Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Развитие» в лице конкурсного управляющего к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ООО Финансовая компания «Развитие» в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в размере 84 027 863 рубля 23 копейки. В обоснование требований указав, что решением Арбитражного Суда Республики Татарстан от 08.02.2021 года по делу № А65-19834/2020 ООО ФК «Развитие» признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО2 По результатам проведенного анализа документов должника, сведениям кредитной организации ПАО Сбербанк за период с 10.11.2017 года по 06.03.2018 года на расчетный счет ИП ФИО1 перечислена сумма в размере 29 872 697 рублей 12 копеек. Согласно сведениям кредитной организации ООО КБ «Агросоюз» за период с 15.03.2018 года по 20.07.2018 года на расчетный счет ИП ФИО1 перечислена сумма в размере 46 543 988 рублей. 17.10.2018 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 158 821 рубль 89 копеек. Согласно сведениям ПАО АКБ «Авангард» за период с 20.06.2018 года по 13.09.2018 года на расчётный счет ИП ФИО1 перечислена сумму в размере 8 470 000 рублей. 04.04.2019 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 350 000 рублей. 23.12.2019 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 350 000 рублей. В связи с этим просит взыскать неосновательное обогащение в общем размере 84 027 863 рубля 23 копейки.

В судебном заседании представитель истца ФИО3, действующая на основании доверенности, исковые требования с учетом уточнения поддержала в полном объеме. Считает, что доказательств действительного оказания услуг по перевозкам не представлено, в документах неполнота сведений, сделки мнимые, поскольку оригиналы документов для конкурсного управляющего так и не были представлены.

Ответчик ФИО1 с иском не согласна, представлен отзыв, просит в удовлетворении требований отказать, реальность сделок подтверждена.

Представитель ответчика ФИО4, действующий на основании доверенности, с иском не согласен, просит применить срок исковой давности.

Выслушав явившихся участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Положениями статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно подпунктам 1 и 7 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают как из договора, так и вследствие неосновательного обогащения, когда обязательство имеет недоговорный характер.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Как предусмотрено статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В силу пункту 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Исходя из положений статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

При этом по правилу пункта 3 статьи 154 Гражданского кодекса Российской Федерации для заключения договора необходимо выражение согласованной воли сторон.

Согласно пункту 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу статьи 1104 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему.

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

На основании статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Судом установлено, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.02.2021 года ООО ФК «Развитие» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 5 месяцев. Временным управляющим ООО ФК «Развитие» утвержден ФИО2

Как следует из выписки из лицевого счета № открытому в ПАО Сбербанк с расчетного счета ООО ФК «Развитие» на счет № ИП ФИО1 открытого в публичном акционерном обществе «Росбанк» было перечислено в общей сумме 29 872 697 рублей 12 копеек, указания основания платежа «за транспортные услуги».

Согласно выписки из лицевого счета № открытому в ООО КБ «Агросоюз» с расчетного счета ООО ФК «Развитие» на счет № ИП ФИО1 открытого в публичном акционерном обществе АКБ «Авангард» было перечислено в общей сумме 46 543 988 рублей, указания основания платежа «за транспортные услуги».

17.10.2018 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 158 821 рубль 89 копеек.

Согласно выписки из лицевого счета № открытому в ПАО АКБ «Авангард» с расчетного счета ООО ФК «Развитие» на счет № ИП ФИО1 открытого в публичном акционерном обществе АКБ «Авангард» было перечислено в общей сумме 8 470 000 рублей, указания основания платежа «за транспортные услуги».

04.04.2019 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 350 000 рублей.

23.12.2019 года произведен возврат переплаты по договору № от 01.11.2017 года в размере 350 000 рублей.

09.04.2021 года конкурсным управляющим ООО ФК «Развитие» в адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 08.04.2021 года с требованием в 5-дневный срок возвратить денежные средства в размере 84 027 863 рубля 23 копейки, что подтверждается почтовой квитанцией.

03.10.2017 года между ООО ФК «Развитие» и ИП ФИО1 был заключен договор № поставки нефтепродуктов.

Также, 01.11.2017 года между истцом и ответчиком был заключен договор № перевозки груза автомобильным транспортом. В соответствии с условиями договора исполнитель ИП ФИО5 обязуется доставить вверенный заказчиком груз в пункт назначения и выдать уполномоченному на получение груза представителю грузополучателя, а также оказать иные услуги, связанные с перевозкой груза, в соответствии с условиями настоящего договора и согласованными заявками заказчика. А заказчик обязуется платить установленную плату.

Согласно пункта 3.2.3 для грузов, относящихся к категории «грузов повышенной опасности» в течение 180 дней с даты предоставления заказчиком всех необходимых документов, получить в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ «специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов».

Согласно пункта 4.1. договора, по результатам оказания услуг за календарный месяц исполнитель направляет заказчику акт оказанных услуг с реестром выполненных рейсов.

Пунктом 4.2 договора предусмотрено, заказчик обязан рассмотреть, подписать акт и реестр в течение пяти рабочих дней со дня их получения и возвратить подписанные заказчиком акт и реестр в течение десяти рабочих дней со дня их получения. В случае наличия обоснованных возражений по акту и/или реестру, заказчик обязуется в течение пяти рабочих дней направить исполнителю мотивированное возражение в письменной форме.

В соответствии с п.5.1 договора, услуги исполнителя по перевозке оплачиваются заказчиком по согласованным сторонам в заявке тарифам на основании счета, выставленного исполнителем. Основанием для выставления счета на оплату исполнителем являются выполненные грузоперевозки, подтвержденные соответствующими документами, предоставляемые заказчику одновременно со счетом и счет фактурой. Документами подтверждающие выполнение перевозки являются: акт выполненных услуг (либо УПД) и реестр выполненных рейсов.

