жительства Самороковской), ул.<...> (по месту жительства Груздевой), по ул. <...> (по месту жительства <...>) и <...> (по месту жительства ФИО3) - оправдана, в связи с отсутствием в ее действиях состава данных преступлений. ФИО1 по ст. 174.1 ч.1 УК РФ /по инкриминируемым ей эпизодам легализации денежных средств в сумме <...> рублей, в сумме <...> рублей, в сумме <...> рублей и в сумме <...> рублей/ - оправдана, в связи с отсутствием в ее действиях состава данных преступлений. ФИО2, ранее судима: - 26.06.2002г. судом Центрального района г. Комсомольска-на-Амуре, с учетом внесенных изменений постановлением того же суда от 14.12.2004г. осуждена по ст.ст. 228 ч.2,234 ч.1, 234 ч.1, 64, 69 ч.З УК РФ на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии со ст. 82 УК РФ, отбы- вание наказание отсрочено до достижения ее ребенку - Г.г. рож- дения - четырнадцатилетнего возраста, г Осуждена к наказанию: - по ч.2
производства № 80877/19/59046-ИП имеются признаки незаконного обналичивания денежных средств. Указанное исполнительное производство было изъято из производства судебного пристава-исполнителя и находилось в отделе собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю в связи с проведением проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. На указанные обстоятельства ссылается и заявитель жалобы. 13.09.2021 исполнительное производство № 80877/19/59046-ИП судебным приставом ФИО9 передано ФИО5 на основании акта приема-передачи исполнительных производств (поручений) СПИ. С 13.12.2022 указанное исполнительное производство находится на исполнении у судебного пристава ФИО1 на основании соответствующего акта приема-передачи исполнительных производств (поручений) СПИ. 03.07.2020 материал проверки (КУСП № 3207 от 03.07.2020) по факту возможного совершения неустановленными лицами преступлений, предусмотренных статьепй 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и/или иного состава преступления, предусмотренного главами 22 и 31 УК РФ поступил из УФССП России по Пермскому краю в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Постановлением руководителя следственного органа – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ
(далее – Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (вместе с «Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу»). Как отмечает заявитель жалобы, признание и приведение в исполнение на территории Российской Федерации спорного иностранного решения затрагивает публичные интересы Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Заявитель поясняет, что сведения, изложенные в жалобе, и документы в обоснование доводов, изложенных в жалобе, существенным образом могут повлиять на решение суда, подлежащее принятию по результатам рассмотрения заявления общества УК ЗТО «Артак» о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. В обоснование своих возражений кассатор ссылается на то, что исполнение решения Межрайонного суда города Бишкек Кыргызской Республики от 15.08.2016 по делу № ЭД-1619/16мбс3 противоречит публичному порядку Российской Федерации. Нарушением публичного порядка, по мнению МРУ Росфинмониторинга по УФО, является создание видимости частноправового спора с его
производства № 80877/19/59046-ИП имеются признаки незаконного обналичивания денежных средств. Указанное исполнительное производство было изъято из производства судебного пристава-исполнителя и находилось в отделе собственной безопасности УФССП России по Пермскому краю в связи с проведением проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов. На указанные обстоятельства ссылается и заявитель жалобы. 13.09.2021 исполнительное производство № 80877/19/59046-ИП судебным приставом ФИО6 передано ФИО4 на основании акта приема-передачи исполнительных производств (поручений) СПИ. С 13.12.2022 указанное исполнительное производство находится на исполнении у судебного пристава ФИО1 на основании соответствующего акта приема-передачи исполнительных производств (поручений) СПИ. 03.07.2020 материал проверки (КУСП № 3207 от 03.07.2020) по факту возможного совершения неустановленными лицами преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и/или иного состава преступления, предусмотренного главами 22 и 31 УК РФ поступил из УФССП России по Пермскому краю в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. Постановлением руководителя следственного органа - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ
Материалами дела подтверждается, что ООО УК «ЖИЛЦЕНТР» 28.11.2017 обратилось к Банку с заявлением о заключении договора специального банковского счета. Банк сообщил ООО УК «ЖИЛЦЕНТР» об отказе в заключении договора банковского счета со ссылкой на п. 4.6, 6.2 Положения № 375-П, п. 6.1.5.5, 6.1.6, 5.10.6 Правил внутреннего контроля Банка, а также п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Сочтя отказ Банка от заключения договора банковского счета незаконным, ООО УК «ЖИЛЦЕНТР» обратилось в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между
юридического лица, зарегистрированных в разных странах либо не имеющих общего учредителя или бенефициарного владельца, либо дистанционное управление операциями с одного устройства по счетам, открытым на разных физических лиц, если кредитная организация не располагает информацией о близком родстве этих лиц. В рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), а также Правил внутреннего контроля банка, 12.08.2022 ответчик в адрес истца направил запрос о предоставлении документов, подтверждающих: - источник образования (поступления/расходования (списания) денежных средств, по операциям с контрагентами: ООО «Кварц» (ИНН <***>), ООО УК «Основание» (ИНН <***>), ООО «Алтранс ДВ» (ИНН <***>), ООО «Техносфера» (ИНН <***>), ИП ФИО3 (ИНН <***>), ООО «Хабиба» (ИНН <***>), ООО «Сиа Бьюти» (ИНН <***>), ИП ФИО4 (ИНН <***>), ИП ФИО5 (ИНН <***>): договоры со всеми приложениями (дополнительными соглашениями, спецификациями, заявками), заключенными с указанными контрагентами, а также договоры с их неотъемлемыми
