Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к ООО «Волжский Электро-Металлургический Завод» о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Волжский Электро-Металлургический Завод» (ООО «ВЭМЗ») о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования обоснованы тем, что истец ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ г.г. ошибочно перечислил со своей сберегательной книжки на расчетный счет ООО «ВЭМЗ» денежные средства в сумме 63554000 руб., а именно ДД.ММ.ГГГГ. – 7499000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. – 56055000 руб. В платежных документах, на основании которых производилось перечисление денежных средств в адрес ООО «ВЭМЗ» в основании платежа указано – взнос в уставной капитал. Однако, являясь единственным участником ООО «ВЭМЗ» истец решения об увеличении уставного капитала не принимал. До настоящего времени ООО «ВЭМЗ» денежные средства не возвращены истцу. Истец просил взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере 63554000 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26621252, 17 руб., а также судебные расходы.

Представитель истца по доверенности ФИО3 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ. исковые требования уточнила, просила взыскать с ответчика денежные средства в сумме 60499000 руб., перечисленные в следующем порядке со счетов истца на счета ответчика: ДД.ММ.ГГГГ. – 7499000 руб., ДД.ММ.ГГГГ. – 4700000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 10000000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 3000000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 8700000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 21600000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 5000000 руб. – по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., а также проценты за пользование денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 25146553,21 руб. и судебные расходы. В заявлении об уточнении иска указала, что подлинники договоров займа у истца, ответчика и банка отсутствуют. Срок исковой давности, о пропуске которого заявлено было ответчиком, прерывается актом сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО1 и ООО «ВЭМЗ» (т.1 л.д.219-221).

В судебном заседании истец ФИО1, его представители ФИО2 и ФИО3 исковые требования поддержали, просили иск удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчика ООО «ВЭМЗ» по доверенности ФИО4 и ФИО5 с иском не согласились, просили в удовлетворении иска отказать. Пояснили, что истцом пропущен срок исковой давности для обращения в суд. Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства заключения между сторонами каких-либо сделок, передача денежных средств производилась истцом добровольно, при отсутствии какой-либо обязанности.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1 как единственный учредитель принял решение о создании ООО «Волжский Электро-Металлургический Завод» (ООО «ВЭМЗ»), целью которого является получение прибыли, с уставным капиталом в размере 10000 руб., который оплачивается денежными средствами путем внесения имущества, принадлежащего учредителю – компьютер, избрав ФИО1 генеральным директором на 5 лет (т.1 л.д.116). Тем решением № от ДД.ММ.ГГГГ. утвержден Устав ООО «ВЭМЗ» (т.1 л.д.151-154).

ООО «ВЭМЗ» было зарегистрировано как юридическое лицо и поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ., что подтверждается свидетельствами (т.1 л.д.111-112). Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 как генеральный директор ООО «ВЭМЗ» приступил к исполнению обязанностей и возложил на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета (т.1 л.д.115).

Согласно новой редакции Устава ООО «ВЭМЗ», утвержденной общим собранием участников от ДД.ММ.ГГГГ., участниками общества являются ФИО1 и ФИО11, уставной капитал – 10000 руб. (т.1 л.д.155-158).

Как следует из протокола внеочередного общего собрания участников ООО «ВЭМЗ» от ДД.ММ.ГГГГ., участники ООО «ВЭМЗ»: ФИО1 (доля в уставном капитале 20%), ООО «Иваново-Инвест» (доля в уставном капитале 70%), ООО «ММ-Электроникс» (доля в уставном капитале 10%) приняли решение об увеличении уставного капитала общества до 109010000 руб., при этом ООО «ММ-Электроникс» вносит в увеличение уставного капитала денежные средства в сумме 10900000 руб., ООО «Иваново-Инвест» вносит в увеличение уставного капитала денежные средства в сумме 76300000 руб., ФИО1 вносит в увеличение уставного капитала сумму 21800000 руб. нематериальным активом, а именно исключительным правом на ноу-хау мини металлургического завода (т.1 л.д.159). В связи с увеличением уставного капитала утверждена новая редакция Устава общества (т.1 л.д.160-164).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ., учредителями (участниками) ООО «ВЭМЗ» в настоящее время являются ООО «ММ-Электроникс» и ООО «Иваново-Инвест», уставной капитал ООО «ВЭМЗ» - 109010 000 руб. (т.1 л.д. 32-37).

