Гражданский кодекс часть 1

с участием помощника прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Соколова А.Н., ответчика Горбуновой Н.Г., представителя ответчика Горбуновой Н.Г. по заявлению – Журавлевой О.А., представителя ответчика Гулиева А.Г.о. – адвоката Болдырева А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Бобровского района Воронежской области в интересах Российской Федерации к Гулиеву А.Г. оглы, Куновой И.С., Горбуновой Н.Г. о взыскании средств, полученных в результате организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бобровского района Воронежской области в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к Гулиеву А.Г. оглы, Куновой И.С., Горбуновой Н.Г., в котором, уточнив требования, просил:

Взыскать в солидарном размере с Гулиева А.Г. оглы, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, Куновой И.С., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, Горбуновой Н.Г., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, в пользу Российской Федерации 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, полученных как доход от сделок при организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

Денежные средства перечислить на счет Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации в Воронежской области на следующие реквизиты:

ИНН <данные изъяты>

КПП <данные изъяты>

ОКТМО <данные изъяты>

р/с <данные изъяты>

л/с <данные изъяты>

<данные изъяты>

УФК по Воронежской области (ТУ Росимущество в Воронежской области л/с (№))

Банк получателя – Отделение Воронеж г. Воронеж

КБК (№)

Иск мотивирован следующим.

Материалами уголовного дела (№) по обвинению Гулиева А.Г.о., Горбуновой Н.Г., Куновой И.С. установлено, что в период с ноября 2016 года по 01.06.2018 года Гулиев А.Г.о., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Горбуновой Н.Г., Куновой И.С., организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан:

граждан Азербайджанской Республики: А.Т.Э., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; О.Б.И., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; О.А.И., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Р.И.С., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Г.Ч.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения;

граждан Республики: Молдова Р.Т.Ю., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Ч.Н., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Ч.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения;

гражданина Республики Узбекистан Р.С.Р., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения;

гражданина Республики Таджикистан И.Ф.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения.

За совершения определенных действий, отраженных в обвинительном заключении по уголовному делу, А.Т.Э. передал Гулиеву А.Г.о. денежные средства в размере 80 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы. Аналогичным образом Гулиеву А.Г.о. были переданы денежные средства за незаконные действия Г.Ч.А. в размере не менее 50 000 рублей, Р.Т. в размере 120 000 рублей, Р.С.Р. в размере 120 000 рублей, О.Б.И. и О.А.И. в размере 260 000 рублей, Ч.Н. и Ч.А. в размере 50 000 рублей, И.Ф.А. в размере не менее 40 000 рублей, Р.И.С. в размере не менее 60 000 рублей.

В результате незаконной организации участники преступной группы в результате совместных противоправных действий извлекли доход в сумме не менее 780 000 рублей.

Апелляционным приговором судебной коллегии апелляционной инстанции по уголовным делам Воронежского областного суда от 13.06.2019 года Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г., Кунова И.С. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ.

Приговор вступил в законную силу.

Таким образом, материалами уголовного дела подтверждено, что Гулиевым А.Г.о., Горбуновой Н.Г., Куновой И.С. получен доход в сумме 780 000 рублей, подлежащий взысканию в пользу Российской Федерации.

В судебном заседании помощник прокурора Коминтерновского района г. Воронежа Соколов А.Н. заявленные требования поддержал.

Ответчик Горбунова Н.Г., ее представитель Журавлева О.А., действующая на основании письменного заявления а также представитель ответчика Гулиева А.Г.о. – адвокат Болдырев А.А., действующий на основании ордера (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), возражали против удовлетворения заявленных требований по мотивам того, что указанные выше денежные средства были получены не в результате каких-либо сделок, а в качестве благодарности за оказанную услугу, о чем представлен письменный отзыв.

Ответчики Гулиев А.Г.о. и Кунова И.С. в судебное заседание не явились, извещались о дате, месте и времени рассмотрения дела в установленном законом порядке.

Суд, выслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ст.2 Федерального Закона от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее - Закон) регистрацией гражданина Российской Федерации по месту жительства (далее - регистрация по месту жительства) признается фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте жительства гражданина Российской Федерации и о его нахождении в данном месте жительства.

Статьей 2 Закона также определяется, что фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства - регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Согласно ст.3 Закона регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации вводится в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом. Граждане РФ обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.7 Федерального закона от 18.07.2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания.

