в размере 99,07%. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «М.Д.Т.» и Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк от 01.04.2016, ФИО2 принадлежит 20% долей ООО «М.Д.Т.». ФИО2 и ФИО3, являются родственниками (мать и сын). ФИО3 также является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (входит в Совет Банка, является Председателем Правления Банка, участвует в процессе в выработки политики, в том числе участвует в выработке предложений о выплате дивидендов, и ином распределении прибыли банка). Совокупность указанных обстоятельств достаточна для вывода о том, что ФИО2 является лицом, под значительнымвлиянием которого находится Банк. 02.08.2016 в АО «АКБ «Констанс-Банк» председателю Совета директоров ФИО4 и Председателю Правления ФИО5 было направлено Предписание Центрального Банка РФ № Т241-4-19.3/6212ДСП, которым в отношении Банка с 03.08.2016 года сроком на 6 месяцев введен запрет на привлечение средств на привлечение средств физических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных
Дриллинг Текнолоджис» ОГРН <***> (далее - ООО «М.Д.Т.») владеющее акциями Банка в размере 99,07%. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «М.Д.Т.» и Списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, от 01.04.2016, ФИО2 принадлежит 40% долей ООО «М.Д.Т.». ФИО2 является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк (входит в Совет Банка, является Председателем Правления Банка, участвует в процессе в выработки политики, в том числе участвует в выработке предложений о выплате дивидендов, и ином распределении прибыли банка). Следовательно, ФИО2 является лицом, под значительнымвлиянием которого находится Банк. Председателю Совета директоров Банка ФИО4 02.08.2016 направлено предписание Центрального Банка РФ № Т241-4- 19.3/6212ДСП, которым в отношении Банка с 03.08.2016 сроком на 6 месяцев введен запрет на привлечение средств на привлечение средств физических лиц (резидентов и нерезидентов) и индивидуальных предпринимателей во вклады в рублях и иностранной валюте (до востребования и на
или через третьих лиц денежные средства, полученные от кредитной организации (банковской группы) по договору займа (кредита, депозита), другому лицу или группе лиц по договору займа (кредита, депозита); исполнение обязательств юридических и (или) физических лиц по договору займа (кредита, депозита) перед кредитной организацией осуществляется одним и тем же третьим лицом, не являющимся лицом, обязанным перед кредитной организацией (банковской группой) по договору займа (кредита, депозита). Понятие «контроль» установлено « МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (Приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н), понятие «значительноевлияние » установлено «МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» (приказ Минфина России от 28.12.2015 № 217н). Согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) доказывание факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов (подтверждение
принадлежит 99,6664% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер». Также Бажановой Н.В. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Marlborough Estates Limited (Мальборо Истейтс Лимитед), которой принадлежит 0,3336% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер». ФИО4 является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. ФИО5 является сыном Бажановой Н.В. и является генеральным директором ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер» и генеральным директором Master Group AG, Inc. (Мастер ФИО6, Инк.) ФИО5 является лицом, под значительнымвлиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.» Таким образом, АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) было подконтрольно ОАО «Объединение «Мастер» с 26.03.2015 по 31.05.2018 когда Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 31.05.2018 года, по делу No А40- 51804/18-8-61 «Б» Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество) (АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)), далее – Банк, ОГРН <***>, ИНН
****%, с 25.05.2015 по 10.10.2015 с долей ****%, с 24.06.2016 по 25.08.2017 с долей ****% через ООО «К-Инвест». Из информации, размещенной в сетевом издании «Информационный ресурс СПАРК», в отношении ООО «К- Инвест» (ИНН ****) в период с 24.06.2016 по 25.08.2017 ФИО1 являлась владельцем ****% доли в уставном капитале (49500000 руб.). ООО «К- Инвест» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (**** ПАО Банк «ВВБ», а также владеет акциями ПАО Банк «ВВБ» в размере ****%, что подтверждается Списком лиц, под контролем либо значительнымвлиянием которых находится ПАО Банк «ВВБ», размещенном в открытом доступе на официальном интернет-сайте Банка России. Кроме того, 04.02.2021 в адрес истца поступило обращение ФИО3 (третье лицо по делу), в котором он указал, что под угрозой физической расправы ФИО10 вынудил его заключить договоры долевого участия на заведомо невыгодных для ООО «МОНБЛАН» условиях (по стоимости ниже рыночной). Данные договоры долевого участия истец и ФИО10 использовали для
25.05.2015 по 10.10.2015 с долей 74,88%, с 24.06.2016 по 25.08.2017 с долей 4,97 % через ООО «К-Инвест». Из информации, размещенной в сетевом издании «Информационный ресурс СПАРК», в отношении ООО «К-Инвест» (ИНН №) в период с 24.06.2016 по 25.08.2017 ФИО1 являлась владельцем 99% доли в уставном капитале (49 500 000 руб.). ООО «К-Инвест» является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится ПАО Банк «ВВБ», а также владеет акциями ПАО Банк «ВВБ» в размере 4,97%, что подтверждается Списком лиц, под контролем либо значительнымвлиянием которых находится ПАО Банк «ВВБ», размещенном на официальном сайте Банка России. Кроме того, в адрес истца поступило обращение директора ООО «Монблан» ФИО8, в котором он указал, что под угрозой физической расправы ФИО2 вынудил его заключить договоры долевого участия на заведомо невыгодных для ООО «Монблан» условиях (по стоимости ниже рыночной). Данные договоры долевого участия истец и ФИО2 использовали для обеспечения кредитных обязательств и