Согласно договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) и ООО «ВЭМЗ» в лице генерального директора ФИО1, в АКБ «Промсвязьбанк» был открыт счет ООО «ВЭМЗ» № (т.1 л.д.100-105). ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ВЭМЗ» был открыт счет № в АК «Сберегательный банк Российской Федерации» (ОАО), согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.129-133).

Согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ. № с расчетного счета ООО «ВЭМЗ» в АКБ «Промсвязьбанк» на расчетный счет ФИО1 в ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 перечислены 61242700 руб. в качестве возврата ошибочно перечисленных денежных средств на основании письма генерального директора ООО «ВЭМЗ» ФИО1 (т.1 л.д. 55-56).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ., в тот же день на расчетный счет ООО «ВЭМЗ» в АКБ «Промсвязьбанк» перечислено 7499000 руб., в графе «назначение платежа» указано – ФИО1, взнос в уставной фонд (т.1 л.д.54). Указанные перечисления денежных средств подтверждаются также копией сберегательной книжки ФИО1 (т.1 л.д. 12-14) и выпиской по счету ООО «ВЭМЗ» из АКБ «Промсвязьбанк» (т.1 л.д.59-91).

Согласно справки ОАО «Сбербанк России» (т.1 л.д.166-168), выписки по лицевому счету ООО «ВЭМЗ» из Сбербанка России (т.1 л.д.194-197),выписки по лицевому счету ООО «ВЭМЗ» из ОАО «Банк ВТБ» (т.1 л.д.213-217), с лицевого счета ФИО1 в Сбербанке в ДД.ММ.ГГГГ. производились следующие перечисления денежных средств на лицевой счет ООО «ВЭМЗ»: ДД.ММ.ГГГГ. – 4700000 руб. – оплата по договору займа-№ от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 10000000 руб. – сумма по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 8700000 руб. – согласно договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 3000000 руб. – согласно договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 21600000- руб. – согласно договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – 5 000000 руб. – согласно договора процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из справки ООО «ВЭМЗ» от ДД.ММ.ГГГГ., по данным бухгалтерского учета ООО «ВЭМЗ» задолженности предприятия перед ФИО1 не имеется (т.1 л.д.226).

Согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «ВЭМЗ» и ФИО1, который подписан генеральным директором ООО «ВЭМЗ» ФИО1 и ФИО1, представленного истцом ФИО1, состояние взаимных расчетов по данным учета ООО «ВЭМЗ» и ФИО1 задолженность в пользу ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ. - 60499000 руб. Акт сверки заверен печатью ООО «ВЭМЗ» (т.1конверт).

Как следует из заключения судебной технической экспертизы документов №, проведенной экспертом ООО «Ивановское бюро экспертизы» ФИО12., оттиск печати ООО «ВЭМЗ» в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «ВЭМЗ» и ФИО1, образцы оттисков печатей ООО «ВЭМЗ», представленные на исследование и оттиск печати ООО «ВЭМЗ», представленной на исследование, выполнены разными клише. Определить время соответствия выполнения оттиска печати ООО «ВЭМЗ» в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. дате исполнения акта сверки от ДД.ММ.ГГГГ. не представляется возможным ввиду отсутствия образцов оттисков печати ООО «ВЭМЗ», которой выполнен оттиск печати в акте сверки. Определением очередности выполнения линии бланковой строки, подписи и оттиска печати в акте сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. установлено, что первоначально был выполнен оттиск печати ООО «ВЭМЗ», потом было нанесено изображение линии бланковой строки, потом выполнена подпись от имени ФИО1 (т. 2 л.д.62-93).

