Решение № А60-17688/2022 от 24.05.2022 АС Свердловской области
изменений, в уполномоченный банк представлены Обществом 13.01.2022, т.е. с нарушением установленного срока на 411 рабочих дня. Кроме того, в период с 25.05.2017 по 07.06.2017 Обществом в адрес нерезидента были осуществлены валютные операции с кодом вида «11100» -расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. В соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 138-И от 04.06.2012 и условиями о сроках ввоза товара, указанными в Дополнительном соглашении № 3 от 12.10.2017, в период с 23.10.2017 по 28.11.2017 ООО «ААА+» представило в уполномоченный банк справки о валютных операциях, с указанием информации об ожидаемом сроке репатриации валюты РФ: - справка о валютных операциях № 4293 от 25.05.2017 на сумму 5627430,00 руб. (в валюте контракта 31112947,90 тенге ), с указанием ожидаемого срока -31.12.2020; - справка о валютных операциях № 4312 от 29.05.2017 на сумму 3000000,00 руб. (в валюте контракта 16458647,65 тенге), с указанием ожидаемого срока -31.12.2020; - справка о валютных
Решение № А70-5215/19 от 30.05.2019 АС Тюменской области
указанному внешнеторговому договору (контракту) с приложением соответствующих документов - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 11.11.2014 ООО «Аггреко Евразия» в банке АО DB «RBS (Kazakhstan)» (далее - «Банк») за пределами территории РФ (Республика Казахстан) открыт счет №KZ489922KZT0002244624 (далее - «Счет»), код валюты счета - 398 (тенге ). У ООО «АГГРЕКО ЕВРАЗИЯ» возникла обязанность представить отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке за пределами территории Российской Федерации за 2 квартал 2018 года с подтверждающими банковскими документами (далее - Отчет), в ИФНС России по г.Тюмени №3 в срок не позднее 30.07.2018. 30.07.2018 обществом в адрес ИФНС №3 заказным почтовым отправлением направлен отчет и банковские документы по счету KZ489922KZT0002244624. Отчет о движении денежных средств за 2 квартал 2018 года
