Агентство недвижимости на учет в росфинмониторинге - гражданское законодательство и судебные прецеденты

кредитного брокера; транспортно-экспедиционные услуги и др. В связи с чем, ООО «Центральное агентство недвижимости» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и в соответствии со статьей 5 ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2011 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на общество распространяются требования указанного закона и принятых в соответствии с ним подзаконных актов. Вместе с тем, в нарушение требований указанного закона ООО «Центральное агентство недвижимости» на учете в Росфинмониторинге не состоит, Правила внутреннего контроля организации не разработаны и не утверждены руководителем, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля в Обществе назначено не было, идентификация клиентов организации в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма не производилась, финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в отсутствие доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности (отсутствует код

от 27.01.2014г. № 58 утверждено Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В соответствии с п. «г» Положения организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имуществом относятся к организациям, подлежащим постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. В ходе проверки установлено, что в течение длительного времени ООО «Центральное агентство недвижимости» на учете в Росфинмониторинге не состоит. В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или выгодоприобретателя). В ходе проверки ООО «Центральное агентство недвижимости» установлено, что идентификация клиентов (в том числе с использованием перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) не проводилась. Следовательно, ООО «Центральное агентство