Идентификация гражданина при получении денежного перевода - гражданское законодательство и судебные прецеденты

законодательства является документом, в соответствии с которым личность гражданина может быть идентифицирована. Также получателями представлены миграционные карты, по которым в совокупности с паспортами произведена идентификация. Доказательств невыполнения Банком обязанности по запросу у получателей переводов, являющихся иностранными гражданами, документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, истцом не представлено. Напротив, в деле имеются копии паспортов иностранного гражданина на имя ФИО2 и ФИО1. с разрешением на временное пребывание, копии миграционных карт. При этом данные документы недействительными (подложными, поддельными и/или иное) в установленном законом порядке не признавались. Таким образом, выдавая денежные переводы, Банк действовал в соответствии с требованиями общих норм права и локальных актов (Правил и Условий). Доводы апелляционной жалобы истца о том, что основанием для отказа в выдаче переводов является отсутствие в заявлениях на получение денежных переводов Ф.И.О. отправителя, не могут быть приняты во внимание, поскольку в представленных в суд заявлениях на выдачу оспариваемых переводов и в типовой форме заявления на

силу действующего законодательства является документом, в соответствии с которым личность гражданина может быть идентифицирована. Также получателями представлены миграционные карты, по которым в совокупности с паспортами произведена идентификация. Доказательств невыполнения Банком обязанности по запросу у получателей переводов, являющихся иностранными гражданами, документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации, истцом не представлено. Напротив, в деле имеется копия паспорта иностранного гражданина на имя ФИО1 с разрешением на временное пребывание, копия миграционной карты. При этом данные документы недействительными (подложными, поддельными и/или иное) в установленном законом порядке не признаны. Таким образом, выдавая денежные переводы, Банк действовал в соответствии с требованиями общих норм права и локальных актов (Правил и Условий). Выводы суда о том, что основанием для отказа в выдаче переводов является отсутствие в заявлениях на получение денежных переводов Ф.И.О. отправителя, также нельзя признать состоятельными, поскольку в представленных в суд заявлениях на выдачу оспариваемых переводов и в типовой форме заявления на перевод, являющегося Приложением 16