Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе посредством видео-конференц-связи гражданское дело по иску прокурора Пензенской области, действующего в интересах Российской Федерации, к Чертову Игорю Владимировичу, Галкину Сергею Николаевичу, Глухову Валерию Евгеньевичу, Курочкину Александру Алексеевичу, Мусаткину Олегу Дмитриевичу, Дудоровой Марине Николаевне, Тимакину Максиму Викторовичу, Столяровой Татьяне Александровне, Ермошину Андрею Александровичу, Портновой Ларисе Викторовне, Туманову Дмитрию Владимировичу, Сосновскому Дмитрию Арнольдовичу, Крутовой Кристине Александровне, Копчаку Вячеславу Мироновичу, Климову Максиму Сергеевичу, Тимакиной Юлии Андреевне, Данилиной Марине Геннадьевне, Костюшиной Екатерине Юрьевне, Епифанцевой Наталье Николаевне, Максимовой Светлане Викторовне, Фоминой Ольге Николаевне о возмещении ущерба, причиненного преступлением,

у с т а н о в и л:

Прокурор Пензенской области, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Чертову И.В., Галкину С.Н., Глухову В.Е., Курочкину А.А., Мусаткину О.Д., Дудоровой М.Н., Тимакину М.В., Столяровой Т.А., Ермошину А.А., Портновой Л.В., Туманову Д.В., Сосновскому Д.А., Крутовой К.А., Копчаку В.М., Климову М.С., Тимакиной Ю.А., Данилиной М.Г., Костюшиной Е.Ю., Епифанцевой Н.Н., Максимовой С.В., Фоминой О.Н. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в солидарном порядке в размере 94821965,51 руб. В обоснование заявленных требований указал, что приговором Железнодорожного районного суда г.Пензы от 9 августа 2021 г. Чертов И.В., Галкин С.Н., Глухов В.Е., Курочкин А.А., Мусаткин О.Д., Дудорова М.Н., Тимакин М.В., Столярова Т.А., Ермошин А.А., Портнова Л.В., Туманов Д.В., Сосновский Д.А., Крутова К.А., Копчак В.М., Климов М.С., Тимакина Ю.А., Данилина М.Г., Костюшина Е.Ю., Епифанцева Н.Н., Максимова С.В., Фомина О.Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а,б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Данным приговором установлено, что в результате незаконной банковской деятельности ответчики извлекли доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 94821965,51 руб., за взысканием которого прокурор обратился в суд с заявленными требованиями в соответствии с положениями статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ( далее ГК РФ).

Прокурор просит взыскать с Чертова И.В., Галкина С.Н., Глухова В.Е., Курочкина А.А., Мусаткина О.Д., Дудоровой М.Н., Тимакина М.В., Столяровой Т.А., Ермошина А.А., Портновой Л.В., Туманова Д.В., Сосновского Д.А., Крутовой К.А., Копчака В.М., Климова М.С., Тимакиной Ю.А., Данилиной М.Г., Костюшиной Е.Ю., Епифанцевой Н.Н., Максимовой С.В., Фоминой О.Н. солидарно в доход Российской Федерации 94821965,51 руб.

В судебном заседании представитель прокуратуры Пензенской области Евстифеева К.С., действующая на основании доверенности от 27 апреля 2022 г., исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик Чертов И.В. в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что не согласен со взысканием денежных средств в солидарном порядке, поскольку доход каждого из ответчиков в организациях был разный, также полагает, что из взыскиваемой суммы следует вычесть расходы, которые были понесены организациями в связи с их хозяйственной деятельностью (налоги, банковские комиссии и пр.). Кроме того, считает, что прибыль данных организаций не была установлена.

Ответчик Галкин С.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен в установленном законом порядке

Представитель ответчика Галкина С.Н. Сергеев П.В., действующий на основании доверенности от 15 января 2022 г., в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что приговором суда не установлены конкретные сделки, которые совершал Галкин С.Н. в составе организованной группы, а также произведенные контрагентами расчеты по сделкам, что является обязательным применительно к статье 169 ГК РФ. Также истцом не указаны нормы законодательства, в силу которых возможно обращение в доход государства денежных средств в размере 94821965,51 руб., а также из искового заявления не усматривается, имелись ли потерпевшие от незаконной банковской деятельности Галкина С.Н. Кроме того, полагает, что с учетом периода его деятельности в преступной группе Чертова И.В., положения законодательства о взыскании денежных средств в солидарном порядке не применимы, также как и не применимо к нему взыскание в виде штрафа, что установлено приговором суда. Просит также применить срок исковой давности к заявленным требованиям, который следует исчислять с момента пресечения деятельности преступной группы Чертова И.В. в 2015 г.

Ответчик Глухов В.Е., отбывающий наказание в ИК-7 УФСИН России по Пензенской области, в судебном заседании с использованием виде-конференц-связи иск не признал, пояснил, что не согласен с размером взыскиваемой денежной суммы, поскольку экспертами неверно был определен размер дохода от преступной деятельности. Также просил применить срок исковой давности.

Ответчик Курочкин А.А. в судебном заседании 19 мая 2022 г. с иском не согласился, просил применить срок исковой давности. Также пояснил, что проработал в организации полтора года, с конца апреля 2014 г. по 16 ноября 2015 г. Получал заработную плату в размере от 20000 до 30000 руб. Также полагает, что фирма занималась законной деятельностью, с размером взыскиваемой суммы не согласен, считая ее надуманной.

Ответчик Мусаткин О.Д., отбывающий наказание в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Пензенской области, в судебном заседании с использованием видео-конференц-связи иск не признал, пояснил, что проработал с Чертовым И.В. полтора года (с апреля 2014 г. по ноябрь 2015 г.) и за это время не заработал денежных средств, которые просит взыскать прокурор.

Ответчик Дудорова М.Н. в судебном заседании 19 мая 2022 г. участвовала, иск не признала, пояснила, что согласно приговору суда преступная деятельность осуществлялась с 2009 г., а она работала с 2014 г. и получала заработную плату, размер которой составлял от 18000-21000 руб. и еще получала 3000 руб. за мытье пола. Также пояснила, что стороной сделок не являлась, а потому требования о взыскании дохода от сделок является незаконным.

Представитель ответчика Дудоровой М.Н. Баряев И.Х., действующий на основании ордера от 19 мая 2022 г., в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что истцом пропущен срок исковой давности для обращения в суд с данным иском, потерпевшая сторона в уголовном деле не выявлена. В рамках уголовного дела ответчики понесли наказание, как реальное, так и финансовое (штрафы), в связи с чем доход, который получен преступным путем в рамках данного дела, будет являться двойным наказанием, что недопустимо.

Ответчик Тимакин М.В. иск не признал.

Представитель ответчика Тимакина М.В. Моисеев Е.В., действующий на основании доверенности от 21 мая 2022 г., в судебном заседании иск не признал, суду пояснил, что с полученного ответчиками дохода уплачивались все налоговые (НДС, налог на прибыль) и социальные (ПФР, ФОМС) отчисления, уплачивались банковские комиссии, а потому размер дохода от незаконной банковской деятельности должен быть определен за вычетом расходов, понесенных на осуществление данной деятельности. Оснований для применения положений пункта 1 статьи 1080 ГК РФ не имеется, так как приговором суда ответчики признаны виновными в совершении преступления, не связанного с причинением вреда. Кроме того, истцом неправомерно указано в качестве основания иска положения статей 167 и 169 ГК РФ.

Ответчик Столярова Т.А. в судебном заседании иск не признала, суду пояснила, что стороной сделок не являлась. Просила применить срок исковой давности.

Представитель ответчика Столяровой Т.А. Миронова Т.М. действующая на основании ордера от 10 мая 2022 г., в судебном заседании с иском не согласилась, пояснила, что прокурором не указаны конкретные сделки, их стороны, кем были поучены денежные средства. О том, что ущерб причинен государству приговором суда не установлено. Оснований для применения положений статьи 1080 ГК РФ о солидарной ответственности не имеется. Размер полученного ответчиками дохода приговором суда не установлен. При этом организации несли расходы, связанные с их деятельностью, которые должны быть исключены из взыскиваемой суммы. Кроме того, в приговоре суда указано, что часть имущества, денежные средства были изъяты и конфискованы в доход государства. Также истцом пропущен срок исковой давности, который следует исчислять с момента совершения каждой сделки. Просит в удовлетворении исковых требований отказать.

Ответчик Ермошин А.А., содержащийся в СИЗО-1 г.Пензы УФСИН России по Пензенской области, в судебном заседании с использованием видео-конференц-связи иск не признал, пояснил, что при производстве судебной экспертизы в рамках уголовного дела не было учтено наличие налоговых вычетов и комиссий за банковские переводы, также данная экспертизы была выполнена непрофессиональными экспертами. Не согласен со взысканием заявленной истцом суммы в солидарном порядке.

Ответчик Портнова Л.В. в судебном заседании с иском не согласилась, пояснила, что в сделках не участвовала. С размером взыскиваемой суммы не согласна, так как при рассмотрении уголовного дела были допрошены свидетели, которые показали, что работы были выполнены.

Ответчик Туманов Д.В. в судебном заседании 19 мая 2022 г. участвовал, суду пояснил, что с иском и размером взыскиваемой суммой не согласен.

Ответчик Сосновский Д.А. в судебном заседании иск не признал, пояснил, что работал в организациях за заработную плату, размер которой составлял около 20000 руб. В сделках не участвовал, денег не получал.

Ответчик Крутова К.А. в судебном заседании 19 мая 2022 г. участвовала, суду пояснила, что с иском не согласна, приговором суда установлено, что она получала заработную плату, стороной по сделкам не являлась, также как не была учредителем организаций. Истец не указал, кому был причинен ущерб, также как и не указан, кто является потерпевшим. Кроме того, полагает, что с взыскиваемого дохода организации несли расходы, связанные с выплатой заработных плат, налоговых вычетов, которые должны быть исключены.

Ответчик Копчак В.М. в судебное заседание не явился, по неизвестной суду причине, о времени и месте судебного разбирательства извещен в установленном законом порядке,

Ответчик Климов М.С. в судебном заседании иск не признал, просил применить срок исковой давности. Кроме того, указал, что приговором суда установлено, что он вступил в состав группы не позднее 1 января 2012 г. и сумма полученного им дохода в составе группы составляет 56598626,49 руб., а потому взыскание с него дохода, полученного в результате незаконной деятельности в размере 94821965,51 руб., является необоснованным.

Ответчик Тимакина Ю.А. в судебном заседании пояснила, что с иском не согласна, работала за заработную плату, в приговоре не указано, что участвовала в получении прибыли.

Ответчик Данилина М.Г. в судебном заседании иск не признала, пояснила, что работала техническим сотрудником, стороной сделок не являлась. Приговором суда не установлено, что она получала процент от сделок. Просила в удовлетворении иска отказать.

Ответчик Костюшина Е.Ю. в судебном заседании 19 мая 2022 г. участвовала, с исковыми требованиями и размером взыскиваемой суммой не согласна. Работала за заработную плату, процент от сделок не получала. Просила применить срок исковой давности к заявленным требованиям.

Ответчик Епифанцева Н.Н. в судебном заседании 19 мая 2022 г. участвовала, суду пояснила, что с иском не согласна, поскольку в сделках не участвовала.

Максимова С.В. в судебном заседании иск не признала, пояснила, что процент от сделок не получала, работала бухгалтером, у нее была фиксированная заработная плата от 10000 руб. до 20000 руб.

Ответчик Фомина О.Н. в судебном заседании иск не признала, пояснила, что работала с 2009 г. по сентябрь 2010 г. и получала заработную плату, размер которой составил от 7000 руб. до 10000 руб. в месяц, с августа 2013 г. по 16 ноября 2015 г. размер заработной платы составил 15000-17000 руб. в месяц. Юридической стороной в сделках не была, процент от сделок не получала, работала в должности секретаря. Также полагает, что истцом пропущен срок исковой давности.

Представитель ответчиков Портновой Л.В. и Тимакиной Ю.А. на основании доверенности от 29 апреля 2022 г. и ответчика Ермошина А.А. на основании части 6 статьи 53 ГПК РФ Демидова Е.В. в судебном заседании с иском не согласилась, поддержала доводы, изложенные в возражениях на исковое заявление, в которых указано, что в приговоре суда от 9 августа 2021 г. отсутствуют сведения о наличии сделок, которые могут быть признаны оспоримыми, указание на участие каждого лица в определенной сделке (стороны сделок), указание размера полученного дохода каждого лица, а также отсутствие договорных отношений для солидарной ответственности. Также полагает, что из взыскиваемой суммы дохода следует вычесть расходы, которые были понесены организациями в связи с их финансовой деятельностью.

Представитель ответчиков Глухова В.Е., Туманова Д.В., Крутовой К.А., Данилиной М.Г., Костюшиной Е.Ю., действующая на основании доверенности от 11 мая 2022 г. и в соответствии с частью 6 статьи 53 ГПК РФ, Логунова Н.А. в судебном заседании с иском не согласилась, суду пояснила, что преступление не может расцениваться как гражданско-правовая сделка, поскольку за совершение гражданско-правой сделки не предусмотрено уголовное наказание. Нарушение стороной сделки закона или правового акта само по себе не означает, что сделка совершена с целью заведомо противной основам правопорядка. При этом указывает, что вопрос о судьбе полученного ответчиками дохода должен решаться в соответствии с нормами уголовного законодательства и в порядке уголовного судопроизводства, а не в рамках гражданского иска. В отношении сделки по получению дохода, в том числе и в результате осуществления незаконной банковской деятельности, законом не предусмотрены специальные последствия в виде обращения полученного в доход Российской Федерации. В этой связи, в случае признания такой сделки недействительной подлежит применению реституция в виде возврата полученного ответчиками дохода – соответствующим лицам, от которых доход был получен. Однако данные лица не обращались в суд с соответствующими требованиями. Также прокурором не указано, какое право (законный интерес) нарушено, защита которого будет обеспечена в результате взыскания в доход государства суммы дохода организованной Чертовым И.В. группы. Не приводит истец и специальную норму закона, позволяющую применить названные последствия по инициативе суда. Также просит применить срок исковой давности к заявленным требованиям.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, УФНС России по Пензенской области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен в установленном законом порядке, суду предоставил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Приговором Железнодорожного районного суда г.Пензы от 9 августа 2021 г., вступившим в законную силу 27 апреля 2022 г., Чертов И.В., Глухов В.Е., Мусаткин О.Д., Ермошин А.А., Туманов Д.В., Климов М.С., Галкин С.Н., Курочкин А.А., Дудорова М.Н., Тимакин М.В., Столярова Т.А., Портнова Л.В., Сосновский Д.А., Крутова К.А., Копчак В.М., Тимакина Ю.А., Данилина М.Г., Костюшина Е.Ю., Епифанцева Н.Н., Максимова С.В., Фомина О.Н. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговором Железнодорожного районного суда г.Пензы от 9 августа 2021 г. установлена вина Чертова И.В., Глухова В.Е., Мусаткина О.Д., Ермошина А.А., Туманова Д.В., Климова М.С., Галкина С.Н., Курочкина А.А., Дудоровой М.Н., Тимакина М.В., Столяровой Т.А., Портновой Л.В., Сосновского Д.А., Крутовой К.А., Копчака В.М., Тимакиной Ю.А., Данилиной М.Г., Костюшиной Е.Ю., Епифанцевой Н.Н., Максимовой С.В., Фоминой О.Н. в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Приговором суда от 9 августа 2021 г. установлено, что Чертов И.В., длительное время занимаясь предпринимательской деятельностью, обладая широкими связями среди учредителей и руководителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, зная потребность некоторых из указанных лиц в осуществлении неподконтрольных государственным органам «теневых» банковских операций с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, оптимизации сроков проведения расчетов по сделкам, уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей, получения наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, не позднее 1 января 2009 г., из корыстных побуждений, желая незаконно обогатиться преступным путем, осуществляя возникший у него преступный умысел, создал на территории г.Пенза устойчивую и сплоченную единством умысла и общностью преступных намерений организованную группу с целью совершения тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, с извлечением дохода в особо крупном размере, для получения прямо и косвенно финансовой выгоды.

Согласно преступному замыслу Чертова И.В., указанная организованная группа должна была незаконно, то есть – без регистрации, осуществлять в качестве нелегального банка, следующие банковские операции, предусмотренные статьей 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», связанные с обналичиванием денежных средств клиентов – снятием, выдачей и получением наличных денежных средств клиентов, поступивших на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц, с целью дальнейшего получения клиентами (их представителями) указанных наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также «транзитом» - переводом безналичных денежных средств клиентов на указанные ими (их представителями) банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц,

- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц,

- кассовое обслуживание физических и юридических лиц,

с извлечением дохода в виде комиссии, взимаемой с клиентов нелегального банка, размером не менее 3% от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц с банковских счетов клиентов, за выполнение с указанными денежными средствами вышеназванных незаконных банковских операций.

Чертов И.В. в соответствии с имеющимися планами и заранее определенной направленностью на совершение преступных деяний, не позднее 1 января 2009 г. привлек в качестве соучастников преступления в указанную организованную группу Портнову Л.В., Тимакина М.В., Тимакину Ю.А., Фомину О.Н., Максимову (Годжало) С.В., Данилину (Шерстневу) М.Г., Костюшину Е.Ю., Епифанцеву Н.Н., Сосновского Д.А., а также в последующем лично и через иных, ранее привлеченных соучастников, привлек к участию в организованной группе с целью совершения указанного преступления: не позднее 29 июня 2010 г.- Копчака В.М.; не позднее 9 августа 2011 г. - Туманова Д.В.; не позднее 1 ягваря 2012 г.- Климова М.С., Ермошина А.А.; не позднее 1 сентября 2013 г.- Крутову К.А.; не позднее 30 декабря 2013 г.- Глухова В.Е.; не позднее 1 января 2014 г.- Дудорову М.Н., не позднее 24 марта 2014 г.- Курочкина А.А.; не позднее 31 марта 2014 г.- Мусаткина О.Д., не позднее 15 апреля 2014 г.- Галкина С.Н.; не позднее 31 сентября 2014 г.- Столярову Т.А.

Также приговором суда установлено, что Чертов И.В. совместно с Климовым М.С., Мусаткиным О.Д., Тимакиной Ю.А., Дудоровой М.Н., Сосновским Д.А., Портновой Л.В., Тимакиным М.В., Епифанцевой Н.Н., Копчаком В.М., Ермошиным А.А., Тумановым Д.В., образовали «технические фирмы», в том числе: ООО «РеалСтрой» ИНН №; ООО «Портал-М» ИНН №; ООО «Стройпроект плюс» ИНН №; ООО «Альфа-Пром» ИНН №; ООО «Восток Плюс» ИНН №; ООО «Перспектива» ИНН №; ООО «СтройПартнер» ИНН №; ООО «ПензаБизнесГарант» ИНН №; ООО «РоссервисСталь» ИНН №; ООО «Барс» ИНН №; ООО «Гермес-Строй» ИНН №; ООО «МеталлСтройИнвест» ИНН №; ООО «НьюТрейд» ИНН №; ООО «Арсенал-Строй» ИНН №; ООО «Баусервис» ИНН №; ООО «ТрейдМаркет» ИНН №; ООО «Бауэр» ИНН №; ООО «ТрейдЛайн» ИНН №; ООО «ТрейдКомпани» ИНН №; ООО «Агроюнион» ИНН №; ООО «Чистая Линия» ИНН №; ООО «Крафт» ИНН №; ООО «Ломбард Малахит» ИНН №; ООО «Консул» ИНН №; КПК «Премьер» ИНН №; ООО «Дельта» ИНН №; ООО «МеталлКомплект» ИНН №; ООО «Импульс» ИНН №; ООО «АгроТорг» ИНН №; ООО «Брокус» ИНН №; ООО «Резерв» ИНН №; ООО «Сириус» ИНН №; ООО «Эверест» ИНН №; ООО «Фактор» ИНН №; ООО «Каскад-С» ИНН №; ООО «РосТорг» ИНН №; ООО «ПромКомплект» ИНН №; ООО «РегионТорг» ИНН №; ООО «Гранд» ИНН №; ООО «Резонанс» ИНН №; ООО «Лидер» ИНН №; ООО «Ирбис» ИНН №; ООО «Магнат» ИНН №; ООО «КомМет» ИНН №; ООО «ЛесСтрой» ИНН №; ООО «Промдевайс» ИНН №; ООО «Азимут» ИНН №; ООО «ЭкоПром» ИНН №; ООО «Орбита» ИНН №; ООО «Старт» ИНН №; ООО «Сфера» ИНН №; ООО «Феникс» ИНН №; ООО «Спринт» ИНН №; ООО «Альбион» ИНН №; ООО «Плутон» ИНН №; ООО «ПензаТоргСтрой» ИНН №; ООО «ЕвроЗапчасть» ИНН №; ООО «Эталон» ИНН №; ООО «Консалт-Сервис» ИНН №, ООО «Строй-М» ИНН №; ООО «КомплектСервис» ИНН №; ООО «СураСтройИнвест» ИНН №; ООО «ЕвроСтандарт» ИНН №; ООО «СтанПром» ИНН №; ООО «ПоволжьеТрейдинг» ИНН №; ООО «РемстройГарант» ИНН №; ООО «Неолит» ИНН №; ООО «Триумф» ИНН №; ООО «ПромГрупп» ИНН №; ООО «Мираж» ИНН №; ООО «Интеграл» ИНН №; ООО «Автоиндустрия» ИНН №; ООО «Эльбрус» ИНН №; ООО «Городские Электросети» ИНН №; ООО «Квант» ИНН №; ООО «ГлобалСтрой» ИНН №; ООО «Аккорд» ИНН №, ООО «Техносервис» ИНН №, ООО «Бизнес-Опт» ИНН №; ООО «СтройКонтракт» ИНН №; ООО «Регион» ИНН №; ООО «Сувенир-Инвест» ИНН №, ООО «Поволжский Торговый Центр» ИНН №; ООО «Антэкс» ИНН №; ООО «Комплектация» ИНН №; ООО «Терра» ИНН №; ООО «Кварц» ИНН №; ООО «Искра» ИНН №; ООО «Рапира» ИНН № и другие установленные и не установленные юридические лица.

После образования «технических фирм», Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Тимакин М.В., Дудорова М.Н., М.Г., Туманов Д.В., Копчак В.М., Крутова К.А., Епифанцева Н.Н., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., используя подставных директоров, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, с целью изготовления и направления распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовали открытие расчетных банковских счетов указанных «технических фирм» в банках РФ, помимо этого Портнова Л.В., Туманов Д.В., Копчак В.М., Сосновский Д.А., Тимакин М.В., Епифанцева Н.Н., Ермошин А.А. также лично открывали указанные счета, выполняя возложенные на них в организованной группе функции подставных директоров «технических фирм».

Продолжая реализовывать преступный план, Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., в период с 1 января 2009 г. по 16 ноября 2015 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовывали подыскание клиентов, желающих воспользоваться возможностями организованной группы в сфере незаконной банковской деятельности лично либо через представителей, организовывали прием от них поручений на осуществление незаконных банковских операций, предоставление им реквизитов «технических фирм» для перечисления денежных средств по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях последующего предоставления им (клиентам) незаконных услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.

Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., в указанный период времени, находясь в офисных помещениях по указанным адресам, и в иных, не установленных местах, обсуждали с клиентами (их представителями) услуги, предоставляемые нелегальным банком; договаривались с клиентами (их представителями) об осуществлении указанных незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов, обговаривали с ними (клиентами, их представителями) процентную ставку (комиссию, вознаграждение) за оказываемые услуги.

Так, по условиям заключенных в устной форме договоров банковского счета, действующие в составе организованной преступной группы Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., в указанный период времени, находясь по указанным адресам, и в иных, не установленных местах, принимали на себя обязательства по открытию и ведению счета, проведению по поручениям клиента (их представителей) расчетных операций, изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являвшихся основанием для проведения расчетов с мнимым назначением, а клиенты (их представители) – обязательства по оплате данных услуг в соответствии с тарифами нелегального банка, составлявшими за обналичивание и «транзит» не менее 3% от сумм денежных средств, поступивших для этих целей на банковские счета «технических фирм».

