рас. счет № <***> (№ 14-36/97 от 14.01.2008г.) и в ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» р/счет № <***> (№ 14-36/95 от 14.01.2008г.) о предоставлении выписки по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «Торговый дом «Партнер» и предоставлении карточек с образцами подписей распорядителей счета. Согласно представленной Нижегородским филиалом ОАО «АК БАРС» БАНК копии банковской карты с образцами подписей имеющих право снятия денежных средств с расчетного счета № <***> ООО Торговый дом «Партнер» имела директор ФИО5. Согласно представленной на запрос № 20/4/2643 от 21.08.2007г. ГУВД МВД РФ Нижегородской области Нижегородским филиалом ЗАО АКБ «Промсвязьбанк» копии банковской карты (от 13.06.2006г.) с образцами подписей имеющих право снятия денежных средств с расчетного счета № <***> ООО Торговый дом «Партнер» имела директор ФИО5. Из объяснительной директора ФИО5 от 28.08.2008г. следует, что в 2006г. она поступила на работу (без трудового договора) к ФИО6 в ООО «Армада» помощником бухгалтера. В июне 2006г. к ней обратился ФИО6 с просьбой дать
и пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а именно: покупателем ФИО6 в ТД «Звезда», принадлежащем ООО «Партнер», по адресу: <...>, для собственных нужд, за наличный расчет были приобретены чай «Бодрость» стоимостью 33 рубля согласно кассовому чеку от 02.02.2012 г. №30 и творог «Вкуснотеево» стоимостью 45 рублей 50 копеек согласно кассовому чеку от 02.02.2012 №80, при этом ККТ АМС-100К заводской номер №00064618 и АМС-ЮОК заводской номер №20730693, зарегистрированная на организацию ООО «Партнер», не обеспечила надлежащий учет денежных средств, фиксацию расчетов операций на контрольной ленте и фискальной памяти. В результате ООО «Партнер» допущено применение, при осуществлении наличных денежных расчетов, неисправной, не соответствующей техническим требованиям и эталонному образцу ККТ. По данному факту составлен акт рейдовой проверки от 03.02.2012г. №68017804; акт обследования (опроса) клиента от 03.02.2012г., письмо от 09.02.2012г. №19011/002628 о направлении материала проверки,
Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», а именно: покупателем ФИО5 в ТД «Звезда», принадлежащем ООО «Партнер», по адресу: <...>, для собственных нужд, за наличный расчет были приобретены минеральная вода стоимостью 16 рублей и сигареты «LM» стоимостью 34 рубля согласно кассовому чеку от 06.03.2012г. №43 и кассовому чеку от 06.03.2012г. №50, при этом ККТ АМС-100К заводской номер №00064618 и АМС-ЮОК заводской номер №20730693, а также АМС-100К заводской номер 00069881, АМС-100К заводской номер 00023400, АМС-100К заводской номер 00066505, зарегистрированная на организацию ООО «Партнер», не обеспечила надлежащий учет денежных средств, фиксацию расчетов операций на контрольной ленте и фискальной памяти. В результате ООО «Партнер» допущено применение, при осуществлении наличных денежных расчетов, неисправной, не соответствующей техническим требованиям и эталонному образцу ККТ. По результатам данной проверки Инспекцией ФНС России по г. Тамбову было направлено сообщение в УМВД России по г. Тамбову
