Перечень видов операций подлежащих обязательному контролю - гражданское законодательство и судебные прецеденты

суд отмечает, что Банк не являлся стороной спора между ФИО1 и Обществом, а значит, мог обладать только той информацией, которая представлялась данными лицами. Доводы Общества о том, что при совершении операций по перечислению денежных средств по спорным платежным документам Банк не проявил должную предусмотрительность в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» несостоятельны. Пунктом 1 статьи 6 указанного закона установлен перечень видов операций, подлежащих обязательному контролю , если сумма таких операций равна или превышает 600 000 рублей, либо эквивалент в иностранной валюте. Однако спорные операции по своему характеру не относятся к приведенному в статье 6 указанного закона перечню. Кроме того, спорные операции производились в пользу третьих лиц по трудовым договорам, в пользу банка на оплату услуг либо в доход бюджета на оплату НДФЛ. То есть платежи были произведены в интересах Общества, которым обратное при рассмотрении настоящего спора не

связи между противоправным поведением (действиями или бездействием) ответчика и наступлением вреда. В силу ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Между тем, указанные доказательства для возложения на АО «АЛЬФА-БАНК» обязанности по возмещению вреда Истцом в материалы дела не представлены. Вопреки утверждению Истца, операция по зачислению 1 435 000 руб. на счет ООО «КАПИТАЛ» не подлежала обязательному контролю. Перечень видов операций, подлежащих обязательному контролю , сведения о которых представляются в Уполномоченный орган, содержится в ст.6 Закона 115-ФЗ, Положении о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П. Данная операция не соответствовала ни одному из кодов видов признаков операций, подлежащих обязательному контролю, изложенных в указанных выше нормативных актах. Учитывая совокупность установленных обстоятельств, исковое требование удовлетворению не подлежит.