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с указанными членами организованной преступной группы о дальнейшем взаимодействии, клиенты (их представители), таким образом, заключали с нелегальным банком устные договоры открытия лицевого счета, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Для ведения указанного счета члены организованной группы Глухов В.Е., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Фомина О.Н., по указанию Чертова И.В., в указанный период времени, создавали и заполняли соответствующие таблицы (электронные программы черновой бухгалтерии, в том числе - «зеленка», «игра») и присваивали клиентам (их представителям) уникальные имена (псевдонимы, отражающие наличие их лицевых счетов в нелегальном банке), позволяющие безусловно определять заказчика незаконных банковских операций.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов члены организованной группы использовали единую систему счетов, имевших в регистрах учета (черновой бухгалтерии нелегального банка) специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондировал счет нелегального банка.

Так, для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в нелегальном банке, Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., Крутова К.А., Дудорова М.Н., в указанный период времени, готовили информацию о реквизитах функционирующих на конкретный период времени банковских счетов «технических фирм», используемых в целях незаконной банковской деятельности, открытых в банках РФ, которую (информацию) передавали Чертову И.В., Климову М.С., Мусаткину О.Д., Глухову В.Е., Портновой Л.В., Фоминой О.Н., Курочкину А.А., для сообщения клиентам (их представителям), использующим банковские счета «технических фирм» для пополнения средств на своем лицевом счете в нелегальном банке путем перечислений денежных средств по указанным реквизитам.

Все денежные средства, зачисленные на указанные счета «технических фирм», фактически находились во владении членов организованной группы и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию – «активы». Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета «технических фирм» выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов.

Члены организованной группы принимали информацию о фактических зачислениях, сведения, полученные от клиентов (их представителей) о прогнозируемых поступлениях в адрес нелегального банка, и отражали фактические поступления денежных средств путем двойной записи по корреспондентскому счету и по счету соответствующего клиента в регистрах учета операций (черновой бухгалтерии) нелегального банка.

После поступлений на расчетные банковские счета «технических фирм» денежных средств клиентов, члены организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием и «транзитом» указанных денежных средств путем изготовления и направления в банки РФ платежных поручений с помощью указанной системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и электронно-цифровой подписи «директора», предусматривающих удаленный доступ к банковскому счету от имени «технической фирмы», вызывая обязанность банков осуществить неправомерное перечисление (перевод) денежных средств со счета такой организации на счета указываемых в платежных поручениях физических и юридических лиц.

Для проведения банковских операций, связанных с «транзитом», с клиентами (их представителями) оговаривался порядок направления заявок (поручений), заключавшийся в необходимости сообщения членам организованной группы следующих сведений: наименование владельца счета, сумма операции, реквизиты получателя средств при списании со счета, реквизиты плательщика при зачислении средств, назначение платежа.

Обналичивание денежных средств, поступивших на банковские счета «технических фирм», члены организованной группы осуществляли путем снятия наличных денег с банковских карт, оформленных как на «физиков», так и на «технические фирмы», путем предъявления «директорами» в банки РФ денежных чеков и расходных кассовых ордеров, а также путем снятия в банковских терминалах, без предъявления чеков – по картам, выданным банками.

В период с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г. Чертовым И.В., Портновой Л.В., Климовым М.С., Мусаткиным О.Д., Глуховым В.Е., Фоминой О.Н., Курочкиным А.А., Данилиной (Шерстневой) М.Г., Костюшиной Е.Ю., Максимовой (Годжало) С.В., Столяровой Т.А., Тимакиной Ю.А., Епифанцевой Н.Н., Крутовой К.А., Дудоровой М.Н., действующими совместно и согласовано с Галкиным С.Н., Копчаком В.М., Сосновским Д.А., Ермошиным А.А., Тумановым Д.В., Тимакиным М.В., привлечены денежные средства клиентов на следующие, открытые указанным выше способом, расчетные банковские счета (далее по тексту - р/с) перечисленных «технических фирм»:

1.ООО «ПензаТоргСтрой» (ООО «ПТС») ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 3 813 058,43 руб.,

2.ООО «Плутон» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 55 019 035,17 руб.,

3. ООО «ЕвроЗапчасть» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 1 495 733,30 руб.,

4. ООО «Эталон» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 26 445 260,52 руб. с 26.03.2012 г. по 10.07.2013г.

5. ООО «КОНСАЛТ-СЕРВИС» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 163 734,67 руб. в 2015г. с 26.11.2013 г. по 13.11.2015г.

6. ООО «Комплектация» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 9 785 607,19 руб. с 28.11.2014 г. по 13.11.2015г.

7. ООО «СураСтройИнвест» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 3 464 770,00 руб. в 2014г. с 19.02.2014 г. по 13.11.2015г.

8. ООО «КомплектСервис» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 37 207 553,35 руб.,

9. ООО «ПТЦ» («Поволжский Торговый Центр») ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 15 834 654,00 руб.,

10. ООО «СтанПром» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 57 144 994,09 руб.,

11. ООО «Бизнес-Опт» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 34 339 629,90 руб.- 2015г.,

12. ООО СтройКонтракт» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 84 943 084,34 руб.,

13. ООО «АНТЭКС» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 2561907,35 руб. на счет № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», с 26.05.2014 г. по 13.11.2015 г.

14. ООО «Регион» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 556600,00 руб. - 2015г.,

15. ООО «АгроТорг» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 92990448,46 руб.

16. ООО «Поволжье Трейдинг» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 46 703 500,45 руб.,

17. ООО «РемстройГарант» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 27 318 596,39 руб.,

18. ООО «Неолит» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 7 095 555,00 руб. - 2015г., (320 300,00 +6 775 255,00 ),

19. ООО «ТРИУМФ» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 34 176 471,52 руб.

21. ООО «МИРАЖ» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 3608413,50 руб. -2015г.,

22. ООО «ПромГрупп» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 45 885 257,44 руб.

23. ООО «Кварц» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 40707410,37 руб.

24. ООО «ИНТЕГРАЛ» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 52 023 055,98 руб.

25. ООО «Сувенир-Инвест» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 8 411 837,75 руб. -2015г.,

26. ООО «АВТОИНДУСТРИЯ» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 12 849 163,19 руб. -2015г.,

27. ООО «Искра» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 45748266,35 руб. -2015г.,

28. ООО «Рапира» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 26 299 744,38 руб. - 2015г.,

29. ООО «Эльбрус» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 18293 049,31 руб. -2015г.,

30. ООО «ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 28 772 104,40 руб. -2015г.,

31. ООО «ГлобалСтрой» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 14 258 206,50 руб., -2015г.,

32. ООО «ЕвроСтандарт» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 83 212 047,71 руб. -2015г., с 27.02.2015 г. по 13.11.2015г.

33. ООО «Квант» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 23 297 915,18 руб. в 2015г.

34. ООО «Аккорд» ИНН № поступили денежные средства в общей сумме 65 306 210,55 руб. -2015г.,

35. ООО «Каскад-С» ИНН № 173 899 138,86 руб.,

36. ООО «Брокус» ИНН № – 27 227 099,71 руб.,

37. ООО «Резерв» ИНН № – 64 177 611,92 руб.,

38. ООО «Сириус» ИНН №– 25 392 987,00 руб.,

39. ООО «Эверест» ИНН № – 45 826 479,52 руб.,

40. ООО «Фактор» ИНН № – 10 165 574,94 руб.,

41. ООО «РосТорг» ИНН № – 43 472 623,35 руб.,

42. ООО «ПромКомплект» ИНН № – 10 629 879,24 руб.,

43. ООО «РегионТорг» ИНН № – 235 124,00 руб.,

44. ООО «Гранд» ИНН № – 5 346 890,60 руб.,

45. ООО «Резонанс» ИНН № – 9 889 583,06 руб.,

46. ООО «Лидер» ИНН № – 14 782 733,95 руб.,

47. ООО «Ирбис» ИНН № – 17 617 588,20 руб.,

48. ООО «Магнат» ИНН № – 26 292 834,09 руб.,

49. ООО «ЛесСтрой» ИНН № – 8 593 361,00 руб.,

50. ООО «КомМет» ИНН № – 46 256 291,81 руб.,

51. ООО «Азимут» ИНН № – 45 532 916,70 руб.,

52. ООО «ПромДевайс» ИНН № – 71 570 130,64 руб.,

53. ООО «ЭкоПром» ИНН № – 15 301 390,00 руб.,

54. ООО «Орбита» ИНН № – 50 771 561,52 руб.,

55. ООО «Старт» ИНН № – 51 302 817,71 руб.,

56. ООО «СФЕРА» ИНН № – 55 844 480,81 руб.,

57. ООО «Феникс» ИНН № – 19 101 741,67 руб.,

58. ООО «Спринт» ИНН № – 40 236 470,63 руб.,

59. ООО «Альбион» ИНН № – 1 278 870,00 руб.,

60. ООО «Техносервис» ИНН №– 20 071 701,62 руб.,

61. ООО «Строй-М» (ИНН №) – 95 535 912,04 руб.,

62. ООО «РосСервисСталь» (ИНН №) – 0,00 руб.

63. ООО «Альфа-№» (ИНН №) – 29 855 872,77 руб.

64. ООО «Перспектива» (ИНН №) – 35 443,00 руб.

65. ООО «ПензаБизнесГарант» (ИНН №) –0,00 руб.

66. ООО «Портал – М» (ИНН №) – 0,00 руб.

67. ООО «Восток ПЛЮС» (ИНН №) – 16 653 365,06 руб.

68. ООО «Барс» (ИНН №) – 28 471 766,90 руб.

69. ООО «Гермес-Строй» (ИНН №) – 12 475 758,00 руб.

70. ООО «РеалСтрой» (ИНН №) – 699 530,00 руб.

71. ООО «СтройПартнер» (ИНН №) – 1 110 336,00 руб.

72. ООО «Стройпроект плюс» (ИНН №) – 0,00 руб.

73. ООО «Чистая Линия» (ИНН №)- 12 478 198,32 руб.

74. ООО «МеталлСтройИнвест» (ИНН №) – 10 275 747,24 руб.

75. ООО «НьюТрейд» (ИНН №) – 22 048 274,80 руб.

76. ООО «Арсенал-строй» (ИНН №) –23 461 736,72 руб.

77. ООО «ТрейдКомпани» (ИНН №) – 1 212 466,50 руб.

78. ООО «Баусервис» (ИНН №) – 19 369 421,65 руб.

79. ООО «ТрейдМаркет» (ИНН №) – 13 995 083,60 руб.

80. ООО «Бауэр» (ИНН №) – 7 500 235,00 руб.

81. ООО «ТрейдЛайн» (ИНН №) – 8 572 062,37 руб.

82. ООО «Импульс» (ИНН №) – 46 027 623,12 руб.

83. ООО «КРАФТ» (ИНН №) – 12 661 080,90 руб.

84. ООО «Ломбард Малахит» (ИНН №) –0,00 руб.

85. ООО «Консул» (ИНН №) – 78 731 090,57 руб.

86. Кредитный Потребительский Кооператив «Премьер» (ИНН №) - 0,00 руб.

87. ООО «ДЕЛЬТА» (ИНН №) – 41 141 133,70 руб.

88. ООО «Агроюнион» (ИНН №) –0,00 руб.

89. ООО «МеталлКомплект» (ИНН №) – 432 378 562,11 руб.,

а всего на общую сумму не менее 2 837 076 622,66 рублей.

Также, Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Глухов В.Е., Портнова Л.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., Крутова К.А., Дудорова М.Н., в период с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной группы, используя указанные счета «технических фирм», открытые в легальных банках РФ, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка, исполняя поручения клиентов (их представителей) о «транзите» денежных средств, организовывали подготовку и передачу необходимых сведений (в том числе - платежных поручений, фиктивных договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) в банки РФ для дальнейшего исполнения.

Указанным способом по расчетным банковским счетам «технических фирм», в целях осуществления незаконных банковских операций, связанных с «транзитом» денежных средств клиентов, изготовлены и направлены в банки РФ, платежные поручения ООО «Экопром», ООО «Старт», ООО «Орбита», ООО «Сфера», ООО «Феникс», ООО «Спринт», ООО «Альбион», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Плутон», ООО «Эталон», ООО «Еврозапчасть», ООО «Консалт-Сервис», ООО «Комплектация», ООО «КомплектСервис», ООО «Аквитания», ООО «Поволжский Торговый Центр», ООО «Станпром», ООО «Кристалл», ООО «Бизнес-Опт», ООО «СтройКонтракт», ООО «Антэкс», ООО «Регион», ООО «АгроТорг», ООО «Неолит», ООО «Поволжье Трейдинг», ООО «Ремстрой Гарант», ООО «Триумф», ООО «Мираж», ООО «ПромГрупп», ООО «Кварц», ООО «Интеграл», ООО «Сувенир-Инвест», ООО «Автоиндустрия», ООО «Рапира», ООО «Эльбрус», ООО «Квант», ООО «ГлобалСтрой», ООО «Евростандарт», ООО «Искра», ООО «Городские электросети», ООО «Аккорд», ООО «Каскад-С», ООО «Брокус», ООО «Резерв», ООО «Сириус», ООО «Эверест», ООО «Фактор», ООО «РосТорг», ООО «ПромКомплект», ООО «РегионТорг», ООО «Гранд», ООО «Резонанс», ООО «Лидер», ООО «Ирбис», ООО «Магнат», ООО «Лесстрой», ООО «Коммет», ООО «Азимут», ООО «Промдевайс», ООО «Строй-М», ООО «ПензаБизнесГарант», ООО «Чистая линия», ООО «Портал-М», ООО «Перспектива», ООО «Стройпроект плюс», ООО «Крафт», ООО «СтройПартнер», ООО «Восток плюс», ООО «Ломбард Плюс», ООО «Дельта», ООО «МеталлКомплект», ООО «Гермес-Строй», ООО «РеалСтрой», ООО «ТрейдЛайн», ООО «ТрейдМаркет», ООО «Импульс», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Бауэр», ООО «Баусервис», ООО «Альфа-пром», ООО «МеталлСтройИнвест», ООО «Барс», ООО «Арсенал-строй», ООО «НьюТрейд», ООО «Консул», ООО «Техносервис».

В результате направления в банки РФ указанных платежных поручений, а также фиктивных договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, и иных договоров, составленных в обоснование осуществленных финансовых операций, Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Глухов В.Е., Портнова Л.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., Крутова К.А., Дудорова М.Н., действуя в составе организованной группы, осуществили переводы денежных средств по поручению клиентов (их представителей) с перечисленных счетов «технических фирм» на банковские счета указанных ими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно:

1.ООО «Каскад-С» ИНН 5836644864:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ЗАО "МЕАНДР" - 1 607,68 руб.;

-ЗАО "МеталлМаш-Самара" - 2 033 098,93 руб.;

-ЗАО "Промстройволга" - 301 582,50 руб.;

-ИП Вальвакова А.И. - 200 000,00 руб.;

-ИП Ильина Д.М. - 10 900,00 руб.;

-ИП Обухова М.С. - 4 284,93 руб.;

-ИП Углановой А.А. - 925 000,00 руб.;

-Московская открытая социальная академия АНО ВПО "МОСА" Пензенский филиал - 9 400,00 руб.;

-НОУ ДПО "Учебный Центр "ПРОФЕССИОНАЛ" 3 500,00 руб.;

-ОАО "Каскад-Электро" - 538,67 руб.;

-ОАО "Саранский приборостроительный завод" - 24 190,00 руб.;

-ООО "Алсеко" - 100 992,50 руб.;

-ООО "АРС" - 38 585,00 руб.;

-ООО "Арсенал" - 225 000,93 руб.;

-ООО "ГАЗприбор" - 35 995,00 руб.;

-ООО "Евро-PRO" - 55 950,00 руб.;

-ООО "ИНВЕСТ-МЕТАЛЛ" - 39 072,00 руб.;

-ООО "Компания "КИПА" - 24 930,84 руб.;

-ООО "КомплектСтройКомпани" - 148 124,94 руб.;

-ООО "КраМЗ" - 2 231 390,58 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 1 050 969,00 руб.;

-ООО "ЛПГруп" - 124 340,00 руб.;

-ООО "Мебельный легион" - 179 088,50 руб.;

-ООО "Модуль-М" - 456 896,64 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 2 174 330,00 руб.;

-ООО "ПромТорг" - 3 088 000,00 руб.;

-ООО "СЕВЗАПСПЕЦМАШ" - 51 330,00 руб.;

-ООО "СевТрансГаз" - 333 235,96 руб.;

-ООО "Снегири" - 369 587,60 руб.;

-ООО "Союзкомплект" - 688 600,00 руб.;

-ООО "Спектр-Авто" - 342 996,08 руб.;

-ООО "Стройдвор 2002" - 1 350 980,00 руб.;

-ООО "Строитель" - 477 412,00 руб.;

-ООО "ТехМаркет" - 518 020,00 руб.;

-ООО "Торговый Дом "АПР" - 1 103 794,00 руб.;

-ООО ИПК "ХАЛТЕК" - 42 480,00 руб.;

-ООО НПП "СЕНСОР" - 124 490,00 руб.;

-ООО НПФ "Промэнергоавтоматика" - 19 673,55 руб.;

-ООО Транспортная компания "Дилижанс" - 155 000,00 руб.;

-ООО "Компания Зиптрейдинг" - 4 590,04 руб.;

-ООО "КраМЗ" - 382 404,74 руб.;

с р/с № в Пензенском РФ ОАО «РСХБ»:

-ООО "КраМЗ" - 7 988,00 руб.;

-ООО "Арсенал" - 35 820,00 руб.;

-ИП Обухова М.С. - 21 005,50 руб.;

с р/с № в Филиале «Пензенский» АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО):

- ООО "Местпром" - 900,00 руб.

2. ООО «Брокус» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г. Саратов:

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

-ИП Фролова С.Н. - 34 750,00 руб.;

-ОАО"ВНИИПТхимнефтеаппаратуры" - 21 476,00 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 375 689,00 руб.;

-ООО "Вечные трубы" - 232 500,00 руб.;

-ООО "АЛЬЯНС-М" - 80 632,47 руб.;

-ТУ Росимущества в Пензенской области - 202 182,00 руб.;

-ООО "Горводоканал" - 100 000,00 руб.;

-ЗАО "Пензенский завод высоких технологий" - 450 000,00 руб.;

-ООО "ТрастКом" - 500 000,00 руб.;

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

-ООО "Лидер Плюс" - 300 000,00 руб.;

-ООО "Ультра Трейд" - 2 066 000,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 910,00 руб.;

-ООО "Интернет Решения" - 71 200,00 руб.;

- ООО «Местпром» - 910,00 руб.;

с р/с № в ООО Банк «Кузнецкий»:

с р/с № в Самарском филиале ОАО «ВБРР» г. Самара:

с р/с № в ЗАО «ФИА-БАНК»:

с р/с № в Пензенском РФ АО «РСХБ»:

-ЗАО "СКБ Контур" - 8 000,00 руб.;

-ООО "Лидер плюс" - 130 000,00 руб.;

3. ООО «Резерв» ИНН: №:

с р/с № АКБ «МПСБ:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Егер Н.В. - 48 250,00 руб.;

-ИП Артемова С.Г. - 81 400,00 руб.;

-ЗАО "Атекс" - 170 400,00 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 4 415 188,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 910,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 5 442 260,00 руб.;

-ООО "СКМ Энергосервис" - 25 024,00 руб.;

-ООО "Строитель" - 6 960 915,00 руб.;

-ООО "ТехМаркет" - 511 967,00 руб.;

-ООО "Торговая компания "Агат" - 188 100,00 руб.;

-ООО "Торговый Двор" - 563 988,00 руб.;

-ООО "Торговый Дом Лидер" - 2 988 594,00 руб.;

-ООО "Фининвест" - 637 444,00 руб.;

-ООО "Анкон" - 1 547 157,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 1 004 800,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РСХБ»:

-ООО "Лидер Плюс" - 120 000,00 руб.;

с р/с № в ЗАО «Глобэксбанк» (Национальный торговый банк (НТБ):

-ООО "ВолгаОптТорг" - 200 000,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 900,00 руб.;

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Пензаэнергосбыт" - 12 000,00 руб.;

4. ООО «Эверест» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Нефтемашинвест" - 400 000,00 руб.;

-ООО ТД "MBС" - 39 375,00 руб.;

-ООО "Систэм" - 896 760,00 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 895 200,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 1 850,00 руб.;

-ООО "АМ-Сервис" - 139 880,00 руб.;

-ООО "Евро-Строй" - 2 136 666,06 руб.;

-ООО "Южно-Уральская сырьевая компания" 60 900,04 руб.;

-ИП Егер Н.В. - 69 572,50 руб.;

-ИП Фролова С.Н. - 35 600,00 руб.;

-ИП Купрюшина П.А. - 376 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

-ООО ТД "МВС" - 2 000,00 руб.;

с р/с № в ООО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Местпром" - 910,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО ТД "MBС" - 360 000,00 руб.;

-ТУ Росимущества в Пензенской области - 600 000,00 руб.;

-ООО "АМ-Сервис" - 262 000,00 руб.;

-ООО "ИВАНОВ Плюс" - 30 410,69 руб.;

-ООО "Нефтемашинвест" - 250 000,00 руб.;

-ООО "ЮРолимп" - 19 000,00 руб.

5. ООО «Фактор» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО ТД "Эверест" - 532 000,00 руб.;

6.ООО «РосТорг» ИНН №:

с р/с № в ФАКБ «Инвестторгбанк»:

-ООО "ТехМаркет" - 617 995,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 1 310 405,00 руб.;

-ООО "Инженерное Бюро "Огнеупор Гарант" - 542 324,58 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 992 100,00 руб.;

-ООО "Индустриальная Ассоциация" - 234 001,08 руб.;

-ООО "Торговый дом БКО" - 240 847,63 руб.;

-ООО "СтройГрад плюс" - 24 250,00 руб.;

-ООО "Пензенские грузовые перевозки" - 20 075,00 руб.;

-ООО "Автотрейдинг Пенза" - 5 313,00 руб.;

-ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-Поволжье" - 929 759,10 руб.;

-ООО "ПЕНЗЛИТ" - 100 726,00 руб.;

-ООО "Престиж" - 461 260,00 руб.;

-НИКИРЭТ-филиал ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им М. В. Проценко - 4 500,00 руб.;

-ООО "СТРОИТЕЛЬ" - 1 714 553,00 руб.;

-ООО "С-Тельфер" - 198 400,00 руб.

-ИП - главы КФХ Названовой А.В. - 93 250,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Инженерное Бюро "Огнеупор Гарант" - 16 102,55 руб.;

-ООО "ТД "БКО" - 1 371 793,50 руб.;

-ООО "СтройГрад плюс" - 51 300,00 руб.;

-ОАО "Пензадизельмаш" - 5 402,50 руб.;

-ООО "Престиж" - 567 450,00 руб.;

-ООО "Снегири" - 100 992,50 руб.;

-ООО "АМ-Сервис" - 981 931,00 руб.;

-ИП Егер Н.Б. - 134 515,00 руб.;

-ИП - главы КФХ Названовой А.В. - 4 146 137,21 руб.;

с р/с № в ООО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Альфа-ТЦ" - 827 500,00 руб.;

-ООО "ТД "БКО" - 49 432,56 руб.;

-ООО "ПензТехМаш" - 104 000,00 руб.;

-ООО "ПРОММАРКЕТ" - 105 000,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ» (ОАО):

-ООО "ТД "БКО" - 246 395,80 руб.;

7. ООО «ПромКомплект» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Строитель" - 433 381,00 руб.;

-ООО "Возрождение" - 856 372,00 руб.;

8. ООО «РегионТорг» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»

- ООО "Химсервис" - 977 500,00 руб.

