Искусство росфинмониторинга - гражданское законодательство и судебные прецеденты

МОСП по ИОИП УФССП России по <адрес>, предназначенные для перечисления ФИО1 по ничтожной сделке, в доход Российской Федерации. Кроме того, суд взыскал с ООО « Искусство освещать» и ФИО1 в бюджет муниципального образования городской округ Иваново государственную пошлину в размере 6000 руб., то есть по 3 000 руб. с каждого. С решением суда не согласен ответчик ФИО1, в апелляционной жалобе, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, просит его отменить и принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении иска. От прокурора <адрес> в суд поступили возражения на апелляционную жалобу, в которых указано на отсутствие оснований для ее удовлетворения. В соответствии со ст.ст.167, 327 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика ФИО1, представителей третьих лиц УФССП России по <адрес>, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, ООО «Клик-СТ», ООО «АСА», ООО «Мирай», третьих лиц нотариуса нотариального округа <адрес> ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, извещенных о месте и времени рассмотрения дела

запроса проверены обстоятельства удостоверения договора займа. В ответ на запрос нотариус Владимирской областной нотариальной палаты ФИО6 предоставил сведения о том, что 30.06.2020 им был удостоверен договор займа на сумму 9500000 руб., заключенный между ФИО2 и ООО «Искусство Освещать», передача денежных средств зафиксирована со слов сторон договора (л.д.59). Кроме того, сделаны запросы в кредитные организации относительно предоставления сведений о применении в отношении ООО « Искусство Освещать» мер в порядке ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», соответствующие сведения запрошены в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО. Из ответа МРУ Росфинмониторинг по ЦФО следует, что в базе данных имеются сведения о приходных операциях на счет ООО «Искусство Освещать» за период с февраля 2020г. по ноябрь 2020г. на общую сумму 6000000 руб. за строительные материалы и строительно-монтажные работы, расходные операции связаны с оплатой за монтажные работы. В ходе исполнения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем запрошена в кредитных организациях информация о