Гражданский кодекс часть 1

с участием административных ответчиков: представителя ООО «Горизонт» ФИО17, представителя ООО «Мечта» ФИО12, представителя ООО «Назаровское» ФИО9, ФИО1, ФИО13, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО5, ФИО4, представителя К(Ф)Х Лесное ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Горизонт», ООО «Назаровское», ООО «Мечта», К(Ф)Х «Лесное», ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ИП ФИО7 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Горизонт»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) обратился в суд с административным иском к СКПК «Горизонт», ООО «Назаровское», ООО «Мечта», К(Ф)Х «Лесное», ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ИП ФИО7 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Горизонт» указывая, что согласно сведениям о юридическом лице, размещенным на сайте ФНС России (www.nalog.ru), СКПК «Горизонт», расположенный по адресу: <адрес>, является действующим юридическим лицом. МИ ФНС №12 по Воронежской области на основании запроса Отделения Воронеж представлены документы (копии учредительных документов), согласно которым Кооператив зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ.

Членами (учредителями) Кооператива на момент его создания являлись 5 юридических лиц: ООО «Назаровское», К(Ф)Х «Лесное», К(Ф)Х «Волга», ООО «Мечта», ООО «Ольховатский пищекомбинат» и 11 физических лиц: ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6.

В ЕГРЮЛ содержится информация о том, что ООО «Ольховатский пищекомбинат» прекратило деятельность ДД.ММ.ГГГГ. в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ, К(Ф)Х «Волга» - ДД.ММ.ГГГГ. в связи с приобретением главой - ФИО7 статуса индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.

В результате осуществления надзора за деятельностью Кооператива Отделением Воронеж установлен факт неоднократного в течение одного года нарушения Кооперативом требований Закона №193-Ф3.

Кооператив не зарегистрировал личный кабинет на сайте Банка России, не представил отчет о деятельности за 2015 год (первый и второй этап представления), отчет о персональном составе по окончании 2015 года, отчет о деятельности за первый квартал 2016 года, отчет о деятельности за полугодие 2016 года и отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года. Кроме того, Кооператив не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 года.

В целях предупреждения нарушений требований законодательства Банком России в адрес Кооператива было направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ№, которым сообщено о вступлении в силу Указания Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета».

В целях устранения уже совершенных нарушений Банком России в адрес Кооператива были направлены предписания: № от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, согласно которому Кооперативу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания предоставлялась возможность представить отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за 2015 год (получено не было, возвращено в связи с истечением срока хранения); № от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, согласно которому Кооперативу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания предоставлялась возможность представить отчет о деятельности Кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода (получено не было, возвращено в связи с истечением срока хранения); № от ДД.ММ.ГГГГ. об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, согласно которому Кооперативу в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания предоставлялась возможность представить отчет о деятельности Кооператива за полугодие 2016 года (получено не было, возвращено в связи с истечением срока хранения).

Таким образом, Банком России предприняты все возможные меры, направленные на приведение деятельности Кооператива в соответствие с требованиями действующего законодательства в рамках предоставленных Банку России полномочий.

Указанные выше неоднократные нарушения Кооперативом Закона №193-Ф3 и нормативных актов Банка России являются самостоятельным и достаточным основанием для инициирования Банком России процедуры ликвидации такого кредитного кооператива в судебном порядке.

Административный истец Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) просит суд вынести решение о ликвидации СКПК «Горизонт», расположенного по адресу: <адрес>. Возложить обязанность по осуществлению ликвидации СКПК «Горизонт» на его участников: ООО «Назаровское», ООО «Мечта», К(Ф)Х «Лесное», ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ИП ФИО7 в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель административного истца ФИО8, действующая по доверенности, административный иск поддержала и просила его удовлетворить в полном объеме по изложенным в нем основаниям.

Административный ответчик ФИО6 о месте и времени рассмотрения дела уведомлена судебной повесткой, по адресу регистрации: <адрес>. ФИО6 в судебное заседание не явилась. Согласно информации об отправлении судебной корреспонденции судебная повестка не была вручена административному ответчику в связи с временным отсутствием адресата.

В соответствии с пунктом 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Как разъяснено в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. №25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Исходя их приведенных норм административный ответчик ФИО6 признается надлежащим образом извещенной о судебном разбирательстве, несмотря на отсутствие факта вручения ей повестки на судебное заседание ДД.ММ.ГГГГ.