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Фининвест" - 556 324,00 руб.;

-ЗАО Агентство "ПАКТУР" Московский банк - 36 520,77 руб.;

-ООО "Химсервис" - 546 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Фролова С.Н. - 25 800,00 руб.;

-ООО "Тур-Проект" - 31 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РУСЬ-БАНК» (ПАО "Росгосстрах БАНК"):

-ООО "Местпром" - 1 560,00 руб.;

-ИП Кашковой Л.Н. - 410,00 руб.;

9. ООО «Гранд» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Интернет решения" - 87 000,00 руб.;

-ООО "Ростагро" - 555 800,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 510,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ИП Кашковой Л.Н. - 840,00 руб.;

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Горизонт" - 3 500,00 руб.;

-ООО "Местпром" - 500,00 руб.;

-ИП Безяевой Г.П. - 950,00 руб.;

10. ООО «Резонанс» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Нефтемашинвест" - 200 000,00 руб.;

-ООО "ЛИСТ СПб" 1 146,80 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 800 000,00 руб.;

-ООО "Нефтемашинвест" - 100 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий:

-ООО "Компания Тарра" - 5 000,00 руб.;

11. ООО «Лидер» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Нижхром" - 649 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ОАО "Троицкая бумажная фабрика" - 286 563,00 руб.;

-ОАО "РУСБУМТОРГ" - 32 560,00 руб.;

-ООО "Невская полиграфия" - 48 100,00 руб.;

-ООО "ГК Фалкон" - 69 236,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Нижхром" - 632 700,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

-ООО "Местпром" - 980,00 руб.;

-ООО "Торговый Дом "АПР" - 300 000,00 руб.;

с р/с № в АККСБ «КС Банк»:

-ИП Фролова С.Н. - 34 750,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ»:

-ООО ТД "АПР" - 810 512,00 руб.;

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

-ООО "СБК" - 15 000,00 руб.;

12. ООО «Ирбис» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ОАО "Подольский опытно-экспериментальный кабельный завод" (ОАО "Экспокабель") - 900,58 руб.;

-ООО "ТД" Теплоприбор" - 122 720,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Проддоставка" - 2 245 855,00 руб.;

-ООО "Ростагро - 1 650 000,00 руб.;

-ООО "ИВАНОВ Плюс" - 23 858,64 руб.;

-ООО "БЛН" - 7 680,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Проддоставка" - 800 000,00 руб.;

-ОАО "Экспокабель" - 50 032,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РСХБ»:

-ОАО "Пензадизельмаш" - 482,64 руб.;

-ОАО "Подольский Опытно-Экспериментальный кабельный завод" (ОАО "Экспокабель") - 50 032,00 руб.;

-ОАО "Уфимский тепловозоремонтный завод" - 113 760,00 руб.;

-ООО "ТД "Теплоприбор" - 217 120,00 руб.;

-ООО "Торговый Дом Электромаш" - 1 650 017,60 руб.;

-ООО "ТД "Теплоприбор" - 155 760,00 руб.;

-ООО "Торговый Дом Электромаш" - 183 726,00 руб.;

13. ООО «Магнат» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Элси-Сервис" -1 400,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Энергомонтаж" - 3 394 000,00 руб.;

-ООО "Элси-Сервис" - 2 800,00 руб.;

-ООО "РегионСтрой" - 2 871 752,78 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Десна" - 78 000,00 руб.;

-ООО "Энергомонтаж" - 190 000,00 руб.

-"Элси-Сервис" - 2 800,00 руб.;

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ-Банк»:

-ООО "Местпром" - 1 000,00 руб.;

-ООО "СБК" - 2 500,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РСХБ»:

-ООО "Энергомонтаж" - 60 000,00 руб.;

с р/с № в ФАКБ «Российский капитал»:

-ООО "Элси-Сервис" - 1 400,00 руб.;

14. ООО «ЛесСтрой» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Индустрия" - 350 000,00 руб.;

-ООО "Стройдвор 2002" - 850 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Элси-Сервис" - 4 200,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ» (ОАО):

-ООО "Элси-Сервис" - 2 100,00 руб.;

15. ООО «КомМет» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Проддоставка" - 666 700,00 руб.;

-ООО "Химсервис" - 1 004 250,00 руб.;

-ООО "Терминал" - 449 073,00 руб.;

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

-ООО "СБК" - 47 000,00 руб.;

16. ООО «Азимут» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Ростагро" - 1 240 800,00 руб.;

-ОАО "Троицкая бумажная фабрика" - 350 000,00 руб.;

-ООО "ЛеКом" - 469 745,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 1 460 130,00 руб.;

-ИП Фролова С.Н. - 35 400,00 руб.;

-ООО "Сто клан" - 118 648,00 руб.;

-ООО "Химсервис" - 2 795 000,00 руб.;

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "ТеплоЭнергоСтрой" - 133 762,82 руб.;

с р/с № в АККСБ «КС Банк»:

-ООО "Ритм" - 17 500,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ

-ООО "Стоклан" - 140 677,60 руб.;

-ООО НПП "СКАРТ" - 4 500,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

с р/с № в АО «МДМ-Банк»:

-ООО "СБК" - 6 000,00 руб.;

17. ООО «Промдевайс» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП-главы КФХ Названовой А.Н. - 11 832 500,16 руб.;

-ООО "ГИР Восточная Европа" - 1 010 396,00 руб.;

-ЗАО "Металлоторг" - 3 600,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-НП "ПООСП МСБ-ОПОРА" - 22 000,00 руб.;

-ОАО "Пензаэнергосбыт" - 12 000,00 руб.;

-ООО "НПП "Геотек" - 138 822,97 руб.;

-ООО "ЭКМ-Трейд" - 11 240,00 руб.;

в 2012 году - 10 926 852,50 руб., на счета следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

-ИП - главы КФХ Названовой А.В. - 6 904 000,00 руб.;

-ИП Киреева А.И. - 236 737,50 руб.;

-ИП Хахавиной В.С. - 15 543,00 руб.;

-ООО "Магистраль" - 684 882,00 руб.;

-ООО "Прогресс" - 150 000,00 руб.;

-ООО "РегионОпт" - 1 442 990,00 руб.;

-ИП Винчакова А.И. - 30 000,00 руб.;

-ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" - 381 683,89 руб.;

-ООО "ГИР Восточная Европа" - 1 021 598,75 руб.;

-ООО "Профит" - 879 692,00 руб.;

-ООО "Стальнофф" - 252 000,00 руб.;

-ООО "Фирма Опторг" - 2 820 672,00 руб.;

-ООО "ЭР-Строй" - 180 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде:

-ООО "Ритм" - 20 000,00 руб.;

-ИП - КХФ Названова А.В. - 5 240 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО АКБ «Авангард»:

-ООО "Борисоглебсквторма" - 937 870,00 руб.;

-ООО "Стальнофф" - 161 156,00 руб.;

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

-ООО "Местпром" - 900,00 руб.;

с р/с № в ЗАО «ФИА-БАНК»:

-ООО "Местпром" - 900,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ЗАО "Металлоторг" - 216 228,40 руб.;

-ООО "Агрос" - 804 360,00 руб.;

-ООО "ГИР Восточная Европа" - 30 000,00 руб.;

-ООО "Рантех" - 13 300,00 руб.;

-ООО "Стальнофф" - 90 792,00 руб.;

18. ООО «ЭкоПром» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП Дадоновой Ю.А. - 4 200,00 руб.;

-ООО "Юридическая компания "ЮКОН" - 300,00 руб.;

-ИП-главы КФХ Муратова Н.К. - 1 500 000,00 руб.;

-ИП Лукачева А.А. - 16 370,00 руб.;

-ООО "Юридическая компания "ЮКОН" - 6 600,00 руб.;

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

ООО "Юридическая компания "ЮКОН" - 1 000,00 руб.;

-ООО "Клер" - 2 628,47 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Потенциал" - 87 457,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Монолит-Риэлт" - 10 500,00 руб.;

-ООО "Юридическая компания "ЮКОН" 4 200,00 руб.;

-ЧП Хрестинина С.И. - 103 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

-ИП Мавлиханова Ю.А. - 24 010,00 руб.;

-ИП Полуторного Б.Ф. - 19 550,00 руб.;

-ИП Цховребова В.Ф. - 82 960,00 руб.;

-ИП Шиленко А.Б. - 52 850,00 руб.;

-ООО "Клер" - 16 000,00 руб.;

-ООО "Потенциал" - 72 720,00 руб.;

-ООО "Промышленный центр" - 132 523,76 руб.;

-ООО "Технологии Света" - 6 585,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Казаковой М.В. - 35 540,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ» (ОАО) (открыт 02.11.2011 года) - 2 288,28 руб.:

-ООО "Клер" - 2 288,28 руб.;

19. ООО «Орбита» ИНН №:

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

-ООО "ИНТЕРПЛАСТ" - 400 000,00 руб.;

-ООО "Клер" - 9 000,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ»:

-ООО "Интерпласт" - 150 000,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 2 507 130,00 руб.;

-ООО "Лидер Плюс" - 861 900,00 руб.;

-ООО "ВолгаОптТорг" - 300 000,00 руб.;

-ООО "ЭСко Арт" - 260 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "ИНТЕРПЛАСТ" - 245 000,00 руб.;

-ООО "Клер" - 2 928,98 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 724 050,00 руб.;

-ООО "ФАБ" - 767 268,45 руб.;

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Клер" - 9 000,00 руб.;

-ООО "Ламинат-Люкс" ква - 87 618,10 руб.;

-ООО "Тандем" - 523 028,23 руб.;

-ООО "Торговый дом "ЭскоАрт" - 508 814,50 руб.;

с р/с № ОАО Банк «Зенит»:

-ООО "ЭСкоАрт" - 180 958,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "ГазТеплоКомплект" - 1 050 000,00 руб.;

-ООО "СпецстройПроект" - 105 900,00 руб.;

20. ООО «Старт» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Сельназ" - 565 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ИП-Главы КФХ Названовой А.В. - 147 231,84 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Крис групп" - 68 120,00 руб.;

-ООО "Пиренеи" - 400 000,00 руб.;

-ООО "Сельназ" - 2 965 000,00 руб.;

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ Банк»:

-ООО "Современные технологии строительства" к - 51 000,00 руб.;

в 2012 году - 1 680 000,00 руб., на счета следующих юридических лиц:

-ООО "Веста" - 280 000,00 руб.;

-ООО "СБК" - 5 000,00 руб.;

-ООО "Сельназ" - 1 395 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РГС Банк»:

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

-ООО "СТС" - 20 730,00 руб.;

21. ООО «Сфера» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-МАУ "Общественный центр" - 23 625,00 руб.;

-ООО "ГазТеплоВода" - 739 920,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "Типография Максим" - 9 000,00 руб.;

-ООО "Элси-Сервис" - 8 400,00 руб.;

-ИП Сметанкиной Л.М. - 12 150,00 руб.;

с р/с № в ФАКБ «Инвестторгбанк»:

-ООО "КАТО" - 916 584,00 руб.;

-ООО "Юридическая компания "ЮКОН" - 38 800,00 руб.;

-ИП Плыкиной Н.Н. - 486 629,00 руб.;

-МАУ "Общественный центр" - 94 500,00 руб.;

-ООО "ВолгаОптТорг" - 300 000,00 руб.;

-ООО "Алатырь" - 36 400,00 руб.;

-ООО "Русторгшина" - 31 800,00 руб.;

-ООО "Элси-Сервис" - 4 200,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 4 035 020,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 783 240,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Росгосстрах Банк»:

-МАУ "Общественный центр" - 23 625,00 руб.;

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ Банк»:

-ООО "СБК" - 10 000,00 руб.;

-ООО "Элси-Сервис" - 1 400,00 руб.;

-ООО "Север" - 122 120,66 руб.;

22. ООО «Феникс» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП Баймухаметова О.Г. - 81 556,00 руб.;

-ИП Ельцов С.Ю. - 200 000,00 руб.;

-ООО "СпецстройПроект" - 161 700,00 руб.;

-ООО "ЦТО ККМ СИРИУС" - 81 300,00 руб.;

-ЗАО Фирма "Элси" - 12 000,00 руб.;

-ООО "Бест" - 10 000,00 руб.;

-ООО "ЦТО ККМ СИРИУС" - 9 900,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

-ИП Ельцова С.Ю, - 100 000,00 руб.;

-ООО "ЦТО ККМ СИРИУС" - 9 300,00 руб.;

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ Банк»:

-ООО "СБК" - 12 500,00 руб.;

-ООО "ЦТО ККМ СИРИУС" - 12 600,00 руб.;

23. ООО «Спринт» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП Кашковой ФИО659 - 950,00 руб.;

-ООО "КОНРЭКС" - 40 000,00 руб.;

-ООО "Шинтекс" - 600 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Митина С.В. - 200 000,00 руб.;

-ООО "Пензаавтотранс" - 4 925,00 руб.;

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ Банк»:

-ИП Безяевой Г.П. - 1 150,00 руб.;

-ИП Фролова С.Н. - 68 244,00 руб.;

-ООО "Балахнинский картон" - 90 680,00 руб.;

-ООО "ВолгаОптТорг" - 300 000,00 руб.;

-ООО "ЛеКом" - 267 853,00 руб.;

-ООО "Проддоставка" - 737 765,00 руб.;

-ООО "РегионОпт" - 796 500,00 руб.;

-ООО "СБК" - 34 500,00 руб.;

-ООО "Химсервис" - 645 000,00 руб.;

-ООО "Завод "Сателлит" - 79 390,40 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО "Авторитет" - 43 620,00 руб.;

24. ООО «Альбион» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО "Торговый дом "ЭскоАрт" - 197 277,50 руб.;

-ООО "МС Север" - 207 520,62 руб.;

в 2013 году - 458 403,48 руб., на счета следующих юридических лиц:

-ООО "Юридическая компания ЮКОН" - 6 700,00 руб.;

-ООО "СпецстройПроект" - 11 400,00 руб.;

-ООО "МС Север" - 140 303,48 руб.;

-ООО "БумагаРУ" - 300 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО "МС-Строй" - 1 275 554,00 руб.;

-ООО "Балахнинский картон" - 105 090,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РГС Банк»:

-ООО "ИжКомплект" - 4 400,00 руб.;

25. ООО «ПензаТоргСтрой» (ООО «ПТС»):

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП Фролов С.Н. - 35223,17 руб.,

-ООО «Химсервис» 2 153 000,00 руб.,

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

-ООО «Химсервис» 1 052 000,00 руб.

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

-ООО «СБК» 5 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «РСХБ»:

-ООО «Химсервис» 275 000,00 руб. (2012г.),

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Пасынков М.А 1 732 500,00 руб. (2012г.).

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

-ООО «ВСК» 5000,00 руб. (2013г.).

26. ООО «Плутон» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ОАО «Мелайн» 45761,21 руб.(2012г.),

-ООО «Авто М» 105000,00 руб.,

-ООО «СБК» 20 000,00 руб.

-ООО «ЛПГруп» 115218,00 руб. (2013г.),

-ЗАО НПП «УралМеталлИнвест» 114 800,00 руб.,

-ООО «Веди ТУР Элит» 10746,70 руб.,

-ООО «ЕвроПампРус» 32866,00 руб.,

-ООО «Лига» 11000,00 руб.,

-ООО НПП «СЕНСОР» 43000,00 руб.,

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ЧП Хрестинин С.И. 6000,00 руб.,

-ООО «Кальматрон-С Сервис» 6000,00 руб.,

-ООО «Мелайн» 9346,62 руб.

-ООО «Веди ТУР Элит» – 810 845,80 руб.

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

-ООО «М.видео Менеджмент» 26 000,00 руб.,

-ООО НПП «СЕНСОР» 32 744,20 руб.,

-ООО Фирма Опторг» 667 865,00 руб.,

с р/с № в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО):

-ИП Фролов С.Н. 68432,00 руб.,

-ООО «Проддоставка» 1 456 824,00 руб.,

-ООО «РегионОпт» 868 280,00 руб.,

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

-ООО «СпецстройПроект» 6000,00 руб.,

-ООО «Лига» 10000,00 руб.,

-ООО «Миасская строительная компания» 64287,97 руб.

с р/с № в ОАО «Росгосстрах Банк»:

-ОАО «Мелайн» 19500,00 руб.(2012г.),

27. ООО «ЕвроЗапчасть» ИНН №:

с р/с № ОАО «МДМ Банк»:

-ООО «СБК» 9000,00 руб.,

-ООО «Проддоставка» 80 000,00 руб.,

28. ООО «Эталон»:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ИП Казакова М.В. 25010,00 руб.

-ООО «СТАТУС-Бизнес Консалтинг» 5000,00 руб.

-ООО «ТРАНСАКТИФ» 1 881 000,00 руб.

29. ООО «Консалт-Сервис»:

с р/с № ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО ТД «Гранд» в 2013г.- 1 325,00 руб.,

-ООО «Айсет» 53 975,00 руб.,

-ООО «Актив» 13 000,00 руб.,

-ООО «АЛИОТ ПЛЮС» 590 000,00 руб.,

-ЗАО «ФАРМ» 28918,85 руб.,

-ООО «Терминал-Сервис» 8680,00 руб.,

-ООО ТД «Гранд» 7460,00 руб.,

-ООО «Юридическая компания «ЮКОН» 51700,00 руб.,

-ОАО «Вымпелком» (Вымпел-Коммуникации) 176 749,09 руб.,

-ООО «ФинПоддержка» 15 000,00 руб.,

-ООО «ЦИФРОВОЙ МИР» 4900,00 руб.,

-ООО «Конкорд» 3236,00 руб.,

-ООО «Сервис» 5050,00 руб.,

-ИП Горчаков Д.В. 12000,00 руб.

-ЗАО «ФАРМ» 10497,86 руб.,

-АО «ЭР-Телеком Холдинг» 29653,77 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 57 472,28 руб.,

-ИП Валько И.Г. 154 000,00 руб.,

-ИП Костюков А.Н. 65000,00 руб.,

-ИП Шурупова Л.Т. 235678,99 руб.,

-ООО «Терминал-Сервис» 5450,00 руб.,

-ООО ТД «Гранд» 6900,00 руб.,

-ООО ЧОП «Прайд» 30 000,00 руб.,

-ООО «АЛИОТ ПЛЮС» 3025000,00 руб.,

-ООО «Бизнес Софт» 15560,00 руб.,

-ООО «БИТ Основа Бизнеса» 85900,00 руб.,

-ООО «ТЕХНОКОМ» 14425,00 руб.,

-ООО «ЭЛСИСТЕМ» 25632,08 руб.,

-ОАО «Вымпелком» (Вымпел-Коммуникации) 139 893,17 руб.,

-ОАО (ПАО) «Ростелеком» 8598,52 руб.,

-Поволжский филиал ПАО «МегаФон» 20 000,00 руб.,

-ИП Донич А.Я. 2000,00 руб.,

-ООО «Актив» 18 900,00 руб.,

-ООО Компания «Тензор» 300,00 руб.,

-ООО «ЦИФРОВОЙ МИР» 17670,00 руб.

30. ООО «Комплектация»:

с р/с № ЗАО АКБ «Экспресс-Волга Банк»:

-ООО «Юнит Консалтинг» в 2014г.- 6000,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 2130,00 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 15 000,00 руб.,

-ПАО «Вымпелком» 1991,13 руб.,

-ЗАО «ФАРМ» 7964,60 руб.,

-ООО «СЕРВИСПЛИТ» 69160,00 руб.

31.ООО «КомплектСервис»:

с р/с № ПАО «Банк Авангард»:

-Филиал ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» в г. Пензе и Пензен. Обл. 908,60 руб.,

-ООО «Нодал Проджектс Групп» 62307,80 руб.

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО «Бытовая Электрогика» 12990,36 руб. 2014г.

с р/с № в АО «Райффайзенбанк»:

-ООО «ЛМЗ «МашСталь» 2 256 000,00 руб.,

-ИП Куничкин А.В. 1400,00 руб.,

-ООО «Промышленное снабжение» 189 343,35 руб.,

-ООО «РУСЬЗАПЧАСТЬ» 18 910,00 руб.,

-ООО «ТРАКАВТО» 4760,00 руб.,

-ООО «Фирма Опторг» 1 326 900,00 руб.,

-ООО «Стройдвор 2002» 257 491,88 руб.,

-ООО «ХИМТЕХ» 2 003 954,19 руб.,

-АО «Промстройволга» 485 045,85 руб.,

-ООО «Московские Системы Безопасности» 129 473,39 руб.,

-ООО «МТС» 301 500,00 руб.,

-ООО «РЕГАРД.РУ» 9149,00 руб.,

-ООО «Строительные материалы» 188 568,00 руб.,

-ООО «Юлмарт РСК» 19290,00 руб.

32. ООО «Аквитания» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО «Стройдвор 2002» 183 846,15 руб.

33. ООО «ПТЦ» («Поволжский Торговый Центр»):

с р/с № Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк»:

-ООО «Монолит-Риэлт» - 12000,00 руб.,

-ООО «СТРЕНТС» - 995 500,00 руб.

с р/с № в ПАО «МДМ Банк»:

-ООО «Первая Экспедиционная Компания» 1525,00 руб.,

-ООО «Абсолют Авто» 1000 000,00 руб.

34. ООО «СтанПром»:

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

-ЗАО ТД «Мотовилихинский завод» 2 519 201,42 руб.,

-ЗАО «Металлоторг» 316 131,90 руб.,

-ООО «Волго-МеталлМаш» 6 364 862,56 руб.,

-ООО «КраМЗ» 10 049 249,72 руб.,

-ООО «МИКС» 130340,00 руб.,

-ООО «ПромЦветМет» 261 404,00 руб.,

-ООО ИПК «ХАЛТЕК» 320 252,00 руб.,

-ОАО «Русполимет» 76 288,77 руб.

с р/с№ в ОАО «Россельхозбанк»:

-УФПС Пензенской обл., Филиал ФГУП «Почта России» 5708,40 руб.

35. ООО «Кристалл» ИНН №:

с р/с № в НИЖФ ОАО «МДМ Банк»:

-ООО «Проф-Гарант» 6000,00 руб.,

-ООО «Универсал-Спецтехника» 24003,00 руб.

36. ООО «Бизнес-Опт» ИНН №:

с р/с № ПАО «МДМ Банк»:

-ООО «ПрофАльянс» в сумме 30 742 249,10 руб.,

-ООО «СТРЕНТС» 7 210 300,00 руб.,

-ООО «ОптЭкс» 1409 383,71 руб.

37. ООО СтройКонтракт» ИНН №:

с р/с № в ПАО «МДМ Банк»:

-ИП Шишкина М.Б. 180 000,00 руб.,

-Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций» «ЭкспертСтройРемонт» 16500,00 руб.,

-ОАО (ПАО) «Мобильные ТелеСистемы» 1 7545,42 руб.,

-ООО «СТРЕНТС» 7 393 600,00 руб.,

-ООО НПП «СКАРТ» 27 000,00 руб.,

-ИП Худадарова Т.Г. 370 000,00 руб.

38. ООО «Антэкс» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО «Триумф» 8 000,25 руб.

39. ООО «Регион» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

-ООО «Аквилон» 3000,00 руб.

40. ООО «АгроТорг» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Банк Открытие»:

-ООО «Искра-Агро» 672 000,00 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 35 000,00 руб.,

-ИП Тагиров Р.Х. 877 213,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 92 880,59 руб.,

-ИП Попова О.В. 552 744,92 руб.,

-ИП Глава КФХ Добкина Т.Н. 110 000,00 руб.

- «Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 4 690 281,00 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 9708,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 172 397,39 руб.,

-ИП Попова О.В. 173 693,58 руб.,

-ИП Тагиров Р.Х. 900 000,00 руб.,

-ООО «Земледелец-2002» 5 500 000,00 руб.,

-ООО «РБА-Пенза» 44 700,00 руб.,

-ООО «Славянская Нива» 2 500 000,00 руб.,

-ООО «ТЕРРА ПЛЮС» Энгельсский ФЭБ г. Энгельс 190 000,00 руб.,

-ООО «Труженик» 3 503 000,00 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 115 000,00 руб.,

-Пензенский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 231 146,40 руб.,

-ОАО «Бурное» 500 000,00 руб.,

-ОГУСП «Агрофирма Ореховская» 153 600,00 руб.,

-ООО «АГРОРЕСУРС» 250 000,00 руб.,

-ООО «Агрофирма «АТАБАЕВСКАЯ» 175 000,00 руб.,

-ЗАО «НОВОЕ» 500 000,00 руб.,

-ООО «Сантимир Трейдинг» 117 500,00 руб.

