Легализация документа иностранного государства - гражданское законодательство и судебные прецеденты

 Зарегистрировано в Минюсте России 23 июля 2012 г. N 24982 ------------------------------------------------------------------ МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 28 июня 2012 г. N 123 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НОТАРИУСА И ОТТИСКА ЕГО ПЕЧАТИ ПРИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ Список изменяющих документов (в ред. Приказов Минюста России от 05.06.2014 N 122, от 30.06.2016 N 154) В соответствии с подпунктом 30.20 пункта 7 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4108; 2005, N 44, ст. 4535; N 52, ст. 5690; 2006, N 12, ст. 1284;

части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Банку с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются в случае их легализации в установленном порядке. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Требование о представлении Банку документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств , удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта). 5.6.3. Все документы предоставляются Клиентами или их Представителями в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к идентификации Клиента, его Представителя или Выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть предоставлена заверенная выписка из него.

июля 2010 года N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации"). Легализация иностранного документа необходима для подтверждения источника происхождения доказательства в арбитражном процессе, но не исключает проверки со стороны суда с целью установления правильности содержащихся в нем сведений по существу. В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации о правовой помощи, арбитражный суд вправе принимать иностранные официальные документы без консульской легализации. Арбитражный суд принимает официальные документы без их легализации в случаях, предусмотренных Конвенцией, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года). В соответствии с этой Конвенцией на документах, совершенных компетентными органами одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). Информация, касающаяся статуса указанной Конвенции и круга ее участников, а также об оговорках, сделанных участниками Конвенции, может быть проверена арбитражным судом на официальном сайте Гаагской конференции по международному частному праву (https://www.hcch.net/russian). 40. Совершение легализационной надписи или проставление апостиля на удостоверительной надписи нотариуса, которой засвидетельствована подлинность

информацией, содержащейся в Перечне; в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или операции у организации возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; имеются основания для документального фиксирования информации, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Федерального закона; организация оценивает степень (уровень) Риска как повышенную. 3.8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, обновлении информации о них, ООО "______________" вправе на основании пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). 3.9. ООО "______________" при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя использует сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, получаемые в соответствии с абзацем

в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, или операции у организации возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; имеются основания для документального фиксирования информации, предусмотренные пунктом 2 ст. 7 Федерального закона; организация оценивает степень (уровень) Риска как повышенную. 3.8. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них, ООО "ЗАО" вправе на основании п. 5.4 ст. 7 Федерального закона требовать представления клиентом, представителем клиента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). 3.9. ООО "______________" при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использует сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, получаемые в соответствии

учредительных документов) не делает дела связанными представленными доказательствами. Кроме того , объединение приведет к затягиванию процесса с учетом превышения нормативной нагрузки в суде в 6-7 раз. Представленных в дело документов не достаточно для проведения судебного разбирательства. Заявителем не выполнены требования статьи 75 АПК РФ и не представлены заверенные переводы документов, представленных на иностранном языке (счет, упаковочный лист, коносамент), также перевод экспортной декларации не заверен переводчиком, не представлен диплом переводчика или нотариальное удостоверение перевода, легализация документа иностранного государства . Руководствуясь статьями 130, 136, 137, 184, 189, 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд О П Р Е Д Е Л И Л: Ходатайство ответчика об объединении дел №А32-24550/13 и №А32-24554/13 в одно производство отклонить. 2 Отложить предварительное судебное заседание на 16 час. 30 мин. 21.11.13 по ул. Красная, 113, каб. 301, в г.Краснодаре. Уведомить лиц, участвующих в деле о том, что в случае их неявки и отсутствии возражений относительно проведения судебного

Тижарет Аноним Ширкети» о взыскании 258 893 348 руб. В судебном заседании приняли участие представители: общества с ограниченной ответственностью «СтройДизайн+» - ФИО1 (доверенность от 25.12.2008), ФИО2 (доверенность от 25.12.2008). акционерного общества «ОДАК Иншаат Мюхендислик Маденджилик Сананайи ве Тижарет Аноним Ширкети» - ФИО3 (доверенность от 23.12.2008). ООО «СтройДизайн+» заявило ходатайство об отказе в признании полномочий представителя ответчика в связи с тем, что представленная ФИО3 в судебном заседании доверенность не соответствует требованиям российского законодательства о легализации документа иностранного государства . Данное ходатайство отклонено судом. Определением от 26.01.2009 Федерального арбитражного суда Уральского округа принята к производству жалоба общества с ограниченной ответственностью «СтройДизайн+» на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.09.2008 по делу № А07-13825/07-Г-ИЭР и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.11.2008 по тому же делу. Дело назначено к судебному разбирательству на 18.02.2009. Определением от 04.02.2009 Федерального арбитражного суда Уральского округа принята к производству кассационная жалоба акционерного общества «ОДАК Иншаат Мюхендислик Маденджилик Сананайи

Российской Федерации. При этом легализация документов не требуется в отношениях между странами-участниками Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. В качестве официальных документов рассматриваются документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, к которым относятся и документы об удостоверении акта гражданского состояния. Российская Федерация с 31 марта 1992 года присоединилась к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге. Австрия также является государством - участником Конвенции с 14 ноября 1967 года. Таким образом, исходя из приведенных выше положений как национального, так и международного законодательства, представленное истцом в Прокуратуру РТ свидетельство о смерти ФИО2, с переводом на русский язык, скрепленное гербовой печатью, какой-либо дополнительной легализации не требует и является достаточным и действительным на территории РФ и должно приниматься стороной РФ в качестве официального документа, подтверждающего смерть лица. При доказанности факта смерти пенсионера прокуратуры на территории иностранного государства и отсутствии объективной возможности

для действия в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию 1961 года. Консульская легализация иностранных официальных документов - это процедура, предусматривающая удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 05.07.2010 N 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации») Документ, подлежащий консульской легализации для действия в других странах, проходит следующие этапы: 1) нотариус, который удостоверяет верность копии документа, а также подлинность подписи переводчика, осуществившего перевод документа на иностранный язык; 2) Министерство юстиции РФ удостоверяет подпись нотариуса; 3) Консульский департамент МИД России удостоверяет подпись должностного лица и печать Минюста РФ; 4) Консульская легализация в консульстве той страны, для которой предназначен документ. Документы, происходящие из-за границы и предназначенные для использования в России, должны быть легализованы российским консулом на территории соответствующего иностранного государства . Консул принимает к легализации только документы и акты, удостоверенные властями