Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени и ордера труда ЧССР опытное конструкторское бюро «Гидропресс» к ФИО1, ФИО2, ФИО3 о возмещении ущерба

УСТАНОВИЛ:

Истец Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени и ордера труда ЧССР опытное конструкторское бюро «Гидропресс» (АО ОКБ «Гидропресс» обратилось в суд с иском к ответчикам ФИО1, ФИО2, ФИО3, просит взыскать сумму причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 14 770 674 руб. и возврат госпошлины 60 000 руб. солидарно.

Свои требования мотивирует тем, что в результате совершенного ответчиками преступления истцу причинен ущерб на сумму иска.

Истец - представитель АО ОКБ «Гидропресс» по доверенности ФИО4 в судебное заседание явился, требования поддержал.

Ответчик - ФИО1 в судебное заседание не явился, отбывает наказание, представил письменные возражения, письменно просил дело рассмотреть в его отсутствие с участием его представителей ФИО5 и ФИО6 (лд 173-174).

Представители ФИО1 по доверенности ФИО5 и ФИО6 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом (лд 193), при этом ФИО5 о причинах неявки суду не сообщил, в связи с чем причины его неявки уважительными не признаны.

ФИО7 направила в суд телефонограмму с просьбой об отложении дела в связи с занятостью представителей ФИО1 в другом процессе (лд 200).

Однако указанная причина судом уважительной не признана, т.к. о времени рассмотрения дела ДД.ММ.ГГГГ представители ФИО1 были извещены заблаговременно - ДД.ММ.ГГГГ, дата судебного разбирательства определена с учетом занятости всех участников процесса и дальнейшее нерассмотрение дела, находящегося в производстве суда с ДД.ММ.ГГГГ, приведет к нарушению прав всех участников процесса, в т.ч. самого ФИО1

Ответчик - ФИО2 в судебное заседание явился, иск не признал.

Ответчик - ФИО3 в судебное заседание явился, иск не признал.

Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 15 ГПК РФ «лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

В силу ст. 1064 ГК РФ «вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

Приговором Чертановского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Указанным приговором установлено, что ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Летом 2010 г., более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея личную заинтересованность, выразившуюся в заключение договора на выполнение работ для ОАО ОКБ «Гидропресс» на выгодных для него условиях, вступил в преступный сговор с двумя установленными следствием лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере. При этом соучастники следующим образом распределили роли в групповом преступлении.

Первое установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная, что между ОАО ОКБ «Гидропресс» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопроект» (Заказчик) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на этапе 5.3. предусмотрено выполнение ОАО ОКБ «Гидропресс» работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», на выполнение которых заложена стоимость в размере 20 000 000 руб., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» при выполнении вышеуказанных работ. Зная, что выполнение данного объема работ не вызвано острой необходимостью, данные работы не оказывают существенного влияния на процесс выполнения полного комплекса работ по договору с ОАО «Атомэнергопроект», а так же то, что основной объем работ способны выполнить сотрудники ОАО ОКБ «Гидропресс» своими силами в процессе выполнения своих основных обязанностей, первый соучастник убедил руководство ОАО ОКБ «Гидропресс», в лице генерального директора ФИО8, и начальников профильных отделов предприятия в необходимости выполнения работ по этапу 5.3. сторонней организацией. После чего, преувеличивая ценность и сложность данных работ, обосновал стоимость выполнения дaнных работ в размере не менее 15 000 000 руб. С целью хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», имел намерение привлечь для выполнения части работ, входящих в «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», какую-либо организацию и/или физических лиц, которые, действуя с ним по предварительной договоренности, выполнят часть полного комплекса, предусмотренных работ, с целью последующей формальной сдачи, обоснования подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» в полном объеме, согласно условиям договора, при этом фактически затратив на выполнение работ значительно меньшую сумму денежных средств, не выполнив весь объем необходимой работы и не достигнув необходимых результатов в виде практического применения каталогов типовых элементов, используемых сотрудниками ОАО ОКБ «Гидропресс» при 3D конструировании оборудования трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ. При этом первое установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было получить в личное распоряжение денежные средства в размере не менее 15% от суммы денежных средств, перечисленных ОАО ОКБ «Гидропресс» за вышеуказанные работы. Реализуя задуманное, первый установленный соучастник привлек к совершению преступления ФИО3 и второе установленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которым предложил участвовать в совершении преступления, а именно: подыскать какую-либо подконтрольную им организацию, которая сможет соответствовать обязательным критериям, предъявляемым к организациям-контрагентам при прохождении «Единого отраслевого стандарта закупок» принятого в ГК «Росатом»; от имени данной организации подготовить пакет документов необходимый для прохождения процедуры открытого запроса предложений, то есть конкурса, указав в данных документах недостоверные сведения, обосновывающие стоимость работ; выполнить необходимый минимум работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; после получения от ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации, организовать обналичивание денежных средств в полном объеме и передачу в его (первого установленного соучастника) распоряжение не менее 15 % от стоимости договора. Достигнув договоренности, участники преступного сговора разработали преступный план, распределив свои роли следующим образом.

Преступная роль первого установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как инициатора и организатора преступления, заключалась в использовании своего должностного положения, с целью убеждения руководителя ОАО ОКБ «Гидропресс» в необходимости выполнения работ сторонней организацией и в обоснованной стоимости данных работ в размере 15 000 000 рублей, согласовании заключения договора на выполнение данных работ именно с подконтрольной ФИО3 организацией ООО «ПиЛиМ-сфера» во всех отделах ОКБ; обеспечении беспрепятственного прохождения данной организацией процедуры единого отраслевого стандарта закупок и конкурса; организации принятия выполненных работ с последующей оплатой со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс» в полном объёме.