с р/с № в ПАО «Банк Открытие»:

-«Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 456 835,00 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 2560,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 32 265,42 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 28 000,00 руб.

-«Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 3 169 373,00 руб.

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 18000,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 174 938,24 руб.

-ООО «ТрансАгро» 342 600,00 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 42 000,00 руб.

-Пензенский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 130271,68 руб.,

-«Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 2 818 674,00 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 18 000,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 125 668,50 руб.,

-ООО «Каркаде» 1 379 149,89 руб.,

-ООО «Проектные работы» 1 100 000,00 руб.,

-ООО «РБА-Пенза» 178 892,00 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 56 000,00 руб.,

-Филиал ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области 45 992,80 руб.,

-ООО «Каркаде Сервис» 79 900,00 руб.,

-ООО «Айсет» 20170,00 руб.

-Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 270 323,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 38 611,81 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 3000,00 руб.,

-ООО «Каркаде» 256 524,94 руб.,

-ООО «РБА-Пенза» 56243,00 руб.

с р/с № в ПАО «Росбанк»:

-«Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 403326,00 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 9 000,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 76 948,48 руб.,

-ООО «Каркаде» 583 107,38 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 79 000,00 руб.,

-Филиал ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области 37828,00 руб.

с р/с № в ПАО «АльфаБанк»:

-«Приволжский региональный Филиал ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» 275250,00 руб.,

-ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 4500,00 руб.,

-ИП Белоцерковский В.И. 91 357,14 руб.,

-ООО «Каркаде» 164 791,22 руб.,

-ООО «Юнит Консалтинг» 33000,00 руб.,

-Пензенский филиал ЗАО «Страховая группа «УралСиб» 150 775,44 руб.

41. ООО «Поволжье Трейдинг» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Россельхохбанк»:

-ООО «ПрофАльянс» 20 000,00 руб.,

-ЗАО «БЗРП» 22 467,20 руб.

с р/с № в АО «МДМ Банк»:

-ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» 61 242,00 руб.,

-ООО «СЕВЗАПСПЕЦМАШ» 3 666 783,64 руб.

-ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» («БЗРП») 190971,20 руб.,

-ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 2 630 439,41 руб.,

-ООО «Деловые Линии» 13379,00 руб.,

-ООО «Инпром» 4890977,97 руб.,

-ООО «СЕВЗАПСПЕЦМАШ» 9 431 587,05 руб.

-ООО «Адмирал» 579 129,97 руб.,

-ООО «Евроторгсервис» 250 000,00 руб.,

-ООО «Мекад» 347 702,32 руб.,

-ООО «ТЕХНОКОМ» ИНН № 35 134,00 руб.

с р/с № в ПАО «Бинбанк»:

-ОАО «Металлургический завод им. А.К.Серова» 902 000,00 руб.,

-ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» («БЗРП») 40828,00 руб.,

-ООО «СЕВЗАПСПЕЦМАШ» 507 006,38 руб.,

-ООО «ТЕХКОМПЛЕКС» 72 000,00 руб.

42. ООО «РемстройГарант» ИНН №:

с р/с № в АО «Россельхозбанк»:

-ООО «Металлгрупп» 61 589,94 руб.,

-ЗАО «Металлоторг» 29 408,10 руб.,

-ООО «Захар» 420 000,00 руб.,

-ООО «Строительные материалы» 46 325,00 руб.

с р/с № в ПАО «МДМ Банк»:

-ООО «МИСТРАЛЬ» 100 000,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1070,00 руб.

-ООО «Пензенский учколлектор» 1 499 810,00 руб.,

-ООО «Захар» 1 108 519,00 руб.,

-ООО «АРВЕСТ» 1 298 500,00 руб.,

-ИП Машковцева О.В. 400 000,00 руб.

43. ООО «Неолит» ИНН 5834062300:

с р/с № в АО «Россельхозбанк»:

-ООО «Сура-Моторс-авто» 1182000,00 руб., 2014г.,

с р/с № в ПАО «МДМ Банк»:

-ООО «Сельназ»- 2842000,00 руб.,

-ООО «ИДЕАЛ»– 580 000,00 руб.

44. ООО «Триумф» ИНН №:

с р/с № в АО «МДМ Банк»:

-ООО ПО «Мебельная Индустрия Пенза» в 2014г. – 866 181,00 руб.;

-ИП Безяева Г.П. 1760,00 руб.,

-ООО «Гефест» 2 390 000,00 руб.,

-ООО «Пенза-Информ-Гарант» 19 167,33 руб.,

-ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» 3 905 600,05 руб.,

-ООО «Ривьера» 1 473 665,80 руб.,

-ООО «ТНС энерго Пенза» 14 839,61 руб.,

-Пензенский филиал ОАО «РосТелеком» 2950,00 руб.,

-ТСЖ «Жемчужина» 1235,59 руб.,

-Филиал «Поволжский» ООО «Евросеть-Ритейл» 4990,00 руб.,

-ООО «Горводоканал» 117,00 руб.,

-ООО «Шип Ком» 259 765,70 руб.,

-ООО «ЕвроСтрой» 155 630,00 руб.,

-ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 5000,00 руб.,

-ИП Машковцева О.В. 365 000,00 руб.,

-ООО «Каридина» 160 614,40 руб.,

-ООО «Бакалейщики» 512 300,00 руб.,

-ООО «БизнесГрупп» 581 306,00 руб.,

-ЗАО «Металлоторг» 25 000,00 руб.,

-ООО «СКМ Энергосервис» 3900,00 руб.,

-ООО «ТЕХНОКОМ» ИНН 5836670342 25874,00 руб.

с р/с № в АО «Экспресс-Волга»:

-ИП Безяева Г.П. 1130,00 руб.,

-ООО «Пенза-Информ-Гарант» 5897,64 руб.

45. ООО «Мираж» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк России»:

-ООО «АРВЕСТ» 1 254 190,00 руб.,

-ООО «Венталл Арт» 6800,00 руб.,

-ООО «Техноком» ИНН № 2100,00 руб.,

-ООО «ВИРТА» 115 482,99 руб.,

-ООО «Юнивест» 12 687 387,00 руб.

с р/с № в ПАО «РОСБАНК»:

с р/с № в ОАО «Сбербанк России»:

-ООО «Юнивест» 1 297 000,00 руб.,

-ООО «ИнтерФлекс» 300 000,00 руб.

с р/с № в АО «МДМ Банк»:

-ООО «Юнивест» 2 490 300,00 руб.,

-ООО «Металлгрупп» 73 305,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1050,00 руб.,

-ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 1500,00 руб.

с р/с № в АО «Россельхозбанк»:

-ООО «Юнивест» 772 000,00 руб.,

46. ООО «ПромГрупп» ИНН 5834062483:

с р/с № в АО «Россельхозбанк»:

-ООО «ЭлТехАльянс» 36960,00 руб.,

-ООО «ДССЛ-Приволжье» 424 323,00 руб.

-ООО «ПрофАльянс» 3 906 520,16 руб.,

-ООО «Пензадизельмаш» 230 727,81 руб.,

-ООО «Инпром» 1 047 166,63 руб.,

-ООО «Сысертское локомотивное депо» 247 650,00 руб.

с р/с № в АО «МДМ Банк»:

-ООО «Стиннер» 99450,00 руб.,

-НП «ПООСП МСБ-ОПОРА» 22 000,00 руб.

-ООО «Пензадизельмаш» 354 102,53 руб.,

-ООО «Инпром» 5 471 068,80 руб.,

-ООО «ПрофАльянс» 19 747 153,50 руб.,

-ООО «ПромСервис» 6 800,00 руб.,

-ООО «Сысертское локомотивное депо» 502 350,00 руб.,

-ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» ЭПК УрФУ 40 200,00 руб.

47. ООО «Интеграл» ИНН №:

с р/с № в АО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО ТД «Гранд» 2800,00 руб.,

-ЗАО Компания «Старый Пивовар» 650,00 руб.,

-ООО «ЦТО ККМ СИРИУС» 8650,00 руб.

с р/с № в ПАО «МДМ БАНК»:

-ООО ТД «Гранд» 2135,00 руб.,

-ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» 1 257 880,27 руб.,

-ООО «АРВЕСТ» 1 350 975,00 руб.,

-ИП Косолапов И.Ю. 240 899,60 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1100,00 руб.,

-Филиал НОУ ВПО «Московский институт предпринимательства и права» 12000,00 руб.

с р/с № в ПАО «Россельхозбанк»:

-ООО ТД «Гранд» 2705,00 руб.,

-ООО «ПРОЕКТСТРОЙ» 4 203 406,00 руб.,

-ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» 5835,19 руб.,

-ООО «СтройГрад» 248 000,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1360,00 руб.

48. ООО «Сувенир-Инвест» ИНН №:

с р/с № в АО «МДМ БАНК»:

-ООО «СтройГрад» 504 500,00 руб.,

-ООО «Аквилон» 631500,00 руб.,

-ООО «СтройИндустрия» 399 500,00 руб.,

-ООО «ИнвестСтрой» 430 000,00 руб.,

-ООО «Партнер» 300 000,00 руб.,

-ООО «Профессионал» 320 000,00 руб.,

-ООО «ПрофСервис» 940 000,00 руб.

49. ООО «Автоиндустрия» ИНН №:

с р/с № в АО «МДМ БАНК»:

-ООО «Вира-Пенза» 7000,00 руб.,

-ООО «Техком» 1 869 537,96 руб.,

-ООО «ЭкспоТорг-Плюс» 226 350,00 руб.

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ООО «Вира-Пенза» 4000,00 руб.,

-ООО «Техком» 3 076 200,60 руб.,

-ООО «ЭкспоТорг-Плюс» 3 516 404,80 руб.,

-ИП Худадарова Т.Г. 364 000,00 руб.,

-ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» 3000,00 руб.,

-ООО «Мастер-ТЭН» 3000,00 руб.,

-ООО «СтройГрад» 330 000,00 руб.,

-СПК «Содействие» 47000,00 руб.,

-ООО «Техмашкомплект» 965 086,00 руб.

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Лопатин П.А. 953 524,90 руб.,

-ООО «Мартинекс» 193 000,00 руб.,

-ООО «ТЕХКОМ» 16 500,00 руб.,

-ООО «ЭкспоТорг-ПЛЮС» 311890,00 руб.

50. ООО «Искра» ИНН №:

с р/с № в ПАО «СвязьБанк»:

-ООО «МастерСтрой» 341 760,00 руб.,

51. ООО «Рапира» ИНН №:

с р/с № в ПАО «РОСБАНК»:

-ИП Шошин Н.Н. 36850,00 руб.,

-ООО «ЭкспертСтройРемонт 2000,00 руб.,

-ООО «Карекс» 69050,00 руб.,

-ООО «АЛСтрой» 258252,00 руб.,

-ООО «Комбинат строительных материалов» 86772,40 руб.,

-ООО «Пенза Трейдинг» 527 659,15 руб.

с р/с № в ПАО «Банк Уралсиб»:

-ИП Шошин Н.Н. 59303,92 руб.,

-ООО «АЛСтрой» 284704,00 руб.,

-ООО «ЭкспертСтройРемонт» 6000,00 руб.,

-ООО «МастерСтрой» 62 520,65 руб.,

-ООО «ПензаБетон» 145 000,00 руб.

52. ООО «Эльбрус» ИНН 5834063938:

с р/с № в ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»:

-ООО «Мегаполис» 594 940,00 руб.,

-ООО «Р-Строй» ИНН № 3000,30 руб.

53. ООО «Городские Электросети» ИНН №:

с р/с № в АО «Райффайзенбанк»:

-ИП Худадарова Т.Г. 205 000,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1130,00 руб.,

-ООО «АРВЕСТ» 550 000,00 руб.,

-ООО «БИТ Основа Бизнеса» 12600,00 руб.,

-ООО «Вира-Пенза» 1500,00 руб.,

-ООО «СтройГрад» 380 000,00

-ООО «ТЕХНОКОМ» 8 497,00 руб.,

с р/с № в АО «МДМ БАНК»:

-ООО «СТРЕНТС» 1 550 000,00 руб.,

-ООО «Оптима» 2 025 000,00 руб.,

-ООО «Вира-Пенза» 6 220,00 руб.

54. ООО «ГлобалСтрой» ИНН №:

с р/с № в АО «Бинбанк»:

-ООО «Магма Керамик» 873 432,00 руб.,

-ИП Дурыбычева И.А. 403 724,00 руб.

55. ООО «ЕвроСтандарт» ИНН 5834110641:

с р/с № в АККСБ «КС БАНК», а именно:

-ООО «АЛЬФА» 1 110 993,00 руб.,

-Управление финансов Колышлейского района Администрация Колышлейского района л/с № 102 819,50 руб.,

-ООО «ЭкспоТорг-ПЛЮС» 1 857 498,00 руб.,

-ООО «ФОРУМ» 1 522 291,50 руб.,

-ООО «Регионстрой» 519 100,00 руб.,

-ООО «ПрофАльянс» 3 775 000,00 руб.,

-ООО «Юнивест» 3 581 420,36 руб.,

-ООО «РПЦ «Партнер»» 6500,00 руб.,

-НП «РСА» 65000,00 руб.,

-ЗАО «Сбербанк-АСТ» 24 600,00 руб.,

-ООО «СТИЛ» 733 333,28 руб.,

-ООО «СКМ Энергосервис» 2493,49 руб.,

-ООО «Вира-Пенза» 16000,00 руб.,

-ООО «ЦИТРОН-ТОРГ» 725 128,75 руб.,

-ИП Панькин С.Н. 50 000,00 руб.,

-ООО «Электрод+» 10 121,00 руб.,

-ООО «ЭЛСИСТЕМ» 12 280,11 руб.,

-ООО «СНАБ СТРОЙ СЕРВИС» 147 000,00 руб.,

-ИП Безяева Г.П. 1100,00 руб.,

-ООО «Инпром» 500 000,00 руб.,

56. ООО «Квант» ИНН 5829000185:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

-ИП Дурыбычева И.А. 735 293,54 руб.,

-ИП Саркисян А.Г. 74 700,00 руб.,

-ООО «Алмет» 40 000,00 руб.,

-ООО «ЕвроСтрой» 320 000,00 руб.,

-ООО «ЛесСтрой» 246 209,51 руб.,

-ООО «Мартинекс» 872 350,00 руб.,

-ООО «ОМЕГА» 1 473 210,20 руб.,

-ООО «Союз-Ком» 350 000,00 руб.,

-ООО «Спектр-7» 31 500,00 руб.,

-ООО «Фарматика» 2800,00 руб.,

-ООО «Элемент» 836 254,00 руб.,

-ЗАО «Фарматика» 1400,00 руб.,

-ИП Косолапов И.Ю. 200 000,00 руб.,

-ИП Кузнецова Л.Н. 3920,00 руб.,

-ИП Макеев С.Н. 107 398,00 руб.,

-ИП Машковцева О.В. 195 984,36 руб.,

-ИП Фисенко И.Д. 770 000,00 руб.,

-ИП Шабанов А.А. 70 000,00 руб.,

-ООО «Вечные трубы» 318 500,00 руб.,

-ООО «Компартк» 10 000,00 руб.

57. ООО «Аккорд» ИНН 5835110764:

с р/с № в АО АКБ «Экспресс-Волга»:

-ООО «ПрофАльянс» 10000,00 руб.;

с р/с № ПАО в «Сбербанк России»:

-ООО «Инпром» 24810078,95 руб.,

-ООО «СТРЕНТС» 577 000,00 руб.,

-ООО «Техмашкомплект» 871 232,00 руб.

58.ООО «Строй-М» (ИНН 5834037110):

с р/с № в ОАО «РСХБ»:

-Государственное бюджетное учреждение культуры «Пензенский областной Дом народного Творчества» – 7 684,41 руб.;

-Филиал ЗАО «ГУТА-Страхование» в г. Пенза– 14 400,00 руб.;

- ООО «Центр проектов и расчетов»– 1 900,00 руб.;

- НП «МОС (СРО)» – 9 000,00 руб.;

-ИП Кузнецова Л.Н.– 3 880,00 руб.;

-ИП Росса А.В.– 4 500 000,00 руб.;

- ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества"– 44 455,45 руб.;

- Филиал ЗАО "ГУТА-Страхование" в г. Пензе, – 14 400,00 руб.;

- ООО "Тех Пром"– 6 000,00 руб.;

- ООО "Центр проектов и расчетов"– 4 000,00 руб.;

- НП "МОС (СРО)"– 54 000,00 руб.;

-ООО "Кристалл"– 1 210,00 руб.;

- НОУДПО "ЦПКиА" г. Саратов– 25 200,00 руб.;

- ООО "РемСтрой"– 3 200 000,00 руб.;

- ИП Вальваков А.И. – 217 280,00 руб.;

-ООО "Булат" – 1 023 930,00 руб.;

-ООО "Мантрак Восток"– 1 760 000,00 руб.;

-ООО "Юридическая компания "ЮКОН"– 2 000,00 руб.;

-ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества"– 46 293,80 руб.;

-ООО "Автоматические воротные системы"– 107 000,00 руб.;

- ООО "ФОРУМ (ИНН №),– 469 820,00 руб.;

-ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг"– 9 453,10 руб.;

-ООО "Вира-Пенза" – 1 500,00 руб.;

-ООО "Тех Пром"– 10 000,00 руб.;

-ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"– 2 223,12 руб.;

-ООО "Пенза-Информ" - 43 678,88 руб.;

- № ООО "Центр проектов и расчетов"– 3 600,00 руб.;

- НП "МОС (СРО)"– 35 000,00 руб.;

- Пензенский филиал НП "МОС (СРО)"– 25 000,00 руб.;

-ООО "АЛСтрой" – 422 280,00 руб.;

- ООО "Кристалл"– 7 480,00 руб.;

-ООО "Стройдвор 2002" – 108 999,75 руб.;

- ООО "ТРАНСАЛЬЯНС"– 1 420 000,00 руб.;

- ЗАО САО "ГЕФЕСТ" – 14 400,00 руб.;

- ОАО "ЕВРАЗ Металл Инпром" – 1 096 116,60 руб.;

-ООО "ГЛАВЗАБОР"– 259 120,00 руб.;

-ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-Поволжье"– 112 036,50 руб.;

-ООО "Пензаметаллресурс"– 420 074,29 руб.;

-ООО "РБА-Пенза"– 930 000,00 руб.;

-ООО "ТД "БКО"– 2 902 616,12 руб.;

-ООО "Транссервис"– 9 400 000,00 руб.;

-Пензенский филиал ООО "РПЦ" Партнер"– 6 500,00 руб.;

-ИП Данилюк С.А.– 48 640,00 руб.;

-ИП Косолапов И.Ю.,– 370 000,00 руб.;

-ИП Сопруненко С.Г.,– 4 410,00 руб.;

-ИП Галактионов А.В.– 35 040,00 руб.;

-ООО "НовоТех"– 64 200,00 руб.;

-ООО "Химсервис-Континент" – 20 100,00 руб.;

- ООО "КЗПМ"– 233 900,00 руб.;

-ГБУК "Пензенский областной Дом народного творчества" л/с №– 44 005,13 руб.;

-ООО "АЛЬГОР" – 48 000,00 руб.;

-ООО "Роскомплект"– 66 262,64 руб.;

-ООО "Строительный ресурс"– 1 843 396,93 руб.;

-ООО " Новый Бетон"– 478 500,00 руб.;

-ООО "ИНТЕРТЕХНИКА" – 193 000,00 руб.;

-ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС"– 3 747,52 руб.;

-ООО "СтройМетКомплектация"– 225 052,00 руб.;

- ООО "Строительные материалы"– 272 105,00 руб.;

-Пензенский филиал НП "МОС (СРО)" – 50 000,00 руб.;

-Пензенский филиал ОАО "АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ"– 13 100,00 руб.;

- ООО "АЛСтрой" 78 200,00 руб.;

- ООО ТД "Ресурс – 19 800,00 руб.;

- ООО "Промышленно-технический центр Литейные Технологии"– 145 000,00 руб.;

-ООО НПО "ТеплоКонструкция"– 543 349,50 руб.;

- ООО " Опт-Снаб"– 27 450,00 руб.;

- ООО "ПРОЕКТСТРОЙ"– 2 817 781,40 руб.;

-ООО "Деловые Линии" – 10 991,00 руб.;

-ОАО "Евраз Металл Инпром - 497 595,67 руб.;

-ООО "СпецОгнеупорКомплект – 156 412,54 руб.;

-ООО "Строй-Тех"– 90 000,00 руб.;

- ООО "ТД "БКО"– 302 197,95 руб.

59. ООО «Альфа-пром» (ИНН №):

с р/с № в ОАО «Бинбанк»:

-ИП Черенкова Я.С. – 750 000,00 руб.;

- ИП Нургалиев Р.Ш.– 500 000,00 руб.;

- ООО "Альянс-М" 136 150,46 руб.;

- ООО "Теплокомплект" – 862 000,00 руб.

с р/с № в АО АКБ «Экспресс-Волга»:

с р/с № в АО ФАКБ «ИТБ»:

- ИП Просина Н.А.– 12 000,00 руб.;

- ООО "Ермак"– 320 500,00 руб.;

- ООО "Сурские окна"– 401 000,00 руб.;

- ООО ПКФ "Регионнефтепродукт – 50 000,00 руб.;

- ООО "СТР" – 100 000,00 руб.

с р/с № в АО «ВБРР»:

-ООО "Рента Плюс"– 55 000,00 руб.;

-ООО "Торговая компания "Интербумторг"– 75 540,00 руб.;

с р/с 40№ в ПАО «Сбербанк»:

-ЗАО "Металлоторг"– 271 710,00 руб.;

-ООО "Альянс-М" – 128 237,56 руб.;

- ООО "Богословская слобода"– 101 063,32 руб.;

-ООО "Торговый Дом "ОТИС" ОСБ N2570 г. Королев М.О. в СБЕРБАНКЕ РОССИИ ОАО г. МОСКВА (ИНН №) 31 264,76 руб.;

60. ООО «Перспектива» (ИНН №):

с р/с № в АО АКБ «Легион»:

- ООО "Ермак" в ФАКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) "ПЕНЗЕНСКИЙ –69 800,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- ООО "Местпром"– 930,00руб.;

- ООО "Стеле"– 130 000,00 руб.;

- ООО "Олимп" – 42 000,00 руб.;

61. ООО «Портал – М» (ИНН №):

с р/с № в ПАО «МДМ банк»:

- ОАО "ПензаЭнергоСбыт»– 3 000,00 руб.;

62. ООО «Восток Плюс» (ИНН №):

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- ООО "Стеле"– 190 000,00 руб.;

- ООО «Столовая МК»– 100 000,00 руб.;

63. ООО «Барс» (ИНН №):

с р/с № в ПАО ФАКБ «ИТБ»:

- ООО "ЦТО ККМ Сириус" – 15 750,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- ООО Торговый Дом "Цитрон"– 133 268,81руб.;

с р/с № в ПАО «МДМ банк»:

- ЗАО "Электроагрегат»– 43 000,00 руб.;

- ИП Нагарева М.Н."– 8 000,00 руб.;

- ООО "Волна",– 200 000,00 руб.;

- ООО "Инновационные Строительные Технологии"– 570 700,00 руб.;

- ООО "Сталекс",– 80 649,40 руб.;

- ООО "Шаровая",– 5 947,20 руб.;

- ООО "ЮРолимп",– 44 400,00 руб.;

-ООО "Столовая МК" – 150 000,00 руб.;

64. ООО «Гермес-Строй» (ИНН №):

с р/с 40702810100350000864 в ПАО «МДМ банк»:

- ООО "Местпром"– 780,00 руб.;

- ООО "Местпром" – 1 840,00 руб.;

- ООО "Стройматериалы"– 500 000,00 руб.;

- ООО "ЮРолимп"– 10 000,00 руб.

