Гражданский кодекс часть 1

административное дело по иску административного истца Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации к административным ответчикам Шумихинскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу « Агрокредит», Боякову Ю. А., СПК « Рассвет», СПК с\х артель ( колхоз) « Березовый Мыс», ООО « Русич», СПК « Уралочка», СПК « Рига», Банниковой Т. И., Петровой Т. А. о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

У С Т А Н О В И Л :

Административный истец Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в суд с административным исковым заявлением к административным ответчикам Шумихинскому сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Агрокредит», Боякову Ю. А., СПК «Рассвет», СПК с/х артель (колхоз) «Березовый мыс», ООО «Русич», СПК «Уралочка», СПК «Рига», Банниковой Т. И., Петровой Т. А. о ликвидации кредитного потребительского кооператива, указывая, что Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «АГРОКРЕДИТ» (далее Кооператив, ШСПКК «АГРОКРЕДИТ») (адрес (место нахождения): ***, ОГРН ***, ИНН ***) был зарегистрирован и поставлен на учет <Дата>. Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области. Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями Кооператива являются СПК «РАССВЕТ», СПК С/Х АРТЕЛЬ «БЕРЕЗОВЫЙ МЫС», ООО «РУСИЧ», СПК «УРАЛОЧКА», СПК «РИГА», Банникова Т. И., Петрова Т. А.. Председатель Кооператива (лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица) – Бояков Ю. А.. Банк России устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами согласно ст. 76.6 ФЗ «О Центральном банке». В соответствии с п. 4 ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации Банк России вправе запрашивать документы, связанные с осуществлением кредитным кооперативом своей деятельности и необходимые для осуществления надзора за выполнением кредитным кооперативом требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. В нарушение п. 3 ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации ШСПКК «АГРОКРЕДИТ» не представлены в установленные законодательством РФ сроки отчет о деятельности Кооператива за <Дата>, отчет о персональном составе руководящих органов Кооператива за <Дата>, отчет о деятельности Кооператива за <Дата>. Указанные обстоятельства явились основанием для направления в адрес ШСПКК «АГРОКРЕДИТ» предписания № *** от <Дата> с требованием в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения устранить выявленные нарушения. Предписание Кооперативом не было получено в связи с истечением срока хранения корреспонденции в отделении ФГУП «Почта России», заказное письмо вернулось с отметкой «Истек срок хранения». В соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ, ст. 165.1 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. Согласно информации, полученной из налогового органа, Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области были проведены контрольные мероприятия по проверке достоверности юридического адреса ШСПКК «АГРОКРЕДИТ». При этом Кооператив не обладает признаками недействующего юридического лица, т.к. представляет налоговую отчетность. До настоящего времени допущенные нарушения Кооперативом не устранены, указанные отчеты в Банк России не представлены. Таким образом, ШСПКК «АГРОКРЕДИТ» неоднократно допущены нарушения требований пп. 11 п. 1 ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации, Указания Банка России от <Дата> № ***, выразившееся в непредставлении в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности Кооператива за <Дата>, и неисполнении обязательного предписания Банка России от <Дата>. № ***, что подтверждается скриншотом из системы «Мониторинг приема отчетности» Банка России, и свидетельствует о пренебрежительном отношении Общества к требованиям законодательно установленных правил. Указывает, что имеются установленные ст. 40.2 ФЗ «О Центральном банке» основания для ликвидации Кооператива, выразившиеся в неоднократном нарушении кооперативом Закона о сельскохозяйственной кооперации, нормативных актов Банка России.

Просит ликвидировать Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «АГРОКРЕДИТ» (место нахождения: ***, ОГРН ***, ИНН ***) и обязать Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «АГРОКРЕДИТ» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок. Возложить на учредителей Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «АГРОКРЕДИТ» обязанности на осуществление ликвидации Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «АГРОКРЕДИТ» обязанности на осуществление ликвидации Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива «АГРОКРЕДИТ» в шестимесячный срок со дня вступления в силу решения суда.

Представитель административного истца Никольская С.Н. в судебном заседании на исковых требованиях настаивала по изложенным в административном исковом заявлении основаниям, дополнительно пояснила, что еще одним основанием для ликвидации ШСПКК «Агрокредит» является тот факт, что он не входит в состав ни одного ревизионного союза кооперативов, чем нарушает положения ст. 31 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». На основании п. 1 ст. 42 названного закона данное нарушение является самостоятельным основанием для обращения в суд с требованием о ликвидации. В то же время кооператив предоставляет отчетность в налоговую инспекцию, что подтверждает, что он действующий. Вопроса об обращении в собственность РФ имущества некоммерческой организации на основании п. 2 ст. 264 КАС РФ не возникает.

Представители административных ответчиков Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агрокредит», СПК «Уралочка», СПК «Рига», ООО «Русич», СПК «Рассвет», СПК с/х артель «Березовый мыс» в судебное заседание не явились, извещались судом о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом по адресам, указанным в административном исковом заявлении.

Административный ответчик Бояков Ю.А. в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Административные ответчики Петрова Т.А., Банникова Т.И. в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, направили в суд заявления о рассмотрении дела в их отсутствие, исковые требования признали.

Представитель заинтересованного лица Межрайонной ИФНС России № 6 по Курганской области в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

На основании ч. 4 ст. 263 Кодекса административного судопроизводства РФ судом принято решение о рассмотрении административного дела в отсутствие не явившихся административных ответчиков и представителей административных ответчиков, извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

При этом суд учитывает разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в п. п. 63 - 68 Постановления от 23 июня 2015 года "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Выслушав доводы представителя административного истца, изучив письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.1 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 ФЗ «О Центральном банке» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

К некредитным финансовым организациям относятся сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, такие как Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агрокредит».

