<***>) к обществу ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» (400131, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) об обязании совершить действия, при участии в предварительном судебном заседании: от истца – личное участие, от ответчика – не явился, извещен, УСТАНОВИЛ: Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу ограниченной ответственностью «ПроектСтройМонтаж» об обязании директора общества ограниченной ответственностью ФИО2 «ПроектСтройМонтаж» предоставить ФИО1 банковскую выписку из расчетного счета Общества с 2016г. по 2020г. или предоставить доверенность на получение выписки в банке, а также бухгалтерские документы о расходах и доходах с 2016г. по 2020г. Истец заявил об уточнении исковых требований, просит предоставить следующие документы за период с 01.01.2016 по 01.12.2020: 1. Выписку операций, по расчетному счету заверенную банком. 2. Договора с контрагентами (со всеми приложениями). 3. Акты выполненных работ. 4.Товарные накладные. 5. Счет-фактуры. 6.Универсальные передаточные документы на поступление и реализацию товаров и услуг (работ). Пункт 1 статьи 49 АПК РФ устанавливает, что истец
связи с истечением сроков хранения документов, тексты обращений не сохранились. При этом налоговый орган указал, что в 2017 году в базе налогового органа имелись сведения об одном открытом расчетном счете в ПАО «Сбербанк России» и об одном закрытом счете в АО «Газпромбанк». Как следует из ответов ПАО «Сбербанк России» и АО «Газпромбанк» на запросы суда (с учетом дополнений) для получения выписки из расчетного счета достаточно представить документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или доверенность на получение выписки . Удостоверение банковской подписи требуется только для распоряжения денежными средствами общества. С учетом сроков получения сведения об открытых/закрытых счетах в налоговом органе (5 рабочих дней в общем порядке, либо в тот же день, при обращении с заявлением о срочном предоставлении документа) и сроков получения выписки из расчетного счета в соответствующем банке (при личном обращении в офис банка - в день обращения), истец должен был узнать о нарушении права не позднее 15 июня 2017
адрес ПАО «УБРиР» направлено требование о представлении документов (информации) от 11.04.2016 №3482. В соответствии с требованием налоговым органом у банка истребовались следующие документы: договор, доверенность, сертификат ключа подписи (СКП), сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств; информация о договоре на открытие банковского счета, заявление на открытие счета с указанием лиц, подписавших заявление об открытии счетов (ФИО, должность, паспортные данные, место жительства); сведения о лицах, имеющих доступ к распоряжению счетом; доверенность на получение выписок о движении денежных средств по расчетному счету; информация в отношении лиц, получавших денежные средства по чекам (ФИО, паспортные данные); информация об основаниях осуществления обслуживания банком организации по системе «Клиент- Банк»/»Интернет-Банк», в том числе договор на обслуживание клиента с использованием системы «Клиент-Банк»/»Интернет-Банк», заявление на установку системы «Клиент-Банк»/»Интернет-Банк», сведения о месте установки автоматизированного рабочего места «Клиент», администраторах системы (ФИО, контактный телефон), о лицах, получивших доступ в систему: о соглашении о признании и использовании электронно-цифровой подписи
месяца к ФИО19 в его рабочем кабинете обратился ФИО40 с просьбой выдать список владельцев земельных паев, сведения о площадях земель СХПК «», СХПК «», карты хозяйств. ФИО40 сказал, что это нужно для того чтобы узнать границы земель и владельцев земельных паев. В 2003 году специализированной организацией ОАО «» были отмежеваны земли СХПК «», СХПК «». Примерно в начале 2003 года от ФИО39, являющегося тогда председателем СХПК «», поступило заявление к которому была приложена доверенность на получение выписки кадастрового плана земельного участка СХПК «». Дополнительно к заявлению ФИО19 у ФИО39 попросил копии правоустанавливающих документов, в которые вошли постановление о передаче земель, а также были затребованы протокола общих собраний членов СХПК. ФИО39 представил только постановление Главы администрации Алькеевского района РТ «О передаче земель колхоза «» в СХПК «». ФИО19 принял это заявление и заказал межевое дело в РКЦ «» работники которого составили межевое дело. Для чего ФИО39 нужно было отмежевать земли он
суд приговорил: признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства по делу - денежные средства в размере 2500 рублей, справку о балансовой стоимости домовладения, справку (запрос) о проведении инвентаризации, доверенность на получение выписки -справки из технического паспорта на квартиру, заявку в Ефремовское отделение филиала ФГУП Гостехинвентаризации по Тульской области на проведение инвентаризации части дома, справку о балансовой стоимости части дома - возвратить по принадлежности по вступлении приговора в законную силу. Мамонова М.Н. Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных п.