Преступная роль ФИО3 заключалась в подыскании подконтрольной ему организации, от имени которой возможно подписание договора с ОАО ОКБ «Гидропресс» на выполнение работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ»; изготовлении документов, содержащих ложные сведения, необходимых для предоставления на конкурс в ОАО ОКБ «Гидропресс»; изготовлении актов выполненных работ, счетов-фактур и иных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, необходимых, для сдачи-приемки и платы со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств в соответствии с договором; изготовлении фиктивных документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям подконтрольной ему организации ООО «ПиЛиМ- сфера» со сторонними фиктивными организациями; организации совершения последующих финансовых операций с целью обналичивания денежных средств для оплаты за выполненные работы и передаче первому соучастнику похищенной суммы денежных средств.

Роль второго установленного соучастника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в совершении преступления заключалась в изготовлении совместно с ФИО3 документов для участия в конкурсе ОАО ОКБ «Гидропресс»; организации выполнения необходимого минимума работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; подыскании и привлечении исполнителей, специалистов, которые за минимальную плату фактически могли выполнить часть предусмотренных работ; передаче похищенной суммы денежных средств первому соучастнику.

Во исполнение задуманного преступного умысла ФИО3, осуществляющий фактическое руководство подконтрольной ему организацией ООО «ПиЛиМ-сфера», предложил заключить от его (ООО) имени договор с ОАО ОКБ «Гидропресс».

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 и второе установленное лицо при неустановленных обстоятельствах совместно изготовили и представили в ОАО ОКБ «Гидропресс», расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов для участия ООО «ПиЛиМ-сфера» в проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ». С целью обмана членов конкурсной комиссии, в части стоимости данных работ в размере, заранее оговоренном совместно с первым установленным соучастником, ФИО3 и второй соучастник изготовили пакет документов, содержащий ложные сведения о количестве сотрудников ООО «ПиЛиМ-сфера», расходах на используемое спецоборудование, расходах на оплату труда сотрудников общества, а также расходах на уплату страховых взносов, служебных командировок и накладных расходах. При этом ФИО3 подписал от имени генерального директора ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9 документы, обосновывающие стоимость договора, такие как: «расшифровка статей затрат», «расшифровка трудозатрат на выполнение работ по проекту», «расшифровка накладных расходов», «расчет стоимости договора».

Далее первый установленный соучастник, используя своё должностное положение и доверительное отношение среди руководства и сотрудников ОАО ОКБ «Гидропресс», мотивируя срочностью и необходимостью выполнения работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам, и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», способствовал ООО «ПиЛиМ-сфера» беспрепятственному и быстрому прохождению процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора. При этом, действуя с целью исключения поступления предложений от иных возможных участников данной конкурсной процедуры, были внесены заведомо неудобные и неисполнимые условия сдачи первого объемного этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ

По результатам конкурсной процедуры, определения поставщика услуг, проведенной на основании представленных участниками преступного сговора ложных сведений и при непосредственном участии второго соучастника,ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ОКБ «Гидропресс» и ООО «ПиЛиМ-сфера» заключен договор № КТЛ/02075 на выполнение работ «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», на сумму 14 770 674 руб., со сроком исполнения первого этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, на основании выставленных ООО «ПиЛиМ-сфера» в адрес ОАО ОКБ «Гидропресс» счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 130 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 590 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 369 740, 40 руб., с расчетного счета № ОАО ОКБ «Гидропресс», открытого в Подольском ОСБ №ОАО Сбербанк России по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «ПиЛиМ-сфера», открытый в ДО ЦИК «Новослободский» ВТБ 24 (3АО) по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения ОАО ОКБ «Гидропресс» № перечислены денежные средства в размере 4 923 550 руб. и согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 9 847 124 руб., а всего на общую сумму 14 770 674 руб.

После поступления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет ООО «ПиЛиМ-сфера», на основании фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, без ведома генерального директора ООО0 «ПиЛиМ-сфера» ФИО3 с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, оплаты услуг за выполненные работы и передачи похищенной части денежных средств первому соучастнику организовал перечисление денежных средств в сумме 11 770 146,00 руб. с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфера» на расчетные счета ООО «Ренесанс», ООО «Мегаполис», ООО «Имиджарт», обладающих признаками фирм «однодневок», которые фактически никаких работ для ООО «ПиЛиМ-сфера» не выполняли. При этом 1 965 300 руб. с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфера» сняты наличными лично ФИО3 для выплаты заработной платы и оплаты хозяйственных нужд. В период 2011 г. ФИО3 получил незаконно обналиченные денежные средства в размере 4 000 000 руб. и 7 000 000 руб. от неустановленного следствием мужчины по имени Сергей.

Во исполнение ранее достигнутых договоренностей, в январе 2011 г. второй установленный соучастник, находясь на парковке вблизи ресторана «Айвенго» по адресу: <адрес>, <...> нм, <адрес>, передал первому соучастнику 740 000 руб. В октябре 2011 Г., находясь в помещении ТРЦ «Пражский Пассаж», по адресу: <адрес>, ул. Красного Маяка, <адрес> Б, второй соучастник передал первому соучастнику еще 1 480 000 руб. Таким образом, первый соучастник получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в размере 2 220 000 руб., похищенными у ОАО ОКБ «Гидропресс».

С целью выполнения ООО «ПиЛиМ-сфера» своих обязательств по договору № КТЛ/02075 от ДД.ММ.ГГГГ Г., ФИО3 и второй соучастник организовали выполнение работ, предусмотренных техническим заданием к указанному договору, силами лиц, неработающих в ООО «ПиЛиМ-сфера». Так, часть работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», принятые ОАО ОКБ «Гидропресс», фактически выполнены первым соучастником и ФИО2 при участии ФИО11, ФИО12, ФИО13 за общую стоимость не более 12 550 674 руб. Результат работы выполненной ООО «ПиЛиМ-сфера» не нашел своего практического применения в ОАО ОКБ «Гидропресс», в связи с низким качеством выполнения работ, отсутствием полного объема атрибутивной информации и отсутствием всех необходимых элементов, используемых конструкторами при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ, а так же в связи с наличием технических ошибок и несоответствий.

Таким образом, ФИО3 совместно с двумя установленными соучастниками, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, путем обмана похитил принадлежащие ОАО ОКБ «Гидропресс» денежные средства в размере 2 220 000 руб., что является особо крупным размером.

При этом ФИО3 свою вину признал полностью (лд 12-14).

Приговором Чертановского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Указанным приговором установлено, что ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. Так он (ФИО2), совместно с установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, летом 2010 г., более точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея личную заинтересованность, выразившуюся в заключение договора на выполнение ими работ для ОАО ОКБ «Гидропресс» на выгодных для них условиях, вступили в преступный сговор со вторым установленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого также выделено в отдельное производство, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере. При этом участники преступного сговора совместно договорились о совершении преступления, распределив между собой роли и действия.

Второе установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в силу своего служебного положения, достоверно зная, что между ОАО ОКБ «Гидропресс» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопроект»(Заказчик) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на этапе 5.3. предусмотрено выполнение ОАО ОКБ «Гидропресс» работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», на выполнение которых заложена стоимость в размере 20 000 000 руб., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Г., возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» при выполнении вышеуказанных работ. Зная, что выполнение данного объема работ не вызвано острой необходимостью, данные работы не оказывают существенного влияния на процесс выполнения полного комплекса работ по договору с ОАО «Атомэнергопроект», а так же то, что основной объем работ способны выполнить сотрудники ОАО ОКБ «Гидропресс» своими силами в процессе выполнения своих основных обязанностей, убедил руководство ОАО ОКБ «Гидропресс», в лице генерального директора ФИО8, и начальников профильных отделов предприятия в необходимости выполнения работ по этапу 5.3. сторонней организацией. После чего, преувеличивая ценность и сложность данных работ, обосновал стоимость выполнения дaнных работ в размере не менее 15 000 000 руб. С целью хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», имел намерение привлечь для выполнения части работ, входящих в «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», какую- либо организацию и/или физических лиц, которые, действуя с ним по предварительной договоренности, выполнят часть полного комплекса, предусмотренных работ, с целью последующей формальной сдачи, обоснования подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» в полном объеме, согласно условиям договора, при этом фактически затратив на выполнение работ значительно меньшую сумму денежных средств, не выполнив весь объем необходимой работы и не достигнув необходимых результатов в виде практического применения каталогов типовых элементов, используемых сотрудниками ОАО ОКБ «Гидропресс» при 3D конструировании оборудования трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ. Корыстный интерес его заключался в получении в личное распоряжение денежных средств в размере не менее 15% от суммы денежных средств, перечисленных ОАО ОКБ «Гидропресс» за вышеуказанные работы. При этом он осознавал, что получение им в личное распоряжение денежных средств в размере 15 % от суммы денежных средств, выделенных ОАО ОКБ «Гидропресс» на выполнение вышеуказанных работ, влечет неполучение ОАО ОКБ «Гидропресс» работ или услуг в объеме или в качестве меньшем на размер равный сумме похищенных им денежных средств. Реализуя задуманное, он привлек к совершению преступления первое установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2., посвятив которых в свой преступный умысел, предложил участвовать в совершении преступления, а именно: подыскать какую-либо подконтрольную им организацию, которая сможет соответствовать обязательным критериям, предъявляемым к организациям-контрагентам при прохождении «Единого отраслевого стандарта закупок» принятого в ГК «Росатом»; от имени данной организации подготовить пакет документов необходимый для прохождения процедуры открытого запроса предложений, то есть конкурса, указав в данных документах недостоверные сведения, обосновывающие стоимость работ; выполнить необходимый минимум работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; после получения от ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации, организовать обналичивание денежных средств в полном объеме и передачу ему в распоряжение не менее 15 % от стоимости договора. Достигнув договоренности, участники преступного сговора разработали преступный план, распределив свои роли следующим образом.

Преступная роль второго установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как инициатора и организатора преступления, заключалась в использовании своего должностного положения, с целью убеждения руководителя ОАО ОКБ «Гидропресс»в необходимости выполнения работ сторонней организацией и в обоснованной стоимости данных работ в размере 15 000 000 рублей, согласовании заключения договора на выполнение данных работ именно с подконтрольной первому установленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организацией ООО «ПиЛиМ-сфера» во всех отделах ОКБ; обеспечении беспрепятственного прохождения данной организацией процедуры единого отраслевого стандарта закупок и конкурса; организации принятия выполненных работ с последующей оплатой со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс»в полном объёме.

