Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению АО «Троицкая Бумажная фабрика» и АО НО «Тверской институт вагоностроения» к ФИО1 и ФИО2 о взыскании ущерба,

установил:

Приговором Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО1 признана виновной в совершении 145 преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ. При постановлении приговора гражданские иски АО «Троицкая Бумажная фабрика» и АО НО «Тверской институт вагоностроения» переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (дело №).

Приговором Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО2 признан виновным в совершении 145 преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ и одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. При постановлении приговора гражданские иски АО «Троицкая Бумажная фабрика» и АО НО «Тверской институт вагоностроения» переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (дело №).

Определением суда от 11.12.2023 гражданские дела объединены в одно производство с присвоением номера 2-6124/2023.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено ООО «Грандприбор».

Представители истцов в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Представили письменные пояснения, согласно которых требования поддержали в полном объеме, просили рассмотреть в свое отсутствие.

Ответчики в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом по месту отбытия наказания.

Суд, руководствуясь статьей 167, статьями 233 - 235 ГПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчиков в порядке заочного производства.

Исследовав письменные материалы по делу, суд приходит к следующему.

В силу требований ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 настоящего Кодекса. Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО1 признана виновной в совершении 145 преступлений, предусмотренных <данные изъяты> УК РФ.

Действуя по указанию иного лица №, в соответствии со своей ролью в организованной группе иное лицо № сообщила менеджеру отдела материально-технического снабжения АО «ТБФ» ФИО3 о возможности ООО «Грандприбор» осуществить поставку необходимого оборудования в адрес АО «ТБФ» и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования со стороны ООО «Грандприбор» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила ФИО1 о том, что АО «ТБФ» имеет намерение приобрести у ООО «Грандприбор» спектрофотометр №, стоимостью 68 000, 00 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила иному лицу №. о том, что АО «ТБФ» имеет намерение приобрести у ООО «Грандприбор» спектрофотометр №, стоимостью 68 000, 00 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактического исполнения договора, на что иное лицо №. дал обязательное для исполнения указание ФИО1 о том, что денежные средства в сумме 68 000, 00 рублей, которые поступят от АО «ТБФ» необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы иное лицо №., ФИО1, определив, что необходимо обеспечить текущие расходы подконтрольных юридических лиц, а так же из корыстных побуждений для обеспечения личных нужд, приняли решение похитить денежные средства, поступившие от АО «ТБФ», израсходовав их, обязательства перед АО «ТБФ» не будут исполнены, необходимое оборудование не будет закуплено и поставлено.

Далее в тот же период времени, действуя по указанию иного лица №. и ФИО1, иное лицо № сообщила ФИО3 о возможности ООО «Грандприбор» осуществить поставку необходимого обрудования в адрес АО «ТБФ», и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказанного оборудования со стороны ООО «Грандприбор» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответсвии с договором и в установленный договором срок, тем самым ФИО3 был введен в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования иным лицом №, действующей в соответствии со своей ролью в организованной группе.

Далее, иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, по указанию иного лица №. и по предварительному сговору с ним и ФИО1, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, получив согласие ФИО3, действующей от имени АО «ТБФ», на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, составила договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «Грандприбор» в лице генерального директора ФИО4 обязуется продать в собственность АО «ТБФ» товар – спектрофотометр №, стоимостью 68 000, 00 рублей, а также сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий, ФИО1, которая составила счет №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, не имела. При этом иное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени ФИО4, в действительности являющейся подставным лицом, не имеющим цель управления юридическим лицом – ООО «Грандприбор» и фактически не управляющим им. После чего в указанный же период времени иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: grand@grand-pribor.ru направила в адрес АО «ТБФ» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство АО «ТБФ» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «Грандприбор».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор АО «ТБФ» ФИО5 обеспечил подписание договора поставки №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, со своей стороны и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1 денежные средства в сумме 68 000, 00 рублей, перечислил на расчетный счет ООО «Грандприбор» №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> А, лит. Б, находящийся в фактическом владении и распоряжении иного лица №. и управляемый по его указанию ФИО1

