заседание - письменное ходатайство об утверждении мирового соглашения в их отсутствие. При утверждении мирового соглашения до принятия судебного акта по существу спора половина государственной пошлины, уплаченной истцом при подаче иска, возвращается ему из федерального бюджета. 3. Истцу: обосновать избранный способ защиты с учетом п.5.1 договора банковского счета от 25.04.2011 г., обосновать невозможность исполнения обязательства иным способом, с иного счета; возражения на отзыв ответчика, в том числе на довод об отсутствии причинно-следственной связи. Ответчику: отчет в Росфинмониторинг , доказательства получения истцом запроса о предоставлении документов, материалы проверки, письменные пояснения об отнесении сделок к сомнительным в том числе спорного платежного поручения, пояснения с учетом п 5.1 договра. Третьему лицу: отзыв на исковое заявление; пояснения о порядке оплаты по договору строительного подряда от 12.01.2014 г.; расчет неустойки. Направить запрос в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю. 4. В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое
ЗАО НПП «» произвело оценку количества товара и сформировало паспорт-расчет, а также акт качественной приемки. Данный паспорт-расчет был отправлен в адрес ООО «» посредством услуг почтовой связи и получен последним ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой почты на почтовом конверте. В связи с чем ООО «» физически не могло исполнить свои обязательства по направлению отчета именно ДД.ММ.ГГГГ в Росфинмониторинг. Денежные средства на счет ООО «» поступили ДД.ММ.ГГГГ, о чем Общество в этот же день отправило отчет в Росфинмониторинг . Суд, заслушав законного представителя юридического лица, защитника, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела в их совокупности, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам. Согласно ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежит виновность лица в совершении административного правонарушения. В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
ЗАО НПП «» произвело оценку количества товара и сформировало паспорт-расчет, а также акт качественной приемки. Данный паспорт-расчет был отправлен в адрес ООО «» посредством услуг почтовой связи и получен последним ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой почты на почтовом конверте. В связи с чем ООО «» физически не могло исполнить свои обязательства по направлению отчета именно ДД.ММ.ГГГГ в Росфинмониторинг. Денежные средства на счет ООО «» поступили ДД.ММ.ГГГГ, о чем Общество в этот же день отправило отчет в Росфинмониторинг . Суд, заслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, защитника, всесторонне, полно и объективно исследовав все обстоятельства дела в их совокупности, изучив материалы дела, приходит к следующим выводам. Согласно ч. 3 ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежит виновность лица в совершении административного правонарушения. В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в
ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000 руб. не являются доходами физического лица. Документы, подтверждающие целевое использование подотчетных сумм - не представлены. Предоставляя противоречивую информацию по зачислению денежных средств в крупных размерах, истец, таким образом, пытается ввести банк в заблуждение. Неполное представление истцом запрошенных Банком документов, и отсутствие необходимой информации, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций, явилось основанием для блокировки банковских карт, выпушенных на имя истца. Банком в свою очередь был направлен вышеуказанный отчет в Росфинмониторинг с информацией о признании операций ФИО2 по счету 4081*****3361 и по счету №*****4661 сомнительными, что подтверждается представленными в материалы дела копиями ОЭС и ИЭС. Положением о федеральной службе по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ № установлены права и обязанности указанной службы в области соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Таким образом, в соответствие с Федеральный законом N 115-ФЗ, Положением Банка России №-П «О требованиях к Правилам внутреннего контроля