Пунктом 10 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 года №109-ФЗ определено понятие фиктивной регистрации по месту жительства - это регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания.

В силу п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (п. 3 ст. 166 ГК РФ).

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

При этом, согласно п. 1 ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как установлено судом и следует из материалов дела, вступившим в законную силу апелляционным приговором судебной коллегии апелляционной инстанции по уголовным делам Воронежского областного суда от 13.06.2019 года Гулиев А.Г.о., Кунова И.С., Горбунова Н.Г. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, с назначением наказания:

Гулиеву А.Г.о. – в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 рублей;

Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. – в виде 1 года лишения свободы со штрафом 200 000 рублей; на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Указанным выше приговором установлено, что не позднее ноября 2016 г. у Гулиева А.Г.о., находившегося на территории Воронежа, действующего из корыстной заинтересованности, достоверно знавшего о наличии значительного числа иностранных граждан, не имеющих законной возможности выполнить требования законодательства Российской Федерации, направленные на получение статуса участника Государственной программы, а в последующем приобретение гражданства Российской Федерации, имевшего представления о требованиях законодательства Российской Федерации регулирующего данную сферу деятельности, осознававшего противоправный характер своих действий, сформировался корыстный преступный умысел направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в целях получения от них денежных средств. Кроме того, действия Гулиева А.Г.о. были обусловлены желанием оказания содействия в приобретении гражданства Российской Федерации бывшим соотечественникам, прибывавшим из стран СНГ в Российскую Федерацию.

При этом, не позднее ноября 2016 г. Гулиев А.Г.о., находясь на территории г. Воронежа, действуя из корыстных побуждений, осознавая необходимость объединения с другими лицами, так как процесс организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации требует тщательной подготовки, изготовления соответствующих документов, специальных знаний и навыков в области компьютерной техники, необходимости значительного объема организационных мероприятий, вступил в предварительный преступный сговор, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации в целях получения от них денежных средств, со своей сожительницей Горбуновой Н.Г., а также с Куновой И.С.. Последняя по роду своей трудовой деятельности в некоммерческом партнерстве по содействию миграционным процессам «Мигрант-партнер», работала с 01 мая 2011 г. в должности юриста, знала положения вышеуказанных нормативных правовых актов, процесс регистрации иностранных граждан по месту жительства, получения иностранными гражданами статуса участников Государственной программы, а также приобретения ими гражданства Российской Федерации.

В период времени с ноября 2016 г. по 01 июня 2018 г. Гулиев А.Г.о., действуя во исполнение сформированного преступного умысла, используя в этих целях офисное помещение № 337 по адресу: <адрес> распределял обязанности между участниками преступной группы, руководя действиями Горбуновой Н.Г., Куновой И.С., а также организовал: взаимодействие с соответствующими органами миграции ГУ МВД России по Воронежской области; приискание иностранных граждан, желающих получить статус участника Государственной программы, приобрести гражданство Российской Федерации, не имеющих реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; поиск жилых помещений и их собственников для регистрации иностранных граждан по месту жительства с целью придания видимости их постоянного проживания на территории Воронежской области; получение от иностранных граждан необходимых личных документов; изготовление соответствующего пакета документов, в том числе с помощью технических средств, предоставляемого иностранными гражданами в органы миграции в целях регистрации по месту жительства, получения статуса участника Государственной программы, принятия в гражданство Российской Федерации; сопровождение иностранных граждан в органы миграции; распределение денежных средств, полученных от иностранных граждан за противоправную деятельность.

Кроме того, в период времени с ноября 2016 г. по 01 июня 2018 г. с использованием вышеуказанного офисного помещения Гулиевым А.Г.о., действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Горбуновой Н.Г., Куновой И.С., знавшими условия Государственной программы, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Воронежской области, были организованы: подача от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости использования рабочей силы указанными участниками предпринимательской деятельности в государственное казенное учреждение Воронежской области «Центр занятости населения г. Воронежа», подготовка на имя обратившихся иностранных граждан дипломов, трудовых книжек, трудовых договоров, содержащих ложные сведения об образовании, трудовой деятельности и занимаемой должности иностранного гражданина.

При этом в указанный период времени с ноября 2016 г. по 01 июня 2018 г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Гулиевым А.Г.о., Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С., во исполнение сформированного преступного умысла, в соответствии с возложенными на них Гулиевым А.Г.о. обязанностями, используя в этих целях офисное помещение № 337 по адресу: <адрес>, Горбунова Н.Г. осуществляла: взаимодействие с иностранными гражданами, желающими получить статус участника Государственной программы, приобрести гражданство Российской Федерации, не имеющими реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; получение от иностранных граждан необходимых личных документов; изготовление соответствующего пакета документов, предоставляемого иностранными гражданами в органы миграции в целях получения статуса участника Государственной программы, принятия в гражданство Российской Федерации; сопровождение иностранных граждан в органы миграции, а Кунова И.С. осуществляла: взаимодействие посредством телефонной связи, а также электронной почты с иностранными гражданами, желающими получить статус участника Государственной программы, приобрести гражданство Российской Федерации, не имеющими реальной возможности и желания в законном порядке осуществить данные действия; изготовление заявлений, предоставляемых иностранными гражданами в органы миграции в целях получения статуса участника Государственной программы, принятия в гражданство Российской Федерации, содержащих заведомо недостоверные сведения; администрирование персонального компьютера «Аsus» и электронной почты <данные изъяты>, использовавшихся в противоправной деятельности.

Кроме того, в указанный период времени с ноября 2016 г. по 01 июня 2018 г. с использованием вышеуказанного офисного помещения, в составе вышеуказанной группы лиц по предварительному сговору с Гулиевым А.Г.о., Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С., в соответствии с возложенными на них Гулиевым А.Г.о. обязанностями, будучи осведомленными о фиктивности трудоустройства обращавшихся иностранных граждан, в целях создания видимости трудоустройства иностранных граждан на территории Воронежской области Горбуновой Н.Г. осуществлялось информационное взаимодействие с ГКУ ВО «Центр занятости населения г. Воронежа» и реализовывались следующие мероприятия: подача от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заявок о необходимости использования рабочей силы указанными участниками предпринимательской деятельности в государственное казенное учреждение Воронежской области «Центр занятости населения г. Воронежа», подготовка на обратившихся иностранных граждан трудовых книжек, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и занимаемой должности иностранного гражданина; Куновой И.С. реализовывались следующие мероприятия: подготовка на имя обратившихся иностранных граждан трудовых книжек, трудовых договоров, содержащих ложные сведения о трудовой деятельности и занимаемой должности иностранного гражданина, отправление с использованием указанной выше электронной почты в государственное казенное учреждение Воронежской области «Центр занятости населения г. Воронежа» заявок о необходимости использования рабочей силы участниками предпринимательской деятельности, подготовленные Горбуновой Н,Г. и Гулиевым А.Г.о.

В частности, Гулиевым А.Г.о., имевшим в распоряжении печати индивидуальных предпринимателей М.Д.Х., Г.А.Ш., К. ООО «Сонет» без согласия указанных субъектов предпринимательской деятельности, не осведомленных о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., Горбуновой Н.Г., Куновой И.С., было организовано изготовление и заполнение Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. трудовых книжек и трудовых договоров между указанными коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями с одной стороны и иностранными гражданами с другой с целью последующего предоставления подготовленных документов в органы миграции без фактического исполнения взятых обязательств, как со стороны иностранных граждан, так и работодателей.

При этом, ни Гулиевым А.Г.о., действующим в составе группы лиц по предварительному сговору с Горбуновой Н.Г., Куновой И.С., ни указанными субъектами предпринимательской деятельности подача уведомлений о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без гражданства в УВМ ГУ МВД России по Воронежской области не осуществлялась, соответствующие налоги и сборы в УФНС России по Воронежской области и отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской области на указанных иностранных не уплачивались.

В период с ноября 2016 г. по 01 июня 2018 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., осознавая общественную опасность своих действий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан: граждан Азербайджанской Республики А.Т.Э., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; О.Б.И., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; О.А.И., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Р.И.С., (ДД.ММ.ГГГГ) рождения; Г.Ч.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; граждан Республики Молдова Р.Т.Ю., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Ч.Н., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; Ч.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года| рождения; гражданина Республики Узбекистан Р.С.Р., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения; гражданина Республики Таджикистан И.Ф.А., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения.

Так в конце 2016 г. гражданин Азербайджанской Республики А.Т.Э., проживающий на территории г. Москвы, желая стать участников Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства Российской Федерации А.Т.Эо. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил А.Т.Э., что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства не территории Воронежской области. При этом, зная о том, что А.Т.Э. постоянно проживает на территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление А.Т.Э.о. фиктивной регистрации по месту жительства.

03 декабря 2016 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, зарегистрировал А.Т.Э. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес> При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания А.Т.Э. Одновременно ему также было известно о том, что А.Т.Э. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении и фактически по данному адресу регистрации в последующем не проживал.

В период времени с 03 декабря 2016 г. по 03 июня 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 03 июня 2017 г. А.Т.Э. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области, расположенное по адресу: <адрес>, в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании А.Т.Э. на территории Воронежской области, а также о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 05 июля 2017 г. о выдаче А.Т.Э. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ) по 20 июля 2017 года Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 20 июля 2017 г. А.Т.Э. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области, в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании А.Т.Э. на территории Воронежской области, а также о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.о. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 06 октября 2017 года о приеме А.Т.Э. в гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий А.Т.Э. передал Гулиеву А.Г.о. денежные средства в размере 80 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В конце 2016 года гражданин Азербайджанской Республики Г.Ч.А., проживающий на территории г. Москвы желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий г. Воронеже Г.А.Г. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства РФ. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства РФ, Г.Ч.А. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил Г.Ч.А., что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что Г.Ч.А. постоянно проживает территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал, что предпринимает действия направленные на оформление Г.Ч.А. фиктивной регистрации по месту жительства.

03 декабря 2016 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, зарегистрировал Г.Ч.А. по месту жительства в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, используя доверенность, полученную от собственника указанного домовладения А.Г.Т., не осведомленного о преступных намерениях Гулиева А.Г.о. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Г.Ч.А. либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к А.Г.Т. Одновременно ему также было известно о том, что Г.Ч.А. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении и фактически по данному адресу регистрации в последующем не проживал.

В период времени с 03 декабря 2016 г. по 25 сентября 2017 Г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 25 сентября 2017 Г.Ч.А..о. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документом содержал заведомо ложные сведения о проживании Г.Ч.А. на территории Воронежской области, а также о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя К.К.Г. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 19 октября 2017 г. о выдаче Г.Ч.А. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 19 октября 2017 г. по 15 марта 2018 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С.,, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 15 марта 2018 г. Г.Ч.А. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании Г.Ч.А. на территории Воронежской области, а также о его трудоустройстве у индивидуального предпринимать К.К.Г. До настоящего времени Г.Ч.А. в гражданство Российской Федерации не принят.

За совершение вышеуказанных действий Г.Ч.А. передал Гулиеву А.Г.о. денежные средства в размере не менее 50 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В конце 2016 г. гражданка Республики Молдова Р.Т.Ю., проживающая на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство РФ в упрощенном порядке, узнала от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства Российской Федераци Р.Т. посредством телефонных переговоров связалась с Гулиевым А.Г.о. которому рассказала вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил Р.Т. что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что Р.Т. постоянно проживает на территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление Р.Т. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 23 декабря 2016 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с А.С.Г., попросил ее зарегистрировать Р.Т. по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, не посвящая при этом А.С.Г. в свой преступный замысел. При этом Гулиев А.Г.о не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Р.Т. либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к А.С.Г. Одновременно ему также было известно о том, что Р.Т.. не имела намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

23 декабря 2016 г. А.С.Г., будучи не осведомленной о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, подала соответствующие документы для регистрации Р.Т. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации Р.Т. фактически не проживала.

В период времени с 23 декабря 2016 г. по 08 сентября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 08 сентября 2017 года Р.Т. подала в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.Т. о ее проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве в ООО «Сонет». Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 09 октября 2017 г. о выдаче Р.Т. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 09 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 21 ноября 2017 г. Р.Т. подала в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.Т. о ее проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве в ООО «Сонет». Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 09 февраля 2018 г. о приеме Р. Т. гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий Р.Т. передала ГулиевуА.Г.о денежные средства в размере 120 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В конце 2016 г. гражданин Республики Узбекистан Р.С.Р., проживающий на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства Российской Федерации, Р.С.Р. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил Р.С.Р., что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что Р.С.Р. постоянно проживает на территории г. Москвы, Г.А.Г. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление Р.С.Р. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 26 января 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с С.А.В., попросил его зарегистрировать Р.С.Р. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, не посвящая при этом С.А.В. в свой преступный замысел. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Р.С.Р., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к С.А.В. Одновременно ему также было известно о том, что Р.С.Р. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

26 января 2017 г. С.А.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, лично подал соответствующие документы для регистрации Р.С.Р. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации Р.С.Р. фактически не проживал.