После чего иное лицо №., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и ФИО1, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «Грандприбор» перед АО «ТБФ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание ФИО1 израсходовать поступившие от АО «ТБФ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию иного лица №., совместно и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «Грандприбор» перед АО «ТБФ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы иным лицом № израсходовала поступившие от АО «ТБФ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий иного лица №., ФИО1 и иного лица № действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки № ТБФ 05-19/1 от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, товар в АО «ТБФ» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем АО «ТБФ» причинён имущественный вред на сумму 68 000, 00 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом № в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников АО «ТБФ» менеджера отдела материально-технического снабжения ФИО3, генерального директора ФИО5, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ТБФ» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников АО «ТБФ», оказанного ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие АО «ТБФ» денежные средства в сумме 68 000, 00 рублей, причинив АО «ТБФ» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, при постановлении приговора установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное дневное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, иное лицо №, действуя согласно отведенной ей роли «менеджера» в организованной группе, созданной и управляемой иным лицом №, действуя по предварительному сговору с иным лицом №, ФИО1 и с корыстной целью, обусловленной жаждой наживы и получения постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств, представляясь вымышленным именем «Марина Орлова», как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева», по номерам телефонов <***>, 8 (812) 603-74-78, установленным в указанном помещении и предназначенным для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получила сведения от ФИО6, заведующего лабораторией Акционерного общества Научной организации «Тверской институт вагоностроения» (далее по тексту – АО НО «ТИВ», расположенного по адресу: <адрес>-г, о намерении АО НО «ТИВ» приобрести климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), информация о которой была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет: http: vespribor.ru.

Действуя по указанию иного лица №., в соответствии со своей ролью в организованной группе иное лицо № сообщила заведующему лабораторией АО НО «ТИВ» ФИО6 о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования в адрес АО НО «ТИВ» и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщила ФИО1 о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), стоимостью 1 316 000, 00 рублей.

После чего, ФИО1, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщила Иное лицо №. о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру № (с поверкой), стоимостью 1 316 000, 00 рублей и одновременно уточнила о его намерении фактического исполнения договора, на что иное лицо №. дал обязательное для исполнения указание ФИО1 о том, что денежные средства в сумме 1 316 000, 00 рублей, которые поступят от АО НО «ТИВ» необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы иное лицо №., ФИО1, определив, что необходимо обеспечить текущие расходы подконтрольных юридических лиц, а так же из корыстных побуждений для обеспечения личных нужд, приняли решение похитить денежные средства, поступившие от АО НО «ТИВ», израсходовав их, в связи с чем, обязательства перед АО НО «ТИВ» не будут исполнены, необходимое оборудование не будет закуплено и поставлено.

Далее в тот же период времени, действуя по указанию иного лица №. и ФИО1, иное лицо № сообщила ФИО6 о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого обрудования в адрес АО НО «ТИВ» и уверила его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказанного оборудования со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, тем самым ФИО6 был введен в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования иным лицом №, действующей в соответствии со своей ролью в организованной группе.

Далее, иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, по указанию иного лица №. и по предварительному сговору с ним и ФИО1, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, получив согласие ФИО6 на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно не установленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, составила договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора ФИО7 обязуется продать в собственность АО НО «ТИВ» товар – климатическую испытательную камеру № (с поверкой), стоимостью 1 316 000, 00 рублей, а также сообщила об этом, осведомленной о преступном характере указанных действий, ФИО1, которая составила счет №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом иное лицо №, действуя согласно отведённой ей роли, подписала эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени ФИО7, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цель управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего в указанный же период времени иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: <данные изъяты> направила в адрес АО НО «ТИВ» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство АО НО «ТИВ» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием директор АО НО «ТИВ» ФИО8, обеспечил подписание договора поставки № ВПН-117, датированного ДД.ММ.ГГГГ, со своей стороны и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Тверском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 1 316 000, 00 рублей, перечислил на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк», расположенном по адресу: <адрес> 4, находящийся в фактическом владении и распоряжении иного лица №. и управляемый по его указанию ФИО1

