чеку на предъявителя, выданному нерезидентом 1007 Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства 1008 Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме 30 Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо с лицами, владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) 3001 Зачисление или перевод на счет денежных средств, в случае если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) 3011 Предоставление или получение кредита (займа
07.08.2017 года. Выписка предоставлена в суд ПАО АКБ «Связь-Банк», который является правопреемником ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». 2) в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет должника № 40702810126000001433 за период с 11.08.2015 года (дата открытия счета) по 07.08.2017 года. Действующим в 2012 – 2017 годах законодательством, в частности, федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в действующей в спорный период редакции) не предусмотрена обязанность организации – заемщика выдавать кассовые чеки при получениизаймов . В связи с чем, кассовые чеки по спорным займам ответчикам не были выданы. В 2012 – 2017 годах должник не планировал осуществлять деятельность и получать платежи, для которых нужно было обязательно применять контрольно-кассовую технику, поэтому кассовый аппарат у должника также отсутствовал. Все полученные должником от ответчиков займы отражены в его бухгалтерской отчетности. В бухгалтерском балансе должника за 2016 год в строке 1510 «Краткосрочные заемные средства» отражены суммы всех полученных должником займов по
договора займа установление конкретной даты его заключения (подписания) не имеет правового значения. По существу заявленного требования суд указал на то, что передача денежных средств подтверждается актами приема-передачи денежных средств от 01.09.2014 на сумму 5000000,00 руб., от 01.10.2014 на сумму 5000000,00 руб., от 01.11.2014 на сумму 4000000,00 руб. Также судом установлен факт получения ФИО3 денежных средств для целей их предоставления по договору займа должнику, указание в чеке цели получения денежных средств не имеет значения, поскольку распоряжался он ими по своему усмотрению. Должник обязательств из договора займа не исполнил. Представленные расчеты признаны судом верными. Предоставление денежных средств подтверждено представленными в материалы дела доказательствами, при этом, доказательства возврата займа отсутствуют. Задолженность возникла до даты возбуждения производства по делу о несостоятельности в отношении ФИО4, проценты и неустойка начислены до даты возбуждения процедуры реализации имущества должника. Природа возникновения задолженности, ее состав и размер документально подтверждены и обоснованы. Доводы ООО «Аквариум» о том, что ФИО3 не