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО6 пояснил, что оттиска печати, которой был заверен акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ., в представленных на исследование документах ООО «ВЭМЗ» нет.

Оснований не доверять заключению экспертизы у суда не имеется.

Согласно заключения «Национальной Аудит-Консалтинговой фирмы» № от ДД.ММ.ГГГГ., в бухгалтерском учете ООО «ВЭМЗ» операции поступления и выдачи наличных денежных средств из кассы Общества ДД.ММ.ГГГГ. отражены в соответствии с первичными документами - приходными и расходными кассовыми ордерами – в следующих суммах: поступление денежных средств: от ООО «Иваново-Инвест» - 63669036,27 руб., выдано ФИО1 - 63681581,27 руб., поступление: прочие (физические лица) – 31595,00 руб., выдано – прочие (физические лица )- 19050,00 руб., итого – 63700631,27 руб. поступило и выдано. ДД.ММ.ГГГГ. Обществом не производились операции по сдаче наличных денежных средств на расчетные счета Общества. Все наличные денежные средства были выплачены ДД.ММ.ГГГГ из кассы ООО «ВЭМЗ», и на конец рабочего дня остаток денежных средств в кассе Общества отсутствует. (т.2 л.д.162-169). Выдача денежных средств ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. подтверждена представленными расходными ордерами (т.2 л.д.185-186).

Согласно заключения «Национальной Аудит-Консалтинговой фирмы» № от ДД.ММ.ГГГГ., в бухгалтерском балансе ООО «ВЭМЗ» на ДД.ММ.ГГГГ., задолженность перед ФИО1 по договорам займов отсутствует. В бухгалтерском учете Общества на ДД.ММ.ГГГГ., а также на дату выдачи данного заключения (ДД.ММ.ГГГГ) не имеется задолженности ООО «ВЭМЗ» перед ФИО1 по договорам займов (т.2 л.д.170-178).

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Согласно ст. 1109 ГК РФ, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно ст. 19 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества, может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Суд, исследовав представленные по делу сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что исковые требования ФИО1 являются необоснованными. Истцом не представлено доказательств заключения с ООО «ВЭМЗ» в ДД.ММ.ГГГГ каких-либо договоров, в том числе процентного займа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. истец ФИО1 являлся учредителем и единственным участником ООО «ВЭМЗ», генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ВЭМЗ». Переведя денежные средства на счет ООО «ВЭМЗ» платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ. в сумме 7499000 руб. в качестве взноса в уставной фонд, решения об увеличении уставного капитала общества ФИО1 не принимал, хотя решение данного вопроса было полностью в его компетенции.

Какой-либо задолженности перед ФИО1 по данным бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ., согласно заключения аудитора, не имелось.

Таким образом, отсутствуют доказательства наличия обязательств со стороны истца по передаче денежных средств ответчику ООО «ВЭМЗ». Истец, будучи генеральным директором ООО «ВЭМЗ», перечисляя денежные средства со своего счета на счета общества, не мог не знать об отсутствии указанных обязательств.

Доказательств обращения истца к ответчику за возвратом денежных средств истцом не представлено.

Кроме того, истцом был пропущен срок исковой давности для обращения в суд.

Акт сверки взаимных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ г., подписанный ФИО1 как в качестве директора ООО, так и в качестве физического лица, не может быть принят в качестве доказательства прерывания течения срока исковой давности. Данный документ не подтвержден данными бухгалтерской отчетности, а также какими-либо иными доказательствами, подтверждающими наличие долга.

При указанных обстоятельствах исковые требования ФИО1 к ООО «ВЭМЗ» о взыскании денежных средств в сумме 60499000 руб. и процентов за пользование денежными средствами в сумме 25146553,21 руб. являются необоснованными и удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении иска ФИО1 к ООО «Волжский Электро-Металлургический Завод» о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами отказать.

Решение может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд в течение 1 месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий: подпись

КОПИЯ ВЕРНА

Судья:

Секретарь: