Истребование доказательств в иностранном государстве - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., изучив по материалам, приложенным к жалобе, кассационную жалобу должника –ФИО1 на определения Арбитражного суда Московского округа от 15.12.2021 и от 18.02.2022 по делу № А40-181425/2018 Арбитражного суда города Москвы, УСТАНОВИЛ: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 финансовый управляющий ее имуществом ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством об истребовании доказательств – обязании ИФНС России №10 по городу Москве представить сведения в отношении должника о счетах, открытых (закрытых) в иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, действующих на территории иностранных государств (в частности, в Республике Кипр, Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Чешской Республики, Израиле и других государствах по данным налоговой службы); обязании ИФНС России № 10 по городу Москве запросить в порядке международного автоматического обмена информацией с компетентными органами иностранных государств на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25.01.1988 с изменениями, внесенными протоколом

заседание отложено на 01.10.2019 г. В судебном заседании 01.10.2019 ООО «Уралблок» заявлено ходатайство об истребовании у ООД «Старател» следующих документов: расшифровку внеоборотных активов, расшифровку долгосрочных обязательств. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено (оформлено самостоятельное определение). Должником заявлено ходатайство об отложении судебного заседания в целях предоставления доказательств своей платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки. ФИО1 представлены письменные пояснения. Учитывая указанные обстоятельства, суд откладывает судебное заседание на ноябрь 2019г., учитывая, что необходимо направление определения об истребовании доказательств в иностранное государство . Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Отложить рассмотрение заявления на 27 ноября 2019г. на 14 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...> , зал судебного заседания № 201. Дата судебного заседания определена с учетом необходимого времени для направления запроса. Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно ссылаться на номер дела. телефон справочной

отложении судебного заседания в целях предоставления доказательств своей платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки. ФИО4 представлены письменные пояснения. Определением суда от 05.10.2019 судебное заседание отложено на 27.11.2019 г. В судебном заседании 27.11.2019 должником представлены дополнения. Определением суда от 03.12.2019 судебное заседание отложено на 15.01.2020 г. В судебном заседании 15.01.2020 представлен договор ипотеки от 13.08.2014 г. №22791. Определением суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 04.03.2020 г. Учитывая необходимость повторного направления определения об истребовании доказательств в иностранное государство , судебное заседание подлежит отложению. В Арбитражный суд Свердловской области 06.11.2019 г. поступило заявление об обращении в Министерство Юстиции Российской Федерации с запросом об оказании правовой помощи в получении информации в отношении ЕООД «Стрател» (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, об активах и пассивах) по состоянию на январь 2016 года. Рассмотрев материалы дела, суд УСТАНОВИЛ: В соответствии с ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ арбитражный управляющий в деле о

отложении судебного заседания в целях предоставления доказательств своей платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки. ФИО1 представлены письменные пояснения. Определением суда от 05.10.2019 судебное заседание отложено на 27.11.2019 г. В судебном заседании 27.11.2019 должником представлены дополнения. Определением суда от 03.12.2019 судебное заседание отложено на 15.01.2020 г. В судебном заседании 15.01.2020 представлен договор ипотеки от 13.08.2014 г. №22791. Определением суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 04.03.2020 г. Учитывая необходимость повторного направления определения об истребовании доказательств в иностранное государство , судебное заседание подлежит отложению. Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: Назначить судебное заседание на 09.08.2021г. в 14-50 в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...> , зал судебного заседания №702. Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке просьба ссылаться на номер дела. Телефон справочной службы суда: (343) 376 10 76. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте

отложении судебного заседания в целях предоставления доказательств своей платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки. ФИО1 представлены письменные пояснения. Определением суда от 05.10.2019 судебное заседание отложено на 27.11.2019 г. В судебном заседании 27.11.2019 должником представлены дополнения. Определением суда от 03.12.2019 судебное заседание отложено на 15.01.2020 г. В судебном заседании 15.01.2020 представлен договор ипотеки от 13.08.2014 г. №22791. Определением суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 04.03.2020 г. Учитывая необходимость повторного направления определения об истребовании доказательств в иностранное государство , судебное заседание подлежит отложению. Определением от 30.07.2021 назначено судебное заседание на 09.08.2021. В судебном заседании стороны не возражают против рассмотрения настоящего спора по имеющимся в материалах дела документам. Также представитель ООО «Уралблок» пояснил, что в настоящий момент спорное имущество реализовано ФИО1 гражданину иностранного государства. Рассмотрев материалы дела, суд УСТАНОВИЛ: В мае 2008 года на территории Республики Болгария гр. ФИО2 и гр. ФИО9 создано и зарегистрировано коммерческое предприятие ООД «Старател» ЕИК (Аналог

отложении судебного заседания в целях предоставления доказательств своей платежеспособности на момент совершения оспариваемой сделки. ФИО1 представлены письменные пояснения. Определением суда от 05.10.2019 судебное заседание отложено на 27.11.2019 г. В судебном заседании 27.11.2019 должником представлены дополнения. Определением суда от 03.12.2019 судебное заседание отложено на 15.01.2020 г. В судебном заседании 15.01.2020 представлен договор ипотеки от 13.08.2014 г. №22791. Определением суда от 11.02.2020 судебное заседание отложено на 04.03.2020 г. Учитывая необходимость повторного направления определения об истребовании доказательств в иностранное государство , судебное заседание подлежит отложению. Руководствуясь ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Отложить рассмотрение заявления на 03 июня 2020г. на 14 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Свердловской области по адресу: <...> , зал судебного заседания №201. Дата судебного заседания определена с учетом мнения сторон, необходимости направления запроса в иностранное государство. Адрес для корреспонденции: ул. Шарташская, д. 4, г. Екатеринбург, обл. Свердловская. При переписке обязательно

Кроме этого, надлежащим способом защиты нарушенного права в данном случае является признание договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ заключенного от его имени, недействительным, а также истребование 1/2 доли недвижимого имущества у добросовестного приобретателя, которым является ООО «Фирма «Татиус». Между тем судом апелляционной инстанции не учтено, что в силу части 2 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда. Статьей 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации закреплено правило о допустимости доказательств. Согласно названной норме процессуального закона обстоятельства дела, которые в соответствии с законом, должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. В соответствии с частью 4 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации документ, полученный в иностранном государстве , признается письменным доказательством в суде, если не опровергается его подлинность и он легализован в определенном порядке. Иностранные официальные документы признаются в суде