Административные ответчики ФИО14, ИП ФИО7, ФИО3 о месте и времени рассмотрения дела извещенные надлежащим образом – судебными повестками, в судебное заседание не явились. Административные ответчики с заявлениями о рассмотрении дела в их отсутствие в суд не обращались, возражений относительно административного иска не представили.

Суд, в соответствии с ч.2 ст.289 КАС РФ, считает возможным рассмотреть административное дело в отсутствие административного ответчика, т.к. неявка в судебное заседание административного ответчика, явка которого не была признана судом обязательной, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению административного дела.

Заинтересованное лицо МИ ФНС России №12 по Воронежской области о месте и времени судебного заседания извещено надлежащим образом – судебной повесткой. Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил.

При указанных обстоятельствах, с учетом мнения представителя административного истца, административных ответчиков, положений ч.4 ст. 263 КАС РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения административного дела.

В судебном заседании представитель административного ответчика ООО «Назаровское» ФИО9, представитель К(Ф)Х Лесное по доверенности ФИО10 и административный ответчик ФИО16 возражали против удовлетворения административного иска Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) и просили в удовлетворении административного иска отказать.

В судебном заседании представители административных ответчиков СКПК «Горизонт» ФИО11, ООО «Мечта» ФИО12 и административные ответчики: ФИО17, ФИО15, ФИО2, ФИО13, ФИО5, ФИО1, ФИО4 не возражали удовлетворить заявленные Банком России Отделение Воронеж требования. Обратились к суду с письменными заявлениями о признании административного иска.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав представленные по делу письменные доказательства, суд находит административные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст.76.5 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (далее - Закон о Центральном банке) Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п.17 ст.76.1 Закона о Центральном банке лица, осуществляющие деятельность сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

Частью 13 статьи 40.1 Федерального закона от 08.12.1995 №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Закон №193-Ф3) предусмотрено, что регулирование деятельности кредитных кооперативов, союзов (ассоциаций) и иных объединений кредитных кооперативов осуществляется Банком России.

В соответствии с пунктом 2 Приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 11.12.2015 №ОД-3565 «О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России» контроль и надзор за сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами осуществляют территориальные учреждения Банка России на подведомственных им территориях.

Как установлено судом и следует из материалов дела СКПК «Горизонт», расположенный по адресу: <адрес>, является действующим юридическим лицом, зарегистрированным в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.58-72).

В настоящее время членами (учредителями) СКПК «Горизонт» являются юридические лица: ООО «Назаровское» (<данные изъяты>), К(Ф)Х «Лесное» (<данные изъяты>), ООО «Мечта» (<данные изъяты>), ИП ФИО7 и физические лица: ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6.

Согласно ч.3 ст.40.2 Закона №193-Ф3 кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение пятнадцати дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

Пунктами 3, 4 Указания Банка России от 09.10.2015 №3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» предусмотрено, что отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива (далее - отчет о деятельности) представляется: за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год в два этапа - не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года. Отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Указанием Банка России от 21.12.2015 №3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» предусмотрено, что некредитные финансовые организации направляют в Банк России отчетность, документы (информацию), сведения, осуществляют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, а также получают от Банка России документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), посредством использования информационных ресурсов, а именно: посредством использования индивидуального раздела на сайте Банка России, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению (личный кабинет).

В результате осуществления надзора за деятельностью СКПК «Горизонт» Банком России Отделением Воронеж установлен факт неоднократного в течение одного года нарушения административным ответчиком требований Закона №193-Ф3.

В нарушение указанных требований административный ответчик не зарегистрировал личный кабинет на сайте Банка России, не представил отчет о деятельности за 2015 год (первый и второй этап представления), отчет о персональном составе по окончании 2015 года, отчет о деятельности за первый квартал 2016 года, отчет о деятельности за полугодие 2016 года и отчет о деятельности за девять месяцев 2016 года.

Кроме того, пунктами 1, 4, 7 Указания Банка России от 09.07.2015 №3719-У «Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами» предусмотрено, что отчетность об операциях с денежными средствами составляется, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, начиная с отчетности за сентябрь 2015 года.

Микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, предоставившие за квартал займы на сумму менее 7500 тысяч рублей, до 1 февраля 2016 года представляют отчетность об операциях с денежными средствами за отчетные месяцы следующего квартала по запросу Банка России в срок и за период, указанный в запросе Банка России. С 1 февраля 2016 года (начиная с отчетности за февраль 2016 года) отчетность об операциях с денежными средствами представляется указанными организациями в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания (ежемесячно).

