что, с одной стороны, в группе компаний «Schlumberger» полностью исключено участие третьих лиц в принятии любых, в том числе кадровых и финансовых решений, а с другой - принятие всех решений находится под контролем именно «SCHLUMBERGER N.V. (Ltd)», о.Кюрасао), которая через последовательность аффилированных компаний владеет всеми участниками группы, возглавляет группу и управляет ею. В примечании к финансовой отчетности компании «PETROALLIANCE SERVICES COMPANY LIMITED» по состоянию на 31 декабря 2012 года (стр.41, пункт 25 « Операции со связанными сторонами ») указано, что Компанию «PETROALLIANCE SERVICES COMPANY LIMITED» контролирует Компания «SCHLUMBERGER OILFIELD HOLDINGS LIMITED», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которой принадлежит 100% акций компании, а конечной контролирующей стороной является компания «Schlumberger Ltd» (Нидерландские Антильские Острова). Согласно сведениям, представленным письмом ФНС России от 09 июня 2014 года № 2-9-07/553 от налоговых органов Нидерландов (письмо от 03.04.2014 №HEF01018-V), Компания «SCHLUMBERGER FINANCE B.V.» (Нидерланды) полностью находится в собственности группы «Schlumberger Group». Акции компании «SCHLUMBERGER N.V.» (о.
Кузнецовым И.В., а денежные средства перечислялись в интересах Кузнецова И.В. В подтверждение доводов конкурсного управляющего представлены следующие доказательства. На сайте раскрытия информации www.e-disclosure.ru в карточке компании Таврический Банк (АО) в разделе отчетность (сводная консолидированная отчетность) опубликована годовая консолидированная отчетность Банка по международным стандартам за 2013 год. Данная отчетность опубликована 24.06.2014, еще до начала санации Банка, в период, когда Кузнецов И.В. являлся акционером Банка и членом совета директоров. На странице 69 в разделе « Операции со связанными сторонами » раскрываются компании, взаимосвязанные с акционерами Банка. Из данного списка следует, что Кузнецов И.В. на 31.12.2013 являлся контролирующим лицом ЗАО «Первая Линия» (контролируемая доля 99,5%). 28.10.2021 в материалы обособленного спора поступил ответ АО «Новый регистратор», из которого следует, что Кузнецов И.В. с момента образования и до 04.09.2014 являлся акционером ЗАО «Первая линия». Поскольку ЗАО «Первая Линия» является 100% участником ООО «Вест-Инвест», то следует вывод о подконтрольности ООО «Вест-Инвест» Кузнецову И.В. ООО «Вест-Инвест» в
доли владения означают, что, с одной стороны, в группе компаний «Schlumberger» полностью исключено участие третьих лиц в принятии любых, в том числе кадровых и финансовых решений, а с другой - принятие всех решений находится под контролем именно «SCHLUMBERGER N.V. (Ltd)», о.Кюрасао), которая через последовательность аффилированных компаний владеет всеми участниками группы, возглавляет группу и управляет ею. В примечании к финансовой отчетности компании «PETROALLIANCE SERVICES COMPANY LIMITED» по состоянию на 31.12.2012 (стр.41, пункт 25 « Операции со связанными сторонами ») указано, что Компанию «PETROALLIANCE SERVICES COMPANY LIMITED» контролирует Компания «SCHLUMBERGER OILFIELD HOLDINGS LIMITED», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которой принадлежит 100% акций компании, а конечной контролирующей стороной является компания «Schlumberger Ltd» (Нидерландские Антильские Острова). По сведениям налоговых органов Нидерландов (письмо от 03.04.2014 № HEF01018-V), Компания «SCHLUMBERGER FINANCE B.V.» (Нидерланды) полностью находится в собственности группы «Schlumberger Group»; акции компании «SCHLUMBERGER N.V.» (о. Кюрасао) допускаются к официальной торговле на Нью-Йоркской фондовой бирже. В то
