Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации к Кредитному Потребительскому кооперативу «Восток-Капитал», Штин Е. К. о ликвидации некоммерческой организации

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк РФ в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ обратилось в суд с административным иском к КПК «Восток-Капитал», Новик А.В., Люлину Е.Г., Масичковой О.Б., Штин Е.К. о ликвидации некоммерческой организации, возложении обязанности, указав, что согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» зарегистрирован ИФНС по Ленинскому району г.Владивостока <дата>, состоит на учете в МИФНС России № 12 по ПК. Учредителями указанного кооператива являются Новик А.В., Люлин Е.Г., Масичкова О.Б., председателем правления является Штин Е.К. В рамках дистанционного контроля и надзора за деятельностью КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» Дальневосточным ГУ Банка России указанному Кооперативу выданы следующие предписания об устранении нарушений законодательства РФ: 1) Предписание Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер>, выданное по факту нарушения Кооперативом требований ч.1 ст.35 ФЗ № 190-ФЗ, а именно, в связи с тем, что Кооператив прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» <дата> и до настоящего времени не является членом иной саморегулируемой организации. По факту неисполнения указанного предписания Банка России, Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от <дата> №<номер>. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении № <номер>; постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер> производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью. 2) Предписание Центра по обработке отчетности <адрес> от <дата> № <номер>, выданное в связи с непредставлением Кооперативом отчета по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2019 года в нарушение требований ст.28 ФЗ № 190- ФЗ и Указания Банка России от <дата> № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива». По факту неисполнения указанного предписания Банка России Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от 09.12.2019 <номер>. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении № <номер>; постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер> производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью (требования предписания исполнены <дата> в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении). Предписание Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер>, выданное по факту неисполнения Кооперативом запроса от <дата> № Т7-44-9/4292 о предоставлении копии реестра членов (пайщиков), составленного в соответствии с требованиями ст.12 ФЗ № 190- ФЗ. По факту неисполнения указанного предписания Банка России Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от <дата> № <номер>. Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении № <номер>; постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер>, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью. Таким образом, КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» неоднократно нарушил требования законодательства РФ, регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, а также не исполнил предписания Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок. Неисполнение Кооперативом вышеуказанных законных предписаний и запросов Банка России свидетельствует об умышленном систематическом воспрепятствовании Банку России в осуществлении надзорных функций. Просит суд ликвидировать КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ», возложить на председателя правления юридического лица Штин Е.К. и учредителей - Новик А.В., Люлина Е.Г., Масичкову О.Б. обязанность по осуществлению ликвидации КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Центральный банк РФ в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ уточнил исковые требования, с учетом того, что согласно выписке из реестра пайщиков Кооператива, учредители Новик А.В., Люлин Е.Г., Масичкова О.Б. вышли из состава пайщиков и членов правления КПК «Восток-Капитал», просит суд ликвидировать КПК «Восток-Капитал», ОГРН 1052504116114, возложить обязанность на председателя правления КПК «Восток-Капитал» Штин Е.К. по осуществлению ликвидации КПК «Восток-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Административные ответчики Новик А.В., Люлин Е.Г., Масичкова О.Б., Штин Е.К. в судебное заседание не явились, о дате и времени судебного заседания уведомлены надлежащим образом, заявлений или ходатайств об отложении судебного заседания в суд не представили, о причинах неявки суду не сообщили.

Представитель административного ответчика КПК «Восток-Капитал» в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания уведомлен надлежащим образом, представил в суд письменный отзыв, согласно которому, КПК «Восток-Капитал» и не привлекает в настоящее время денежные средства своих пайщиков, и не принимает в свои ряды новых членов. То есть административный истец не доказал, что административный ответчик КПК «Восток-Капитал» на момент предъявления иска или в настоящее время осуществляет финансовую деятельность, для осуществления которой необходимо быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. Истец не представил доказательств того, что Дальневосточное ГУ Банка России в настоящее время имеет право осуществлять надзор за деятельностью кооператива. <дата> состоялось внеочередное общее собрание пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Восток-Капитал», на котором пайщики кооператива единогласно решили изменить виды деятельности Кооператива, с целью совместного приобретения и использования товаров, оказания услуг. Пайщики Кооператива решили утвердить новую редакцию Устава. Кроме того, неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации юридического лица. Производство по делам за неисполненные 3 предписания было прекращено в связи с малозначительностью. Необходимо учитывать, что административный истец уже обращался с подобным иском в Советский районный суд г.Владивостока, а именно о ликвидации КПК «Восток-Капитал». При этом в качестве оснований для ликвидации Кооператива также указывалось на неоднократное нарушение требований действующего законодательства РФ. Однако, Определением Советского районного суда г.Владивостока от 05.12.2018 года по делу № 2а-2634/2018 административное дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации к ПК «Восток-Капитал», Новику А.В., Люлину Е. Г., Масичковой О.Б. о ликвидации юридического лица было прекращено. Повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. Просит суд в удовлетворении административного иска отказать в полном объеме.

Представитель третьего лица МИФНС России № 15 по ПК в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания уведомлен надлежащим образом, представил в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Представитель третьего лица МИФНС России № 12 по ПК в судебное заседание не явился, о дате и времени судебного заседания уведомлен надлежащим образом, представил в суд пояснения, согласно которым, КПК «Восток-Капитал» было зарегистрировано в установленном законом порядке. В связи с наличием оснований по иску уполномоченного органа, юридическое лицо может быть ликвидировано в установленном законом порядке. Просит суд рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся административных ответчиков, представителей третьи лиц, в силу ч.6 ст.226 КАС РФ.

В судебном заседании представитель административного истца Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ по доверенности Ткаченко Е.А. на удовлетворении уточенных исковых требований настаивала в полном объеме, по доводам и основаниям, изложенным в иске. Суду пояснила, что основанием для предъявления иска явилось неоднократное нарушение КПК «Восток-Капитал» требований законодательства РФ, регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, а также неисполнение предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок. Кроме того, согласно представленному реестру членов (пайщиков) КПК «Восток-Капитал» число членов Кооператива по состоянию на <дата> – 1 физическое лицо, хотя необходимо не менее чем 7 физических лиц. Просит суд уточенные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Выслушав представителя административного истца, исследовав материалы дела, давая оценку фактическим обстоятельствам дела, всем имеющимся доказательствам в их совокупности, суд считает, что административный иск подлежит удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Согласно ч.1 ст.4 КАС РФ, каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

В соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров.

Из смысла ч.1 ст.218 КАС РФ следует, что для признания решений (действий) недействительными (незаконными) необходимо наличие двух условий: несоответствие решений (действий) закону и нарушение ими прав и свобод заявителя.

В соответствии со ст.76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», некредитными финансовыми организациями в соответствии с настоящим Федеральным законом признаются лица, осуществляющие следующие виды деятельности: 12) кредитных потребительских кооперативов.

Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Целями регулирования, контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями являются обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской Федерации, эффективное управление рисками, возникающими на финансовых рынках, в том числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, иных потребителей финансовых услуг (за исключением потребителей банковских услуг). Банк России не вмешивается в оперативную деятельность некредитных финансовых организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

В соответствии с п.14.1.7 Положения Банка России от 11.04.2016 № 538-П «О территориальных учреждениях Банка России», Дальневосточное ГУ Банка России представляет интересы Банка России по делам, связанным с деятельностью территориального учреждения, в судебных, административных и иных органах в рамках полномочий, определенных настоящим Положением, иными нормативными актами Банка России и доверенностью, выданной Банком России руководителю территориального учреждения, а также иными актами Банка России.

На основании ст.76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков) посредством: 1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива; 2) размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых потребностей.

В силу п.6 ч.3 ст.5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе: направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России. Предписания и запросы Банка России направляются посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, КПК «Восток-Капитал» (место нахождения: ул.<адрес>, г.Владивосток, Приморский край, ОГРН 1052504116114, ИНН 2539070298) зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока <дата>, состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю. Учредителями указанного кооператива являются Новик А.В., Люлин Е.Г., Масичкова О.Б., председателем правления является Штин Е.К. (л.д.23-29).