В нарушение указанных требований СКПК «Горизонт» не представил в Банк России отчетность об операциях с денежными средствами за февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2016 года, что препятствует осуществлению Банком России возложенных на него контрольных и надзорных функций в области финансовых рынков и достижению целей регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями, определённых ст.76.1 Закона о Центральном банке.

С целью устранения выявленных нарушений требований законодательства административным истцом в адрес СКПК «Горизонт» было направлено письмо от ДД.ММ.ГГГГ№, которым сообщено о вступлении в силу Указания Банка России от 21.12.2015 № 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета» (л.д.119,120,121).

Кроме того, с целью устранения уже совершенных СКПК «Горизонт» нарушений Банком России Отделение Воронеж в адрес административного ответчика: <адрес> направлены предписания:

- № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания с предоставлением возможности представить отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за 2015 год. Однако административным ответчиком предписание Банка России не получено, возвращено с отметкой «истек срок хранения» (л.д.116-117,118);

- № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания с предоставлением возможность представить отчет о деятельности Кооператива за 2015 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода. Однако административным ответчиком предписание Банка России не получено, возвращено с отметкой «истек срок хранения» (л.д.113-114,115);

- № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушения законодательства Российской Федерации в срок не позднее 10 календарных дней с даты получения предписания с предоставлением возможности представить отчет о деятельности Кооператива за полугодие 2016 года. Однако административным ответчиком предписание Банка России не получено, возвращено с отметкой «истек срок хранения» (л.д.109-110,111-112).

Судом установлено, что административным истцом предприняты достаточные меры, направленные на приведение деятельности СКПК «Горизонт» в соответствие с требованиями действующего законодательства, в рамках представленных Банку России полномочий. Однако СКПК «Горизонт» неоднократные нарушения действующего законодательства, допущенные в течение одного года, до настоящего времени, не устранены, что является достаточным основанием для ликвидации указанного кооператива на основании обращения уполномоченного органа в суд с соответствующим иском.

Учитывая, что доводы истца о нарушении СКПК «Горизонт» ФЗ от 08.12.1995г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» нашли подтверждение при рассмотрении дела и административными ответчиками опровергнуты не были, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного Банком России требования о ликвидации СКПК «Горизонт».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа, которому право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в том числе при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

На основании пункта 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда обязанность по совершению действий по ликвидации кредитного кооператива может быть возложена на его учредителей (участников).

Доводы представителя административного ответчика ООО «Назаровское» ФИО9, представителя административного ответчика К(Ф)Х «Лесное» по ФИО10 и административного ответчика ФИО16, что на указанных административных ответчиков не может быть возложена обязанность по ликвидации сельскохозяйственного кооператива, т.к. они не являются членами (учредителями) СКПК «Горизонт», не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются сведениями из ЕГРЮЛ (л.д.59,62).

Учитывая изложенное, суд считает необходимым возложить обязанность прохождения процедуры ликвидации, в соответствии с требованиями статей 62 - 64 ГК РФ, на учредителей данного кредитного потребительского кооператива –административных ответчиков.

Согласно части 2 статьи 178 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации при принятии решения суд при необходимости устанавливается порядок и срок исполнения решения.

При таких обстоятельствах требование о возложении обязанности по осуществлению ликвидации СКПК «Горизонт» на его учредителей в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, также подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 264 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице Отделения по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) к Сельскохозяйственному кредитному потребительскому кооперативу «Горизонт», ООО «Назаровское», ООО «Мечта», К(Ф)Х «Лесное», ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ИП ФИО7 о ликвидации сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Горизонт» удовлетворить.

Ликвидировать сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «ГОРИЗОНТ» (<данные изъяты>, адрес/место нахождения: <адрес>

Возложить на его участников: Общество с ограниченной ответственностью «Назаровское» (<данные изъяты>), Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» (<данные изъяты>), крестьянское (фермерское) хозяйство «Лесное» (<данные изъяты>), ФИО1, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО2, ФИО16, ФИО17, ФИО3,

ФИО5, ФИО4, ФИО6, индивидуального предпринимателя ФИО7 (<данные изъяты>) обязанность по осуществлению ликвидации СКПГ «Горизонт» в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через районный суд в течение одного месяца, со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья С.М. Крюкова.