Идентификация участника азартной игры - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Федерации на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере организации и проведения азартных игр. (в ред. Федерального закона от 18.12.2018 N 468-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2.1. Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов осуществляет деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учету и переводу организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с проведением идентификации или упрощенной идентификации участника азартной игры в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и установлением возраста такого участника азартной игры. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 222-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2019 N 169-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2.2. Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов при осуществлении деятельности по приему от физических лиц денежных средств, в

для организации службы безопасности игорного заведения. (часть 6 введена Федеральным законом от 16.10.2012 N 168-ФЗ) 7. Игорное заведение не может быть расположено в здании, строении, сооружении, в которых расположены физкультурно-оздоровительные и спортивные учреждения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок). (часть 7 введена Федеральным законом от 16.10.2012 N 168-ФЗ) 8. Выигрыши выплачиваются организатором азартной игры участнику азартной игры при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры , предусмотренного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры. (часть 8 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 222-ФЗ; в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 358-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

несоблюдения обществом требований пункта 1 части 1 статьи 6.1 и части 3 статьи 6.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 244ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Административным органом установлено, что общество приняло интерактивную ставку от физического лица без проведения его идентификации как участника азартной игры . Частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган

об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 04.02.2019 заявленные требования удовлетворены, постановление инспекции от 25.09.2018 № 08-13 о назначении обществу административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб. признано незаконным и отменено. Не согласившись с принятым решением, инспекция обжаловала его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), просила решение отменить. Апелляционная жалоба мотивирована несогласием с выводом суда первой инстанции о том, что идентификация участника азартной игры проведена надлежащим образом в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Общество с доводами жалобы не согласилось по основаниям, изложенным в отзыве, просило решение оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. В судебном

размере 50 000 рублей (т. 1, л. д. 7 – 12). Ссылаясь на то, что указанное постановление инспекции является незаконным, нарушает права и интересы заявителя, ООО «Букмекер Паб» обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением (т. 1, л. д. 2 – 5). Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из недоказанности состава вменяемого обществу административного правонарушения, поскольку в рассматриваемом случае интерактивная ставка осуществлена ФИО5 через ЦУПИС, следовательно, именно на ЦУПИС лежит ответственность за идентификацию участников азартных игр . Проверив в порядке апелляционного производства обжалуемое решение суда, правильность применения норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд апелляционной инстанции пришел к выводам о том, что решение Арбитражного суда Брянской области от 14.07.2017 подлежит отмене, а требования ООО «Букмекер Паб» – оставлению без удовлетворения ввиду следующего. Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и

Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон №244-ФЗ), организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в целях выявления противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований обязаны принимать ставки, интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать соответствующие выигрыши при предъявлении участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность, или применении иного способа идентификации участника азартной игры , предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обеспечивающего установление возраста такого участника азартной игры. Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов осуществляет деятельность по приему от физического лица денежных средств, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), их учету и переводу организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе с проведением идентификации участника азартной игры в

пункт идентификации клиентов, в рамках которой ООО Фирма "СТОМ", будучи банковским платежным агентом, идентифицирует личности клиентов ПАО "Киви-банк", принимает (зачисляет) и выдает со счета (т.н. "Киви-кошелек") денежные средства физическим лицам, а также предоставляет услуги по пользованию компьютерным оборудованием в целях использования сети "Интернет" не может быть принят во внимание, поскольку опровергается исследованными в ходе судебного заседания материалами, показаниями свидетелей, видеозаписью. Предоставленные в обоснование позиции документы: положение об обособленном подразделении ООО Фирма "СТОМ" (пункте идентификации участников азартных игр ), копии договоров, заключенных с банком о выполнении функций банковского платежного агента N № от ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении функций банковского платежного агента N № от ДД.ММ.ГГГГ, N №-С от ДД.ММ.ГГГГ, N № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора эквайринга N № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек, не опровергают установленные в ходе судебного заседания обстоятельства. Из предоставленных документов следует, что ДД.ММ.ГГГГ между АО "КИВИ БАНК" (далее - Банк) и Саморегулируемой организацией "Ассоциация букмекерских контор" (далее - СРО)

административном правонарушении, соответственно ссылка на нормы Федерального закона № 296-ФЗ является несостоятельной. Доводы, содержащиеся в жалобе о нарушении правил подсудности, поскольку на момент осуществления ФИО1 интерактивной ставки ООО «ФИО5» находилось в г. Москве, административное расследование фактически инспекцией не проводилось, несостоятельны. Установив по сообщению ФИО1 признаки нарушения ООО «ФИО5» требований Федерального закона N 244-ФЗ, что выразилось в том, что ООО «ФИО5» на своем официальном сайте по адресу https://www.leon.ru при заключении интерактивных ставок не осуществляет идентификацию участников азартной игры , 29 октября 2018 года старший специалист отдела выездных налоговых проверок инспекции вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «ФИО5» по ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ и проведении административного расследования. В ходе административного расследования налоговым органом были истребованы у юридического лица необходимые сведения для разрешения дела (л.д. 6). Так как местом государственной регистрации юридического лица является г. Москва и для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их

административном правонарушении, соответственно ссылка на нормы Федерального закона № 296-ФЗ является несостоятельной. Доводы содержащиеся в жалобе о нарушении правил подсудности, поскольку на момент осуществления ФИО1 интерактивной ставки ООО «ФИО5» находилось в г. Москве, административное расследование фактически инспекцией не проводилось, несостоятельны. Установив по сообщению ФИО1 признаки нарушения ООО «ФИО5» требований Федерального закона N 244-ФЗ, что выразилось в том, что ООО «ФИО5» на своем официальном сайте по адресу https://www.leon.ru при заключении интерактивных ставок не осуществляет идентификацию участников азартной игры , 29 октября 2018 года старший специалист отдела выездных налоговых проверок инспекции вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «ФИО5» по ч. 1 ст. 14.1.1-1 КоАП РФ и проведении административного расследования. В ходе административного расследования налоговым органом истребования у юридического лица необходимые сведения для разрешения дела (л.д. 34, 35). Так как местом государственной регистрации юридического лица является г. Москва и для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения, их фиксирования и