65. ООО «РеалСтрой» (ИНН №):

с р/с № в АО АКБ «Легион»:

- ООО "Строй Легион"– 1 500,00 руб.;

с р/с № в ПАО НБ «Траст»:

-ООО "Инпром"– 48 200,00 руб.;

-ООО "ЮРолимп"– 31 500,00 руб.;

66. ООО «СтройПартнер» (ИНН №):

с р/с № в ПАО «Росгосстрах банк»:

- ООО "ЖелДорЭкспедиция-Поволжье"– 500,00 руб.;

- ООО "Информационное агентство "ВАЛААМ"– 1 534,00 руб.;

67. ООО «Стройпроект плюс» (ИНН №):

с р/с № в АО АКБ «Легион»:

- ООО "ПСК"– 57 000,00 руб.;

- ООО ТД "ПСМ"– 31 534,60 руб.;

68. ООО «Чистая Линия» (ИНН №):

с р/с № в ПАО АКБ «Российский капитал»:

-ООО "Альянс-М"– 311 748,92 руб.;

- ООО "Монтажник"– 212 000,00 руб.;

69. ООО «МеталлСтройИнвест» (ИНН №):

с р/с № в АО РНКО «НАРАТ»:

- ООО "СтройКлиентСервис" – 184 802,58 руб.

с р/с № в ПАО АКБ «Российский капитал»:

- ООО "Сельназ" – 2 038 667,54 руб.;

70. ООО «НьюТрейд» (ИНН №):

с р/с № ПАО АКБ «Российский капитал»:

- ИП Зимин Александр Сергеевич– 258 600,00 руб.;

-ИП Абдряшитова А.И. – 91 000,00 руб.;

- ИП Бахтызина Е.А. – 1 169 500,00 руб.;

-ИП Бойков В.Н.– 113 000,00 руб.;

-ИП Пимкина О.Г. – 235 000,00 руб.;

- ИП Чекмарев А.И. – 1 242 000,00 руб.;

- ИП Карповский О.Э.– 221 600,00 руб.;

-ИП Вершинина Н.Ю. – 66 000,00 руб.;

- ИП Букин Н.Н.– 88 000,00 руб.;

- ООО "Назавтотранс" – 1 878 394,58 руб.;

- ООО "Назавтотранс-1" – 8 074 080,00 руб.;

-ООО "Назавтотранс-2" – 815 350,56 руб.;

-ООО "Назавтотранс-3" – 3 446 902,00 руб.;

- ООО "Проддоставка" – 3 076 121,00 руб.;

- ООО "Рейс-сервис"– 192 000,00 руб.;

- ООО " Ремназавто" – 8 343 438,00 руб.;

- ООО " РуссТранс "– 335 000,00 руб.;

-ООО " Сельназ " – 2 202 759,69 руб.;

- ООО " Тандем "– 99 000,00 руб.;

- ООО " ТрансАвтоПеревозки "– 474 800,00 руб.;

-ООО МПФ " ТРИО"– 55 000,00руб.;

-ООО ТК "Дилижанс"– 5 846 640,00 руб.;

-ООО ТЭФ " Евротрак – 168 000,00 руб.;

- СПССПК "Карасик " – 1 427 000,00 руб.;

-ООО "Нефтемашинвест"– 250 000,00 руб.;

-ООО "Вояж"– 57 500,00 руб.;

- ЗАО "ПЗВТ" – 290 000,00 руб.;

-ООО "Научно-производственный центр "Титан"–192 000,00 руб.;

-ИП Казаринов А.Г.– 28 000,00 руб.;

-ИП Бушманова И.В.– 42 500,00 руб.;

-ИП Титов А.П. -60 000,00 руб.;

- СПССПК "Карасик"– 2 425 562,50 руб.;

с р/с № ОАО «СМП банк»:

- ООО "ТрейдКомпани" 72 800,00 руб.;

с р/с № АО «ВБРР»:

-ООО "Назавтотранс-2» – 109 405,00 руб.;

-ООО "Ремназавто"– 5 251 453,00 руб.;

-ООО " Тандем "– 17 000,00 руб.;

-ООО "РуссТранс"– 43 000,00 руб.;

-ИП Зимин А.С.– 78 500,00 руб.;

-ИП Чекмарев А.И. – 199 000,00 руб.;

-ООО ТК "Дилижанс"– 279 807,00 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

-ИП Пимкина О.Г.– 38 000,00 руб.;

-ИП Бушманова И.В.– 136 000,00 руб.;

- ООО ТК "Дилижанс"– 124 950,00 руб.;

- ИП Зимин А.С. – 35 000,00 руб.;

- ООО "ТрансАвтоПеревозки"–64 000,00 руб.;

-ООО ТЭФ "Евротрак"– 36 000,00 руб.;

- ИП Чекмарев А.И. – 168 000,00 руб.;

- ИП Пимкина О.Г.– 40 000,00 руб.;

- ООО "РуссТранс"–40 000,00 руб.;

- ИП Бахтызина Е.А. – 126 000,00 руб.;

- ЗАО "Пензенский завод высоких технологий"– 492 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ИП Бушманова И.В.– 42 000,00 руб.;

- ООО "ТрансАвтоПеревозки"– 700 000,00 руб.;

- ООО ТК "Дилижанс"– 81 430,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ИП Чекмарев А.И. – 48 300,00руб.;

- ООО ТК "Дилижанс"– 586 051,00 руб.

71. ООО «Арсенал-Строй» (ИНН №):

с р/с № ПАО АКБ «Российский капитал»:

- ООО "Джи Ти 7 Эквилмент" – 1 160 000,00 руб.;

- ООО "Сервис-Кар+"– 910 000,00 руб.;

- ООО НПП "СЕНСОР"– 644 014,50 руб.;

- ООО "Аргуссофт Компани" – 27 702,12 руб.;

- ООО "АЗТ ГРУП-ЛПГ" – 408 195,00 руб.;

-ЗАО "Металлоторг"– 54 387,49 руб.;

-ОАО "Пензаэнергосбыт" – 8 979,16 руб.;

-ООО "Дженерал-Трейд"– 33 257,28 руб.;

- ООО "Кэнсэцу"– 52 618,07 руб.;

-ООО "Местпром" – 930,00 руб.;

-ООО "ОПТСЕРВИС– 40 000,00 руб.;

- ООО НПФ "Промэнергоавтоматика"– 77 905,80 руб.;

-ООО "ПромТоргПроект" – 136 500,00 руб.;

-ООО "Сталекс"– 65 150,10 руб.;

- ООО ТД "ПСМ"– 50 000,00 руб.;

-ООО "Энергосоюз"– 76 822,85 руб.;

ООО "Электроконнект"– 32 826,42 руб.;

- ИП Ильин Д.М. – 27 000,00 руб.;

с р/с № АО «ВБРР»:

- ООО "Стройкомплект"– 100 000,00 руб.;

- ООО "СТР-Турбогаз"– 160 000,00 руб.;

с р/с № ПАО «Росгосстрах банк»:

- ООО "СТР-Турбогаз" – 80 000,00 руб.;

с р/с № ПАО «МТС Банк»:

- ООО "Пирамида-аустенит" – 69 169,45 руб.;

72. ООО «ТрейдКомпани» (ИНН №):

с. р/с № ПАО АКБ «Российский капитал»:

- ООО "Прайм лизинг"– 242 000,00 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- ООО "Прайм лизинг"– 80 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ОАО "Троицкая бумажная фабрика"– 180 000,00 руб.;

73. ООО «Баусервис» (ИНН №):

с р/с № АО «ВБРР»:

-ООО "Местпром"– 500,00 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- ООО "Нефтемаш"–370 000,00 руб.;

- ООО "ГАЗМАШКОМПЛЕКТ"– 600,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ИП Антипова Е.А. – 10 950,00 руб.;

- ООО "Адамас"– 125 000,00 руб.;

- ООО "Асмик"– 328 443,00 руб.;

- "ГАЗМАШКОМПЛЕКТ"– 42 800,00 руб.;

- ООО "ЛПГруп"– 23 953,00 руб.;

- ООО "Нефтемаш"– 80 000,00 руб.;

- ООО "Покровская Энергетическая Система" – 95 000,00 руб.;

- ООО "ПСК"– 75 000,00 руб.;

- ООО "Торговый Дом Лидер"– 879 593,00 руб.;

- ООО "Фининвест"– 593 250,00 руб.;

- ООО "ЮМАТЭК"– 10 000,00 руб.;

- ООО "ЮРолимп"– 46 000,00 руб.;

- ООО НПП "СЕНСОР"– 443 635,75 руб.;

-Пензенское ОСБ № 8624– 500 000,00;

с р/с № ОАО «Сбербанк России», открытый 17.05.2010 года:

- ООО "ЛПГруп"– 212 484,00 руб.;

- ООО "Монтажстрой-2004" – 1 000 000,00 руб.;

- ООО "Нефтемаш"– 300 000,00 руб.;

74. ООО «ТрейдМаркет» (ИНН №):

с р/с № ПАО ФАКБ «ИТБ»:

- ООО "ЮРолимп"– 43 671,00 руб.;

с р/с № ПАО «МДМ Банк»:

- ООО "ЮРолимп"–16 000,00 руб.;

75. ООО «Бауэр» (ИНН №):

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- ООО "Юридическая компания "ЮКОН" – 2 400,00 руб.;

- ООО "Невская полиграфия"– 5 000,00 руб.;

-ООО "РУСБУМ "ТОРГ" – 28 560,00 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- ООО "Торговый дом "ЭскоАрт"– 308 061,60 руб.;

- ООО "ТД" БТС"– 30 000,00 руб.;

-ООО "ТД Папирус-Столица"– 154 248,00 руб.;

- ООО "ЭскоАрт" – 349 790,00 руб.;

-ООО "РУСБУМТОРГ"– 10 752,50 руб.;

-ООО "Невская полиграфия"– 175 000,00 руб.;

-ООО "ЮРолимп"– 36 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ООО "Юридическая компания "ЮКОН"– 5 800,00 руб.;

- ООО "ВТ"– 1 000 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ООО "Юридическая компания "ЮКОН"– 4 300,00 руб.;

76. ООО «ТрейдЛайн» (ИНН №):

с р/с № АО «ВБРР»:

- ООО "Покровская Энергетическая Система" – 632 381,76 руб.;

-ООО " Адамас"– 166 281,05 руб.;

- ООО "Тепловые системы" – 25 435,75 руб.;

-ООО "Местпром"– 900,00 руб.;

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- Куйбышевская железная дорога-филиал ОАО "РЖД– 22 406,00 руб.;

-ООО "ПОКРОВ"– 840 000,00 руб.;

77. ООО «Импульс» (ИНН №):

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- ИП Тугушев Р.Ш.– 27 000,00 руб.;

-ИП Яфасов Н.Ш.–34 584,00 руб.;

-ООО "Электроконнект" – 36 685,02 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- ООО "Местпром"– 950,00 руб.;

- ИП Антипова Е.А.– 10 900,00 руб.;

с р/с № ПАО «МДМ Банк»:

- ООО "Деловая Русь"– 26 643,32 руб.;

- ООО "ЮРолимп"– 10 000,00 руб.;

- ООО "Тритон-Электронные компоненты" - 20 999,16 руб.;

78. ООО «Крафт» (ИНН №):

с р/с № ОАО ФАКБ «Российский капитал»:

- ООО "Альянс-М" – 104 264,55 руб.;

с р/с № ОАО ФАКБ «ИТБ»:

- ИП Борисов В.Ю. (МФ "Стендмебель" г.Пенза)– 5 791,80 руб.;

- ООО "Альянс-М"– 102 279,56 руб.;

с р/с № ПАО «МДМ Банк»:

- ИП Борисов В.Ю, (МФ "Стендмебель" г. Пенза)– 42 600,60 руб.;

- ООО "Интерхимсервис"– 1 198 246,00 руб.;

79. ООО «Консул» (ИНН №):

с р/с № ПАО АКБ «Российский капитал»:

- ИП Андреев Ю.Н.– 532 156,00 руб.;

- ИП Артемов С.Г. – 21 000,00 руб.;

- ИП Андреева Е.А.– 65 750,00 РУБ.;

- ИП Баймухаметова О.Г. – 22 305,00 руб.;

-Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Карасик" – 4 544 800,00 руб.;

с р/с № АО «ВБРР»:

-ООО "Местпром"– 880,00 руб.;

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- ООО Торговый Дом "Промышленная комплектация"– 95 186,03 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

-ЗАО "Пензенский завод высоких технологий" – 1 000 000,00 руб.;

- ООО "КЕРАТОН-САМАРА" – 1 327 376,96 руб.;

- ООО "Нордлайн"– 93 686,80 руб.;

- ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г.ВОРОНЕЖ ООО "Союзкомплект" – 860 019,00 руб.;

- ООО "Строитель"– 494 261,00 руб.;

- ООО "Торговый Дом Лидер"– 713 210,00 руб.;

- ООО "Фининвест" – 4 701 828,00 руб.;

- ООО Торговый Дом "Промышленная комплектация"– 300 032,78 руб.;

с р/с 40702810448000015532 ОАО «Сбербанк России»:

- ООО "Фининвест" – 2 183 055,00 руб.

80. ООО «Дельта» (ИНН №):

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ЗАО "Пензенский завод высоких технологий" –176 000,00 руб.;

- ИП Баймухаметова О.Г. – 69 000,00 руб.;

- ООО "СИТАЛ-С"– 21 456,00 руб.;

- ООО "СМАРТ"– 1 969 000,00 руб.;

- ООО "Строитель"– 5 024 133,00 руб.;

- ООО "Торговый Дом "АПР"– 671 300,00 руб.;

- ООО "Торговый Дом Лидер"– 1 572 272,00 руб.;

- ООО "ТрастКом"– 500 000,00 руб.;

- ООО "Фининвест"– 906 439,00 руб.;

- "ЭКО-ДОМ СЕРВИС"– 30 000,00 руб.;

- ООО "Ямщикъ" – 23 000,00 руб.;

- ООО ТК "Дилижанс"– 110 822,00 руб.;

- ООО Торговый Дом "Промышленная комплектация" – 11 056,50 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ООО "Торговый Дом Лидер"– 300 000,00 руб.

81. ООО «Ломбард Плюс» (ИНН №):

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- ООО "ЮРолимп" – 3 500,00 руб.

82. ООО «МеталлКомплект» (ИНН №):

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- АНОО ДПО УЦ "Перспектива"– 2 100,00 руб.;

- ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ" – 831 910,00 руб.;

- ООО "Прайм лизинг"– 311 000,00 руб.;

- ООО фирма "АВТО"– 242 000,00 руб.;

- ОАО "Пензадизельмаш"– 500 000,00 руб.;

-ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЮГ"– 601 900,00 руб.;

- ООО "Ладога" – 250 705,00 руб.;

- ООО "ПромКонтракт"– 1 024 600,00 руб.;

- ООО "Ситерра"– 68 224,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

-ИП Левина В.С. – 206 850,00 руб.;

- ООО "АНП"– 1 306 364,80 руб.;

- ООО "Волжская Металло-Торговая Компания" – 8 888 747,93 руб.;

- ООО "ДЕСНА"– 97 500,00 руб.;

- ООО "Индустриальная Ассоциация"– 649 000,00 руб.;

- ООО "Ладога"– 814 952,00 руб.;

- ООО "Лидер Плюс"– 788 736,00 руб.;

-ООО "РУССКИЙ ЛОМ"– 12 571 384,00 руб.;

- ООО "Стройдвор 2002"–600 000,00 руб.;

- ООО "СураСтальИнвест"– 1 500 000,00 руб.;

- ООО "ТехМаркет" – 1 452 395,56 руб.;

- ООО МЕТАЛЛ-ЭКСПО– 926 934,84 руб.;

- ООО "Волжская Металло-Торговая Компания"– 5 450 841,29 руб.;

- ООО "Ладога"– 92 448,50 руб.;

- ООО "РУССКИЙ ЛОМ"– 6 321 130,50 руб.;

- ООО "СтальМет"– 283 186,00 руб.;

- ООО "Ульяновсквторцветмет"– 709 097,07 руб.

83. ООО «Техносервис» ИНН №:

с р/с № в ПАО АКБ «Авангард»:

- ООО "Инпром" - 4 752 708,88 руб. («за товары»);

- ООО "Первая экспедиционная компания" - 574,22 руб. ((«оплата по поручению экспедитору»);

- ООО "СервисМет" - 182 334,00 руб. («за поршень»);

- ООО "СтройГрад" - 252 002,00 руб. («за товар»);

- ООО "Энергомир" - 49 950,00 руб. («за стабилизатор»);

- ООО "БИТ Основа Бизнеса" - 1 450,00 руб. («за настройку 1С»).

Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Глухов В.Е., Портнова Л.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., Крутова К.А., Дудорова М.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений в составе организованной группы, незаконно осуществили «тразит» - в период с 1 января 2009 г. по 28 сентября 2011 г. банковские операции по осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», а в период с 29 сентября 2011 г. по 13 ноября 2015 г. –по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, согласно пункту 4 части 1 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, в ходе осуществления преступного плана, в период с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г. Чертов И.В., Климов М.С., Галкин С.Н., Глухов В.Е., Мусаткин О.Д., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Тимакин М.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Дудорова М.Н., Данилина (Шерстнева) М.Г., Туманов Д.В., Копчак В.М., Крутова К.А., Епифанцева Н.Н., Костюшина Е.Ю., Максимова (Годжало) С.В., Столярова Т.А., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., действуя в составе организованной группы, с целью совершения незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств клиентов, оформили в банках РФ банковские карты и открыли счета на себя лично и иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, в том числе: Молоткова А.М., Булушеву Н.А., Борисову Н.В., Кряжева С.В., Калашникову Я.А., Захарова И.Л., Баринова А.С., Барабанера В.О., Ежова А.В., Хрулева И.А., Курочкина А.А., Филюнину Л.С., Зимаева И.В., Евсюкова С.А., Шибаршину Н.С., Блощинскую А.В., Бесова Е.В., Горбатову Н.П., Лебедева И.С., Голубева Р.А., Куликова А.В., Бихтякову О.Ю., Калинкина О.М., Терехина С.А., Мороз О.А., Батерякова М.В., Звонову Ю.В., Злобина А.В., Шишова М.А., Бокова А.И., Глазкову А.В. и иных установленных и не установленных лиц, которые (карты) получили в беспрепятственное пользование и использовали для обналичивания денежных средств клиентов.

Так, Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., а также не осведомленные о преступной деятельности организованной преступной группы, установленные и не установленные лица, в указанный период, находясь по указанным адресам, используя ключи доступа к расчетным банковским счетам «технических фирм», руководствуясь письменными и устными указаниями Чертова И.В., Портновой Л.В., Глухова В.Е., Фоминой О.Н., Климова М.С., Туманова Д.В., Курочкина А.А., Ермошина А.А., Мусаткина О.Д., имитируя с целью беспрепятственного совершения обналичивания денежных средств клиентов осуществление реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между «техническими фирмами» и «физиками», систематически изготавливали в электронном виде на персональных компьютерах (ноутбуках) платежные поручения, в ходе чего вносили в поле «назначение платежа» заведомо для членов организованной группы ложные сведения об основании перечисления денежных средств, затем заверяли их электронно-цифровыми подписями «директоров», после чего предъявляли указанные платежные поручения для оплаты, направляя их в банки РФ по сети «Интернет», посредством программы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», вызывая обязанность указанных банков осуществить неправомерное перечисление (перевод) денежных средств с расчетного банковского счета «технической фирмы» на банковские счета указываемых в платежных поручениях физических лиц, подконтрольных организованной преступной группе.

Так, указанным способом, в указанный период, указанными лицами по нижеперечисленным расчетным банковским счетам «технических фирм» с целью совершения незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств, изготовлены и направлены в нижеперечисленные банки РФ, платежные поручения: ООО «Каскад-С», ООО «Брокус», ООО «Резерв», ООО «Эверест», ООО «Фактор», ООО «РосТорг», ООО «ПромКомплект», ООО «РегионТорг», ООО «Гранд», ООО «Резонанс», ООО «Лидер», ООО «Азимут», ООО «Промдевайс», ООО «Лесстрой», ООО «КомМет», ООО «Ирбис», ООО «Магнат», ООО «Экопром», ООО «Орбита», ООО «Старт», ООО «Сфера», ООО «Феникс», ООО «Спринт», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Плутон», ООО «Еврозапчасть», ООО «Консалт-Сервис», ООО «Комплектация», ООО «СураСтройИнвест», ООО «КомплектСервис», ООО «Аквитания», ООО «Поволжский торговый центр», ООО «Антэкс», ООО «Регион», ООО «Агроторг», ООО «Поволжье Трейдинг», ООО «РемстройГарант», ООО «Триумф», ООО «Терра», ООО «Мираж», ООО «ПромГрупп», ООО «Кварц», ООО «Интеграл», ООО «Сувенир-Инвест», ООО «Автоиндустрия», ООО «Рапира», ООО «Эльбрус», ООО «Глобалстрой», ООО «Евростандарт», ООО «Квант», ООО «Искра», ООО «Городские электросети», ООО «Аккорд», ООО «Перспектива», ООО «Ломбард Малахит», ООО «Крафт», ООО «Восток плюс», ООО «Ломбард Плюс», КПК «Премьер», ООО «Дельта», ООО «МеталлКомплект», ООО «Гермес-Строй», ООО «РеалСтрой», ООО «ТрейдЛайн», ООО «ТрейдМаркет», ООО «Импульс», ООО «Баусервис», ООО «Альфа-пром», ООО «МеталлСтройИнвест», ООО «Барс», ООО «Арсенал-строй», ООО «Консул», ООО «Техносервис».

В результате направления в банки РФ платежных поручений, а также фиктивных договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, подряда, займа, агентских и иных договоров, составленных с подконтрольными организованной группе физическими лицами в обоснование осуществленных финансовых операций, Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Глухов В.Е., Портнова Л.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Максимова (Годжало) С.В., Данилина (Шерстнева) М.Г., Костюшина Е.Ю., Столярова Т.А., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., Крутова К.А., Дудорова М.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, осуществили переводы денежных средств с расчетных банковских счетов «технических фирм» на банковские счета (привязанные к банковским картам) подконтрольных организованной группе физических лиц, а именно:

1.ООО «Каскад-С» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 350 000,00 руб.;

- на счет Е. - 6 515 000,00 руб.;

- на счет Е. - 6 810 000,00 руб.;

- на счет Е. - 6 990 000,00 руб.;

- на счет Н. - 612 000,00 руб.;

- на счет Х. - 158 000,00 руб.;

- на счет Х. - 286 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 650 000,00 руб.;

- на счет А. - 580 000,00 руб.;

- на счет З. - 305 700,00 руб.;

- на счет С. - 495 000,00 руб.;

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны - 250 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 3 755 000,00 руб.;

- на счет К. - 600 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 580 000,00 руб.;

- на счет Ю. - 520 000,00 руб.;

2. ООО «Брокус» ИНН №:

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 540 000,00 руб.;

- на счет Х. - 286 000,00 руб.;

- на счет Е. - 78 870,00 руб.;

- на счет Б. - 585 000,00 руб.

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

- на счет Кузнецова Александра Николаевича - 575 000,00 руб.

3. ООО «Резерв» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет З., - 305 745,00 руб.;

- на счет К., - 530 000,00 руб.;

- на счет Х., - 708 000,00 руб.;

- на счет З., - 51 000,00 руб.;

- на счет Г. - 270 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 473 376,15 руб.;

- на счет Е.. - 635 000,00 руб.;

- на счет Е. - 600 000,00 руб.;

- на счет Е. - 405 000,00 руб.;

- на счет Е. - 1 760 000,00 руб.;

- на счет Е. -770 000,00 руб.;

- на счет ФИО69 -600 000,00 руб.;

- на счет Е. - 600 000,00 руб.;

- на счет Е. -795 000,00 руб.;

- на счет Н. - 260 000,00 руб.;

- на счет С. - 285 000,00 руб.;

- на счет Тимакина Максима Викторовича - 150 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Т. - 580 000,00 руб.;

- на счета Е. 500 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 470 000,00 руб.;

с р/с № в ЗАО «Глобэксбанк» (Национальный торговый банк (НТБ):

- на счет Е. -600 000,00 руб.;

4. ООО «Эверест» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К., - 105 000,00 руб.;

- на счет Г., - 320 300,00 руб.;

- на счет А. - 42 000,00 руб.;

- на счет Е. - 600 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 320 000,00 руб.;

- на счет К. - 350 000,00 руб.;

- на счет Х. - 280 000,00 руб.;

- на счет Л. - 297 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Б. - 585 000,00 руб.;

- на счет Х. - 200 000,00 руб.;

- на счет Е. - 150 000,00 руб.;

с р/с № в ООО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Г. - 545 000,00 руб.;

с р/с № в АККСБ «КС Банк» (ОАО):

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 470 000,00 руб.;

5. ООО «Фактор» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Х. - 285 741,36 руб.;

- на счет К. - 550 000,00 руб.

- на счета Н. всего 406 500,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 257 000,00 руб.;

- на счет С. - 280 000,00 руб.;

- на счет Ч. в 2011 г. - 120 000 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

- на счет Г. - 500 000,00 руб.;

6. ООО «РосТорг» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет З. - 150 000,00 руб.;

- на счет Т. - 453 000,00 руб.;

- на счет К. - 23 000,00 руб.;

- на счет Т. - 90 000,00 руб.;

- на счет К. - 550 000,00 руб.;

- на счет К.: - 1 000 000,00 руб.;

- на счет С. - 1 930 000,00 руб.;

- на счет Т. - 300 000,00 руб.;

- на счет Х. - 210 000,00 руб.;

- на счет Т. - 1 810 000,00 руб.

с р/с № в ООО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 3 900 000,00 руб.;

с р/с № в АККСБ «КС Банк»:

- на счет К. - 540 000,00 руб.;

с р/с № в ЗАО «ФИА-БАНК»:

- на счет Ч. - 300 000,00 руб.;

7. ООО «ПромКомплект» ИНН 7701906950:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Е., - 600 000,00 руб.;

- на счет Е.- 600 000,00 руб.;

- на счет Фоминой Ольги Николаевны- 590 000,00 руб.;

- на счет Л. - 290 000,00 руб.;

- на счет Е. - 475 200,00 руб.;

- на счет Е. - 600 000,00 руб.;

- на счет Е. - 500 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Н., - 217 000,00 руб.;

- на счета К. - 362 145,54 руб.;

- на счет Л. - 51 000,00 руб.;

8. ООО «РегионТорг» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Н. - 295 000,00 руб.;

- на счет К. - 281 000,00 руб.;

- на счет Г. - 410 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 175 000,00 руб.;

- на счет М. - 420 000,00 руб.;

- на счет Н. - 300 000,00 руб.;

- на счет Б. - 565 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 300 000,00 руб.;

- на счет Б. - 2 082,83 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Ю. - 590 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 15 500,00 руб.;

- на счет Л. - 118 000,00 руб.;

- на счет М. - 150 000,00 руб.;

9. ООО «Гранд» ИНН №:

с р/с 40702810848000015721 в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 1 000 000,00 руб.;

- на счет К. - 430 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 485 000,00 руб.;

- на счет Г. - 370 000,00 руб.;

- на счет К. - 285 000,00 руб.;

- на счет Л. - 220 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 482 400,00 руб.;

- на счет Х. - 150 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 450 000,00 руб.

10. ООО «Резонанс» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 100 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 560 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 - 430 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 250 000,00 руб.;

- на счет Н. - 312 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 120 500,00 руб.;

- на счет А. - 535 000,00 руб.;

- на счет С. - 500 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 500 000,00 руб.;

с р/с № в АККСБ «КС Банк»:

- на счет З. - 176 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 300 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 790 000,00 руб.;

11. ООО «Брокус» ИНН №:

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 540 000,00 руб.;

- на счет Х. - 286 000,00 руб.;

- на счет Е. - 78 870,00 руб.;

- на счет Б. - 585 000,00 руб.;

с р/с № в Пензенском ОСБ № 8624 г. Пенза:

- на счет К. - 575 000,00 руб.;

12. ООО «Лидер» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет К.- 240 000,00 руб.;

- на счет К. - 1 450 000,00 руб.;

- на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича - 300 750,00 руб.,

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Е.- 1 200 000,00 руб.;

- на счет Х. - 106 616,32 руб.;

- на счет Тимакина Максима Викторовича - 450 000,00 руб.;

- на счет Х. - 207 000,00 руб.;

- на счет Х. - 75 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

- на счет К. - 123 000,00 руб.;

- на счет Г. - 380 000,00 руб.;

- на счет З. - 130 000,00 руб.;

с р/с № в ФАКБ «Российский капитал»:

- на счет К. - 370 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «МДМ Банк»:

- на счет У. - 4 500,00 руб.;

13. ООО «Ирбис» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Е. - 225 000,00 руб.;

- на счет Е. - 275 000,00 руб.;

- на счет К. - 310 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Тимакина Максима Викторовича - 150 000,00 руб.;

- на счет З. - 310 000,00 руб.;

- на счет М. - 650 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

-на счет Л. - 290 000,00 руб.;

- на счет К. - 1 430 000,00 руб.;

14. ООО «Магнат» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 370 000,00 руб.;

- на счет К. - 106 700,00 руб.;

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны - 10 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 55 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО АКБ «Связь-Банк»:

- на счет Ч. - 590 000,00 руб.

15. ООО «ЛесСтрой» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 304 000,00 руб.;

- на счет Л. - 245 000,00 руб.;

- на счет Г. - 400 000,00 руб.;

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны - 150 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 480 000,00 руб.;

16. ООО «КомМет» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Б. - 100 000,00 руб.;

- на счет Б. - 150 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 600 000,00 руб.;

- на счет К. - 250 000,00 руб.;

- на счет К. - 100 000,00 руб.;

- на счет Т. - 370 000,00 руб.;

- на счет Т. - 840 000,00 руб.;

- на счет Б.- 700 000,00 руб.;

- на счет Б. - 100 000,00 руб.;

- на счет Б.- 400 000,00 руб.;

- на счет К.- 50 000,00 руб.;

- на счет К. - 1 500 000,00 руб.;

- на счет К., - 2 850 000,00 руб.;

- на счет К., - 4 953 000,00 руб.;

- на счет К., - 450 000,00 руб.;

- на счет К., - 250 000,00 руб.;

- на счет Л.- 750 000,00 руб.;

- на счет М. - 540 000,00 руб.;

- на счет М. - 630 000,00 руб.;

- на счет Н., - 252 000,00 руб.;

- на счет О.- 1 300 000,00 руб.;

- на счет Х. - 266 000,00 руб.;

- на счет Л. - 600 000,00 руб.;

- на счет Т. - 600 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 250 000,00 руб.;

- на счет К. - 550 000,00 руб.;

- на счет К.- 600 000,00 руб.;

- на счет З. - 660 000,00 руб.;

- на счет К. - 500 000,00 руб.;

- на счет Г.- 300 000,00 руб.;

- на счет С. - 580 000,00 руб.;

- на счет Л. - 20 000,00 руб.;

- на счет Г.- 190 000,00 руб.;

- на счет Б. - 150 000,00 руб.

- на счет Б. - 290 000,00 руб.

- на счет Б. - 9 530,00 руб.;

- на счет Г.- 1 350 000,00 руб.;

17. ООО «Азимут» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 670 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет Т. - 300 000,00 руб.;

- на счет Г. - 200 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 410 000,00 руб.;

- на счет К., - 300 000,00 руб.;

- на счет Н. - 312 000,00 руб.;

- на счет Н. - 252 000,00 руб.;

- на счет Н. - 292 000,00 руб.;

- на счет О. - 350 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 600 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 150 000,00 руб.;

- на счет С. - 1 458 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 130 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 135 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 240 000,00 руб.;

- на счет Ш. - 82 100,00 руб.;

- на счет Е. - 300 000,00 руб.;

- на счет Е. - 727 000,00 руб.;

- на счет ФИО119 - 550 000,00 руб.;

- на счет П. - 300 000,00 руб.;

- на счет П. - 500 000,00 руб.;

- на счет Х. - 1 650 000,00 руб.;

- на счет Х. - 800 000,00 руб.;

- на счет Х. - 1 012 000,00 руб.;

- на счет М. - 465 000,00 руб.;

- на счет М. - 275 000,00 руб.;

- на счет М.- 100 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 750 000,00 руб.;

- на счет Ш. - 570 000,00 руб.;

- на счет Е. - 1 723 000,00 руб.;

- на счет П. - 400 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Г. - 402 000,00 руб.;

- на счет К. - 50 000,00 руб.;

- на счет Н. - 200 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 350 000,00 руб.;

- на счет К. - 470 000,00 руб.;

- на счет Б. - 500 000,00 руб.;

- на счет Б. - 1 700 000,00 руб.;

- на счет Т. - 150 000,00 руб.;

- на счет Т. - 300 000,00 руб.;

- на счет А. - 400 000,00 руб.;

- на счет Б. - 700 700,00 руб.;

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

- на счет К. - 50 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 400 000,00 руб.;

- на счет П. - 10 000,00 руб.;

- на счет Т. - 850 000,00 руб.;

- на счет Х. - 715 800,00 руб.;

- на счет Х. - 784 800,00 руб.;

- на счет К. - 1 530 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 570 000,00 руб.;

- на счет Г.- 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 115 000,00 руб.;

- на счет М. - 530 000,00 руб.

- на счет Портновой Ларисы Викторовны- 1 520 000,00 руб.;

- на счет С.- 480 000,00 руб.;

- на счет С. - 400 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

- на счет Ч. - 470 000,00 руб.

18. ООО «Промдевайс» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет К. - 291 000,00 руб.;

- на счет К. - 205 500,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 6 000,00 руб.;

- на счет М. - 1 600 000,00 руб.;

- на счет Б. - 600 000,00 руб.;

- на счет Б. - 1 270 000,00 руб.;

- на счет Л. - 150 000,00 руб.;

- на счет Н. - 250 000,00 руб.;

- на счет С. - 450 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 530 000,00 руб.;

- на счет Х. - 236 000,00 руб.;

- на счет А. - 570 000,00 руб.;

- на счета Б. - 100 000,00 руб.;

- на счет Е. - 450 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 570 000,00 руб.;

- на счет Л. - 93 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 450 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде:

- на счет К.- 135 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 30 000,00 руб.;

- на счет Ф.- 735 000,00 руб.;

- на счет С. - 350,00 руб.;

- на счет С.- 20 000,00 руб.;

- на счет С. - 350,00 руб.;

- на счет С. - 150,00 руб.;

- на счет Г. - 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 600 000,00 руб.;

- на счет К. - 350 000,00 руб.;

- на счет Л. - 150 000,00 руб.;

- на счет Г. - 20 000,00 руб.;

- на счет З.- 500 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича- 447 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Г. - 700 000,00 руб.;

- на счет М.- 60 000,00 руб.;

- на счет Т. - 480 000,00 руб.;

- на счет Ш.- 500 000,00 руб.;

- на счет А. - 710 000,00 руб.;

- на счет Б. - 600 000,00 руб.;

- на счет Г.- 2 090 000,00 руб.;

- на счет Е. - 530 000,00 руб.;

- на счет Е.- 865 000,00 руб.;

- на счет Е.- 920 000,00 руб.;

- на счет Е. - 750 000,00 руб.;

- на счета Климова Максима Сергеевича - 300 000,00 руб.;

- на счет К.- 540 000,00 руб.;

- на счет К. - 760 000,00 руб.;

- на счет Курочника Артема Александровича - 400 000,00 руб.;

- на счет Л.- 950 000,00 руб.;

- на счет С. - 1 300 000,00 руб.;

- на счет Ф.- 575 000,00 руб.;

- на счет Ш. - 1 100 000,00 руб.;

- на счет Ш. - 1 104 500,00 руб.;

19. ООО «ЭкоПром» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

- на счет У. - 9 000,00 руб.;

- на счет У. - 5 100,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Б. - 225 000,00 руб.;

- на счет С. - 1 490 000,00 руб.;

- на счет Б.- 630 000,00 руб.;

- на счет О. - 140 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Б. 150 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Б. - 560 000,00 руб.;

- на счет Б. - 595 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 447 000,00 руб.;

- на счет Л. - 502 000,00 руб.;

- на счет О. - 750 000,00 руб.;

- на счет С. - 502 000,00 руб.;

- на счет Т. - 380 000,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ» (ОАО):

- на счет К. - 150 000,00 руб.

20. ООО «Орбита» ИНН №:

с р/с № в ОАО «ВБРР»:

- на счет П. - 966 000,00 руб.;

- на счет П. - 490 000,00 руб.;

- на счет Н. - 137 000,00 руб.;

с р/с № в НБ «ТРАСТ»:

- на счет П. - 371 000,00 руб.;

- на счет Ш. - 119 000,00 руб.;

- на счет Н. - 102 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет П. - 297 920,00 руб.;

- на счет Г. - 55 000,00 руб.;

- на счет К. - 200 000,00 руб.;

- на счет К. - 212 000,00 руб.;

- на счет С. - 580 000,00 руб.;

- на счет О. - 165 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 100 000,00 руб.;

- на счет Х. - 296 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «АК Барс» Банк:

- на счета М. - 250000 руб. и 350 000 руб.;

с р/с № ОАО Банк «Зенит»:

- на счет К. - 600 000,00 руб.;

- на счет М. - 975 000,00 руб.;

- на счет С. - 100 000,00 руб.;

- на счет Ч.- 1 850 000,00 руб.;

- на счет Б. - 449 000,00 руб.;

- на счет Б. - 3 500 000,00 руб.;

- на счет Б. - 1 150 000,00 руб.;

- на счет Б. - 2 690 000,00 руб.;

- на счет Г. - 3 050 000,00 руб.;

- на счет К. - 1 179 000,00 руб.;

- на счет К. - 150 000,00 руб.;

- на счет К.- 1 750 000,00 руб.;

- на счет К. - 150 000,00 руб.;

- на счет К. - 700 000,00 руб.;

- на счет К. - 300 000,00 руб.;

- на счет М. 1 200 000,00 руб.;

- на счет М. - 1 050 000,00 руб.;

- на счет М. - 150 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 1 388 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 150 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 1 285 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 150 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 1 995 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет М.- 620 000,00 руб.;

- на счет К. - 700 000,00 руб.;

- на счет Ч. - 530 000,00 руб.;

- на счет Е. - 200 000,00 руб.;

- на счет М. - 555 000,00 руб.;

- на счет Б. - 300 000,00 руб.;

- на счет К. - 100 000,00 руб.;

- на счет М. - 100 000,00 руб.;

21. ООО «Старт» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 320 000,00 руб.;

- на счет Ф. - 120 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Н. - 200 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 1 740 000,00 руб.;

- на счет ФИО144 - 330 000,00 руб.;

- на счет ФИО100 - 220 000,00 руб.;

- на счет ФИО98 - 520 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 - 340 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 - 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО95 - 91 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 3 113 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 235 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 1 780 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 235 000,00 руб.;

- на счет ФИО97 -332 000,00 руб.;

- на счет ФИО70 - 210 000,00 руб.;

- на счет Чертова Игоря Владимировича - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 600 000,00 руб.;

с р/с 40№ в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО85 - 34 060,40 руб.;

- на счет ФИО103- 530 000,00 руб.;

- на счет ФИО155 - 985 000,00 руб.;

- на счет ФИО155 - 400 000,00 руб.;

22. ООО «Сфера» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича - 1 000 750,00 руб.;

- на счет ФИО74 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 - 395 000,00 руб.;

- на счет ФИО73 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО111 - 200 000,00 руб.;

- на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича - 4 750 000,00 руб.;

- на счет ФИО92- 540 000,00 руб.;

- на счет ФИО156 - 166 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 535 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 290 000,00 руб.;

- на счет ФИО86 - 20 000,00 руб.;

- на счет ФИО97 - 200 000,00 руб.;

с р/с 40№ в ОАО ФИО353 «Кузнецкий»:

- на счет ФИО159 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО138 - 360 000,00 руб.;

- на счет ФИО138 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО100 - 90 000,00 руб.;

- на счет ФИО114 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО111 - 45 000,00 руб.;

- на счет ФИО107 - 50 000,00 руб.;

23. ООО «Феникс» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО101 - 240 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО328 - 380 000,00 руб.;

- на счет ФИО118 - 110 000,00 руб.;

- на счет ФИО103 - 275 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 370 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 575 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

- на счет ФИО101- 520 000,00 руб.;

- на счет ФИО144 - 151 600,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО92- 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО99 - 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО114 - 50 000,00 руб.;

- на счет ФИО107 - 85 000,00 руб.;

- на счет ФИО97 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО74 - 115 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО92 - 1 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО138 - 460 000,00 руб.;

- на счет ФИО70 - 48 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО135 - 550 000,00 руб.;

24. ООО «Спринт» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО101 - 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 100 000,00 руб.;

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО132 - 125 000,00 руб.;

- на счет ФИО332- 560 000,00 руб.;

- на счет ФИО312 - 540 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО106- 940 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО142 - 810 000,00 руб.;

- на счет ФИО119 - 2 311 500,00 руб.;

-на счет ФИО113 - 560 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет ФИО119 - 440 000,00 руб.;

- на счет ФИО102 - 4 500,00 руб.;

- на счет ФИО142 - 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО113 - 495 000,00 руб.;

- на счет ФИО96- 740 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича- 520 000,00 руб.;

-на счет ФИО97 - 200 000,00 руб.;

-на счет ФИО138 - 250 000,00 руб,;

с р/с № в ОАО ФИО353 ВТБ:

- на счет Копчака Вячеслава Мироновича- 481 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 190 000,00 руб.;

- на счет ФИО96 - 370 000,00 руб.;

- на счет ФИО113 - 455 000,00 руб.;

- на счет ФИО71 - 120 000,00 руб.;

25. ООО «Альбион» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Курочкина Артема Александровича - 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО99 - 1 530 000,00 руб.;

26.ООО «ПензаТоргСтрой» (ООО «ПТС») ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет ФИО100 - 31 450,00 руб.;

- на счет ФИО103 -570 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО104 - 1700 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 - 1 380 000,00 руб.;

- на счет ФИО157- 3 665 000,00 руб.;

- на счет ФИО88- 1 805 000,00 руб.;

27. ООО «Плутон» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО101 - 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО114 - 450 000,00 руб.;

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО140 -1 093 000,00 руб.;

- на счет ФИО113 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО70 - 260 000,00 руб.;

- на счет ФИО103 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО108 - 120 000,00 руб.;

- на счет ФИО312 - 2325000,00 руб.;

- на счет ФИО83 -640 000,00 руб.;

- на счет ФИО109 -165 000,00 руб.;

- на счет ФИО158 - 360 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО135 -1040 000,00 руб.;

- на счет ФИО71 -396 000,00 руб.;

- на счет ФИО160 - 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО327 - 70 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО140 -200000,00 руб.;

- на счет ФИО161 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО161 -200 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 400 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны -45000,00 руб.;

с р/с № в ОАО Банк ВТБ:

- на счет ФИО142- 340 000,00 руб.;

- на счет ФИО103-630 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 495 000,00 руб.;

- на счет ФИО91- 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО162- 110 000,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны - 90 000,00 руб.;

- на счет ФИО161 - 300 000,00 руб.;

28.ООО «ЕвроЗапчасть» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет ФИО103 - 250000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 465 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО132 - 25 000,00 руб.;

- на счет ФИО127 - 50 000,00 руб.;

29. ООО «Консалт-Сервис» ИНН №:

с р/с № ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

- на счет ФИО163 -150 000,00 руб.;

- на счет ФИО164 - 259 000,00 руб.;

- на счет ФИО165 - 24 670,00 руб.;

- на счет ФИО166 - 49 200,00 руб.;

30. ООО «Комплектация» ИНН №:

с р/с № ЗАО АКБ «Экспресс-Волга Банк»:

-на счет ФИО167 -16 563,36 руб.;

- на счет ФИО167 - 8 281,68 руб.;

31. ООО «СураСтройИнвест» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет Курочкина Александра Алексеевича - 200 000,00 руб.;

-на счет Курочкина Александра Алексеевича - 400 000,00 руб.;

-на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 401 000,00 руб.;

- на счет ФИО168 - 750 750,00 руб.;

- на счет ФИО168 - 215 000,00 руб.;

- на счет ФИО159 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО169 - 300 000,00 руб.

32. ООО «КомплектСервис» ИНН №:

с р/с № ПАО «Банк Авангард»:

- на счет ФИО170 - 400 757,00 руб.;

-на счет ФИО1000 -1 450 000,00 руб.;

-на счет ФИО1001 - 1 478 000,00 руб.;

-на счет ФИО91 - 150 000,00 руб.;

с р/с № в АО «Райффайзенбанк»:

- на счет ФИО171 -200 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 1 300 000,00 руб.;

-на счет ФИО106 -1 880 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 -800 000,00 руб.;

- на счет ФИО173 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО174 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО175 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО157 - 1000 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 341 700,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО106 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 -400 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 -200 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 - 1 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО176 -200 000,00 руб.;

- на счет ФИО176 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО176 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО177- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО173 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО163-1500 000,00 руб.;

- на счет ФИО163 - 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО163 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО174 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО157 - 2 140 000,00 руб.;

- на счет ФИО175 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО178 -1 194 005,20 руб.;

- на счет ФИО178 - 606 085,30 руб.;

- на счет ФИО91 - 9 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 200 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 448 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича -290 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 3 700 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича -250 000,00 руб.;

-на счет ФИО179 - 130000,00 руб.;

- на счет ФИО180 - 10 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 3 765 000,00 руб.,;

- на счет ФИО181 - 2260 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 200000,00 руб.;

- на счет ФИО181 -200000,00 руб.;

- на счет ФИО122 -1 055 000,00 руб.;

-на счет ФИО122 - 1 360 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 - 1 248 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 -1 010 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 -285 112,30 руб.;

- на счет ФИО88 -284 930,00 руб.;

- на счет ФИО182 -180 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 240 000,00 руб.;

- на счет ФИО157 - 1 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 -450 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 - 600 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 1 200 000,00 руб.;

- на счет Туманова Дмитрия Владимировича - 1 988 000,00 руб.;

- на счет ФИО122 -998 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 790 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 -1450 000,00 руб.;

- на счет ФИО177 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО177 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО173 - 50 000,00 руб.;

- на счет ФИО173 -50 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО183 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО183 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО175 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО175 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО172 - 850 000,00 руб.;

- на счет ФИО176 - 50 000,00 руб.;

- на счет ФИО184 -18 000,00 руб.;

- на счет ФИО1002 -15 000,00 руб.;

- на счет ФИО185 - 195 000,00 руб.;

- на счет ФИО179 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО179 -1 078 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 590 000,00 руб.;

33. ООО «Аквитания» ИНН №:

с р/с № в НБ «ТРАСТ» (ОАО):

- на счет ФИО186, № (№) в Поволжский Филиал ЗАО «Райффайзенбанк» Нижний Новгород- 1130000,00 руб.;

34. ООО «ПТЦ» («Поволжский Торговый Центр») ИНН №:

с р/с № в Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк»:

-на счет ФИО187 - 40 000,00 руб.;

35. ООО «Антэкс» ИНН №:

с р/с № в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

- на счет ФИО188 - 12601,15 руб.;

36. ООО «Регион» ИНН №:

с р/с № в ОАО Банк «Открытие»:

- на счет ФИО189- 550 700,00 руб.;

- на счет ФИО190 - 340 850,63 руб.;

- на счет ФИО191 -1 494 785,17 руб.;

37.ООО «АгроТорг» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Банк Открытие»:

- на счет ФИО192 - 10 000,00 руб.;

- на счет ФИО193 - 50 000,00 руб.;

- на счет ФИО194 - 2 425 450,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 1 635 300,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 829 600,00 руб.;

с р/с № в Ф-л СРТ ПАО «Ханты-Мансийский Банк «Открытие»:

- на счет ФИО194- 51 812,50 руб.;

- на счет ФИО194 - 610 813,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 611 700,00 руб.;

- на счет ФИО195 -611 600,00 руб.;

- на счет ФИО194 - 612 000,00 руб.;

- на счет ФИО194 - 1 779 000,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 1 244 500,00 руб.;

- на счет ФИО194 - 1 223 200,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 611 600,00 руб.;

- на счет ФИО194 - 611 000,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Росбанк»:

- на счет ФИО196 - 4010,88 руб.;

- на счет ФИО195 - 1 224 450,00 руб.;

- на счет ФИО194 -1 834 510,00 руб.;

с р/с № в ПАО «АльфаБанк»:

- на счет ФИО194 - 611 200,00 руб.;

- на счет ФИО195 - 1 224 600,00 руб.;

38. ООО «Поволжье Трейдинг» ИНН 5835107137:

с р/с № в АО «МДМ Банк»:

- на счет ФИО334 - 120 000,00 руб.;

39. ООО «РемстройГарант» ИНН 5836661891:

с р/с № в АО «Россельхозбанк»:

- на счет ФИО197 - 592 000,00 руб.;

- на счет ФИО198 - 620 300,00 руб.;

- на счет ФИО197 - 998 600,00 руб.;

- на счет ФИО197 - 665 100,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Бинбанк»:

- на счет ФИО182- 435000,00 руб.;

- на счет ФИО199- 390 000,00 руб.;

- на счет ФИО199- 340 000,00 руб.;

- на счет ФИО200- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО200 -160 000,00 руб.;

- на счет ФИО200-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО200 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО200 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО201- 50 000,00 руб.;

- на счет ФИО202 - 2000,00 руб.;

- на счет ФИО202- 2000,00 руб.;

-на счет ФИО182 - 375000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО199- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО199- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО201- 110 000,00 руб.;

39. ООО «Триумф» ИНН №:

с р/с № в АО «МДМ ФИО353»:

- на счет ФИО203 - 280 000,00 руб.;

- на счет ФИО203»- 280 000,00 руб.;

-на счет Чертова Игоря Владимировича-10 000,00 руб.;

- на счет ФИО204-10 000,00 руб.;

- на счет ФИО205 - 94 664,00 руб.;

- на счет ФИО206 - 20 482,74 руб.;

- на счет ФИО207 -18 681,50 руб.;

40. ООО «Терра» ИНН 5834062814:

с р/с № в ЗАО «Райффайзенбанк»:

- на счет ФИО208 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО208 -590 000,00 руб.;

- на счет ФИО208 - 590 000,00 руб.;

- на счет ФИО209 -2 010 000,00 руб.;

- на счет ФИО324 - 3 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО210 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 -301 500,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО209 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО209 -1 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО212 - 200 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 600 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 570 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 3 730 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО214 - 600 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича -500 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 1 000 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО216- 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 707 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 - 260 000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 1000,00 руб.;

- на счет ФИО218 - 950 000,00 руб.;

- на счет ФИО219 - 590 000,00 руб.;

- на счет ФИО219 - 1950 000,00 руб.;

- на счет ФИО312- 151 500,00 руб.;

- на счет ФИО209 -310 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 750 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 252 500,00 руб.;

- на счет ФИО212-1980 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО208 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО221 -500 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 1000 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 685 400,00 руб.;

- на счет ФИО87-1240 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО222-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 -900 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича- 90 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 990 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО223- 1250 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 -525 200,00 руб.;

- на счет ФИО211- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО211- 462 700,00 руб.;

- на счет ФИО211- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 1 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО225 - 950 000,00 руб.;

- на счет ФИО225- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО219 - 2 360 000,00 руб.;

- на счет ФИО219 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО219- 1100000,00 руб.;

- на счет ФИО226 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО226- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО137- 250 000,00 руб.

