как недействующее юридическое лицо) в размере 8 437 тыс. руб.; - ООО «Стройкомплект» (ликвидировано 10.04.2018 по решению регистрирующего органа как недействующее юридическое лицо) в размере 7 961 тыс. руб.; - ООО «Эталон» (ликвидировано 13.12.2018 по решению регистрирующего органа как недействующее юридическое лицо) в размере 5 387 тыс. руб. Далее, денежные средства перечисляются на счета различных организаций с назначением платежа «оплата за материалы, товары, мясо, продукты питания», индивидуальным предпринимателям с назначением платежа « оплата по договору, без НДС », физическим лицам с назначением платежа «оплата за услуги без НДС», «оплата за грузоперевозки», «материальная помощь на карту» и производится выдача наличных денежных средств из кассы на хозяйственные нужды. Денежные средства в размере 10 880 тыс. руб., перечисленные ООО «НЕОН» в адрес ООО «Резерв», перечисляются ООО «Димид» (контрагент 1 звена) в размере 9 129 тыс. руб. с назначением платежа «оплата за ГСМ». ООО «Супряквтормет» в размере 6 215 тыс. руб. с назначением
«Макс» договоры на поставку товаров в 1 квартале 2017 года, осуществлялась ли поставка товаров контрагентом в адрес Общества и расчеты по поставке товаров ей неизвестно». Согласно выписке банка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Магистраль», представленной Новоуренгойским ОСБ 8369 ПАО Сбербанк России за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, установлено, что 11.01.2017 Обществом перечислено в адрес ООО Фирма «Макс» денежные средства только в размере 12 500 руб., с назначением платежа « оплата по договору без НДС », другие платежи отсутствуют. Кроме того, руководитель контрагента ООО Фирма «Макс» ФИО6, одновременно является главным бухгалтером ООО «Магистраль», то есть в соответствии со статьей 105.l Кодекса является взаимозависимым лицом, по отношению к руководителю ООО «Магистраль» ФИО2 Общество не перечислило в адрес ООО Фирма «Макс» денежные средства, за дизельное топливо в сумме 85 739 908 руб., в том числе НДС в сумме 13 078 969 руб. У Общества в собственности отсутствуют транспортные средства,
основаниям. Из материалов дела усматривается и установлено судом первой инстанции, что с момента регистрации ООО «Комфорт-1» как юридического лица и до момента признания его несостоятельным (банкротом) судом (27.03.2015) руководителем постоянно действующего исполнительного органа должника являлась ФИО2 В ходе проведения процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим должника установлено, что с лицевого счета должника на счет ИП ФИО2 23.01.2013 платежным поручением № 7 и 30.01.2013 платежным поручением № 12 с указанием основания платежа – « оплата по договору, без НДС » были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей и 50 000 рублей, соответственно. Ссылаясь на отсутствие у конкурсного управляющего документов, подтверждающих обоснованность перечисления данных денежных средств со счета должника на личный счет ИП ФИО2, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве, Закон), части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности
средствами. В обоснование иска указаны следующие обстоятельства. Решением Арбитражного суда <адрес> от по делу № А60-43148/2020 ООО «Медснаб-Групп» признано банкротом, открыта процедура конкурсного производства в отношении ООО «Медснаб-Групп», конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1 В ходе проведения анализа по счету ООО «Медснаб-Групп» №, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», конкурсным управляющим ФИО1 были выявлены следующие платежи, совершенные в пользу ООО «КСО»: № п№ на сумму 100000 рублей, с назначением платежа « оплата по договору № без НДС »; № на сумму 150000 рублей, с назначением платежа «оплата по договору № без НДС». Между тем, договор уступки прав от по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес>/№ от был заключен между ООО «КСО» и ФИО3 (в настоящее время ФИО2). Поскольку должником ООО «Медснаб-Групп» были исполнены обязательства ФИО2 по договору перед третьим лицом, истец, ссылаясь на ст. ст. 1102, 1107, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, просил суд взыскать
