валюте: до 1 000 000 руб. - 0 за каждый платеж от 1 до 2 млн. руб. - 1%, от 2 млн. руб. - 10%. 14.07.2017 на расчетный счет ИП ФИО1 был выполнен перевод в размере 1 998 000 руб., Банком данная операция была отклонена. Также 14.07.2017 Банк направил в адрес ИП ФИО1 уведомление следующего содержания: «мы снизили лимиты на переводы физлицам, снятие наличных и оплату счетов. Вы можете переводить и снимать любую сумму, но если сумма превысит лимит, придется платить повышенную комиссию. У нас появились вопросы о ваших налогах и операциях по счету. Если компания не платитналоги или платит недостаточно, мы ограничиваем переводы и снятие наличных. Так мы работаем в рамках 135-ФЗ. Вернуть лимит на прежний уровень помогут налоги. Рекомендация Центробанка – платить не меньше 0,5 % от оборота по счету. На 14.07.2017 до 0,5% не хватает 10 045 руб. Доплатите налоги сегодня, и мы вернем прежние лимиты…».
момент проверки были открыты счета в банках, на которые поступали денежные средства за поставленную продукцию. Анализ расчетного счета ООО «ТрастСиб» показал, что организация имела много поставщиков и покупателей, в том числе ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» ООО «Консервный двор», ООО ПКФ «Сибирь», ООО ТД «Ликомп», ООО «Компания ДжейЭсФуд», ООО «Сибмост», ЗАО «Левобережное» и другие. В ходе проведения встречных проверок налоговый орган получил показания ИП ФИО17, которая также подтвердила, что являлась покупателем товаров у ООО «ТрастСиб». Это организация было покупателем и у заявителя. В его адрес осуществлялись поставки, платилисьналоги . Расчетный счет имело и ООО ТД «Эверест», анализ которого показал, что данная организация имела множество поставщиков и покупателей. В ходе проведения встречных проверок налоговый орган получил показания ИП ФИО17, ИП ФИО18, которые подтвердили, что также являются покупателем товара у данного общества. ООО ТД «Эверест» было покупателем и у заявителя, в его адрес осуществлялись поставки товаров, платились в бюджет налоги. Директор и
он от имени ИП ФИО23, однако сам ФИО23 его на эту деятельность не уполномочивал, в торговле не помогал, никакого участия в ней не принимал. На вопрос по поводу выданной ФИО23 доверенности ФИО8 пояснил, что она нужна была для получения товара от поставщика. Доверенность была выдана ФИО23 утром, вечером он ее забрал. У ФИО8 оставалась только ее копии, которые он сделал на всякий случай, поскольку могли еще пригодиться. Сам не зарегистрировался в качестве ИП, поскольку нечем было платитьналоги . Раскручивал точки. Работал под именем ФИО6, поскольку вначале они договаривались вести дела совместно, документы изначально оформлялись на ФИО6, в последующем ФИО6 от дел отошел. Примерно в 2009-2010 году ФИО23 прекратил предпринимательскую деятельность в связи с конфликтом на фоне финансов, которые необходимо было вкладывать в покупку мебели для оборудования торговых точек, Кузьмин потерял интерес к предпринимательской деятельности, перестал помогать в ведении торговли. Так же, свидетель пояснил, что выручку ФИО23 если и передавал,