41. ООО «Мираж» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО227 -1 243 700,00 руб.;

- на счет ФИО227 - 1 438 000,00 руб.;

- на счет ФИО228 - 563 000,00 руб.;

- на счет ФИО229 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО229 - 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО119 -500 000,00 руб.;

- на счет ФИО119 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 -747 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 280 000,00 руб.;

- на счет ФИО230 - 30 000,00 руб.;

- на счет ФИО231 - 1 311 000,00 руб.;

- на счет ФИО231 - 296 000,00 руб.;

- на счет ФИО202 -255 000,00 руб.;

- на счет ФИО231 - 1 046 500,00 руб.;

- на счет ФИО232 - 435 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 -400 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 - 440 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 - 1120 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 - 930 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 - 250000,00 руб.;

- на счет ФИО101 -995 000,00 руб.;

- на счет ФИО234 - 1 010 000,00 руб.;

- на счет ФИО235 - 420 400,00 руб.;

- на счет ФИО235 - 407 000,00 руб.;

- на счет ФИО235 -240000,00 руб.;

- на счет ФИО229 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО119 - 27 000,00 руб.;

- на счет ФИО236 - 370 000,00 руб.;

- на счет ФИО230 -220 000,00 руб.;

- на счет ФИО230 -170 000,00 руб.;

- на счет ФИО230 - 280 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 20 000,00 руб.;

- на счет ФИО228- 295 000,00 руб.;

- на счет ФИО232 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО232 - 130 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 - 650 000,00 руб.;

- на счет ФИО88 - 920 500,00 руб.;

- на счет ФИО237 - 557 000,00 руб.;

- на счет ФИО237 - 541 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО170 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО238 - 370 000,00 руб.;

42. ООО «ПромГрупп» ИНН №:

с р/с № в АО « МДМ Банк»:

- на счет ФИО239 - 43328,86 руб.;

43. ООО «Кварц» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО209 - 900,00 руб.;

- на счет ФИО324- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО240 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 - 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО241- 595 000,00 руб.;

- на счет ФИО241 - 595000,00 руб.;

- на счет ФИО138- 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 -30 000,00 руб.;

- на счет ФИО242- 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО243- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО240 - 795 000,00 руб.;

- на счет ФИО240-795 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны- 4 010 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 -1900 000,00 руб.;

- на счет ФИО213-600 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 1 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО244-1 680 000,00 руб.;

- на счет ФИО244 - 1 680 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 1900 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 11 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 -400 000,00 руб.;

- на счет ФИО214-600 000,00 руб.;

- на счет ФИО214 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 1800 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО242 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 890 000,00 руб.;

- на счет ФИО246 -800 000,00 руб.;

- на счет ФИО219- 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО219- 1 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО209- 1 809 000,00 руб.;

- на счет ФИО247 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО188- 2 563 000,00 руб.;

- на счет ФИО188- 230 000,00 руб.;

- на счет ФИО243- 700 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО248- 2 864 500,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО324-300 000,00 руб.;

- на счет ФИО249 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО250 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 -600 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 - 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО220-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО243- 947 500,00 руб.;

- на счет ФИО243 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО243- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 -1 038 400,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 1500 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 1000 000,00 руб.;

- на счет ФИО251- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО252 - 2400,00 руб.;

- на счет ФИО252 - 1999500,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 6960,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны -250 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны- 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 732 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 1700 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО253- 101 000,00 руб.;

- на счет ФИО253 -2050 000,00 руб.;

- на счет ФИО253 - 1050 000,00 руб.;

- на счет ФИО253 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО253 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО253250 000,00 руб.;

- на счет ФИО221 - 180 000,00 руб.;

- на счет ФИО221 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО221 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 454 500,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО245- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 -402 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 - 1608000,00 руб.;

- на счет ФИО254- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО217-270 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 1 000 000,00 руб.;

- на счет ФИО217 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО217 - 90 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО223- 1 950 000,00 руб.;

- на счет ФИО223 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО223 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО211, - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО242- 660 000,00 руб.;

- на счет ФИО242- 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО242 - 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 700000,00 руб.;

- на счет ФИО218 -700000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 2200000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО218-300 600,00 руб.;

- на счет ФИО218 - 200,00 руб.;

- на счет ФИО218-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО225- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО225 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО246, - 70 000,00 руб.;

- на счет ФИО255 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО155 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО155- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО226 -100 000,00 руб.;

с р/с № в АО «Промсвязьбанк»:

- на счет ФИО256 - 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 1 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 -1 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 606 400,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО218 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 850 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО217 - 959 500,00 руб.;

- на счет ФИО247 - 750 000,00 руб.;

- на счет ФИО247 -250 000,00 руб.;

- на счет ФИО247 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО243 - 424 200,00 руб.;

- на счет ФИО251 -2 350 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 900000,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 1000000,00 руб.;

- на счет ФИО257 - 303 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 404 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 270 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО258- 490 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 606 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 404 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича -270 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 600 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича -250 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 180 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 -250 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 630 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 424 200,00 руб.;

- на счет ФИО217 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО217 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО218 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО218 -400 000,00 руб.;

- на счет ФИО225 -800 000,00 руб.;

- на счет ФИО225 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО255 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО219 - 1 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО137 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО137 - 250 000,00 руб.;

44. ООО «Интеграл» ИНН №:

с р/с № в ПАО «МДМ БАНК»:

- на счет ФИО231-1200 000,00 руб.;

- на счет ФИО259- 7000,00 руб.;

- на счет ФИО259 -5000,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Россельхозбанк»:

- на счет ФИО260 - 85 000,00 руб.;

- на счет ФИО261;

45. ООО «Сувенир-Инвест» ИНН 7721853262:

с р/с № АО «Промсвязьбанк»:

- на счет ФИО262 - 300 000 рублей;

- на счет ФИО143 -80 000,00 руб.;

- на счет ФИО263 - 92 000,00 руб.;

- на счет ФИО264 - 98 000,00 руб.;

- на счет ФИО264 - 384 000,00 руб.;

- на счет ФИО264 - 222 000,00 руб.;

- на счет ФИО264 -181 000,00 руб.;

- на счет ФИО265 - 182 000,00 руб.;

- на счет ФИО265 -160 000,00 руб.;

- на счет ФИО265 - 184 000,00 руб.;

- на счет ФИО265 -218 000,00 руб.;

- на счет ФИО266 -935 000,00 руб.;

- на счет ФИО266 - 895 000,00 руб.;

46. ООО «Автоиндустрия»:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО267- 910 000,00 руб.;

- на счет ФИО267- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО267 - 660 000,00 руб.;

- на счет ФИО233-377 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 - 607 600,00 руб.;

- на счет ФИО233- 263 400,00 руб.;

- на счет ФИО233 -674 500,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 593 300,00 руб.;

- на счет ФИО318 - 245 000,00 руб.;

- на счет Чертова Игоря Владимировича - 245 000,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 577 300,00 руб.;

- на счет ФИО269 - 354 800,00 руб.;

- на счет ФИО269 - 111 000,00 руб.;

- на счет ФИО228- 95 000,00 руб.;

- на счет ФИО228-834 900,00 руб.;

- на счет ФИО227- 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО227- 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО270- 98 500,00 руб.;

- на счет ФИО270 - 726 400,00 руб.;

- на счет ФИО270 - 687 500,00 руб.;

- на счет ФИО270 - 550 000,00 руб.;

- на счет ФИО270 -600 000,00 руб.;

-на счет ФИО271- 251 300,00 руб.;

- на счет ФИО271- 565 000,00 руб.;

- на счет ФИО272 -1 521 000,00 руб.;

- на счет ФИО182- 233 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 1 564 800,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 1 045 400,00 руб.;

- на счет ФИО273 - 283 200,00 руб.;

- на счет ФИО267 -805 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 225 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 238 700,00 руб.;

- на счет ФИО274- 234 600,00 руб.;

- на счет ФИО274- 235 000,00 руб.;

- на счет ФИО275 - 552 000,00 руб.;

- на счет ФИО275 - 288 000,00 руб.;

- на счет ФИО269 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО269- 750 500,00 руб.;

- на счет ФИО269 - 803 300,00 руб.;

- на счет ФИО272 - 1998000,00 руб.;

- на счет ФИО272 - 617400,00 руб.;

- на счет ФИО268- 745500,00 руб.;

- на счет ФИО268- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 277 800,00 руб.;

- на счет ФИО268- 4685800,00 руб.;

- на счет ФИО268-1108100,00 руб.;

- на счет ФИО268-558 000,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 230 000,00 руб.;

-на счет ФИО268 - 1 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО228- 642300,00 руб.;

- на счет ФИО228-498 000,00 руб.;

- на счет ФИО276 - 1 637 100,00 руб.;

- на счет ФИО273 - 741 500,00 руб.;

- на счет ФИО273- 961 750,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 1818700,00 руб.;

- на счет ФИО182- 200 000,00 руб.;

- на счет Чертова Игоря Владимировича - 100 000,00 руб.;

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО233 - 180 000,00 руб.;

- на счет ФИО233 -180 000,00 руб.;

- на счет ФИО270- 121 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 387 500,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 387 200,00 руб.;

- на счет ФИО270 - 824 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 233 300,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 238 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 -57 000,00 руб.;

- на счет ФИО274 - 245 000,00 руб.;

- на счет ФИО277 - 882 900,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 25 000,00 руб.;

- на счет ФИО277 - 664 000,00 руб.;

- на счет ФИО277 - 590 500,00 руб.;

- на счет ФИО277 - 244 300,00 руб.;

- на счет ФИО228 - 284 000,00 руб.;

- на счет ФИО228 - 2 584 500,00 руб.;

47. ООО «Искра» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Промсвязьбанк»:

- на счет ФИО312 -1 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО209 -200 000,00 руб.;

- на счет ФИО209- 200 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны -1 280 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны -1 000 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 -202 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО221 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 -1000 000,00 руб.;

-на счет ФИО254 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО134 - 1 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО225 - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО241 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО241 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО278 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО278 -250 000,00 руб.;

- на счет ФИО278 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 -550 000,00 руб.;

- на счет ФИО251 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО1 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 202 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 606 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 1200 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 404 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 195 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 606 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 250000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО254- 1700 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 - 500 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 1 919 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 100 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 545 400,00 руб.;

- на счет ФИО279- 545400,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 100000,00 руб.;

- на счет ФИО215 -100000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 1 008 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 303 000,00 руб.;

- на счет ФИО216 - 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО217 - 1 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО223 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО223 - 100000,00 руб.;

- на счет ФИО223 - 2 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 -250000,00 руб.;

- на счет ФИО218 - 250000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 405 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 -700 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 - 485 000,00 руб.;

- на счет ФИО155 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО155 - 250000,00 руб.;

с р/с № в ПАО «СвязьБанк»:

- на счет ФИО188 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО280 - 380 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 100 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны - 2 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО245- 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО214- 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО281-550 000,00 руб.;

- на счет ФИО281 - 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО211 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО242 -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 606 400,00 руб.;

- на счет ФИО224- 1000000 руб.;

- на счет ФИО219- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО250 - 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО250 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО188 - 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО220-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО212- 1 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО138- 505 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны-400 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны- 250 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны- 545 600,00 руб.;

- на счет ФИО222- 800 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 950 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО245- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО245 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО245- 300 000,00 руб.;

- на счет Курочкину Артема Александровича- 270 000,00 руб.;

- на счет Курочкину Артема Александровича-303 000,00 руб.;

- на счет Курочкину Артема Александровича- 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО215 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО215- 2000 000,00 руб.;

- на счет ФИО281- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО281 - 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО217-250 000,00 руб.;

- на счет ФИО282- 2 525 000,00 руб.;

- на счет ФИО282 -1 900 000,00 руб.;

- на счет ФИО211- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО218- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 -550 000,00 руб.;

- на счет ФИО224-180 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 424 200,00 руб.;

- на счет ФИО225- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО255- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО155-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО155- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО137 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО137- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО241-600 000,00 руб.;

48. ООО «Рапира» ИНН №:

с р/с № в ПАО «РОСБАНК»:

- на счет ФИО209 -600 000,00 руб.;

- на счет ФИО209-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО209- 1 550 000,00 руб.;

- на счет ФИО220 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО223 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО223- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО219- 400 000,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Банк Уралсиб»:

- на счет Тимакиной Юлии Александровны- 3000,00 руб.

49. ООО «Эльбрус» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Ханты-Мансийский ФИО35»:

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны- 45 000,00 руб.;

- на счет ФИО213- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО253 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО253- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО87-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 405 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 -200 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 380 000,00 руб.;

- на счет ФИО254- 775 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича-1000 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича - 500,00 руб.;

- на счет ФИО215-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО282-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО282- 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО224 -404 000,00 руб.;

- на счет ФИО224-450 000,00 руб.;

- на счет ФИО246- 1000000,00 руб.;

- на счет ФИО246- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО241-400 000,00 руб.;

- на счет ФИО241 - 545 000,00 руб.;

- на счет ФИО209 - 503 000,00 руб.;

- на счет ФИО247- 1000 000,00 руб.;

- на счет ФИО247- 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО240- 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО138-101 000,00 руб.;

- на счет ФИО284- 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО213 - 270 000,00 руб.;

- на счет ФИО208 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 1010 000,00 руб.;

- на счет ФИО87- 202 000,00 руб.;

- на счет ФИО87 - 404 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 1000 000,00 руб.;

- на счет ФИО222- 1 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО222 - 606 000,00 руб.;

- на счет ФИО254 - 600 000,00 руб.;

- на счет Курочкина Артема Александровича -800 000,00 руб.;

- на счет ФИО217-100 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО217- 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО282- 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО282 - 1 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО211- 505 000,00 руб.;

- на счет ФИО224- 363 600,00 руб.;

- на счет ФИО246- 790 000,00 руб.;

- на счет ФИО255-604 000,00 руб.;

- на счет ФИО255 - 200 000,00 руб.;

- на счет ФИО285- 200 000,00 руб.;

50. ООО «Городские Электросети» ИНН №:

с р/с № в АО «МДМ БАНК»:

- на счет ФИО286 -10000,00 руб.;

с р/с № в АО «Райффайзенбанк»:

- на счет ФИО267 -476 000,00 руб.;

- на счет ФИО287 - 872 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 -100 000,00 руб.;

- на счет ФИО230 -2 221 400,00 руб.;

- на счет ФИО230 - 2 473 700,00 руб.;

- на счет ФИО227 - 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО267 - 737 000,00 руб.;

- на счет ФИО229 - 510 000,00 руб.;

- на счет ФИО229 -735 000,00 руб.;

- на счет ФИО203 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО180- 978 250,00 руб.;

- на счет ФИО180 - 792 600,00 руб.;

- на счет ФИО288 - 937 300,00 руб.;

- на счет ФИО288 - 885 000,00 руб.;

- на счет ФИО289 - 530 000,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 577 500,00 руб.;

- на счет ФИО290 -500 000,00 руб.;

- на счет ФИО291 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО1003 -1622 000,00 руб.;

- на счет ФИО1004 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО1005 -734 500,00 руб.;

- на счет ФИО292 - 250 000,00 руб.;

- на счет ФИО292 - 240 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 240 000,00 руб.;

- на счет ФИО101 -840 500,00 руб.;

- на счет ФИО101 -761 900,00 руб.;

- на счет ФИО116 - 62 750,00 руб.;

- на счет ФИО229 -825 000,00 руб.;

- на счет ФИО229 -250 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 385 000,00 руб.;

- на счет ФИО199 - 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО293 -720 000,00 руб.;

- на счет ФИО293 - 1 035 000,00 руб.;

- на счет ФИО293 - 500 000,00 руб.;

- на счет ФИО289 -550 000,00 руб.;

- на счет ФИО289 -600 000,00 руб.;

- на счет ФИО268 - 986 000,00 руб.;

- на счет ФИО290 - 430 000,00 руб.;

- на счет ФИО290 -1029 400,00 руб.;

- на счет ФИО290 - 488 600,00 руб.;

- на счет ФИО203 - 1 312 954,90 руб.;

- на счет ФИО203 - 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО1006 - 905 000,00 руб.;

- на счет ФИО1007- 233 000,00 руб.;

- на счет ФИО180 -437 000,00 руб.;

- на счет ФИО180 -444 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 807 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 -545 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 -778 300,00 руб.;

- на счет ФИО182 -745 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 560 000,00 руб.;

- на счет ФИО182 - 300 000,00 руб.;

51. ООО «ГлобалСтрой» ИНН №:

с р/с № в ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

- на счет ФИО294 -574 800,00 руб.;

- на счет ФИО294 - 198 000,00 руб.;

- на счет ФИО294 - 740 300,00 руб.;

- на счет Портновой Ларисы Викторовны- 25 666,21 руб.;

- на счет ФИО233 - 150 000,00 руб.;

52. ООО «ЕвроСтандарт» ИНН №:

с р/с № в АККСБ «КС БАНК»:

- на счет ФИО295 -50 000,00 руб.;

53. ООО «Квант» ИНН №:

с р/с № в ОАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО296 -275 000,00 руб.;

54. ООО «Аккорд» ИНН №:

с р/с № ПАО в «Сбербанк ФИО391»:

- на счет ФИО297- 1032 000,00 руб.;

- на счет ФИО297 - 4377 000,00 руб.;

- на счет ФИО297-1078 000,00 руб.;

- на счет ФИО297- 955 000,00 руб.;

- на счет ФИО298- 788 000,00 руб.;

- на счет ФИО299-847 000,00 руб.;

- на счет ФИО299 - 445 000,00 руб.;

- на счет ФИО297 -780 000,00 руб.;

- на счет ФИО297 -1677 005,00 руб.;

- на счет ФИО297- 1 777 059,00 руб.;

- на счет ФИО298-591 000,00 руб.;

- на счет ФИО181- 1 595 000,00 руб.;

- на счет ФИО181 - 1 599 000,00 руб.;

55. ООО «Альфа-пром» ИНН №:

с р/с № в АО ФАКБ «ИТБ»:

- на счет ФИО300– 44 700 000,00 руб.

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- на счёт ФИО83– 1 200 000,00 руб.;

56. ООО «Восток Плюс» ИНН 5260226168:

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО301– 600 000,00 руб.;

- на счет ФИО302 - 1 650 500,00 руб.;

- на счет ФИО303 - 50 000,00 руб.;

57. ООО «Барс» ИНН №:

с р/с № в ПАО АКБ «Российский капитал»:

- на счет ФИО304– 703 200,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

- на счет ФИО212– 551 000,00 руб.;

- на счёт ФИО301– 1 500 500,00 руб.;

- на счёт ФИО104– 3 127 000,00 руб.;

- на счёт ФИО116– 9 530,00 руб.;

с р/с № в ПАО «Росгосстрах банк»:

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны– 2 400 000,00 руб.;

- на счет ФИО104– 1 100 000,00 руб.;

58. ООО «Гермес-Строй» ИНН №:

с р/с № в ПАО «МДМ банк»:

- на счет ФИО305– 1 251 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Натальи Николаевны– 630 000,00 руб.;

- на счёт ФИО450 - 30 000,00 руб.;

59. ООО «РеалСтрой» ИНН №:

с р/с № в ПАО «МДМ банк»:

- на счет ФИО306– 573 000,00 руб.;

60. ООО «Баусервис» ИНН №:

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО70– 312 000,00 руб.;

- на счет ФИО74 – 520 000,00 руб.;

61. ООО «ТрейдМаркет» ИНН №:

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО307– 1 005 000,00 руб.;

- на счет ФИО307– 10 000,00 руб.;

62. ООО «ТрейдЛайн» ИНН №:

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет ФИО308– 516 386,25 руб.;

63. ООО «Ломбард Малахит» ИНН №:

с р/с № ПАО «МДМ Банк»:

- на счет ФИО69 – 2 100 000,00 руб.;

- на счет ФИО326- 3 250 000,00 руб.;

64. ООО «Консул» (ИНН №):

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО84– 320 000,00 руб.;

- на счет ФИО95– 300 000,00 руб.;

- на счет ФИО82 – 611 500,00 руб.;

- на счёт ФИО69 - 43 00,00 руб.;

- на счёт ФИО309- 600 000,00 руб.;

- на счёт ФИО80– 290 000,00 руб.;

65. КПК «Премьер» (ИНН №):

с р/с № ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»:

- на счёт ФИО88 – 100 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО101 – 150 000,00 руб.

- на счет ФИО98 - 200 700,00 руб.;

- на счет ФИО98 - 420 000,00 руб.;

- на счет ФИО83– 135 000,00 руб.;

- на счет ФИО83 - 420 000,00

- на счет ФИО83 – 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО240– 250 000,00 руб.;

- на карту ФИО1 – 1 262 000,00 руб

- на счет ФИО69 -590 000,00 руб.;

-на счет ФИО69 - 620 150,00 руб.;

- на счет Копчак Вячеслава Мироновича – 320 000,00 руб.;

- на счет ФИО75– 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО75 - 870 000, 00 руб.;

- на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича -440 250, 00 руб.;

- на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича -310 000,00 руб.;

- на счет ФИО91 - 370 000, 00 руб.;

- на счет ФИО91 - 435 000,00 руб.;

- на счет ФИО91– 580 000,00 руб.;

- на счет ФИО89– 320 000,00 руб.;

- на счет Фоминой Ольги Николаевны– 100 000,00 руб.;

- на счет Фоминой Ольги Николаевны - 500 000,00 руб.;

- на счет Фоминой Ольги Николаевны -300 000,00 руб.;

- на счет ФИО88– 230 000,00 руб.