После чего иное лицо №., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и ФИО1, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание ФИО1 израсходовать поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию иного лица №., совместно и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки № ВПН-117, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы иным лицом № израсходовала поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий иного лица №., ФИО1 и иного лица № действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, товар АО НО «ТИВ» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем АО НО «ТИВ» причинён имущественный вред в особо крупном размере на сумму 1 316 000, 00 рублей.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом № в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников АО НО «ТИВ» заведующего лабораторией ФИО6, директора ФИО8, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с АО НО «ТИВ» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников АО НО «ТИВ», оказанного ими в силу заключенного договора, похитила принадлежащие АО НО «ТИВ» денежные средства в сумме 1 316 000, 00 рублей, причинив АО НО «ТИВ» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Приговором Новгородского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № ФИО2 признан виновным в совершении 145 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и одного преступления, предусмотренного <данные изъяты> УК РФ.

Данным приговором установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное дневное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли «менеджера» в организованной группе, созданной и управляемой ФИО2, действуя по предварительному сговору с ФИО2, иным лицом № и с корыстной целью, обусловленной жаждой наживы и получения постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств, представляясь именем «Нина Викторовна» от имени ООО «Грандприбор», по номеру телефона <данные изъяты>, установленному в указанном помещении и предназначенному для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получило сведения, от менеджера отдела материально-технического снабжения ФИО3, работника Акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» (далее по тексту – АО «ТБФ», ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> намерении АО «ТБФ» приобрести спектрофотометр №, информация о котором была размещена на сайте ООО «Грандприбор» в сети Интернет по адресу: <адрес>.Действуя по указанию ФИО2, в соответствии со своей ролью в организованной группе иное лицо № сообщило менеджеру отдела материально-технического снабжения АО «ТБФ» ФИО3 о возможности ООО «Грандприбор» осуществить поставку необходимого оборудования в адрес АО «ТБФ» и уверило его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования со стороны ООО «Грандприбор» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщило иному лицу № о том, что АО «ТБФ» имеет намерение приобрести у ООО «Грандприбор» спектрофотометр №, стоимостью 68000 рублей.

После чего, иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщило ФИО2 о том, что АО «ТБФ» имеет намерение приобрести у ООО «Грандприбор» спектрофотометр №, стоимостью 68000 рублей и одновременно уточнило о его (ФИО2) намерении фактического исполнения договора, на что ФИО2 дал обязательное для исполнения указание иному лицу № о том, что денежные средства в сумме 68000 рублей, которые поступят от АО «ТБФ» необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы ФИО2, иное лицо №, определив, что необходимо обеспечить текущие расходы подконтрольных юридических лиц, а так же из корыстных побуждений для обеспечения личных нужд, приняли решение похитить денежные средства, поступившие от АО «ТБФ», израсходовав их, обязательства перед АО «ТБФ» не будут исполнены, необходимое оборудование не будет закуплено и поставлено.

Далее в тот же период времени, действуя по указанию ФИО2 и иного лица №, иное лицо № сообщило ФИО3 о возможности ООО «Грандприбор» осуществить поставку необходимого обрудования в адрес АО «ТБФ», и уверило его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказанного оборудования со стороны ООО «Грандприбор» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответсвии с договором и в установленный договором срок, тем самым ФИО3 был введен в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования иным лицом №, действующей в соответствии со своей ролью в организованной группе.

