Перевод собственных средств ип - гражданское законодательство и судебные прецеденты

между должником и заинтересованным по отношению к нему лицом. На момент совершения сделки генеральным директором ООО «ТСК Аделантар» являлся ФИО1, генеральным директором ООО «ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» являлась ФИО4, которые являются супругами. Таким образом, суды обоснованно заключили, что ООО «ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» знало о неплатежеспособности должника, так как оно является заинтересованным по отношении к нему лицом. Так, суды указали, согласно пояснениям ООО «ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», финансовая возможность ФИО4 подтверждается следующими документами: платежными поручениями о переводе собственных средств ИП ФИО4 на свой счет физического лица в сумме 880.000 руб., договором купли-продажи квартиры от 11.01.2021 в сумме 6.350.000 руб., реестром банковских документов на сумму 2.081.250,25 руб. Между тем, каких-либо доказательств о выдаче наличных денежных средств в размере 6.027.639,73 руб. со счета ФИО4, открытого в ПАО Сбербанк, судам не представлено, в связи с чем суды обоснованно заключили, что факт финансовой возможности ФИО4 внести наличные денежные средства в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской

осведомленности ответчика о неплатежеспособности должника ответчик представил в материалы дела документы, которые признаны судом сфальсифицированными доказательствами по делу. При этом суд находит доводы ООО «Первый Детский Университет» о финансовой возможности ФИО1 как единственного учредителя и генерального директора ООО «ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» совершить указанные платежи наличными денежными средствами необоснованными и подлежащими отклонению, как не нашедшие своего подтверждения в ходе рассмотрения дела. Так, согласно пояснениям ответчика финансовая возможность ФИО1 подтверждается следующими документами: платежными поручениями о переводе собственных средств ИП ФИО1 на свой счет физического лица в сумме 880 000,00 руб.; договором купли-продажи квартиры от 11.01.2021 в сумме 6 350 000,00 руб.; реестром банковских документов на сумму 2 081 250,25 руб. Между тем, каких-либо доказательств о выдаче наличных денежных средств в размере 6 027 639,73 руб. со счета ФИО1, открытому в ПАО Сбербанк не представлено, в связи с чем суд находит недоказанным факт финансовой возможности ФИО1 внести наличные денежные средства. Согласно Федеральному закону

такие переводы не осуществлялись; - Поступление денежных средств на счет клиента - юридического лица - резидента (получатель) от других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их списанием (транзитные операции). При этом одновременно соблюдаются следующие условия: • с даты государственной регистрации прошел небольшой период; • зачисленные денежные средства в короткий период перечисляются в адрес нескольких резидентов; • со счета получателя, используемого для указанных целей, уплата налогов или других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации не осуществляется или осуществляется в незначительных размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности получателя денежных средств. Кроме того, в отношении Общества Банком были выявлены следующие факторы риска: • недавняя дата регистрации (02.02.2022); • отсутствие трудовых ресурсов (среднесписочная численность 2 чел.); • отсутствие собственных средств производства (отсутствие основных средств); • зачисленные на счет клиента денежные средства перечислялись на счета различных индивидуальных предпринимателей, большинство из которых также было зарегистрировано в феврале 2022 года (ИП ФИО3

размере 1984 500 руб., сумму процентов за пользование чужими денежными средствами в общем размере 302 227 руб. 12 коп. В обоснование иска указал, что решением Арбитражного суда Свердловской области от 10.08.2016 по делу № А60-53138/2015 ФИО1 признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим ИП ФИО1 утвержден ФИО8 В результате анализа выписок по расчетным счетам ИП ФИО1 были выявлены операции по перечислению денежных средств на расчетный счет ФИО3 с основанием платежей « перевод собственных средств ИП » и «выплата заработной платы» в период с 13.07.2015 по 08.12.2015 на общую сумму 1984 500 руб. Указанные суммы просит взыскать как неосновательное обогащение ответчика, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Решением Березовского городского суда Свердловской области от 12.09.2017 исковые требования ФИО1 в лице финансового управляющего ФИО8 к ФИО3 о взыскании суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворены. С ФИО3 в пользу ФИО1 в лице финансового управляющего ФИО8

не установлен. Требования УФНС по Новосибирской области, основанные на решении Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска № 16-20/2026 от 25.05.2016, включены 26.06.2018 во вторую (34 186 213,11 руб.) и третью (14 175 253,02 руб.) очередь реестра требований кредиторов ФИО2 В соответствии с выпиской по счету НФ АКБ «Ланта-Банк» за период с 26.05.2014 по 11.08.2015 с расчетного счета ФИО2 /__/ ответчику ФИО1 осуществлены следующие денежные переводы на общую сумму 439000 руб.: 30.06.2014 – 300000 руб., назначение платежа: перечисление собственных средств по договору займа от 15.06.2014; 30.06.2014 – 97000 руб., назначение платежа: перечисление собственных средств по договору займа от 15.06.2014; 03.07.2014 – 20000 руб., назначение платежа: перечисление собственных средств по договору займа от 01.07.2014; 04.07.2014 – 22000 руб., назначение платежа: перечисление собственных средств по договору займа от 01.07.2014. Как следует из выписки по счету /__/, открытому в ОАО КБ «Акцепт», ФИО2 за период с 17.10.2012 по 17.04.2014 осуществлено