- на счёт ФИО101– 420 000,00 руб.;

- на счёт ФИО72 – 580 000,00 руб.;

- на счёт ФИО83– 340 000,00 руб.;

- на счёт ФИО79 – 1 280 300,00 руб.;

- на счёт ФИО150 – 990 300,00 руб.;

- на счёт ФИО326– 460 000,00 руб.;

- на счёт Копчак Вячеслава Мироновича – 300 000,00 руб.,

- на счёт ФИО87– 990 000,00 руб.;

- на счёт ФИО87– 200 000,00 руб.,

- на счёт ФИО92– 650 000,00 руб.,

- на счёт ФИО81– 420 000,00 руб.,

- на счёт ФИО88 – 1 045 000,00 руб.,

- на счёт ФИО88– 340 000,00 руб.,

- на счёт ФИО89– 560 000,00 руб.,

- на счёт Туманова Дмитрия Владимировича– 360 000,00 руб.,

- на счёт ФИО1008– 4 460 000,00 руб.;

66. ООО «Дельта» ИНН №:

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО86– 293 000,00 руб.;

- на счет ФИО311 – 312 000,00 руб.;

- на счёт Копчак Вячеслава Мироновича - 343 000,00 руб.;

67. ООО «Ломбард Плюс» ИНН №:

с р/с № ПАО Банк «Кузнецкий»:

- на счет Ермошина Андрея Александровича - 520 000,00 руб.

- на счет ФИО135– 480 000,00 руб.;

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны– 5 745,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»;

- на счет ФИО87 -480 000,00 руб.

- на счет Копчак Вячеслава Мироновича - 590 000,00 руб.

- на счет ФИО312– 520 000,00 руб.;

- на счет ФИО83– 320 000,00 руб.;

- на счет ФИО103– 510 000,00 руб.;

- на счет ФИО87– 450 000,00 руб.;

- на счет ФИО140 – 545 000,00 руб.;

- на счет ФИО96 – 480 000,00 руб.;

- на счет ФИО91– 590 000,00 руб.;

- на счет ФИО324 – 300 000,00 руб.;

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны – 462,10 руб.;

- на счет ФИО135 – 380 000,00 руб.;

- на счёт ФИО313 – 200 000,00 руб.;

- на счёт Ермошина Андрея Александровича– 320 000,00 руб.;

- на счёт ФИО113ФИО399– 550 000,00 руб.;

- на счёт Туманова Дмитрия Владимировича – 299 000,00 руб.;

68. ООО «МеталлКомплект» ИНН №:

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- на счет ФИО69– 2 055 000,00 руб.;

- на счет ФИО69 – 2 359 000,00 руб.;

- на счет ФИО69– 2 205 000,00 руб.;

- на счет ФИО69– 700 000,00 руб.;

- на счет ФИО69– 550 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

- на счет ФИО95– 251 000,00 руб.;

- на счет ФИО97– 300 000,00 руб.

- на счет Тимакиной Юлии Андреевны– 200 000,00 руб.

- на счет ФИО71– 280 000,00 руб.

- на счет ФИО314 – 25 000,00 руб.

- на счет Епифанцевой Наталье Николаевны– 150 000,00 руб.;

- на счет Епифанцевой Наталье Николаевны – 150 000,00 руб.;

- на счет ФИО153– 5 055 000,00 руб.

- на счет ФИО74 - 260 000,00 руб.

- на счёт ФИО86– 581 000,00 руб.;

- на счёт ФИО73– 205 000,00 руб.;

- на счёт ФИО91 – 1 500 000,00 руб.;

- на счёт ФИО324– 450 000,00 руб.;

- на счёт ФИО135 – 420 000,00 руб.;

- на счёт ФИО71– 211 000,00 руб.

69. ООО «Перспектива» ИНН №:

с р/с № в ПАО «Сбербанк»:

-на счёт ФИО324 - 2 490 500,00 руб.;

70. ООО «МеталлСтройИнвест» ИНН №:

с р/с № в ПАО АКБ «Российский капитал»:

- на счёт ФИО315- 1 050 000,00 руб.;

71. ООО «Арсенал-Строй» ИНН №:

с р/с № ПАО АКБ «Российский капитал»:

- на счет ФИО104- 1 270 000,00 руб.;

- на счет ФИО316– 440 000,00 руб.;

с р/с № ОАО «Сбербанк России»:

-на счет Сосновского Дмитрия Арнольдовича– 1 070 000,00 руб.

72. ООО «Импульс» (ИНН №):

с р/с № ПАО ФАКБ «Российский капитал»:

- на счет ФИО69 - 95 000,00 руб.

73. ООО «Крафт» ИНН №:

с р/с 40№ ОАО ФАКБ «Российский капитал»:

- на счёт ФИО69, - 150 000,00 руб.;

- на счёт ФИО69, - 200 000,00 руб.;

- на счёт ФИО69, - 530 000,00 руб.;

- на счёт ФИО69, - 603 000,00 руб.;

74. ООО «Техносервис» ИНН №

с р/с № в ПАО АКБ «Авангард»:

- на счет ФИО317;

а всего на общую сумму не менее 844 725 101,33 рублей.

С целью обналичивания «зависших», то есть блокированных в банках РФ, денежных средств клиентов, обеспечивая деятельность организованной преступной группы по совершению указанных незаконных банковских операций, Крутова К.А., Дудорова М.Н., Тимакина Ю.А., Епифанцева Н.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготавливали фиктивные договора, создающие видимость реальных финансово-хозяйственных операций с участием «технических фирм» и «физиков», организовывали их подписание «физиками» и «директорами», организовывали направление указанных фиктивных документов в банки РФ.

Также, при реализации преступного плана, Туманов Д.В., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., Копчак В.М., Тимакин М.В., Епифанцева Н.Н., каждый в период их вступления в состав организованной группы с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г., лично участвовали в снятии указанных денежных средств, а также организовывали процесс снятия указанных денежных средств, систематически указывая подконтрольным им «физикам» номер счета и сумму денежных средств, подлежащую снятию в банкоматах на территории г. Пензы и Пензенской области, после чего, осуществляли прием от «физиков» указанных выше денежных средств, затем доставляли указанные наличные денежные средства в офисные помещения, осуществлявшие функции расчетно-кассовых центров.

Одновременно с этим, с целью осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств клиентов, Тимакин М.В., Туманов Д.В., Копчак В.М., Епифанцева Н.Н., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., в выше указанный период, находясь на территории г.Пензы и Пензенской области, умышленно, из корыстных побуждений, организовали получение в банках РФ наличных денег путем предъявления «директорами» денежных чеков и расходных кассовых ордеров, либо через банкоматы (банковские терминалы), без предъявления чеков, по картам, выданным банками, привязанным к расчетным банковским счетам «технических фирм», а также выполняли указанные функции «директоров» лично на общую сумму не менее 1 310 795 345,75 рублей.

Галкин С.Н., с целью осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств клиентов, умышленно, из корыстных побуждений, организовывал и контролировал деятельность Туманова Д.В., Ермошина А.А., Мусаткина О.Д., Климова М.С., по обналичиванию указанных денежных средств клиентов, в том числе, по их сбору и доставке в офисные помещения, осуществлявшие функции расчетно-кассовых центров, путем согласования состава «нянек», «физиков», «директоров», занимающихся обналичиванием указанных денежных средств; утверждал графики их работы; разрабатывал меры безопасности для всех членов организованной группы при получении (снятии) и доставке в офисные помещения, осуществлявшие функции расчетно-кассовых центров, указанных денежных средств; контролировал их соблюдение во всех подразделениях, а также меры по противодействию хищениям членами организованной группы денежных средств, находящихся в обороте нелегального банка.

Фомина О.Н., Курочкин А.А., Тимакин М.В., согласно отведенной им роли при совершении преступления в составе организованной группы, в указанный период времени, находясь по указанным адресам, с целью осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств клиентов, в офисных помещениях, осуществлявших функции расчетно-кассовых центров, умышленно, из корыстных побуждений, осуществляли прием и хранение указанных наличных денежных средств.

Чертов И.В., Климов М.С., Мусаткин О.Д., Тимакин М.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., с целью осуществления незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием денежных средств клиентов, в указанный период времени, находясь по указанным адресам и в иных, не установленных местах, умышленно, из корыстных побуждений, организовывали выдачу указанных денежных средств клиентам (их представителям), а также осуществляли указанную выдачу лично.

Тем самым, Чертов И.В., Климов М.С., Галкин С.Н., Глухов В.Е., Мусаткин О.Д., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Тимакин М.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Дудорова М.Н., Данилина (Шерстнева) М.Г., Туманов Д.В., Копчак В.М., Крутова К.А., Епифанцева Н.Н., Костюшина Е.Ю., Максимова (Годжало) С.В., Столярова Т.А., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., каждый в период с моменты вступления в состав организованной группы с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно осуществили обналичивание денежных средств клиентов - банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», на общую сумму не менее 2 155 520 447,08 рублей.

В период с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г. указанными членами организованной преступной группы удержан комиссионный сбор в размере не менее 3% от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организованной группе «технических фирм» с банковских счетов вышеназванных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то есть – на общую сумму не менее 94 821 965,51 рублей, за выполнение с денежными средствами клиентов указанных незаконных банковских операций, связанных с их «транзитом» и обналичиванием. Указанный комиссионный сбор являлся доходом организованной преступной группы от преступной деятельности, как лично каждого из ее членов, так и организованной группы в целом, которым (доходом) Чертов И.В. и иные члены организованной группы распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, в период с 1 января 2009 г. по 13 ноября 2015 г., Чертовым И.В., Климовым М.С., Галкиным С.Н., Глуховым В.Е., Мусаткиным О.Д., Портновой Л.В., Тимакиной Ю.А., Тимакиным М.В., Фоминой О.Н., Курочкиным А.А., Дудоровой М.Н., Данилиной (Шерстневой) М.Г., Тумановым Д.В., Копчаком В.М., Крутовой К.А., Епифанцевой Н.Н., Костюшиной Е.Ю., Максимовой (Годжало) С.В., Столяровой Т.А., Сосновским Д.А., Ермошиным А.А., лицами №1, №2 и №3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующими совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение статей 845, 846, 848, 854 Гражданского кодекса РФ, статей 1, 5, 12, 13, 14, 15 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», совершены незаконные банковские операции в виде открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц (в период с 1 января 2009 г. по 28 сентября 2011 г.), а в период с 29 сентября 2011 г. по 13 ноября 2015 г. - осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; кассового обслуживания физических и юридических лиц, и извлечен от указанной незаконной деятельности доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 94 821 965,51 рублей, В том числе на период с даты вступления членов организованной группы в ее состав: в период с 29 июня 2010 г. по 13 ноября 2015 г. (Копчак В.М.) – 91 138 969,91 руб.;в период с 18 августа 2011 г. по 13 ноября 2015 г. (Лицо №3) – 69 663 844,81 руб.; в период с 9 августа 2011 г. по 13 ноября 2015 г. (Туманов Д.В.) – 70 787 562,73 руб.;в период с 1 января 2012 г. по 13 ноября 2015 г. (Климов М.С., Ермошин А.А.) – 56 598 626,49 руб.; в период с 1 сентября 2013 г. по 13 ноября 2015 г. (Крутова К.А.) – 39 342 054,78 руб.; в период с 30 декабря 2013 г. по 13 ноября 2015 г. (Глухов В.Е.) – 38 921 227,02 руб.; в период с 1 января 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Дудорова М.Н.) – 38 915 227,02 руб.; в период с 21 февраля 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Лицо №1) – 38 330 281,17 руб.; в период с 11 марта 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Лицо №2) – 38 317 450,65 руб.; в период с 24 марта 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Курочкин А.А.) – 38 304 718,66 руб.; в период с 31 марта 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Мусаткин О.Д.) – 38 287 546,81 руб.; в период с 15 апреля 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Галкин С.Н.) - 38 271 894,81 руб.; в период с 31 сентября 2014 г. по 13 ноября 2015 г. (Столярова Т.А.) – 36 643 946,26 руб.; в период с 1 января 2009 г. до 1 сентября 2010 г., в сумме с поступившими в период с 1 августа 2013 г. по 13 ноября 2015 г. (Фомина О.Н.) – 44 095 427,92 руб., которым Чертов И.В., Климов М.С., Галкин С.Н., Глухов В.Е., Мусаткин О.Д., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Тимакин М.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Дудорова М.Н., Данилина (Шерстнева) М.Г., Туманов Д.В., Копчак В.М., Крутова К.А., Епифанцева Н.Н., Костюшина Е.Ю., Максимова (Годжало) С.В., Столярова Т.А., Сосновский Д.А., Ермошин А.А., лица №1, №2 и №3, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, распорядились по своему усмотрению.

С учетом изложенного, доводы ответчиков о том, что истцом не указаны конкретные сделки, полученное по которым прокурор просит взыскать в доход Российской Федерации, несостоятельны. Так, в тексте искового заявления содержится ссылка на приговор Железнодорожного районного суда г.Пензы, которым установлен факт совершения ответчиками в составе организованной группы вышеперечисленных сделок по оказанию услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по обналичиванию и «транзитному» перечислению денежных средств за вознаграждение на протяжении всего периода незаконной банковской деятельности.

Согласно положениям статьи 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Как указано в определениях Конституционного суда Российской Федерации от 17 июля 2018 г. № 1742-О и от 18 июля 2019 года № 2100-О, положения статьи 153 ГК РФ, содержащие определение сделки, позволяют судам в рамках их дискреционных полномочий определять, относится ли к сделкам то или иное конкретное действие участников гражданского оборота, на основе установления и исследования фактических обстоятельств дела и с учетом направленности воли стороны при совершении указанных действий, имеют целью защиту интересов участников гражданского оборота и не исключают совершение преступления посредством сделки.

Так, незаконная банковская деятельность по своей гражданско-правовой природе является сделкой по проведению таких незаконных банковских операций как открытие и ведение банковских счетов юридического лица, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание юридического лица, осуществление переводов, а также за выдачу наличных денежных средств. В качестве встречного предоставления за совершение данных действий клиентами нелегального банка выплачивалась комиссия в оговоренном сторонами сделки размере.

В данном случае взыскиваемый истцом доход от незаконной банковской деятельности был получен ответчиками за проведение незаконных банковских операций, то есть является доходом от совершения сделок.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Суд не соглашается с доводами ответчиков Столяровой Т.А., Портновой Л.В., Сосновского Д.А., Крутовой К.А., Тимакиной Ю.А., Данилиной М.Г., Епифанцевой Н.Н., Фоминой О.Н., Максимовой С.В. о том, что поскольку они не являлись сторонами по данным сделкам, то оснований для взыскания с них дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, не имеется, поскольку одной из сторон вышеуказанных сделок являлась организованная группа лиц, в число которых входили Чертов И.В., Климов М.С., Галкин С.Н., Глухов В.Е., Мусаткин О.Д., Портнова Л.В., Тимакина Ю.А., Тимакин М.В., Фомина О.Н., Курочкин А.А., Дудорова М.Н., Данилина М.Г., Туманов Д.В., Копчак В.М., Крутова К.А., Епифанцева Н.Н., Костюшина Е.Ю., Максимова С.В., Столярова Т.А., Сосновский Д.А., Ермошин А.А.

В силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166 ГК РФ).

Суд вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе, если это необходимо для защиты публичных интересов, и в иных предусмотренных законом случаях (пункт 4 статьи 166 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации средства, полученные в результате применения мер административной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия, относятся к неналоговым доходам бюджетов.

Согласно части 1 статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации» следует, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Для применения статьи 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 8 июня 2004 года № 226-О, разъяснил, что статья 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия «основы правопорядка» и «нравственность» не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

В рассматриваемом случае, предусмотренное статьей 172 УК РФ преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышлено.

Вина ответчиков в совершении сделок с целью, заведомом противной основам правопорядка, а также факт получения дохода по указанным сделкам установлены вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Более того, из анализа указанных положений закона, правовой позиции Конституционного Суда РФ следует, что осуществление незаконной банковской деятельности является сделкой, к которой могут быть применены последствия, предусмотренные статьями 166, 167 ГК РФ. Такая сделка, будучи заключенной с целью заведомо противоправной основам правопорядка и нравственности, является ничтожной.

Взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 ГК РФ в доход Российской Федерации сумм, полученных в результате незаконной банковской деятельности, не является наказанием за совершенное преступление, как полагает представитель ответчиков Логунова Н.А., а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности.

В соответствии с редакцией статьи 169 ГК РФ, действующей с 1 сентября 2013 года, признавая сделку, совершенную с целью, заведомом противной основам правопорядка или нравственности, ничтожной, суд вправе взыскать в доход государства все полученное по сделке сторонами только в случаях, прямо предусмотренных законом. В данном случае основанием для взыскания дохода, полученного в результате незаконной банковской деятельности, являются положения подпункта 6 пункта 2 статьи 235, пункта 1 статьи 243 ГК РФ.

Из пояснений ответчиков, данных в судебном заседании, следует, что доход от незаконной банковской деятельности использовался также для финансирования организованной группы, в том числе на выплату вознаграждения участникам организованной группы, на оплату расходов, связанных с осуществлением законной банковской деятельности, в частности, ответчики настаивали на том, что размер дохода от незаконной банковской деятельности должен быть определен за вычетом расходов, понесенных на осуществление данной деятельности (банковские комиссии, оплата деятельности физических лиц и индивидуальных предпринимателей, вовлеченных в указанную деятельность, выплата заработной платы и.т.д.).

Вместе с тем, в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, указанных в частях девятой и десятой настоящей статьи и в Федеральном законе «О национальной платежной системе». Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом, или Банка России.

Таким образом, вопреки доводам ответчиков, закон предусматривает для незаконных банковских операций, нарушающих основы правопорядка (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии), последствия в виде взыскания всех сумм, полученных в результате осуществления данных операций.

То обстоятельство, что приговором суда был разрешен вопрос о конфискации имущества не свидетельствует о необоснованности требований прокурора о взыскании дохода, полученного преступным путем, в полном размере, поскольку размер данного дохода вопреки утверждению ответчиков был установлен на основании проведенной по делу судебной бухгалтерской экспертизы, выводы которой содержатся в заключении экспертов от 23 июля 2020 г. №. Как следует из материалов дела и доказательств обратного не представлено, предметом экспертного исследования имущество, в отношении которого решен вопрос о его конфискации, не являлось. Несогласие ответчика Глухова В.Е. с заключением экспертов от 23 июля 20202 г. № по существу сводится к оспариванию приговора суда, которым была установлена вина ответчиков в совершении преступления.

Довод представителя ответчика Дудуровой М.Н. Баряева И.Х. о том, что в отношении ответчиков по приговору суда разрешен вопрос о взыскании штрафа, что влечет двойное наказание, суд считает несостоятельным.

Как указано в Определении Конституционного суда от 20 декабря 2018 г. № 3301-О, статья 169 ГК РФ направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки. При этом сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач УК РФ (часть первая статьи 2) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 2855-О).

Предусмотренные статьей 167 ГК РФ последствия недействительных сделок не равнозначны штрафу как виду уголовного наказания, который согласно части первой статьи 46 УК РФ представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных этим Кодексом.

Таким образом, суд считает, что к спорным правоотношениям применимы положения стать 169 ГК РФ.

Также в ходе рассмотрения дела отвечиками заявлено о применении последствий пропуска срока исковой давности.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно статье 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Принимая во внимание, что государство в лице своих уполномоченных органов могло узнать о причинении ущерба и лицах, причинивших данный ущерб с момента вступления приговора суда в законную силу, а потому срок исковой давности на момент обращения прокурора с иском в суд не истек.

Утверждение представителя ответчика Мироновой Т.М. о том, что к участию в деле должны быть привлечены контрагенты, участвовавшие в совершении данных сделок, суду находит несостоятельным, поскольку потерпевшим в результате таких сделок являются не указанные лица, а Российская Федерация, и законом для таких сделок установлены специальные правовые последствия.

С учетом изложенного, суд считает, что исковые требования прокурора Пензенской области являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме

В силу статьи 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

На основании статьи 61 ГПК РФ обстоятельства совместного причинения вреда ответчиками и размер такого вреда, являются установленными на основании вступившего в законную силу приговора суда и не подлежит повторному доказыванию, в связи с чем суд считает, что обязанность по возмещению вреда следует возложить на ответчиков в солидарном порядке, оснований для взыскания дохода, полученного в результате совершения сделок, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, в долевом порядке, в том числе с учетом периодов осуществления данной деятельности в составе организованной группы, не имеется.

В силу статьи 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований, а потому с ответчиков в содиларном порядке следует взыскать в доход муниципального образования г.Пензы государственную пошлину в размере 60000 руб, исчисленную на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования прокурора Пензенской области, действующего в интересах Российской Федерации, к Чертову Игорю Владимировичу, Галкину Сергею Николаевичу, Глухову Валерию Евгеньевичу, Курочкину Александру Алексеевичу, Мусаткину Олегу Дмитриевичу, Дудоровой Марине Николаевне, Тимакину Максиму Викторовичу, Столяровой Татьяне Александровне, Ермошину Андрею Александровичу, Портновой Ларисе Викторовне, Туманову Дмитрию Владимировичу, Сосновскому Дмитрию Арнольдовичу, Крутовой Кристине Александровне, Копчаку Вячеславу Мироновичу, Климову Максиму Сергеевичу, Тимакиной Юлии Андреевне, Данилиной Марине Геннадьевне, Костюшиной Екатерине Юрьевне, Епифанцевой Наталье Николаевне, Максимовой Светлане Викторовне, Фоминой Ольге Николаевне о возмещении ущерба, причиненного преступлением удовлетворить.

Взыскать с Чертова Игоря Владимировича, Галкина Сергея Николаевича, Глухова Валерия Евгеньевича, Курочкина Александра Алексеевича, Мусаткина Олега Дмитриевича, Дудоровой Марины Николаевны, Тимакина Максима Викторовича, Столяровой Татьяны Александровны, Ермошина Андрея Александровича, Портновой Ларисы Викторовны, Туманова Дмитрия Владимировича, Сосновского Дмитрия Арнольдовича, Крутовой Кристины Александровны, Копчака Вячеслава Мироновича, Климова Максима Сергеевича, Тимакиной Юлии Андреевны, Данилиной Марины Геннадьевны, Костюшиной Екатерины Юрьевны, Епифанцевой Натальи Николаевны, Максимовой Светланы Викторовны, Фоминой Ольги Николаевны в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке денежные средства в размере 94 821 965 (девяносто четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) руб. 51 коп.

Взыскать с Чертова Игоря Владимировича, Галкина Сергея Николаевича, Глухова Валерия Евгеньевича, Курочкина Александра Алексеевича, Мусаткина Олега Дмитриевича, Дудоровой Марины Николаевны, Тимакина Максима Викторовича, Столяровой Татьяны Александровны, Ермошина Андрея Александровича, Портновой Ларисы Викторовны, Туманова Дмитрия Владимировича, Сосновского Дмитрия Арнольдовича, Крутовой Кристины Александровны, Копчака Вячеслава Мироновича, Климова Максима Сергеевича, Тимакиной Юлии Андреевны, Данилиной Марины Геннадьевны, Костюшиной Екатерины Юрьевны, Епифанцевой Натальи Николаевны, Максимовой Светланы Викторовны, Фоминой Ольги Николаевны в доход муниципального образования «г.Пенза» в солидарном порядке государственную пошлину в размере 60000 (шестьдесят тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Пензы в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение составлено 27 мая 2022 г.

Судья - Н.К. Федулаева