банков 10 лет (1) (1) После истечения срока действия договора 467 Юридические дела иностранных банков-корреспондентов (копии учредительных документов, соглашения, тарифы, условия ведения счетов Ностро, распоряжения, переписка, карточки с образцами подписей и оттиска печати, справки в налоговые органы и внебюджетные фонды и др.) 10 лет (1)* (1) После закрытия дела 468 Досье по экспортным, импортным аккредитивам (листы согласования для подтверждения (изменения условий) экспортного аккредитива; копии договоров (контрактов); извещения о внесении изменений в аккредитив, о закрытии, аннулированииаккредитива ; заявления на аккредитив, на перевод (трансферацию) аккредитива; распоряжения на закрытие импортного аккредитива; проверочные листы; сообщения; уведомления; письма-поручения; поручения-обязательства; копии расчетных документов по поступившим платежам на инкассацию; инкассовые поручения, кредитовые авизо; реестры и др.) 10 лет (1) (1) После закрытия досье 469 Списки иностранных банков-корреспондентов Постоянно* 472 Расчетные чеки, выписанные банком 10 лет 475 Образцы подписей должностных лиц кредитной организации, направленные иностранным корреспондентам 5 лет (1)* (1) После аннулирования права подписи 477 Переписка по
800 000,00 рублей по аккредитиву от 29.04.2016 № 0462s1605201В, представленных истцом (получателем). Документы были представлены с расхождениями: "наименование товаров, услуг не соответствует условиям аккредитива" и "отсутствует НДС". Расхождения связаны с ошибочным указанием НДС ответчиком при открытии им аккредитива, и не связаны с виновными действиями истца, представившего в Банк-плательщика документы соответствующие условиям договора. 28 июня 2018 года посредством swift сообщения, Сбербанк (банк Плательщик) уведомил Крайинвестбанк (банк Получатель) о получении запроса № 3 от ответчика на аннулирование аккредитива от 29.04.2016 № 0462sl605201B, после чего, на следующий день, ответчик отказался оплачивать документ с расхождениями. Как следует из swift сообщения после получения от ООО "СДС" отказа в оплате аккредитива от 29.06.2016, банк закрыл его за истечением срока действия. Суды в рамках дела №А32-26293/2018, удовлетворяя исковые требования завода о взыскании с общества 3 382 000,00 рублей неустойки, указали на то, что устранить указанные расхождения и удалить из графы "назначение платежа" слово НДС, входило исключительно в
29.04.2016 № 0462s 1605201В, представленных истцом (получателем). Документы были представлены со следующими расхождениями «наименование товаров, услуг не соответствует условиям аккредитива» и «отсутствует НДС». Между тем, выявленные расхождения связаны лишь с ошибочным указанием НДС ответчиком при открытии им аккредитива, и не связаны с виновными действиями истца, представившего в Банк-плательщика документы соответствующие условиям договора. 28 июня 2018 года посредством swift сообщения, Сбербанк (банк Плательщик) уведомил Крайинвестбанк (банк Получатель) о получении запроса № 3 от ответчика на аннулирование аккредитива от 29.04.2016 № 0462sl605201B, после чего, на следующий день, ответчик отказался оплачивать документ с расхождениями, в связи с чем аккредитив был закрыт без оплаты. Ответчиком не было учтено, что действующим законодательством, а именно подпункт 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не признаются. Это значит, что при осуществлении данной операции исчислять и уплачивать налог не требуется. Аналогичные разъяснения содержаться в письме
сумму 3 800 000,00 рублей по аккредитиву от 29.04.2016 №0462s1605201В, представленных истцом (получателем). Документы были представлены с расхождениями: «наименование товаров, услуг не соответствует условиям аккредитива» и «отсутствует НДС». Расхождения связаны с ошибочным указанием НДС ответчиком при открытии им аккредитива, и не связаны с виновными действиями истца, представившего в Банк-плательщика документы соответствующие условиям договора. 28 июня 2018 года посредством swift сообщения, Сбербанк (банк Плательщик) уведомил Крайинвестбанк (банк Получатель) о получении запроса №3 от ответчика на аннулирование аккредитива от 29.04.2016 № 0462sl605201B, после чего, на следующий день, ответчик отказался оплачивать документ с расхождениями. Как следует из swift сообщения после получения от ООО «СДС» отказа в оплате аккредитива от 29.06.2016, банк закрыл его за истечением срока действия. Суды в рамках дела № А32-26293/2018, удовлетворяя исковые требования завода о взыскании с общества 3 382 000,00 рублей неустойки, указали на то, что устранить указанные расхождения и удалить из графы «назначение платежа» слово НДС, входило исключительно
п. 1.2 договора, на срок по 30.01.2013 с лимитом в сумме 4 072 474 доллара США 50 центов с выборкой суммы кредита в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на даты выдачи кредита. Заемщик обязуется возвратить кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в и другие платежи в размере и на условиях указанного договора. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению до наступления указанного срока в случае аннулированияаккредитивов , указанных в п. 1.2 договора об открытии кредитной линии № 20483-НКЛ до истечения их срока действия или закрытия аккредитивов, срок которых истек без использования, в размере зачисленной суммы в дату зачисления суммы покрытия по аккредитивам на текущий валютный счет заемщика № 40802840568000000017 в Сбербанке России и/или расчетный счет заемщика № 40802810368170141366 в Сбербанке России. В соответствии с п. 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 договора об открытии кредитной линии № 20483-НКЛ заемщик уплачивает кредитору проценты
строительстве не основаны на договоре банковского счета или вклада, в связи с чем не подлежат страхованию, технические записи по переводу <дата> денежных средств со счета №... на счета истцов №... и №... соответственно, были совершены в период, когда банк в силу фактической неплатежеспособности не исполнял поручения своих клиентов, а владельцы счетов не имели возможности использовать свои денежные средства для осуществления безналичных расчетов либо получить их наличными, в связи с чем ГК <...> предположило, что аннулирование аккредитива накануне отзыва у банка лицензии с последующим зачислением суммы покрытия аккредитива на счета физических лиц был совершено исключительно в целях трансформации неподлежащих страхованию обязательств в застрахованные и последующего получения страхового возмещения. На основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от <дата> ОАО <...> был признан банкротом, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация <...> Согласно предписанию Центрального Банка Российской Федерации Северо-Западного главного управления №..., полученного руководством ОАО <...> <дата>, с <дата> сроком на <...>
его государственной регистрации. Согласно приходного кассового ордера, истец внес в кассу банка <дата> наличными <...> руб. (<...> руб. + комиссия банка), источник поступления: внесение на счет. <дата> также заключен договор банковского счета, в соответствии с которым истцу открыт счет №..., на который зачислены <дата> денежные средства в сумме <...> руб. - комиссионное вознаграждение банка за открытие аккредитива (дебет); <дата> <...> руб. - перечисление денежных средств по аккредитиву (дебет); <дата> в сумме <...> руб. - аннулирование аккредитива на основании заявления ЖДС и согласия ООО «С» (кредит). Приказом Банка России от 07 июля 2014 года у ОАО «Б» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08 сентября 2014 года ОАО «Б» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год с возложением обязанностей конкурсного управляющего данного банка на Государственную корпорацию «А». Сообщением от <дата> Государственная корпорация «А» истец уведомлен об отказе