В материалы дела представлены справки КПК «Восток-Капитал» от <дата> (л.д.107-109), из которых следует, что согласно выписке из реестра пайщиков, Новик А.В., Люлин Е.Г., Масичкова О.Б. вышли из членов правления КПК «Восток-Капитал»:

1) Масичкова О.Б. – <дата>, в связи с истечением срока полномочий, а также вышла из состава пайщиков КПК «Восток-Капитал» <дата>, согласно поданному заявлению о выходе из членов кооператива.

2) Люлин Е.Г. – <дата>, в связи с истечением срока полномочий, а также вышел из состава пайщиков КПК «Восток-Капитал» <дата>, согласно поданному заявлению о выходе из членов кооператива.

3) Новик А.В. – <дата>, в связи с истечением срока полномочий, а также вышел из состава пайщиков КПК «Восток-Капитал» <дата>, согласно уведомлению о введении процедуры банкротства в отношении Новика А.В. (решение Арбитражного суда ПК от 09.08.2017 года по делу А51-9486/2017).

В силу ч.1 ст.35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: 1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы); 3) создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

Согласно ч.1 ст.28 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании ч.4 ст.12 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

В рамках дистанционного контроля и надзора за деятельностью КПК «Восток-Капитал», Дальневосточным ГУ Банка России указанному Кооперативу выданы следующие предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации:

1) Предписание Дальневосточного ГУ Банка России от 14.11.2019 № Т7- 44-9/32734, выданное по факту нарушения Кооперативом требований ч.1 ст.35 ФЗ № 190-ФЗ, а именно, в связи с тем, что Кооператив прекратил членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» 13.07.2017 и до настоящего времени не является членом иной саморегулируемой организации (л.д.30).

По факту неисполнения указанного предписания Банка России Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от <дата><номер> (л.д.31).

Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении №<номер> постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> №<номер> производство по делу об административном правонарушении прекращено, в связи с малозначительностью (л.д.32-37).

2) Предписание Центра по обработке отчетности <адрес> от <дата> № <номер>, выданное в связи с непредставлением Кооперативом отчета по форме ОКУД 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива» за девять месяцев 2019 года в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 190-ФЗ и Указания Банка России от <дата> № 4083-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива» (л.д.38).

По факту неисполнения указанного предписания Банка России Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от <дата> №<номер> (л.д.39).

Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении <номер>; постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> №<номер> производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью (требования предписания исполнены <дата> в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении) (л.д.40-45).

3) Предписание Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> № <номер>, выданное по факту неисполнения Кооперативом запроса от <дата> № <номер> о предоставлении копии реестра членов (пайщиков), составленного в соответствии с требованиями ст.12 Федерального закона № 190- ФЗ (л.д.46-47).

По факту неисполнения указанного предписания Банка России Кооперативу направлено Уведомление о неисполнении предписания от <дата><номер> (л.д.48).

Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России послужило основанием для возбуждения в отношении Кооператива дела об административном правонарушении <номер> постановлением Дальневосточного ГУ Банка России от <дата> №<номер>, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с малозначительностью (л.д.49-53).

Судом установлено, что ранее Банк России в лице Дальневосточного ГУ Банка России обращался в Советский районный суд г.Владивостока Приморского края с административным исковым заявлением о ликвидации КПК «Восток-Капитал», в связи с нарушением Кооперативом ч. 1 ст.35 Федерального закона №190-ФЗ, выразившимся в неисполнении Кооперативом в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы.

В процессе судебного разбирательства было установлено что <дата> в ЕГРЮЛ в отношении КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» внесена запись (ГРН 2182536828330) о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления, согласно которой кредитный потребительский кооператив «ВОСТОК- КАПИТАЛ» переименован в потребительский кооперативом «ВОСТОК- КАПИТАЛ». Кроме того, сведения о ПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» исключены из государственного реестра кредитных кооперативов, размещенного на официальном сайте Банка России.

Учитывая, что ПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» утратил статус некредитной финансовой организации - кредитного кооператива, обязанного исполнить требование Федерального закона № 190-ФЗ об обязательном членстве в саморегулируемой организации кредитных кооперативов, производство по административному делу, возбужденному по административному иску Банка России о ликвидации юридического лица, прекращено на основании заявления об отказе от иска, на основании определения Советского районного суда г.Владивостока Приморского края от 05.12.2018 по делу № 2а-2634/2018 (л.д.105-106).