В период времени с 26 января 2017 г. по 08 сентября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 08 сентября 2017 г. Р.С.Р. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.С.Р., о его проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 09 октября 2017 г. о выдаче Р.С.Р. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 09 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 14 ноября 2017 г. Р.С.Р. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.С.Р., о его проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 05 февраля 2018 г. о приеме Р.С.Р. в гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий Р.С.Р. передал ГулиевуА.Г.о денежные средства в размере 120 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В начале 2017 г. гражданин Азербайджанской Республики О.Б.И., проживающий на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства и в последующем гражданства Российской Федерации, О.Б.И. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил О.Б.И. что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что О.Б.И., постоянно проживает на территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление О.Б.И. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 02 февраля 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с С.А.В., попросил его зарегистрировать О.Б.И. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, не посвящая при этом С.А.В. в свой преступный замысел. При этом Г.А.Г. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания О.Б.И., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к С.А.В. Одновременно ему также было известно о том, что О.Б.И. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

02 февраля 2017 г. С.А.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, лично подал соответствующие документы для регистрации О.Б.И. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации О.Б.И. фактически не проживал.

В период времени с 02 февраля 2017 г. по 01 сентября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 01 сентября 2017г. О.Б.И. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании О.Б.И., о его проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве в ООО «Сонет». Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 28 сентября 2017 г. о выдаче О.Б.И. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 28 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г, Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.О., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 30 октября 2017 г. О.Б.И. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании О.Б.И., о его проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве в ООО «Сонет». Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 25 января 2018 г. о приеме О.Б.И. в гражданство Российской Федерации.

Также на основании решения ГУ МВД России по Воронежской области от 28 сентября 2017 г. статус члена семьи участника Государственной программы приобрел родной брат Оруджова Б.И.о. гражданин Азербайджанской Республики О.А.И.

16 октября 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, действуя в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, зарегистрировал О.А.И. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания О.А.И. Одновременно ему также было известно о том, что О.А.И. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении и фактически по данному адресу регистрации в последующем не проживал.

После этого, в период времени с 16 октября 2017 г. по 30 октября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 30 октября 2017 г. О.А.И. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство РФ. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании О.А.И. на территории Воронежской области. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 23 января 2018 г. о приеме О.А.И. в гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий О.Б.И. и О.А.И. передали Гулиеву А.Г.о. денежные средства в размере 260 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В начале 2017 г. гражданка Республики Молдова Ч.Н., проживающая на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнала от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ей содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства Российской Федерации, Ч.Н. посредством телефонных переговоров связалась с Гулиевым А.Г.о., которому рассказала вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил Ч.Н. что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства РФ необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что Ч.Н. постоянно проживает на территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление Ч.Н. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 02 февраля 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с С.А.В., попросил его зарегистрировать Ч.Н. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, не посвящая при этом С.А.В. в свой преступный замысел. При этом Г.А.Г. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Ч.Н., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последней для проживания к С.А.В. Одновременно ему также было известно о том, что Ч.Н. не имела намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

2 февраля 2017 г. С.А.В., будучи не осведомленным о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, лично подал соответствующие документы для регистрации Ч.Н. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации Ч.Н. фактически не проживала.

В период времени со 2 февраля 2017 г. по 11 сентября 2017 г. Гулиев А,Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 11 сентября 2017 года Ч.Н. подала в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Ч.Н. о ее проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Г.А.Ш. Сотрудники ГУ МВД России Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 9 октября 2017 г. о выдаче Ч.Н. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 9 октября 2017 г. по 3 ноября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который, 3 ноября 2017 г. Ч.Н. подала в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Ч.Н. о её проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя Г.А.Ш. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 25 января 2018 г. о приеме Ч.Н. в гражданство Российской гения гражданства Федерации.

Также на основании решения ГУ МВД России по Воронежской области от 09 октября 2017 г. статус члена семьи участника Государственной программы приобрел сын Ч.Н.. гражданин Республики Молдова Ч.А..

