Решение № А33-2810/20 от 25.11.2020 АС Красноярского края
о том, что налоговым органом не идентифицирована личность налогоплательщика подлежит отклонению. На основании поданного ФИО1 заявления, 19.01.1998 ФИО1 был поставлен на учет в налоговом органе с присвоением ИНН <***>. Как следует из представленных налоговым органом документов (справка Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» от 29.03.2019 № 69/14827 ФИО1 обращался с заявлением в 2008 г. на смену фамилии на ФИО1 ИНН <***>, свидетельство о присвоении которого выдано 19.01.1998 ФИО1 в соответствии с паспортом гражданина РФ, имеющимся на тот момент у данного физического лица, и указанный ИНН принадлежит ФИО13 в связи со сменой фамилии в 2008 г. Во всех документах, врученных ФИО1 имеется ссылка на ИНН <***>. Совокупность вышеуказанных документов (заявления на выдачу паспорта и смену фамилии), позволяет идентифицировать лицо, которому вручены документы, документы подписаны лично ФИО1, что им не отрицается, при подписании документов ФИО1 не выражалось несогласие с написанием фамилии в документах. Таким образом, ФИО1 и ФИО1 являются одним и тем
Решение № А76-257/2022 от 28.03.2022 АС Челябинской области
в отдел Центрального отдела ЗАГС Администрации города Челябинска с запросом от 26.11.2021 в котром сообщил следующее. Согласно данным ЕГРЮЛ, директором должника являлся ФИО3 ИНН <***>, 14.01.1982г.р., адрес: 456880, <...>. Учредителем должника являлся ФИО4, ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Адрес: 456880, <...>. При проведении анализа сделок должника было выявлено незаконное перечисление по платежному поручению №1 от 14.06.2018г. в сумме 700000 руб. в адрес физического лица: - ФИО2 (ИНН <***>, дата рождения: 17.08.1990г., место рождения: Челябинская область, Аргаяшский район, пос. Аргаяш, адрес 454004, <...>). - ФИО2 имеет первоначальную фамилию ФИО5, является сестрой ФИО3, и дочерью ФИО4, фактически относится к числу контролирующих заинтересованных лиц. В связи с указанными обстоятельствами арбитражный управляющий запросил следующие сведения: - Представить заверенную справку о смене фамилии у физического лица ФИО2 (дата рождения: 17.08.1990г., место рождения: Челябинская область, Аргаяшский район, пос. Аргаяш), с указанием прежних ФИО, даты смены фамилии, новых (актуальных на текущую дату) ФИО. - Предоставить заверенную справку о