Первое установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи осведомленным о преступном умысле второго установленного следствием лица, согласился принять участие в совершении преступления и обещал выполнить все необходимые действия, отведенные ему согласно преступной роли и совместно разработанного преступного плана.

Преступная роль первого установленного следствием лица,

заключалась в подыскании подконтрольной ему организации, от имени которой возможно подписание договора с ОАО ОКБ «Гидропресс» на выполнение работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ»; изготовлении документов, содержащих ложные сведения, необходимых для предоставления на конкурс в ОАО ОКБ «Гидропресс»; изготовлении актов выполненных работ, счетов-фактур и иных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, необходимых, для сдачи-приемки и платы со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств в соответствии с договором; изготовлении фиктивных документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям подконтрольной ему организации ООО «ПиЛиМ- сфера» со сторонними фиктивными организациями; организации совершения последующих финансовых операций с целью обналичивания денежных средств для оплаты за выполненные работы и передаче второму соучастнику похищенной суммы денежных средств.

ФИО2, будучи осведомленным о преступном умысле второго соучастника, так же согласился принять участие в совершении преступления и обещал выполнить все необходимые действия, отведенные ему согласно преступной роли и совместно разработанного преступного плана. Роль ФИО2 в совершении преступления заключалась в изготовлении совместно с первым соучастником документов для участия в конкурсе ОАО ОКБ «Гидропресс»; организации выполнения необходимого минимума работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; подыскании и привлечении исполнителей. специалистов, которые за минимальную плату фактически могли выполнить часть предусмотренных работ; передаче похищенной суммы денежных средств второму соучастнику.

Во исполнение задуманного преступного умысла, первое установленное следствием лицо предложил заключить договор с ОАО ОКБ «Гидропресс» от имени подконтрольной ему организации ООО «ПиЛиМ-сфера», фактическое руководство которой с конца 2009 г. он осуществлял. Учредитель и генеральный директор ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9 являлся номинальным директором, обладая правом первой подписи и доверяя ведение дел организации ему, подписывал все документы по указанию последнего, так же выдавал ему доверенности на представление интересов ООО «ПиЛиМ-сфера».

ФИО2 и первый соучастник, в неустановленный период

времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах совместно изготовили и представили в ОАО ОКБ «Гидропресс», расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов для участия ООО «ПиЛиМ-сфера» в проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ». С целью обмана членов конкурсной комиссии, в части стоимости данных работ в размере, заранее оговоренном совместно с соучастниками, изготовили пакет документов, содержащий ложные сведения о количестве сотрудников ООО «ПиЛиМ- сфера», расходах на используемое спецоборудование, расходах на оплату труда сотрудников общества, а также расходах на уплату страховых взносов, служебных командировок и накладных расходах. Документы, изготовленные ФИО2 и первым соучастником, обосновывающие стоимость договора, такие как: «расшифровка статей затрат», «расшифровка трудозатрат на выполнение работ по проекту», «расшифровка накладных расходов», «расчет стоимости договора», в тайне от генерального директора ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9, подписаны от имени последнего первым соучастником.

Таким образом, ФИО2 и первое установленное следствием лицом, действуя по предварительному сговору со вторым установленным следствием лицом, имели намерение путем обмана обосновать указанную в заявке стоимость работ в размере 14 770 674 руб.

Второе установленное следствием лицо, используя своё должностное положение и доверительное отношение среди руководства и сотрудников ОАО ОКБ «Гидропресс», мотивируя срочностью и необходимостью выполнения работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам, и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», способствовал ООО «ПиЛиМ-сфера» беспрепятственному и быстрому прохождению процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора. При этом, с целью исключения поступления предложений от иных возможных участников данной конкурсной процедуры, были внесены заведомо неудобные и неисполнимые условия сдачи первого объемного этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ По результатам конкурсной процедуры - определения поставщика услуг, проведенной на основании представленных участниками преступного сговора ложных сведений и при непосредственном участии второго соучастника,ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ОКБ «Гидропресс» и ООО «ПиЛиМ-сфера» заключен договор № КТЛ/02075 на выполнение работ «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», на сумму 14 770 674 руб., со сpоком исполнения первого этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ.

С целью подтверждения факта выполнения ООО «ПиЛиМ-сфера» работ, предусмотренных договором № КТЛ/02075 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с ОАО ОКБ «Гидропресс», участниками преступного сговора ФИО2 и первым соучастником изготовлены aкты выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 130 000 руб., №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472590 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 364740,40 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 477 383, 60 руб., а всего на сумму 14 770 674 руб., и направлены в ОАО ОКБ «Гидропресс». Со стороны ООО «ПиЛиМ-сфера» данные aкты подписал первый соучастник от имени ФИО9, неосведомленного о преступных намерениях всех соучастников. После чего, второй соучастник, исполняя свою роль, организовал процедуру приемки выполненных работ и убедил, неосведомленных о его преступном умысле, руководителей профильных отделов ОАО ОКБ «Гидропресс» и главного конструктора ФИО10 в необходимости подписания вышеуказанных актов выполненных работ. В дальнейшем, на основании выставленных ООО «ПиЛиМ-сфера» в адрес ОАО ОКБ «Гидропресс»счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 130 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 960 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472 590 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 369 740, 40 руб., с расчетного счета № ОАО ОКБ «Гидропресс», открытого в Подольском ОСБ №ОАО Сбербанк России по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «ПиЛиМ-сфера», открытый в ДО ЦИК «Новослободский» ВТБ 24 (3АО) по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения ОАО ОКБ «Гидропресс» № перечислены денежные средства в размере 4 923 550 руб. и согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 9 847 124 руб., а всего на общую сумму 14 770 674 руб.