Не позднее 17 января 2018 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с Ш.А.С., попросил ее приискать жилое помещение в целях регистрации Ч.А. не посвящая при этом Ш.А.С. в свой преступный замысел. В свою очередь Ш.А.С. обратилась с просьбой к С.А.С. с целью регистрации иностранного гражданина по месту жительства в принадлежащем последней на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Ч.А. либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к Ш.А.С. или С.А.С. Одновременно ему также было известно о том, что Ч.А. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

17 января 2018 г. на основании полученных от С.А.С. документов Ч.А. зарегистрирован по месту жительства по адресу: <адрес>, в отделении по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации Ч.А. фактически не проживал.

После этого, в период времени с 17 января 2018 г. по 02 апреля 2018 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 02 апреля 2018 г. Ч.А. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о проживании Ч.А. на территории Воронежской области. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 21 июня 2018 г. о приеме Ч.А. в гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий Ч.А. и Ч.А. передали Гулиеву А.Г.о. денежные средства в размере 50 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В начале 2017 г. гражданин Республики Таджикистан И.Ф.А., проживающий на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, а в последующем гражданства Российской Федерации, И.Ф.А. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил И.Ф.А. что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что И.Ф.А. постоянно проживает на территории г. Москвы, Гулиев А.Г.о. осознавал что, предпринимает действия, направленные на оформление И.Ф.А. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 21 апреля 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с Б.М.Ю., попросил его зарегистрировать Исмоилова Ф.А. по месту жительства в принадлежащем ему на праве собственности домовладении по адресу: <адрес> не посвящая при этом Б.М.Ю. в свой преступный замысел. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания И.Ф.А., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к Б.М.Ю. Одновременно ему также было известно о том, что И.Ф.А. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

21 апреля 2017 г. Б.М.Ю., будучи не осведомленным о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, лично подал соответствующие документы о регистрации И.Ф.А. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации И.Ф.А. фактически не проживал.

В период времени с 21 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 24 мая 2017 года И.Ф.А. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения, о проживании И.Ф.А. на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.о. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежа области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 05 июля 2017 г. о выдаче И.Ф.А. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 5 июля 2017 г. по 4 октября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 4 октября 2017 г. И.Ф.А. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения, о проживании И.Ф.А. на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.о. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно подлинности представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от 29 декабря 2017 года о приеме И.Ф.А. в гражданство Российской Федерации.

За совершение вышеуказанных действий И.Ф.А. дередал Гулиеву А.Г.о. денежные средства в сумме не менее 40 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

В начале 2017 г. гражданин Азербайджанской Республики Р.И.С., проживающий на территории г. Москвы, желая стать участником Государственной программы, при помощи которой приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, узнал от неустановленных следствием лиц, что проживающий в г. Воронеже Гулиев А.Г.о. может оказать ему содействие в получении свидетельства участника Государственной программы и приобретении гражданства Российской Федерации. С целью получения указанного свидетельства, в последующем гражданства Российской Федерации, Р.И.С. посредством телефонных переговоров связался с Гулиевым А.Г.о., которому рассказал вышеуказанную цель своего обращения.

В свою очередь Гулиев А.Г.о. пояснил Р.И.С., что для получения свидетельства участника Государственной программы и приобретения гражданства Российской Федерации необходимо зарегистрироваться по месту жительства на территории Воронежской области. При этом, зная о том, что Р.И.С. постоянно проживает на территории г. Москвы, Г.А.Г. осознавал, что предпринимает действия, направленные на оформление Р.И.С. фиктивной регистрации по месту жительства.

Не позднее 24 апреля 2017 г. Гулиев А.Г.о., реализуя единый с Горбуновой Н.Г. и Куновой И.С. преступный умысел, направленный на организацию незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, используя товарищеские отношения с Д.Д.А., попросил ее зарегистрировав Р.И.С. по месту жительства в принадлежащем ей на праве собственности домовладении по адресу: <адрес>, не посвящая при этом Д.Д.А. в свой преступный замысел. При этом Гулиев А.Г.о. не намеревался предоставлять указанное жилое помещение для проживания Р.И.С., либо обращаться с просьбой о реальном представлении указанного жилого помещения последнему для проживания к Д.Д.А. Одновременно ему также было известно о том, что Р.И.С. не имел намерения проживать в вышеуказанном домовладении.

