Решение № А42-5372/06 от 26.09.2006 АС Мурманской области
копией деклараций капитана «Медицинский контроль» («Captain`sdeklarrations «HealsCertificate) № 23/05 о погрузке с судна М- 0154 «Косино» на судно ТР «Черноярский» 21 024 кг. рыбопродукции трески и пикши. Данные документы заверены апостилем в соответствии с положениями Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 год). Копия коносамента № 23/05 представлена Колхозом. На декларациях капитана «Медицинский контроль» стоят печати судна М-0154 «Косино» и судна «Черноярский») и имеются подписи капитанов соответствующих судов. Подписи капитана судна «Косино», имеющиеся на копиях коносамента 23/05, декларации капитана «Медицинский контроль» № 23/05, визуально совпадает с подписью капитана судна «Косина» на копии декларации капитана «Медицинский контроль» № 23/05А. Декларация капитана «Медицинский контроль» является одним из основных документов , представляемых производителем продукции и дающих право на ввоз экспортной рыбопродукции в страны Европейского союза. Представитель заявителя не смогла дать пояснений о том, каким образом на декларации капитана № 24/05А могла быть проставлена печать судна «Косино». По смыслу
Решение № А70-9776/10 от 12.01.2011 АС Тюменской области
которой установлено, что в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) обществом не соблюден порядок разработки правил внутреннего контроля, не соблюдены требования к подготовке и обучению кадров, что указывает на наличие административного правонарушения, административная ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.27 КоАП РФ. Уполномоченным должностным лицом Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (далее – Управление, ответчик, административный орган) на основании обнаруженного факта 28.07.2010 возбуждено дело №03-10/78 об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ и проведении административного расследования в отношении Открытого акционерного общества «Медицинская страховая компания «САНА» (далее – общество, заявитель). Сопроводительным письмом от 05.08.2010 №04-11/6828 в адрес общества направлено определение от 05.08.2010 об истребовании документов , в том числе, подтверждающих прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в