Согласно п. 3 ст. 40.2 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ кредитный кооператив ежеквартально самостоятельно или через объединения кредитных кооперативов, саморегулируемые организации кредитных кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Кредитный кооператив ежегодно самостоятельно или через объединения кооперативов обязан представлять в Банк России документы, содержащие отчет о персональном составе своих руководящих органов, а в случае изменения в составе своих руководящих органов обязан представлять указанный отчет не позднее чем в течение 15 дней после таких изменений. Формы, сроки и порядок составления и представления кредитным кооперативом указанных документов устанавливаются Банком России.

На основании Указания Банка России от 09.10.2015г. № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива» сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе руководящих органов.

Согласно п.5 Указания документы, содержащие отчет о деятельности и отчет о персональном составе представляются в Банк России в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В соответствии с требованиями Указания № 3816-У сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы обязаны представлять в Банк России: отчет о деятельности СПКК за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, а за календарный год в два этапа – не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 115 календарных дней по окончании календарного года; отчет о персональном составе представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 15 календарных дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений.

Согласно ч. 1 ст. 35 Закона о кредитной кооперации саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов (далее – саморегулируемые организации), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступать в саморегулируемую организацию в течение 3 месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членом саморегулируемой организации в соответствии с Законом о кредитной кооперации, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение 3 месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агрокредит» (далее Кооператив, ШСПКК «Агрокредит»), расположенный по адресу: ***, ОГРН ***, ИНН ***) был зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по ***<Дата>.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ по состоянию на <Дата> учредителями (участниками) Кооператива являются СПК «Рассвет» ИНН ***, СПК с/х артель «Березовый мыс» ИНН ***, ООО «Русич» ИНН ***, СПК «Уралочка» ИНН ***, СПК «Рига» ИНН ***, Банникова Т. И. ИНН ***, Петрова Т. А. ИНН ***.

Согласно данным ЕГРЮЛ Кооператив не является потребительским кооперативом 2-го уровня в значении, определенном п.п. 4 ч. 3 ст. 1 Закона о кредитной кооперации.

В соответствии с требованиями законодательства РФ о кредитной кооперации, кредитные потребительские кооперативы обязаны представлять в Банк России отчетность независимо от того, осуществляют ли они фактическую деятельность или нет.

В рамках осуществления контроля и надзора за деятельностью ШСПКК «Агрокредит» Банком России был выявлен факт непредставления данным кооперативом отчета о деятельности кооператива за <Дата>, <Дата> и отчет о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива, что свидетельствует о нарушении требований ч. 3 ст. 40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

Административным истцом в адрес Кооператива было вынесено предписание № *** от <Дата> об устранении выявленных нарушений, направленное по месту нахождения кредитного кооператива, однако по указанному адресу он не был получен, а был возвращен Почтой России с отметкой «Истек срок хранения».

До настоящего времени допущенные Кооперативом нарушения не устранены, указанные отчеты в Банк России не представлены, чем нарушены требования ст. 40.2 Закона о сельскохозяйственной кооперации, Указания Банка России от <Дата> № ***.

Из информации *** областного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «***» от <Дата> № *** следует, что Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Агрокредит» в соответствии с решением общего собрания членов союза кооперативов от <Дата> исключен из состава членов *** областного ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «***».

По сведениям Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «***» и *** ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «***» Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кооператив «Агрокредит» не является членом названных ревизионных союзов.

Таким образом, неисполнение ШСПКК «Агрокредит» обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию, установленной Законом о кредитной кооперации, является грубым нарушением ч. 3 ст. 35 Закона о кредитной кооперации и служит основанием для ликвидации указанного кооператива.

На основании п. 3 ч. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 40.2 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случае неоднократного неисполнения в течение одного года кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок и в случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитным кооперативом нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России.

Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Агрокредит» не находится в стадии добровольной ликвидации, а также в одной из процедур банкротства.

В соответствии с ч. 5 ст. 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

На основании ч. 3 ст. 62 Гражданского кодекса РФ учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

Решение суда о ликвидации кооператива фактически заменяет собой только первоначальное решение учредителей о ликвидации юридического лица (при добровольной ликвидации), при этом без возложения на кого-либо из указанных в законе лиц обязанностей по ликвидации юридического лица, такое решение будет являться неисполненным.

При указных основаниях суд считает, что имеются все основания для удовлетворения исковых требований.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 290 КАС РФ, суд:

Р Е Ш И Л :

Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации удовлетворить.

Ликвидировать Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив « Агрокредит» ( место нахождения: ***, ОГРН ***, ИНН ***) и обязать Шумихинский сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив « Агрокредит» произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок.

Возложить на учредителей Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива « Агрокредит» - сельскохозяйственный производственный кооператив « Рассвет», сельскохозяйственный производственный кооператив – сельскохозяйственную артель ( колхоз) « Березовый Мыс», общество с ограниченной ответственностью « Русич», сельскохозяйственный производственный кооператив « Уралочка», сельскохозяйственный производственный кооператив « Рига», Банникову Т. И., Петрову Т. А. обязанность по осуществлению ликвидации Шумихинского сельскохозяйственного потребительского кооператива « Агрокредит» в шестимесячный срок со дня вступления в силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме с подачей апелляционной жалобы через Шумихинский районный суд.

Судья: Л.А. Леонова