Согласно пункта 5.3 заказчик производит оплату стоимости оказанных исполнителем услуг в российских рублях согласно акту и реестру в течение тридцати дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг и выставления исполнителем счета на оплату.

Ответчиком представлены универсальные передаточные документы (УПД) с реестрами перевозок: счет фактура № от 31 октября 2017 года на сумму 1 690 724, 94 руб.; счет фактура № от 30 ноября 2017 года на сумму 19 254 756, 08 руб.; счет фактура № от 31 декабря 2017 года на сумму 21 854 519, 92 руб.; счет фактура № от 31 января 2018 года на сумму 11 107 851, 48 руб.; счет фактура № от 28 февраля 2018 года на сумму 17 611 680, 40 руб.; счет фактура № от 31 марта 2018 года на сумму 24 756 041,26 руб.№ счет фактура № от 30 апреля 2018 года на сумму 6 055 294 руб.; счет фактура № от 31 мая 2018 года на сумму 4 793 818 руб.; счет фактура № от 30 июня 2018 года на сумму 5 246 932 руб.

Кроме того, представлены выписки по счетам, в том числе и платежные документы, подтверждающие оплату за аренду транспорта в ООО «Лайнер» и ГСМ, выписки по счетам, подтверждающие оплату: специальных разрешений, госпошлин, штрафов, зарплат.

На запрос суда Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (Ространснадзор) предоставило информацию по ИП ФИО1 и выданным ей специальным разрешениям на перевозку опасных грузов.

Согласно выписки ЕГРП следует, что ИП ФИО1 зарегистрирована в качества индивидуального предпринимателя от 02.10.2017 года, основной вид деятельности определен – деятельность автомобильного грузового транспорта. Запись о прекращении деятельности произведена 07.05.2020 года.

Рассматривая доводы ответчика о применении срока исковой давности, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года. В силу п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

По смыслу статей 61 - 63 Гражданского кодекса Российской Федерации при предъявлении иска ликвидационной комиссией (ликвидатором) от имени ликвидируемого юридического лица к третьим лицам, имеющим задолженность перед организацией, в интересах которой предъявляется иск, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не ликвидационной комиссии (ликвидатору).

С учетом названых положений закона и разъяснений, при предъявлении иска конкурсным управляющим от имени юридического лица, в отношении которого введена процедура конкурсного производства, срок исковой давности следует исчислять с того момента, когда о нарушенном праве стало известно обладателю этого права, а не конкурсному управляющему.

Из материалов дела следует, что исковое заявление направлено в суд 31.05.2021 года, что подтверждается штемпелем на конверте, следовательно, требования истца с учетом положений закона о сроке исковой давности правомерны, учитывая, что последний перевод денежных средств произведен 13.09.2018 года, в том числе произведенный ответчиком последний возврат переплаты по договору 23.12.2019 года, доводы же ответчика о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности по заявленным требованиям безосновательны.

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что, действительно, имелись правоотношения по оказанию услуг транспортной перевозки.

При таких обстоятельствах представленные ответчиком доказательства свидетельствуют об имевшем место соглашении, устанавливающем взаимные обязательства сторон.

Таким образом, учитывая вышеизложенные обстоятельства, пояснения сторон и представленные доказательства, неоднократность перечисления денежных средств на ИП ФИО1, суд приходит к выводу, что перечисление денежных средств осуществлялось вследствие возникших обязательств между истцом и ответчиком.

Действия истца по перечислению денежных средств в заявленном размере свидетельствуют с учетом установленных обстоятельств дела, совокупности представленных доказательств, о том, что между сторонами сложились определенные взаимоотношения финансово-хозяйственной деятельности, в силу которых у истца и возникло обязательство по перечислению денежных средств, платежи осуществлялись истцом по конкретным правоотношениям – денежным обязательствам, ввиду оказания соответствующих услуг по перевозке груза.

Таким образом, сумма в размере 84 027 863, 23 руб., перечисленная ответчику на основании установленных взаимоотношений не может быть квалифицирована как неосновательное обогащение ответчика в силу статьи 1102 ГК РФ.

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 1642-О-О указано, что в силу присущего гражданскому судопроизводству принципа диспозитивности эффективность правосудия по гражданским делам обусловливается в первую очередь поведением сторон как субъектов доказательственной деятельности; наделенные равными процессуальными средствами защиты субъективных материальных прав в условиях состязательности процесса (статья 123, часть 3 Конституции Российской Федерации), стороны должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений (часть первая статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), и принять на себя все последствия совершения или не совершения процессуальных действий; при этом суд, являющийся субъектом гражданского судопроизводства, активность которого в собирании доказательств ограничена, обязан создавать сторонам такие условия, которые обеспечили бы возможность реализации ими процессуальных прав и обязанностей, а при необходимости, в установленных законом случаях, использовать свои полномочия по применению соответствующих мер.

В данном случае стороной ответчика представлено достаточно доказательств, подтверждающих установление между сторонами определенных взаимоотношений, истцом же в силу статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств получения ответчиком неосновательного обогащения.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска ООО «ФК «Развитие» в лице конкурсного управляющего о взыскании суммы неосновательного обогащения надлежит отказать в полном объеме.

Иные требования, в том числе о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 312 215, 94 руб. и расходов по оплате государственной пошлины являются производными от основного и также не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Финансовая компания «Развитие» в лице конкурсного управляющего к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд РТ через Приволжский районный суд г.Казани в течение месяца.

Судья