройМонтаж», является директором ООО «Сургутстройсервис, но ООО «Юганскстройсервис» ООО «ФИО5-логистик» и ООО «Жилстроймонтаж им не создавались и учредителем в данных организациях не являлся. В силу ст. 4 «Закона о конкуренции» он не является аффилированным лицом по отношению к ООО Жилстроймонтаж».ООО «Юганскстройсервис» являлся подрядчиком строительного объекта у ООО «Жилстроймонтаж», он никогда не состоял в трудовых отношения с этими организациями. Участие его в арбитражном суде от имени ООО «Юганскстройсервис» о признании незаконным постановление судебного пристава исполнителя было на основании доверенности от имени руководителя ФИО9 Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему: Согласно ст. 53 ГК РФ Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом. Учредительным документом может быть предусмотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц. 3. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.). (п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) В соответствии со ст.53.2 ГК РФ В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. В силу ст. 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются, в том числе, лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо. Согласно статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:1) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);2) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);3) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;4) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), в котором более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;5) хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);6) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;7) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;8) лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части признаку;9) хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства). По сведениям о юридическом лице из ЕГРЮЛ ООО «Сургутстройсервис» Шарафутдинов Д.И. является директором общества. Учредителем юр. лица является ФИО10ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Сургутстройсервис» в лице директора Шарафутдинов Д.И. (продавец) и ФИО2 заключен договор купли- продажи доли в уставном капитале общества. Предметом договора является продажа всей принадлежащей ему доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Жилстроймонтаж» ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Юганскстройсервис» в лице директора ФИО9 и ООО «Жилстроймонтаж» в лице директора ФИО2 заключен договор № <адрес> участия в долевом строительстве многоквартирного дома по <адрес> в <адрес>. Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Жилстроймонтад» прекратило свою деятельность ДД.ММ.ГГГГ. при реорганизации в форме присоединения по решению юридического лица ООО «ЮРСЕРВИС». Юридическим лицом – правопреемником при прекращении деятельности является ООО «УК «Европейские санитарные технологии». Доказательств влияния Шарафутдинов Д.И. на ООО «Жилстроймонтаж» материалы дела не содержат. Выписки из Единого реестра юридических лиц указанных обществ не свидетельствует о взаимозависимости и аффилированности обществ, например как (имеют общего учредителя и генерального директора, один фактический адрес, контактные телефоны, информационный сайт, и т.д.)

Участие Шарафутдинов Д.И. в Арбитражном суде ХМАО-ФИО5 от имени ООО «Юганстройсервис» на основании доверенности, выданного директором ФИО9 не свидетельствует о его аффилированности по отношению к ООО Жилстроймонтаж».

Таким образом, оснований для удовлетворения заявления не имеются.

Руководствуясь ст. ст. 194- 199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ

В удовлетворении заявления Акубекова З.А. о признании Шарафутдинов Д.И. аффилированным по отношению к ООО Жилстроймонтаж» - отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в течение одного месяца через Сургутский городской суд.

Судья Пшонко Э.Г.