иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии со ст. 6 Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поскольку: - к моменту исполнения указанных платежных поручений период деятельности истца превысил 3 месяца со дня его регистрации (дата регистрации - 21.07.2011); - перевод денежных средств осуществлялся юридическим лицам, имеющим место нахождения в государстве (Республике Беларусь), которое не входит в Перечень государств, не выполняющихрекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ ). - перечисление денежных средств со счета Истца было обусловлено характером его хозяйственной деятельности (основной вид экономической деятельности - оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами). Реальность указанных сделок, по которым была осуществлена оплата, подтверждается договором от 10.10.2011 № 1805 о перевозке грузов экспедитором ЧТУП «БелРосавтолайн» и договором поставки от 20.09.2011 № ДО-77-133-11, где поставщиком является СП ОАО «Брестгазоаппарат». Сумма договора от 20.09.2011 ДО-77-133-11 указана из расчета на многолетнее
от 06.11.2012 № 10/06 не подпадает не под один подпункт, операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с указанной нормой Закона, а именно: - к моменту исполнения указанного платежного поручения период деятельности ООО «Константа» превысил 3 месяца со дня регистрации (дата регистрации - 28.07.2010); - перевод денежных средств осуществляется юридическим лицам, имеющим место нахождения в государстве - Украина, которое не входит в Перечень государств, не выполняющихрекомендации группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ ); - перечисление денежных средств со счета обусловлено характером хозяйственной деятельности. Реальность сделки, по которой осуществлена оплата, подтверждается договором поставки от 06.11.2012 № 10/06. Учитывая, что проведенная денежная операция с ЧП «Герон» не соответствует критериям и не содержит признаки необычной сделки, у ответчика отсутствовали основания для списания комиссии за оказанные услуги по повышенному тарифу - 11,8% от суммы перевода. В силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
со счета истца период деятельности истца превысил 3 месяца со дня его регистрации (дата регистрации – 21.07.2011); - с момента открытия банковского счета и до момента исполнения указанных платежных поручений истца ответчик производил списание денежных средств со счета истца по платежному поручению №1 от 02.11.2011 в адрес УП «Гефест-техника»; - перевод денежных средств осуществлялся юридическим лицам, имеющим место нахождения в государстве (Республике Беларусь), которое не входит в Перечень государств, не выполняющихрекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ ); - перечисление денежных средств со счета истца было обусловлено характером его хозяйственной деятельности (основной вид экономической деятельности – оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами). Реальность сделок, по которым была осуществлена оплата, подтверждается договором от 10.10.2011 №1805, заключенным между истцом и ЧТУП «БелРосавтолайн» и договором от 20.09.2011 №ДО-77-133-11, заключенным между истцом и СП ОАО «Брестгазоаппарат». Суммы договоров рассчитаны на многолетнее сотрудничество с контрагентом. В своей жалобе ответчик ссылается