После поступления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет ООО «ПиЛиМ-сфера», на основании фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, без ведома генерального директора ООО0 «ПиЛиМ-сфера» ФИО9, не осведомленного о преступном умысле соучастников, первое установленное следствием лицо организовал перечисление денежных средств в сумме 11 770 146,00 руб. с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфер» на расчетные счета ООО «Ренесанс», ООО «Мегаполис», ООО «Имиджарт», обладающих признаками фирм «однодневок», которые фактически никаких работ для ООО «ПиЛиМ-сфера» не выполняли, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, оплаты услуг за выполненные работы и передачи похищенной части денежных средств второму установленному следствием лицу. При этом, 1 965 300 руб. с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфера» сняты наличными лично первым соучастником для выплаты заработной платы и оплаты хозяйственных нужд. В период 2011 г. первый соучастник получил незаконно обналиченные денежные средства в размере 4 000 000 руб. и 7 000 000 руб. от неустановленного следствием мужчины по имени Сергей.

Во исполнение ранее достигнутых договоренностей, в январе 2011 г. ФИО2, находясь на парковке вблизи ресторана «Айвенго» по адресу: <адрес>, <...> нм, <адрес>, передал второму соучастнику 740 000 руб. В октябре 2011 Г., находясь в помещении ТРЦ «Пражский Пассаж», по адресу: <адрес>, ул. Красного Маяка, <адрес> Б, ФИО14 передал второму соучастнику еще 1 480 000 руб. Таким образом, второй соучастник получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в размере 2 220 000 руб., похищенными у ОАО ОКБ «Гидропресс».

С целью выполнения ООО «ПиЛиМ-сфера» своих обязательств по договору № КТЛ/02075 от ДД.ММ.ГГГГ Г., ФИО2. и первый" соучастник организовали выполнение работ, предусмотренных техническим заданием к указанному договору, силами лиц, неработающих в ООО «ПиЛиМ-сфера». Так, часть работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», принятые ОАО ОКБ «Гидропресс», фактически выполнены первым соучастником и ФИО2 при участии ФИО11, ФИО12, ФИО13 за общую стоимость не более 12 550 674 руб. Результат работы выполненной ООО «ПиЛиМ-сфера» не нашел своего практического применения в ОАО ОКБ «Гидропресс», в связи с низким качеством выполнения работ, отсутствием полного объема атрибутивной информации и отсутствием всех необходимых элементов, используемых конструкторами при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ, а так же в связи с наличием технических ошибок и несоответствий.

Таким образом, организатор преступления - второе установленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возымев преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, создал условия для совершения хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» при выполнении работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ», разработал алгоритм действий, направленных на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс»,подыскал исполнителей преступления в лице ФИО2 и первого установленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Таким образом, ФИО2 совместно с двумя соучастниками разработали преступный план хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», в полном объеме исполнили свои роли, непосредственно выполнив действия по хищению денежных средств ОАО ОКЕ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, достигнув преступной цели, выразившейся в получении вторым соучастником в личное распоряжение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» в размере 2 220 000 руб., что является особо крупным размером, тем самым довели свой преступный умысел до конца, причинив тем самым ОАО ОКБ «Гидропресс»ущерб в особо крупном размере.

При этом ФИО2 свою вину признал полностью (лд 15-19).

Приговором Чертановского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и за каждое ему назначено наказание в виде лишения свободы: по эпизоду с ЗАО «ПСМ-Технологии» - на срок 7 лет со штрафом в размере 1 000 000 руб., по эпизоду с ООО «ПЛМ-сфера» - на срок 5 лет без штрафа, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 руб.

Указанным приговором установлено, что ФИО1, являясь заместителем главного конструктора по IT технологиям ОАО ОКБ «Гидропресс» летом 2010 года, более точное время следствием не установлено, имея корыстный умысел направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО3 (осужденным ДД.ММ.ГГГГ Чертановским районным судом <адрес> по ст. 159 ч. 4 УК РФ) и ФИО2 (осужденным ДД.ММ.ГГГГ Чертановским районным судом <адрес> по ст. 159 ч. 4 УК РФ) которые, находясь в городе Москве и, имея личную заинтересованность, выразившуюся в заключение договора на выполнение ими работ для ОАО ОКБ «Гидропресс» на выгодных для них условиях, вступили в преступный сговор с последним.

Участники преступного сговора: ФИО1, ФИО3 и ФИО2 совместно договорились о совершении преступления, распределив между собой роли и действия следующим образом:

ФИО1, являясь заместителем главного конструктора ОАО ОКБ «Гидропресс» по информационным технологиям, достоверно зная, что между ОАО ОКБ «Гидропресс» (Исполнитель) и ОАО «Атомэнергопроект» (Заказчик) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на этапе 5.3. предусмотрено выполнение ОАО ОКБ «Гидропресс» работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», на выполнение которых заложена стоимость в размере 20 000 000 рублей, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возымел преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» при выполнении вышеуказанных работ.

Так он, зная, что выполнение данного объема работ не вызвано острой необходимостью, данные работы не оказывают существенного влияния на процесс выполнения полного комплекса работ по договору с ОАО «Атомэнергопроект», а так же то, что основной объем работ способны выполнить сотрудники ОАО ОКБ «Гидропресс» своими силами в процессе выполнения своих основных обязанностей, убедил руководство ОАО ОКБ «Гидропресс», в лице генерального директора ФИО8, и начальников профильных отделов предприятия в необходимости выполнения работ по этапу 5.3. сторонней организацией. После чего, преувеличивая ценность и сложность данных работ, обосновал стоимость выполнения данных работ в размере не менее 15.000.000 рублей.

С целью хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», он, имея намерение привлечь для выполнения части работ, входящих в «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», какую-либо организацию и/или физических лиц, которые, действуя с ним по предварительной договоренности, выполнят часть полного комплекса, предусмотренных работ, с целью последующей формальной сдачи, обоснования подписания актов выполненных работ и перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» в полном объеме, согласно условиям договора, при этом фактически затратив на выполнение работ значительно меньшую сумму денежных средств, не выполнив весь объем необходимой работы и не достигнув необходимых результатов в виде практического применения каталогов типовых элементов, используемых сотрудниками ОАО ОКБ «Гидропресс» при 3D конструировании оборудования трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ. Корыстный интерес ФИО1 заключался в получении в личное распоряжение денежных средств в размере не менее 15% от суммы денежных средств, перечисленных ОАО ОКБ «Гидропресс» за вышеуказанные работы. При этом он, осознавал, что получение им в личное распоряжение денежных средств в размере 15 % от суммы денежных средств, выделенных ОАО ОКБ «Гидропресс» на выполнение вышеуказанных работ, влечет неполучение ОАО ОКБ «Гидропресс» работ или услуг в объеме или в качестве меньшем на размер равный сумме денежных средств, похищенных им.

Реализуя задуманное, привлек к совершению преступления ФИО3 и ФИО2, посвятив которых в свой преступный умысел, предложил участвовать в совершении преступления, а именно: подыскать какую-либо подконтрольную им организацию, которая сможет соответствовать обязательным критериям, предъявляемым к организациям-контрагентам при прохождении «Единого отраслевого стандарта закупок» принятого в ГК «Росатом»; от имени данной организации подготовить пакет документов необходимый для прохождения процедуры открытого запроса предложений, то есть конкурса, указав в данных документах недостоверные сведения, обосновывающие стоимость работ; выполнить необходимый минимум работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; после получения от ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств на расчетный счет подконтрольной им организации, организовать обналичивание денежных средств в полном объеме и передачу не менее 15 % от стоимости договора в его распоряжение.

Достигнув договоренности, участники преступного сговора разработали преступный план, распределив свои роли следующим образом:

Преступная роль ФИО1, как инициатора и организатора преступления, заключалась в использовании своего должностного положения, с целью убеждения руководителя ОАО ОКБ «Гидропресс» в необходимости выполнения работ сторонней организацией и в обоснованной стоимости данных работ в размере 15.000.000 рублей, согласовании заключения договора на выполнение данных работ именно с подконтрольной ФИО3 организацией ООО «ПиЛиМ-сфера» во всех отделах ОКБ; обеспечении беспрепятственного прохождения данной организацией процедуры единого отраслевого стандарта закупок и конкурса; организации принятия выполненных работ с последующей оплатой со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс» в полном объёме.

ФИО3, будучи осведомленным о преступном умысле ФИО1, согласился принять участие в совершении преступления и обещал выполнить все необходимые действия, отведенные ему согласно преступной роли и совместно разработанного преступного плана.

Преступная роль ФИО3 заключалась в подыскании подконтрольной ему организации, от имени которой возможно подписание договора с ОАО ОКБ «Гидропресс» на выполнение работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ»; изготовлении документов, содержащих ложные сведения, необходимых для предоставления на конкурс в ОАО ОКБ «Гидропресс»; изготовлении актов выполненных работ, счетов-фактур и иных документов, содержащих не соответствующие действительности сведения, необходимых для сдачи-приемки и платы со стороны ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств в соответствии с договором; изготовлении фиктивных документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям подконтрольной ему организации ООО «ПиЛиМ-сфера» со сторонними фиктивными организациями; организации совершения последующих финансовых операций с целью обналичивания денежных средств для оплаты за выполненные работы и передаче ФИО1 похищенной суммы денежных средств.

ФИО2, будучи осведомленным о преступном умысле ФИО1, так же согласился принять участие в совершении преступления и обещал выполнить все необходимые действия, отведенные ему согласно преступной роли и совместно разработанного преступного плана.

Роль ФИО2 в совершении преступления заключалась в изготовлении совместно и ФИО3 документов для участия в конкурсе ОАО ОКБ «Гидропресс»; организации выполнения необходимого минимума работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ» для формального обоснования подписания актов выполненных работ и обоснования перечисления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет подконтрольной им организации в полном объеме, согласно условиям договора; подыскании и привлечении исполнителей-специалистов, которые за минимальную плату фактически могли выполнить часть предусмотренных работ; передаче похищенной суммы денежных средств ФИО1

Во исполнение задуманного преступного умысла, ФИО3 предложил заключить договор с ОАО ОКБ «Гидропресс» от имени подконтрольной ему организации ООО «ПиЛиМ-сфера». Фактическое руководство данной организацией с конца 2009 года осуществлял ФИО3 Учредитель и генеральный директор ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9 являлся номинальным директором, обладая правом первой подписи и доверяя ведение дел организации ФИО3, подписывал все документы по указанию последнего, так же выдавал ФИО3 доверенности на представление интересов ООО «ПиЛиМ-сфера».