контролем и значительным влиянием которого находится ПАО Банк «Югра» является Алексей Хотин (т. 4 л.д. 5-6). Кроме того, в ходе проведения предыдущей выездной налоговой проверки ЗАО «Нэм Ойл» за 2015-2016 годы, Инспекцией был проведен анализ годовых отчетов за 2015 и 2016 годы компании Exillon Energy PLC (материнская компания ЗАО «Нэм Ойл»), опубликованных в общедоступной сети Интернет (http://www.exillonenergy.com - сайт компании «ЕхШоп Energy Р1с») (т. 17 л. д. 60- 66). Согласно пункту 27 « Операции со связанными сторонами » раздела «Примечание к консолидированному финансовому отчету» годовых финансовых отчетов за 2015 и 2016 годы, отражена следующая информация: «Банк Югра стал связанной стороной Компании (Exillon) 25 декабря 2015 года, когда г-н Хотин (имеющий значительное влияние на Exillon в качестве конечной контролирующей стороны Сенеал Интернэшнэл Эдженси лтд (Seneal International Agency Ltd), которая имела 29,99% доли в уставном капитале Компании), получил контроль над банком. В соответствии с пунктом 29 «Контролируемые компании» раздела «Примечание к консолидированному
РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей. В постановлении указано, что Чернов П.Б. является генеральным директором ОАО ИПФ (института прикладной физики). В силу ненадлежащего исполнения Черновым П.Б. должностных обязанностей, ОАО ИПФ опубликовало пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, содержащую неполную и недостоверную информацию о связанных сторонах. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО ИПФ за 2012 год не содержит подробную информацию об операциях со связанными сторонами ООО «ИПФ-Инвест» и Л.Ю.А.. Опубликована недостоверная информация о сделках по договорам купли- продажи между ОАО ИПФ и ООО «ИПФ -Инвест»; опубликована не в полном объеме информация о характере отношения между ОАО ИПФ и ООО « Центр Строительной Компектации», подконтрольной организации для ОАО ИПФ в силу косвенного контроля, а также информации об операциях, которые осуществлялись между ОАО ИПФ и ООО «Центр Строительной комплектации» в 2012 г. Не согласившись с постановлением, Чернов П.Б. обратился в
УСТАНОВИЛ: Чернов П.Б. обратился в суд с жалобой на постановление МУ СБР в СФО от 19.03.2014 г. о назначении наказания в виде штрафа в размере 35 000 руб., указав при этом следующее. Как следует из постановления, ОАО ИПФ опубликовало пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, содержащую неполную и недостоверную информацию о связанных сторонах: 1. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО ИПФ за 2012 год не содержит подробную информацию об операциях со связанными сторонами ООО «ИПФ –Инвест» и Ю.А.. 2. Опубликована недостоверная информация о сделках по договорам купли- продажи между ОАО ИПФ и ООО «ИПФ –Инвест»; 3. Опубликована не в полном объеме информация о характере отношения между ОАО ИПФ и ООО « Д», подконтрольной организации для ОАО ИПФ в силу косвенного контроля, а также информации об операциях, которые осуществлялись между ОАО ИПФ и ООО «Д» в 2012 году. Полагает, что Постановление от 19.03.2014 г. о назначении административного
Наряду с предоставлением условия списания денежных средств в безналичном порядке, при которым комиссия за выдачу средств не предусмотрена. Однако, истец предпочел получать денежные средства в наличной форме. Таким образом, Швабу Т.Н. не была лишена возможности распоряжения предоставленными ей в кредит денежными средствами безналичным путем, между тем, выбрав из возможных вариантов пользования кредитной картой, операцию по получению наличных денежных средств (обналичивание), оказываемую с применением специализированных технических устройств и специальных каналов, должна нести расходы, связанные с предоставлением банком указанной услуги. Суд приходит к выводу о том, что комиссии за снятие наличных денежных средств с кредитной карты предусмотрены соглашением сторон за иные операции банка, которые непосредственно и исключительно не связаны с предоставлением и возвратом кредита, являются по смыслу ст. 779 ГК РФ самостоятельными банковскими услугами, в связи с чем, не противоречат закону и не нарушают права заемщика., который с его условиями согласился. Согласно ст. 29 ФЗ "О банках и банковской деятельности" комиссионное вознаграждение