24 апреля 2017 г. Д.Д.А., будучи не осведомленной о преступных намерениях Гулиева А.Г.о., в нарушение приведенных выше нормативных правовых актов Российской Федерации, лично подала соответствующие документы дл регистрации Р.И.С. в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области. По данному адресу регистрации Р.И.С. фактически не проживал.

В период времени с 24 апреля 2017 г. по 17 октября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 17 октября 2017 г. Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который Р.И.С. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях получения свидетельства участника Государственной программы. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.И.С., о его проживании на территории Воронежской области, а также о трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.о. Сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области, введенные в заблуждение относительно представленных документов, предполагая достоверность содержащихся в них сведений, приняли решение от (ДД.ММ.ГГГГ) о выдаче Р.И.С. свидетельства участника Государственной программы.

После этого, в период времени с 17 октября 2017 г. по 02 апреля 2018 года Гулиев А.Г.о., Горбунова Н.Г. и Кунова И.С., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подготовили необходимый пакет документов, который 2 апреля 20018 года Р.И.С. подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Бобровскому району Воронежской области в целях приема в гражданство Российской Федерации. При этом, указанный пакет документов содержал заведомо ложные сведения о высшем образовании Р.И.С., о его проживании на территории Воронежской области, а также о его трудоустройстве у индивидуального предпринимателя М.Д.Х.о. До настоящего времени Р.И.С. в гражданство Российской Федерации не принят.

За совершение вышеуказанных действий Р.И.С.Г.А.Г. денежные средства в сумме не менее 60 000 рублей, которые были распределены между участниками преступной группы.

Принимая во внимание, что противоправность действий ответчиков Гулиева А.Г.о., Горбуновой Н.Г., Куновой И.С. в виде совершения незаконных действий и получения за это от А.Т.Э., Г.Ч.А., Р.Т.Р.С.Р., О.Б.И., О.А.И., Ч.Н.Ч.А.., И.Ф.А. и Р.И.С. денежных средств, установлена вступившим в законную силу приговором суда, суд приходит к выводу о необходимости применения к спорным правоотношениям положений ст. 169 ГК РФ и, как следствие, обоснованности требований прокурора о взыскании с ответчиков в доход Российской Федерации денежных средств, полученных по ничтожной сделке.

Доводы ответчиков относительно того, что фактически сделок не совершалось, а денежные средства передавались в качестве благодарности, суд не принимает во внимание, поскольку данные денежные средства передавались им за выполнение действий по организации незаконной миграции, что подтверждается постановленным приговором.

По аналогичным основаниям суд критически оценивает показания свидетелей М.Р.А. и Г.А.Ш., а также письменные объяснения О.Б.И. и Р.И.С., подтвердивших передачу Гулиеву А.Г.о. денежных средств в качестве благодарности за оказанную помощь в сборе документов, необходимых для оформления гражданства Российской Федерации.

При этом, оплата штрафа, назначенного апелляционным приговором судебной коллегии апелляционной инстанции по уголовным делам Воронежского областного суда от 13.06.2019 года, не свидетельствует о возмещении средств, полученных ответчиками в результате организации ими незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации (ч.1 ст. 103 ГПК РФ), в связи с чем, с ответчиков полежит взысканию солидарно госпошлина в размере 11 000 рублей в доход муниципального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Бобровского района Воронежской области в интересах Российской Федерации к Гулиеву А.Г., Куновой И.С., Горбуновой Н.Г. о взыскании средств, полученных в результате организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, удовлетворить.

Взыскать солидарно с Гулиева А.Г., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес>, Куновой И.С., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>, Горбуновой Н.Г., (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженки <адрес>, в пользу Российской Федерации 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей, полученных как доход от сделок при организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан.

ИНН (№)

КПП (№)

ОКТМО (№)

р/с (№)

л/с (№)

<данные изъяты>

УФК по Воронежской области (ТУ Росимущество в Воронежской области л/с 04311А23440)

Банк получателя – Отделение Воронеж г. Воронеж

КБК (№).

Взыскать солидарно с Гулиева А.Г., Куновой И.С., Горбуновой Н.Г., в доход муниципального бюджета государственную пошлину 11 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Воронежский областной суд через Коминтерновский районный суд г. Воронежа в течение 1 месяца с момента его изготовления в окончательной форме.

Судья С.А. Колтакова

Решение в окончательной форме изготовлено 07.02.2020 года.