ФИО2 и ФИО3, в неустановленный период времени, но позднее ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах совместно изготовили и представили в ОАО ОКБ «Гидропресс», расположенный по адресу: <адрес>; пакет документов для участия ООО «ПиЛиМ-сфера» в проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ». С целью обмана членов конкурсной комиссии, в части стоимости данных работ в размере, заранее оговоренном с ФИО1, ФИО2 и ФИО3 изготовили пакет документов, содержащий ложные сведения о количестве сотрудников ООО «ПиЛиМ-сфера», расходах на используемое спецоборудование, расходах на оплату труда сотрудников общества, а так же расходах на уплату страховых взносов, служебных командировок и накладных расходах. Документы, изготовленные ФИО2 и ФИО3, обосновывающие стоимость договора, такие как: «расшифровка статей затрат», «расшифровка трудозатрат на выполнение работ по проекту», «расшифровка накладных расходов», «расчет стоимости договора», в тайне от генерального директора ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9, подписаны от имени последнего ФИО3 Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя по предварительному сговору с ФИО1, имели намерение путем обмана обосновать, указанную в заявке стоимость работ в размере 14.770.674 рублей.

ФИО1 используя своё должностное положение и доверительное отношение среди руководства и сотрудников ОАО ОКБ «Гидропресс», мотивируя срочностью и необходимостью выполнения работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», способствовал ООО «ПиЛиМ-сфера» беспрепятственному и быстрому прохождению процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора. При этом, с целью исключения поступления предложений от иных возможных участников данной конкурсной процедуры, были внесены заведомо неудобные и неисполнимые условия сдачи первого объемного этапа работ до ДД.ММ.ГГГГ

По результатам конкурсной процедуры, определения поставщика услуг, проведенной на основании представленных участниками преступного сговора ложных сведений и при непосредственном участии ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО ОКБ «Гидропресс» и ООО «ПиЛиМ-сфера» заключен договор №КТЛ/02075 на выполнение работ «наполнение первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», на сумму 14.770.674 рублей, сроком исполнения первого этапа работ до 20 декабря.2010 года.

В дальнейшем, на основании выставленных ООО «ПиЛиМ-сфера» в адрес ОАО ОКБ «Гидропресс» счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4.130.000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320.960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 472.590 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8.369.740,40 рублей, с расчетного счета № ОАО ОКБ «Гидропресс», открытого в Подольском ОСБ № ОАО Сбербанк России по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «ПиЛиМ-сфера», открытый в ДО ЦИК «Новослободский» ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, согласно платежного поручения ОАО ОКБ «Гидропресс» № перечислены денежные средства в размере 4.923.550 рублей и согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 9.847.124 рублей, а всего на общую сумму 14.770.674 рублей.

После поступления денежных средств с расчетного счета ОАО ОКБ «Гидропресс» на расчетный счет ООО «ПиЛиМ-сфера», на основании фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, без ведома генерального директора ООО «ПиЛиМ-сфера» ФИО9, (не осведомленного о преступном умысле ФИО1, ФИО3, ФИО2), ФИО3 организовал перечисление денежных средств в сумме 11.770.146,00 рублей с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфера» на расчетные счета ООО «Ренесанс», ООО «Мегаполис», ООО «Имиджарт», обладающих признаками фирм «однодневок», которые фактически никаких работ для ООО «ПиЛиМ-сфера» не выполняли, с целью дальнейшего обналичивания похищенных денежных средств, оплаты услуг за выполненные работы и передачи похищенной части денежных средств ФИО1 При этом, 1.965.300 рублей с расчетного счета ООО «ПиЛиМ-сфера» сняты наличными лично ФИО3 для выплаты заработной платы и оплаты хозяйственных нужд. В период 2011 года ФИО3 получил незаконно обналиченные денежные средства в размере 4.000.000 рублей и 7.000.000 рублей от неустановленного следствием мужчины по имени Сергей.

Во исполнение ранее достигнутых договоренностей, в январе 2011 года ФИО2, находясь на парковке вблизи ресторана «Айвенго» по адресу: <адрес>, <...> км. <адрес>, передал ФИО1 740.000 рублей. В октябре 2011 года, находясь в помещении ТРЦ «Пражский Пассаж», по адресу: <адрес>, ул. Красного Маяка, <адрес> Б, ФИО14 передал ФИО1 еще 1.480.000 рублей. Таким образом, ФИО1 получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в размере 2.220.000 рублей, похищенными у ОАО ОКБ «Гидропресс».

С целью выполнения ООО «ПиЛиМ-сфера» своих обязательств по

договору №КТЛ/02075 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и ФИО3 организовали выполнение работ, предусмотренных техническим заданием к указанному договору, силами лиц, неработающих в ООО «ПиЛиМ-сфера».

Так, часть работ «по наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», принятые ОАО ОКБ «Гидропресс», фактически выполнены ФИО3 и ФИО2 при участии ФИО11, ФИО12, ФИО13 за общую стоимость не более 12.550.674 рублей. Результат работы выполненной ООО «ПиЛиМ-сфера» не нашел своего практического применения в ОАО ОКБ «Гидропресс», в связи с низким качеством выполнения работ, отсутствием полного объема атрибутивной информации и отсутствием всех необходимых элементов, используемых конструкторами при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ, а так же в связи с наличие технических ошибок и несоответствий.