Далее, иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, по указанию ФИО2 и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, получив согласие ФИО3, действующего от имени АО «ТБФ», на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, составило договор поставки № ТБФ 05-19/1, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в который внесло заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «Грандприбор» в лице генерального директора ФИО4 обязуется продать в собственность АО «ТБФ» товар – спектрофотометр КФК-3-01, стоимостью 68000 рублей, а также сообщило об этом, осведомленному о преступном характере указанных действий, иному лицу №, которое составило счет №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях членов организованной группы, не имела. При этом иное лицо №, действуя согласно отведённой ему роли, подписало эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени ФИО4, в действительности являющейся подставным лицом, не имеющим цель управления юридическим лицом – ООО «Грандприбор» и фактически не управляющим им. После чего в указанный же период времени иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: grand@grand-pribor.ru направило в адрес АО «ТБФ» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство АО «ТБФ» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «Грандприбор».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием, генеральный директор АО «ТБФ» ФИО5 обеспечил подписание договора поставки №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, со своей стороны и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в ПАО «Московский Кредитный Банк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 68000 рублей, перечислил на расчетный счет ООО «Грандприбор» №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес> находящийся в фактическом владении и распоряжении ФИО2 и управляемый по его указанию иным лицом №.

После чего ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом №, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «Грандприбор» перед АО «ТБФ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание иному лицу № израсходовать поступившие от АО «ТБФ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию ФИО2, совместно и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «Грандприбор» перед АО «ТБФ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы ФИО2 израсходовало поступившие от АО «ТБФ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий ФИО2, иного лица № и иного лица № действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки №ТБФ 05-19/1 от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, товар в АО «ТБФ» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем АО «ТБФ» причинён имущественный вред на сумму 68000 рублей.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом № в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников АО «ТБФ» менеджера отдела материально-технического снабжения ФИО3, генерального директора ФИО5, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с АО «ТБФ» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников АО «ТБФ», оказанного ими в силу заключенного договора, похитил принадлежащие АО «ТБФ» денежные средства в сумме 68000 рублей, причинив АО «ТБФ» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное дневное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, иное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли «менеджера» в организованной группе, созданной и управляемой ФИО2, действуя по предварительному сговору с ФИО2, иным лицом № и с корыстной целью, обусловленной жаждой наживы и получения постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств, представляясь вымышленным именем «Марина Орлова», как менеджер ООО «ВесПрибор-Нева», по номерам телефонов <данные изъяты>, установленным в указанном помещении и предназначенным для связи с заказчиками оборудования (клиентами), получило сведения от ФИО6, заведующего лабораторией Акционерного общества Научной организации «Тверской институт вагоностроения» (далее по тексту – АО НО «ТИВ», расположенного по адресу: <адрес>-г, о намерении АО НО «ТИВ» приобрести климатическую испытательную камеру М№ (с поверкой), информация о которой была размещена на сайте ООО «ВесПрибор-Нева» в сети Интернет: <данные изъяты>.

Действуя по указанию ФИО2, в соответствии со своей ролью в организованной группе иное лицо № сообщило заведующему лабораторией АО НО «ТИВ» ФИО6 о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого оборудования в адрес АО НО «ТИВ» и уверило его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказываемого оборудования со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, а также сообщило иному лицу № о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру М-70/100-1000 КТВХ (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей.

После чего, иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе по ранее оговоренному плану, как участник организованной группы сообщило ФИО2 о том, что АО НО «ТИВ» имеет намерение приобрести у ООО «ВесПрибор-Нева» климатическую испытательную камеру № (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей и одновременно уточнило о его (ФИО2) намерении фактического исполнения договора, на что ФИО2 дал обязательное для исполнения указание иному лицу № о том, что денежные средства в сумме 1316000 рублей, которые поступят от АО НО «ТИВ» необходимо похитить, израсходовав на текущие расходы подконтрольных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы ФИО2, иное лицо №, определив, что необходимо обеспечить текущие расходы подконтрольных юридических лиц, а так же из корыстных побуждений для обеспечения личных нужд, приняли решение похитить денежные средства, поступившие от АО НО «ТИВ», израсходовав их, в связи с чем, обязательства перед АО НО «ТИВ» не будут исполнены, необходимое оборудование не будет закуплено и поставлено.

