Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по иску Центрального банка Российской Федерации, в лице отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Инвест-Партнер», ФИО1, ООО «Капиталъ», ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6 о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Тюменской области Уральского главного управления обратился в суд с иском к ответчикам о ликвидации кредитного потребительского кооператива и обязании произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок. Обращение в суд мотивирует тем, что 01 сентября 2014 года кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер» был зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 14 по Тюменской области, учредителями указанного кооператива выступают ответчики. В целях осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований законодательства, в КПК «Инвест-Партнер» был направлен запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих вступление кооператива в одну из саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов. Данный запрос КПК «Инвест - Партнер» не получен, по истечении срока хранения возвращен отправителю. По итогам мониторинга сайтов на предмет наличия информации о членстве было установлено, что «Инвест-Партнер» членом ни одной из организаций не является, чем нарушил требования п. 3 ст. 35 Закона «О кредитной кооперации», что явилось основанием для обращения в суд. Просит ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер», обязать кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок, а также возложить на учредителей кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер» обязанности по осуществлению ликвидации КПК «Инвест-Партнер» в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу решения суда.

Представитель истца Центрального банка Российской Федерации в лице отделения по Тюменской области Уральского главного управления ФИО7 в судебном заседании требования поддержал по доводам, изложенным в заявлении, в полном объеме.

Представитель ответчика кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер», ответчики ФИО2, ФИО5 в судебное заседание не явились, судебные извещения, направленные по их месту регистрации, ими не получены, возвращены в адрес суда с отметкой «истек срок хранения», в связи с чем, суд расценивает данный факт, как отказ от получения судебной корреспонденции и, приступает к рассмотрению дела в их отсутствие, посчитав их извещенными надлежащим образом о месте и времени слушания по делу в силу ст. 100 КАС РФ.

Ответчики ФИО1 и одновременно представитель (руководитель) ответчика ООО «Капиталъ», ФИО3, ФИО4, ФИО6, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о дне, месте и времени рассмотрения дела, о причинах неявки суду не сообщили о рассмотрении дела в их отсутствие не просили.

Представитель заинтересованного лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, заслушав объяснения представителя заявителя, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Судом установлено следующее.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2016 года КПК «Инвест-Партнер» зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 14 по Тюменской области 01.09.2014 года,его руководителем является ФИО1, учредителями являются ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО2, ОО «Капиталъ», ФИО5, ФИО6(том № 1, л.д. 34-51, 55-60, том № 2, л.д. 38-36).

Видом деятельности Кооператива является предоставление потребительского кредита.

КПК «Инвест-Партнер» не является кредитным кооперативом второго уровня, что подтверждается разделом 3 устава кооператива (л.д. 35-51).

Согласно пункту 12 статьи 76.1 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» кредитный кооператив является некоммерческой организацией.

Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ в адрес КПК «Инвест-Партнер» был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих вступление кооператива в одну из саморегулируемых организаций, заказное письмо КПК «Инвест-Партнер» не вручено, возвращено в адрес отправителя по истечении срока хранения (том № 1, л.д. 13-17).

По итогам мониторинга сайтов саморегулируемых организаций на предмет наличия информации о членстве кредитных потребительских кооперативов было установлено, что КПК «Инвест-Партнер» не является и не являлся членом ни одной из саморегулируемых организаций, что подтверждается актом от 11 октября 2014 года, составленным сотрудниками Уральского главного управления Центрального банка РФ (том № 1, л.д. 61), единым реестром саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка по состоянию на 07 октября 2016 года и по состоянию на 23 января 2017 года, списками членов СРО (том № 1, л.д. 63-239).

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации» ( в редакции от 03.07.2016) кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Исходя из ч. 5 ст. 35 ФЗ «О кредитной кооперации» до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Согласно ч. 1, 2 ст. 12 Федерального закона № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (в ред. от 03.07.2016) саморегулируемая организация обязана вести реестр членов саморегулируемой организации со дня приобретения статуса саморегулируемой организации. Размещает в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения о приеме финансовой организации в члены саморегулируемой организации либо за днем принятия кандидата в члены саморегулируемой организации в члены саморегулируемой организации в соответствии с частью 8 статьи 10 настоящего Федерального закона, информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вносит соответствующие сведения в реестр членов саморегулируемой организации и направляет такую информацию в Банк России.

В судебном заседании установлено, что ответчик в нарушение вышеперечисленных норм законодательства, не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, не вступил в установленный законом срок в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов, чем нарушил требования законодательства.

Доказательств обратного суду не предоставлено.

Указанные обстоятельства подтверждаются составленным актом по итогам мониторинга сайтов саморегулируемых организаций, свидетельствующим о неисполнении кредитным потребительским кооперативом требований закона (том № 1, л.д. 61- 62).

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Закона о кредитной кооперации, статьи 6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 -ФЗ « О центральном банке Российской Федерации» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных Законом о кредитной кооперации.

Согласно п. 2, 3 ст. 61 Гражданского Кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

В соответствии с п. 8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Таким образом, исследовав все доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о том, что исковые требования Центрального банка Российской Федерации следует удовлетворить, ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер» обязать произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией в шестимесячный срок, а также возложить на учредителей кредитного потребительского кооператива «Инвест-Партнер» обязанности по осуществлению его ликвидации в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст. 35 Федерального Закона РФ № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации» (в редакции от 03.07.2016 года), Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», ст. ст. 61, 63 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 11, 14, 59, 62, 175-180, 263-265 Кодекса административного судопроизводства РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Центрального банка РФ в лице Отделения по Тюменской области удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер», ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/720301001, адрес (место нахождения): 625032 <...> «а».

Обязать кредитный потребительский кооператив «Инвест-Партнер», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ООО «Капиталъ», дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией и завершить ликвидационную процедуру КПК «Инвест-Партнер» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Тюменский областной суд путем подачи апелляционной жалобы в Калининский районный суд г. Тюмени.

Решение в окончательной форме принято 07 марта 2017 года.

Председательствующий судья: Н.Н. Булдакова

<данные изъяты>