Кредитный договор внешнеэкономическая сделка - гражданское законодательство и судебные прецеденты

экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим; 6.6. оформление на разные наименования товарных позиций товарораспорядительных документов, грузовых таможенных деклараций и внешнеэкономических договоров (контрактов), по которым в кредитной организации оформлены паспорта экспортных (импортных) сделок (например, наименования товарных позиций в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (далее - ТН ВЭД), различаются в товарораспорядительных документах и внешнеэкономических договорах (контрактах); 6.7. товарораспорядительные документы, поступившие в кредитную организацию по внешнеэкономическим договорам (контрактам), по которым оформлены паспорта экспортных (импортных) сделок , не содержат четкого, со ссылкой на ТН ВЭД описания товаров, являющихся предметом внешнеэкономических контрактов. 7. Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами: 7.1. регулярное заключение клиентом срочных сделок или использование других производных

обеспечение исполнения иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), в том числе обязательств принципала по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), по досрочному исполнению обязательств принципала по кредитному договору, в том числе в случае предъявления принципалу требований об их досрочном исполнении, а также ответственности принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по кредитному договору и причинение убытков. 3. Гарантия предоставляется по кредиту российского банка, имеющего генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также по кредиту государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - кредиторы). 4. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта. 5. Исполнение гарантии ведет к возникновению права Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации требовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных кредитору по гарантии. 6. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий: а) отсутствие у принципала просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской

валюте Российской Федерации на срок от 3 до 20 лет, в установленный кредитным договором срок. Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), в том числе по досрочному исполнению обязательств, по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также ответственности принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по кредитному договору и причинение убытков. 20. Гарантия предоставляется по кредиту российского банка, имеющего генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций, а также по кредиту государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". 21. Гарантия предоставляется при условии, что кредитным договором установлены такие сроки и объемы исполнения подлежащих обеспечению гарантией обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга), при которых исполнение гарантии может начаться не ранее 2013 года (срок исполнения обязательств принципала, подлежащих обеспечению гарантией, не может быть ранее 1 декабря 2012 г.). (п. 21 в ред. Постановления

дело договоры уступки по передаче прав требования задолженности по спорному кредитному договору от Банка к ООО «Бриз», от ООО «Бриз» к ОАО «Русское инвестиционное партнерство», от ОАО «Русское инвестиционное партнерство» к ИП Вреневу С.В., от ИП Вренева С.В. к ООО «Внешнеэкономический правовой альянс», пришел к верному выводу о доказанности факта перехода права требования спорного долга к истцу. При этом суд обоснованно сослался на вступившее в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по делу № А40-112123/2015, которым утверждено мировое соглашение между ООО «Внешнеэкономический Правовой Альянс» и ИП Вреневым С.В. о заключении договора уступки права требования. Ссылки апеллянта на незаключенность предыдущих договоров уступки прав правомерно отклонены судом первой инстанции. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», сделка , нарушающая требования закона или иного правового акта, по общему

в соответствии с актами валютного законодательства Российской Федерации, а также с изменениями и дополнениями к контракту ( кредитному договору) требуется получение указанного разрешения. В силу пункта 3.16 Инструкции переоформление паспорта сделки производится с учетом особенностей заполнения отдельных граф в соответствии с приложением 4 Инструкции. Согласно Приложению №4 Инструкции (в редакции, действовавшей на момент совершения правонарушений, привлечения к административной ответственности и рассмотрения дела судом) в графе 9 раздела 3 проставляется символ Х в случае, если контрактом предусмотрен ввоз на таможенную территорию Российской Федерации или вывоз с таможенной территории Российской Федерации товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В иных случаях графа 9 раздела 3 не заполняется. Частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность, в том числе за нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок . Как установлено судом, подтверждается материалами дела и не оспаривается заявителем кассационной жалобы, условиями контракта, заключенного обществом

права требования к ООО «Соловки Электросбыт» по кредитному договору № 120/КЛР от 11.04.2013 переданы предпринимателю в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2015 по делу № А40-112123/2015 в рамка дела по иску ООО «Внешнеэкономический Правовой Альянс» к ИП Вреневу СВ. об обязании заключить основной договор по уступке права требования утверждено мировое соглашение, по которому стороны заключили основной договор уступки права требования. Из его условий следует, что ИП Вренев СВ. уступает ООО «Внешнеэкономический Правовой Альянс» права требования к ООО «Соловки Электросбыт» по кредитному договору № 120/КЛР от 11.04.2013 в полном объеме. Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2014 по делу № А40-88500/14 должник ООО КБ «Банк БФТ» признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация Агентство по страхованию вкладов. В рамках дела о банкротстве рассмотрено заявление конкурсного управляющего Банка о признании недействительной сделки , направленной на погашение ООО «Соловки Электросбыт»

подтвержден только письменными доказательствами, а именно непосредственно документом, выражающим содержание такой сделки и подписанным лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. В связи с утверждением ответчика Тубольцева Е.А. о подложности договоров по делу проведена судебная почерковедческая экспертиза с целью исследования подписей и почерка от имени Тубольцева Е.А. Согласно заключению эксперта АНО «Московский областной центр судебных экспертиз» ФИО 1 подписи от имени Тубольцева Е.А. на листах 1-6 кредитного договора № <данные изъяты>., заключенного между ООО Внешнеэкономический промышленный банк и ООО «КЕВИН» в лице генерального директора Тубольцева Е.А., в графике оплаты процентов за пользование кредитом (приложение <данные изъяты> к договору), в дополнительном соглашении <данные изъяты> от <данные изъяты>, на листах 1-6 кредитного договора № <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенного между ООО Внешнеэкономический промышленный банк и ООО «КЕВИН» в лице генерального директора Тубольцева Е.А., в графике оплаты процентов за пользование кредитом (приложение <данные изъяты> к договору), на