Далее в тот же период времени, действуя по указанию ФИО2 и иного лица №, иное лицо № сообщило ФИО6 о возможности ООО «ВесПрибор-Нева» осуществить поставку необходимого обрудования в адрес АО НО «ТИВ» и уверило его в том, что после заключения договора и получения предоплаты в размере полной стоимости заказанного оборудования со стороны ООО «ВесПрибор-Нева» обязательства по поставке оборудования будут исполнены в строгом соответствии с договором и в установленный договором срок, тем самым ФИО6 был введен в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования иным лицом №, действующим в соответствии со своей ролью в организованной группе.

Далее, иное лицо №, действуя из корыстных побуждений, по указанию ФИО2 и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, получив согласие ФИО6 на заключение договора поставки оборудования, реализуя стоящий перед всеми членами организованной группы преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества-денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в точно неустановленное время, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, составило договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в который внесла заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВесПрибор-Нева» в лице генерального директора ФИО7 обязуется продать в собственность АО НО «ТИВ» товар – климатическую испытательную камеру № (с поверкой), стоимостью 1316000 рублей, а также сообщило об этом, осведомленному о преступном характере указанных действий, иному лицу №, которое составило счет №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, тогда как намерений по исполнению обязательств и поставке товара ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы, не имел. При этом иное лицо №, действуя согласно отведённой ему роли, подписало эти документы собственноручно, имитируя подпись от имени ФИО7, в действительности являющегося подставным лицом, не имеющим цель управления юридическим лицом – ООО «ВесПрибор-Нева» и фактически не управляющим им. После чего в указанный же период времени иное лицо №, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, посредством сети Интернет с адреса электронной почты: <данные изъяты> направило в адрес АО НО «ТИВ» для подписания указанные договор и счет для оплаты. Тем самым руководство АО НО «ТИВ» было введено в заблуждение относительно действительных возможностей и намерений по поставке оборудования от ООО «ВесПрибор-Нева».

Действуя под влиянием обмана и злоупотребления доверием директор АО НО «ТИВ» ФИО8, обеспечил подписание договора поставки №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, со своей стороны и во исполнении заключенного договора на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №, открытого в Тверском отделении № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>ёхсвятская, <адрес>, денежные средства в сумме 1316000 рублей, перечислил на расчетный счет ООО «ВесПрибор-Нева» №, открытый в Новгородском филиале АО «НС Банк», расположенном по адресу: <адрес>, находящийся в фактическом владении и распоряжении ФИО2 и управляемый по его указанию иным лицом №.

После чего ФИО2, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом №, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы, а также обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организаций и самой организованной группы, дал указание иному лицу № израсходовать поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету.

Иное лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в точно неустановленном помещении бизнес-центра «Волна» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию ФИО2, совместно и по предварительному сговору с ним и иным лицом №, в соответствии со своей ролью в организованной группе, действуя согласно разработанного плана, осознавая необходимость исполнения обязательств ООО «ВесПрибор-Нева» перед АО НО «ТИВ» по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, при наличии финансовой возможности исполнить эти обязательства, но имея умысел на хищение денег указанной организации, действуя из корыстных побуждений, желая в первую очередь финансово обеспечить личные интересы и нужды членов организованной группы и обеспечить дальнейшее функционирование подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы, по согласованию с руководителем организованной группы ФИО2 израсходовало поступившие от АО НО «ТИВ» денежные средства на иные цели, не связанные с организацией поставки оборудования для указанной организации по указанному выше счету, а на финансовое обеспечение личных интересов и нужд членов организованной группы и обеспечение дальнейшего функционирования подконтрольных организованной группе организаций и самой организованной группы.

