ИНН, адрес регистрации и размер доли) или лицом, имеющим право действовать без доверенности. 10. Предоставить код субъекта кредитной истории и Дополнительный код субъекта кредитной истории — это временно действующий (в течение двух месяцев со дня его формирования) аналог кода субъекта кредитной истории для пользователя кредитной истории. Дополнительный код субъекта кредитной истории создает субъект кредитной истории, обратившись в любую кредитную организацию, либо бюро кредитных историй, либо, в случае если у субъекта кредитной истории есть код кредитной истории , на сайте Банка России. 11. Предоставить сведенья о полученных доходах с 01.01.2013 года по настоящее время с разбивкой по месяцам и источникам поступления. 12. Представить документальное подтверждение расходования денежных средств, полученных по договору займа денег от 14.07.2014 года в размере 1 200 000,00 заключенных с ФИО3 13. Договоры. 14. Иные сведения, имеющие отношение к делу о банкротстве. А также предоставить следующие документы: 1. Копии документов на имущество (договора на приобретения, акты приема
Тамбовской области от 19.12.2019 ФИО1 признана банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2. В арбитражный суд обратился финансовый управляющий ФИО2 с заявлением об истребовании документов и сведений у должника, необходимых для проведения процедуры банкротства, ссылаясь на неисполнение ФИО1 требований финансового управляющего о предоставлении сведений, а именно: паспортных данных должника (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения); код кредитной истории должника (при наличии); списков кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности; описи имущества должника с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии,
Е Д Е Л И Л: Удовлетворить заявление финансового управляющего должника ФИО1 об истребовании документов от должника. Обязать ФИО2 (дата рождения: 24.06.1973 г., место рождения: г.Москва, СНИЛС: не указан, ИНН <***>, ОГРН ИП 305770001046023, место регистрации: 124351, <...>) передать финансовому управляющему ФИО1 следующую информацию и материальные ценности: - паспортные данные ФИО2 (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшею паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения); - код кредитной истории ФИО2; -списки кредиторов и должников ФИО2 с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности; -опись имущества ФИО2 с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени
корреспонденции: 394030, <...>), являющегося членом Ассоциации Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (302004, <...> этаж). 19.12.2016г. (согласно штампа канцелярии) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство финансового управляющего ФИО3 об истребовании документов, в котором финансовый управляющий ФИО2 просит суд истребовать у ФИО1 документы и имущество, в том числе: -паспортные данные Должника (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшею паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения); - код кредитной истории Должника; -списки кредиторов и должников ФИО1 с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности; -опись имущества Должника с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени
суд О П Р Е Д Е Л И Л: Ходатайство финансового управляющего ФИО1, удовлетворить Обязать должника ФИО2 (06.04.1967г.р., место рождения: г. Москва, ИНН <***>, 109386, <...>) передать в пятнадцатидневный срок финансовому управляющему Федосееву Сергею Викторовичу (ИНН 366312900124, почтовый адрес: 394030, Воронеж, ул. Кропоткина, д. 13а, кв. 20): -паспортные данные ФИО2 (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения); - код кредитной истории ФИО2; -списки кредиторов и должников ФИО2 с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей. которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности: -опись имущества ФИО2, с указанием места нахождения или хранения имущества. в том числе имущества, являющеюся предметом залога с указанием наименования или фамилии, имени
переплата по кредиту составила *** рублей. Проценты за пользование чужими денежными средствами составили *** рублей. В связи с тем, что Банк незаконно распространял сведения о наличии задолженности по кредиту среди родных, знакомых, на работе ФИО3, то есть распространял недостоверные сведения, порочащие ее честь и достоинство, ей причинен моральный ущерб, который она оценивает в сумме *** рублей. Также Банк не предоставил ей код ее кредитной истории на обращение от ДД.ММ.ГГГГ, просит обязать ответчика предоставить код кредитной истории . Просит обязать Банк опровергнуть распространенную информацию о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у нее имеется задолженность перед Банком, сообщив что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 имеется переплата по кредиту, запретить Банку распространять в отношении ФИО3 какую-либо информацию в бюро кредитной истории. Взыскать с Ответчика в ее пользу судебные расходы по оплате услуг представителя *** рублей. Истица ФИО3 в судебном заседании не присутствовала, о времени и месте рассмотрения дела была извещена.
cImei кодом № №; «Alcatel» cImei кодом № №, сим – карты операторов сотовой связи: ПАО «Мегафон», с абонентским номером – №; ПАО «ВымпелКом», с абонентским номером – №; ПАО «МТС», с абонентскими номерами – №, №. Также для перевода и зачисления похищенных путем обмана денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Б.А.А. неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, по указанию последнего, оформил на свое имя банковские карты ПАО «Сбербанк» №№, № и банковскую карту «Альфа Банк» №, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точное место следствием не установлено, передал в пользование ФИО1 Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ разместил на «Интернет – площадках»: <данные изъяты>, объявления о предоставлении услуг в оформлении и получении кредита, для лиц с испорченной кредитнойисторией и большой кредитной нагрузкой, указав при
