Определение № А65-34535/17 от 24.03.2022 АС Республики Татарстан
«ИнтехБанк» дело №А65-5816/2017) и ФИО19 член совета директоров ПАО «ИнтехБанк». В рамках процедуры банкротства ООО «РК Калейдоскоп» дело №А65-30519/2013 в реестр требований кредиторов были включены кредиторы ООО «АкваХолдинг», ООО «Аквагард», ООО «Финлизинг», ООО «Фортуна», ООО «ИВЦ», ООО «Объект -А», ООО «Вексельный центр», ООО «Брия», согласно общедоступной информации (focus.kontur.ru, spark-interfax.ru, nalog.ru) аффилированные с ПАО «ИнтехБанк» (более подробно изложено ниже). Конкурсное производство ООО «РК Калейдоскоп» завершено 14.04.2017г. денежные средства в размере 1 434 973 тыс. руб., были направлены на погашение кредиторам по реестру требований. В ходе анализа расчетных счетов кредиторов ООО «РК Калейдоскоп» выявленоследующее. Погашение по реестру требований кредиторов произведено в 2015-2016гг.Далее кредиторы перевели денежные средства в ПАО «ИнтехБанк», ПАО «Татфондбанк»и юридическим лицам аффилированным с группой ПАО «ИнтехБанк» и ПАО«Татфондбанк».. ООО «Акваград» поступило от погашения реестра 1 130 220 тыс. руб., далее денежные средства перечислялись в пользу ПАО «Татфондбанк» (по договору покупки веселей); ООО «Фирма Смайл» ИНН <***> (по договору уступки прав,
Определение № А44-7303/19 от 11.03.2020 АС Новгородской области
%. Генеральным директором до момента вынесения решения о признании ООО «Новгород Энерго Газ» несостоятельным (банкротом) и утверждении конкурсного управляющего являлся ФИО1. В ходе процедуры наблюдения временным управляющим ФИО4 обнаружено, что генеральным директором ООО «Новгород Энерго Газ» ФИО1 произведены денежные операции, свидетельствующие о возможных действиях по выводу денежных средств на общую сумму 6 800 000 руб. 00 коп., а именно: - 14.12.2017 ООО «Новгород Энерго Газ» перевело денежные средства в размере 3 600 000 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Автолайн»; - 14.12.2017 ООО «Новгород Энерго Газ» перевело денежные средства в размере 3 200 000 руб. 00 коп. на расчетный счет ООО «Мастер-Класс». Указанные компании не имели реальных хозяйственных отношений с ООО «Новгород Энерго Газ» и носят признаки фирм -однодневок. 17.10.2019 ООО «Автолайн» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) в связи с недостоверностью адреса. В отношении ООО «Мастер-Класс» в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности адреса. Указанные в