Таким образом, организатор преступления ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, создал условия для совершения хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» при выполнении работ по «наполнению первоочередных каталогов типовых элементов по материалам и комплектующим, используемым при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОИ», разработал алгоритм действий, направленных на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», подыскал исполнителей преступления в лице ФИО3 и ФИО2, которые совместно с ним, разработали преступный план хищения денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс», в полном объеме исполнили свои роли, непосредственно выполнив действия по хищению денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, достигнув преступной цели, выразившейся в получении ФИО1 в личное распоряжение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» в размере 2.220.000 рублей, что является особо крупным размером, тем самым довели свой преступный умысел до конца, причинив тем самым ОАО ОКБ «Гидропресс» ущерб в особо крупном размере (лд 20-111).

Доводы ответчиков о том, что по договору между ОАО ОКБ «Гидропресс» и ООО «ПиЛиМ-сфера» были выполнены в полном объеме, приняты технической комиссией, ответчики исправили имевшиеся ошибки в течение гарантийного срока, но не позже августа 2013 г., ОАО ОКБ «Гидропресс» впоследствии пользовалось результатами выполненной ответчиками работы, деньги они себе не оставили и они им не достались, не могут быть приняты судом во внимание.

В соответствии с частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Приговорами Чертановского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 Ю от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 установлено, что ответчики, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО ОКБ «Гидропресс» путем обмана в особо крупном размере, вступили в преступный сговор между собой и имели личную заинтересованность, выразившуюся в заключение договора на выполнение ими работ для ОАО ОКБ «Гидропресс» от имени ООО «ПиЛиМ-сфера» на выгодных для них условиях, завысив стоимость работ.

При этом по результатам работ ОАО ОКБ «Гидропресс» перечислило в ООО «ПиЛиМ-сфера» 14 770 674 руб., из которых 11 770 146 руб. были ответчиком ФИО3 переведены на счета других организаций, обладающих признаками фирм-«однодневок», которые фактически никаких работ для ООО «ПиЛиМ-сфера» не выполняли, а 1 965 300 руб. со счета ООО «ПиЛиМ-сфера» были сняты лично ФИО3 При этом из указанных денежных средств ФИО1 получил 2 200 000 руб. в личное распоряжение.

Таким образом, ответчики в полном объеме исполнили свои роли, достигнув преступной цели, выразившейся в перечислении ОАО ОКБ «Гидропресс» денежных средств в размере 14 770 674 руб. в ООО «ПиЛиМ-сфера».

Также указанными приговорами установлено, что результат работы, выполненной ООО «ПиЛиМ-сфера», не нашел своего практического применения в ОАО ОКБ «Гидропресс», в связи с низким качеством выполнения работ, отсутствием полного объема атрибутивной информации и отсутствием всех необходимых элементов, используемых конструкторами при 3D конструировании оборудования и трубопроводов реакторной установки энергоблока ВВЭР ТОЙ, а так же в связи с наличием технических ошибок и несоответствий.

Доводы ответчика о том, что истцом пропущен срок исковой давности, не нашли подтверждения в судебном заседании.

В соответствии с ч. 1 ст. 196 ГК РФ «общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса».

На основании ч. 1 ст. 200 ГК РФ «если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права».

Ответчик указывает, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками истца в ходе опроса были даны объяснения о том, что обязательства ООО «ПиЛиМ-сфера» по договору надлежащим образом не исполнены.

ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело в отношении ФИО3,, ФИО2 и других лиц.

ДД.ММ.ГГГГ истец признан потерпевшим по уголовному делу, т.е. о факте нарушения своего права истец узнал не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

По мнению суда, в данном случае срок исковой давности следует исчислять со дня вступления в законную силу первого приговора Чертановского районного суда <адрес> в отношении ответчиков, а именно от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3, которым установлен факт причинения истцу ущерба на сумму иска в результате преступления и к моменту обращения истца в суд ДД.ММ.ГГГГ срок исковой давности не истек.

Пунктом 1 статьи 322 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Согласно статье 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Согласно разъяснениям, указанным в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от ДД.ММ.ГГГГ "О практике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением", солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, причинившие ущерб совместными преступными действиями. При этом судам следует иметь в виду, что при совершении преступления несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам преступления, в которых установлено их совместное участие.

Таким образом, в силу закона ответчики несут солидарную гражданско-правовую ответственность перед истцом за ущерб, причиненный ему в результате их совместных преступных действий по причинению ущерба в результате мошенничества.

Суд по заявлению потерпевшего и в его интересах вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным п. 2 ст. 1081 ГК РФ.

Следовательно, по смыслу абзаца второго статьи 1080 ГК РФ возложение на лиц, совместно причинивших вред, ответственности в долях возможно лишь по заявлению потерпевшего и в его интересах. С таким заявлением истец не обращался, а настаивает на солидарной ответственности ответчиков.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворены, с ответчиком в пользу истца подлежит взысканию возврат госпошлины в размере 60 000 руб. (лд 10) по правилам ст. 98 ГПК РФ.

Руководствуясь ст. 15, 1064 ГК РФ, ст. 98, 191-194 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ФИО1, ФИО2, ФИО3 в пользу Акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени и ордера труда ЧССР опытное конструкторское бюро «Гидропресс» в счет причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 14 770 674 руб., возврат госпошлины 60 000 руб. солидарно.

Решение может быть обжаловано в Мособлсуд в апелляционном порядке течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Подольский городской суд.

Председательствующий судья: Митрофанова Т.Н.