В результате умышленных и согласованных действий ФИО2, иного лица № и иного лица № действовавших совместно, в составе организованной группы, обязательства по договору поставки № ВПН-117 от ДД.ММ.ГГГГ не исполнены, товар АО НО «ТИВ» не поставлен, денежные средства не возвращены, а израсходованы участниками организованной группы по своему усмотрению, чем АО НО «ТИВ» причинён имущественный вред в особо крупном размере на сумму 1316000 рублей.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору с иным лицом № и иным лицом № в составе организованной группы с ними, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана работников АО НО «ТИВ» заведующего лабораторией ФИО6, директора ФИО8, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения относительно намерений исполнить взятые на себя по договору поставки № ВПН-117 от ДД.ММ.ГГГГ с АО НО «ТИВ» обязательства, а также путём злоупотребления доверием указанных работников АО НО «ТИВ», оказанного ими в силу заключенного договора, похитил принадлежащие АО НО «ТИВ» денежные средства в сумме 1316000 рублей, причинив АО НО «ТИВ» ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением, свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала полностью, поддержала заявленное ранее ею ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и подтвердила, что это ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником. Подсудимая ФИО1 подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве в ходе предварительного расследования заключено ею добровольно и при участии защитника. ФИО1 осознает особенности и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке.

Подсудимый ФИО2 согласился с предъявленным обвинением и свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, поддержал ранее заявленное им ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, подтвердил, что это ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Подсудимый ФИО2 подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве в ходе предварительного расследования заключено им добровольно и при участии защитника. Подсудимый осознает особенности и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе пределы обжалования приговора, постановленного в особом порядке.

АО «Троицкая Бумажная фабрика» представило в адрес суда уточненное требование, согласно которого просило взыскать ущерб в сумме 68 000 руб., а также неустойку в сумме 1 501 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 780 руб., уплаченную в рамках дела, рассмотренного Арбитражным судом Новгородской области по иску к ООО «Грандприбор».

Решением Арбитражного суда Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «Грандприбор» в пользу АО «Троицкая Бумажная фабрика» взыскана задолженность в сумме 68 000 руб., неустойка в сумме 1 501 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 780 руб.

Решением Арбитражного суда Тверской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № с ООО «Весприбор-Нева» в пользу АО НО «Тверской институт вагоностроения» взыскана задолженность в сумме 816 000 руб., пени в сумме 131 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 936 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату погашения, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 351 руб.

Определением Арбитражного суда Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № процедура конкурсного производства в отношении ООО «Весприбор-Нева» завершена, должник ликвидирован. 1 062 168 руб. 11 коп.

С учетом положений ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, а также учитывая отсутствие иного расчета ущерба, требования истцов подлежат удовлетворению.

В связи с чем с ответчиков в пользу АО «Троицкая Бумажная фабрика» надлежит взыскать солидарно ущерб в общей сумме 72 281 руб., в том числе задолженность в сумме 68 000 руб., неустойка в сумме 1 501 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 780 руб., в пользу АО НО «Тверской институт вагоностроения» - задолженность в сумме 816 000 руб., пени в сумме 131 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 936 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату погашения, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 351 руб.

При исполнении настоящего решения суд считает необходимым указать на солидарное обязательство ООО «Грандприбор» по взысканию денежных сумм, взысканных решением Арбитражного суда Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчиков в доход местного бюджета надлежит взыскать государственную пошлину солидарно в сумме 13 510 руб. 84 коп.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования АО «Троицкая Бумажная фабрика» (ИНН №) и АО НО «Тверской институт вагоностроения» (ИНН №) к ФИО1 и ФИО2 о взыскании ущерба удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в пользу АО «Троицкая Бумажная фабрика» ущерб в общей сумме 72 281 руб., в том числе задолженность в сумме 68 000 руб., неустойка в сумме 1 501 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 780 руб.

Взыскать солидарно с ФИО1 и ФИО2 в пользу АО НО «Тверской институт вагоностроения» - задолженность в сумме 816 000 руб., пени в сумме 131 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 936 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по дату погашения, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 22 351 руб.

Взыскать в доход местного бюджета государственную пошлину солидарно с ФИО1 и ФИО2 в сумме 13 510 руб. 84 коп.

Настоящее решение с учетом солидарного характера ответственности ООО «Грандприбор» (ИНН №) подлежит исполнению с учетом взысканных денежных средств в рамках исполнения решения Арбитражного суда Калужской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

Разъяснить ответчикам, что они вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиками заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления

Председательствующий Н.В. Зуев