Гражданский кодекс часть 1

Судья Ярославского областного суда Преснов В.С., при секретаре Котовой И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление судьи Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 13 ноября 2018г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ФИО1,

Установил:

Постановлением судьи Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 13 ноября 2018г. ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде предупреждения.

Как указано в постановлении, административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность. Основными видами деятельности являются торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах. Одним из дополнительных видов деятельности является торговля оптовая ювелирными изделиями, торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами, торговля оптовая драгоценными камнями.

В период с 19.08.2015г. и до 13.09.2018г. ФИО1 не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего учета, так как у нее отсутствует личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, а равно отсутствует доступ к актуальному перечню организаций или физических лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Отсутствие личного кабинета не позволяет ФИО1 исполнять требования п. 2 ст.6, п\п 7 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ об обязательном направлении не реже чем раз в три месяца в Росфинмониторинг информации о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, соответственно данные требования ею не исполняются.

В жалобе, поданной в областной суд, ФИО1 просит отменить постановление судьи Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области, производство по делу прекратить.

В обоснование жалобы со ссылкой на ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ указывается, что во время прокурорской проверки фактов приема от физических лиц платежей свыше 15 000 руб. не выявлено, розничные цены на отдельные изделия в магазине не превышают вышеуказанной суммы, в связи с чем она освобождена от исполнения обязанностей, предусмотренных названным законом.

В судебном заседании ФИО1 доводы жалобы поддержала.

Прокурор Бекенева Е.В. просила оставить постановление судьи Гаврилов-Ямского районного суда города Ярославля без изменения.

Выслушав доводы указанных лиц, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующим выводам.

Частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 настоящей статьи.

Факт совершения ФИО1 административного правонарушения подтверждается постановлением прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, материалами прокурорской проверки и другими материалами дела, которым судьей районного суда данная правильная оценка по правилам ст. 26.11 КоАП РФ на предмет относимости, допустимости и достоверности.

Выводы судьи районного суда о доказанности вины ФИО1 в совершении административного правонарушения основаны на всестороннем, полном, объективном и своевременном выяснении обстоятельств дела, правильном применении норм материального и процессуального права, не содержат противоречий, в связи с чем оснований не согласиться с ними не имеется.Характер административного правонарушения и роль ФИО1 позволяют прийти к выводу об отсутствии оснований для квалификации административного правонарушения как малозначительного

Административное наказание назначено в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, с учетом положений ст.ст. 4.1- 4.3 КоАП РФ.

Нарушений процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые являются безусловным основанием для отмены постановления, по делу не допущено.

Доводы жалобы не дают оснований для отмены постановления и прекращения производства по делу.

Обязанность индивидуального предпринимателя, осуществляющего виды деятельности, связанные с оборотом драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, иметь личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга, прямо следует из положений пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (утв. постановлением Правительства РФ от 06.08.2015г. № 804).

В соответствии с п. 21 названных Правил доведение информации, предусмотренной пунктами 20 и 20(1) Правил, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их личные кабинеты.

Пунктами 20, 20(1) указанных Правил предусмотрено, что информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, предусмотренного абзацем первым пункта 15 и пунктами 16 и 17 настоящих Правил, размещается на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). Информация о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в перечне сведения об организациях и (или) физических лицах вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, размещается на официальном сайте в сроки, предусмотренные пунктами 16(1), 17(1) и 17(2) настоящих Правил.

При отсутствии личного кабинета обеспечивается ограниченный доступ к информации об организациях и о физических лицах, включенных в перечень, посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта.

При этом по смыслу п. 21 указанных Правил обязанность иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинг не обусловлена наличием платежей свыше 15 000 руб. Все субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие виды деятельности, связанные с оборотом драгоценных камней, металлов, ювелирных изделий, в том числе осуществляющие их куплю-продажу, обязаны иметь личный кабинет.

В связи с этим выводы судьи районного суда о том, что отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинг не позволяет ФИО1 исполнить предписания Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ, являются правильными.

В силу изложенного оснований для отмены или изменения постановления судьи районного суда, в том числе по доводам жалобы, не имеется.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 30.7, ст. 30.6 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Постановление судьи Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 13 ноября 2018г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ФИО1 оставить без изменения, а жалобу ФИО1 – без удовлетворения.

Судья Ярославского областного суда: В.С. Преснов