Однако впоследствии решение Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Владивостока о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы кредитного потребительского кооператива, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно, в части сведений об изменении наименования Кооператива на ПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» (ГРН 2182536828330 от <дата>), признаны недействительными по решению вышестоящего налогового органа, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Таким образом, ссылка КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» в отзыве на то, что повторное рассмотрение иска о ликвидации кооператива в суде является неправомерным, несостоятельна, поскольку в настоящее время Банк России обратился в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива по иным основаниям, предусмотренным п.9 ч.3 ст.5, а также ч.3 ст.10 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Как указано в ч.2 ст.7 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими лицами или 5 юридическими лицами. Кредитный кооператив, членами которого являются физические и юридические лица, может быть создан не менее чем 7 указанными лицами.

В силу ч.3 ст.10 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в случае, если в течение шести месяцев число членов кредитного кооператива (пайщиков) меньше минимального числа, установленного частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона, кредитный кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном настоящим Федеральным законом порядке. В случае невыполнения данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.

Согласно п.«а,в» ч.3 ст.5 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», отношении кредитных кооперативов Банк России вправе: обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: а) неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; в) неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (кроме случаев, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего пункта).

Из материалов дела следует, что КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» в ответ на запрос Дальневосточного ГУ Банка России от <дата><номер> о предоставлении реестров действующих договоров займа и договоров привлечения денежных средств, а также реестра членов кооператива (пайщиков), письмом от <дата> № 85 представлены сведения и документы, в том числе реестр членов кооператива (пайщиков), подтверждающие нарушение КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» требований ч.2 ст.7 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Согласно представленному реестру членов (пайщиков) КПК «ВОСТОК- КАПИТАЛ» число членов Кооператива по состоянию на <дата> - 1 физическое лицо.

Кроме того, в соответствии с представляемой КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» в Банк России отчетностью по форме 0420820 «Отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива», утвержденной Указанием Банка России от <дата> № 5318-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива», количество членов кредитного потребительского кооператива имеет нулевое значение на протяжении длительного периода (строка 1 раздела IV Отчета), в том числе по состоянию на <дата> (№ <номер> от <дата>), на <дата> (№ <номер> от <дата>), на <дата> (№ <номер> от <дата>), на <дата> (№ <номер> от <дата>).

Таким образом, неисполнение КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» на протяжении длительного периода времени обязанности по наличию в своем составе минимального количества членов (пайщиков), установленного ч.2 ст.7 Федерального закона № 190-ФЗ, является грубым нарушением и дополнительным основанием для ликвидации кооператива согласно ч.3 ст.10 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

Материалами дела подтверждено, что КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» неоднократно нарушил требования законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, а также не исполнил предписания Банка России об устранении выявленных нарушений в установленный срок. Неисполнение Кооперативом вышеуказанных законных предписаний и запросов Банка России свидетельствует об умышленном систематическом воспрепятствовании Банку России в осуществлении надзорных функций.

В связи с чем, доводы, изложенные в письменном отзыве КПК «ВОСТОК-КАПИТАЛ» являются несостоятельными и опровергнутыми материалами дела.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2016 № 2371-0, п.5 ст.61 ГК РФ, будучи общей нормой, применимой как к унитарным, так и к корпоративным юридическим лицам и, соответственно, - к учредителям унитарных и участникам (членам) корпоративных организаций, в системе действующего правового регулирования не предполагает возложения обязанности по осуществлению ликвидации корпоративного юридического лица на его учредителей, которые не являются его членами.

На основании изложенного, суд считает необходимым ликвидировать Кредитный Потребительский кооператив «Восток-Капитал», ОГРН 1052504116114, возложив обязанность на председателя правления КПК «Восток-Капитал» Штин Е.К. по осуществлению ликвидации КПК «Восток-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.175-177,180, 227 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации – удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный Потребительский кооператив «Восток-Капитал», ОГРН 1052504116114.

Возложить обязанность на председателя правления Кредитного Потребительского кооператива «Восток-Капитал» Штин Е. К. по осуществлению ликвидации Кредитного Потребительского кооператива «Восток-Капитал» и произведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Советский районный суд г.Владивостока в течение месяца, со дня изготовления в мотивированном виде.

Мотивированное решение изготовлено 24.09.2021.

Судья Т.А. Борщенко