анализа документов, представленных ООО ПКФ "Металл+" по встречной проверке по взаимоотношениям с ООО "ПИК", установлено недостоверность сведений, содержащихся в данных документах, а именно: Согласно экземпляра договора, представленного ООО ПКФ "Металл+", между ООО "ПИК" ИНН <***>... "Покупатель" и ООО ПКФ "Металл+" ИНН <***>... "Продавец" заключен договор поставки от 28.05.2014г. № 28/05-2014, подписанный со стороны ООО ПКФ "Металл+" Л.Е.В., со стороны ООО "ПИК" ФИО5.. Документы представлены на 33л. заверены подписью действующего руководителя Г.С.К. Согласно данным ФИР "Допросы и осмотры " (в соответствии с протоколом допроса № 1523 от 21.03.2014 свидетеля Г.С.К.), следует, что Г.С.К. является номинальным руководителем, т.к. 10 раз осуществлял регистрацию предприятий за денежное вознаграждение. Сведения о поставщике продукции (труба ЛБТ), реализованной ООО "ПИК" не представлены. По данным федерального информационного ресурса (ФИР) ЕГРЮЛ организация создана - 10.11.2009, размер уставного капитала - 10 000 руб., основной вид деятельности - "Обработка металлических отходов и лома". Юридический адрес: 107045, г. Москва (...). Учредители: Г.И.П.
общество состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю с момента регистрации - 09.08.2012г. Адрес регистрации: Краснодарский край, Тбилисский район, ст.Тбилисская, ул.Элеваторная, 72. Основной вид деятельности - оптовая торговля зерном. Руководителем и учредителем является ФИО47. Уставной капитал составляет 10 000 руб. Среднесписочная численность сотрудников составляет 4 чел. Согласно базы данных ФИР Риски налогоплательщику присвоен риск - отсутствие основных средств, неисполнение требования о представлении документов (информации). Согласно базы данных ФИР Допросы и осмотры ранее проведен осмотр территории по адресу регистрации поставщика (протокол осмотра № 003575 от 17.06.2016г.). В ходе осмотра подтверждено нахождение ООО «Арсенал Агротрейд» по месту регистрации, а также установлено, что спорный поставщик арендует складское помещение в ст.Тбилисская, Краснодарского края. Основными поставщиками с/х продукции в адрес ООО «Арсенал Агротрейд» по цепочке является организация, которая имеет признак номинальной организации: ООО «Югрезерв», далее по цепочке - поставщики с/х продукции без НДС и с НДС ООО «Эско». ООО
625003, <...>. Транспортные средства, имущество и земельные участки за ООО "Канадский дом-Тюмень" не числятся. Сведения о присвоенных ООО "Канадский дом-Тюмень" критериях риска по данным ФИР «Риски»: - Отсутствие связи по адресу регистрации (установлено в ходе обследования) - Неисполнение требования о представлении документов (информации) - Представление "нулевой" бухгалтерской отчетности - Непредставление налоговой отчетности - Представление "нулевой" налоговой отчетности - Отсутствие основных средств - Отсутствие работников и лиц, привлеченных по договорам гражданско-правового характера Согласно сведениям ФИР «Допросы и осмотры ». В отношении ООО "Канадский дом-Тюмень" 10.05.2017г., был проведен осмотр (протокол осмотра №3744), в результате которого установлено: «По адресу: <...> находится частный дом 2-х этажный, на фасаде здания нет информации об ООО «Канадский дом – Тюмень», дом огорожен забором, был совершен звонок в дверь – никто не ответил и не вышел, на момент осмотра нахождение ООО «Канадский дом – Тюмень» не установлено». Довод общества о том, что протокол осмотра от 10.05.2017г., №3744, проведенный
административном правонарушении, суд не находит оснований для его отмены либо изменения, руководствуясь следующим. В мае 2017 года ИФНС России по Октябрьскому административному округу г. Омска по поручению Межрайонной ИФНС России № по Омской области провела мероприятия в отношении ООО «ПСК» ИНН <***>, состоящего на учете в ИФНС по ОАО г. Омска. При проведении осмотра адреса юридической регистрации установлено, что организация не находится по адресу регистрации и не осуществляет деятельность, протокол осмотра внесен в ФИР «Допросы и осмотры ». 01.06.2017 Межрайонная ИФНС России № по Омской области направила в адрес ООО «Промышленная сетевая компания» уведомление о необходимости представления в тридцатидневный срок с момента направления настоящего уведомления достоверных сведений об адресе юридического лица в связи с установленной недостоверностью содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений. Уведомление получено адресатом 13.06.2017. Решением Арбитражного суда Омской области от 20.08.2015 ООО «Промышленная сетевая компания» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощенной
