Переводы денежных средств физическим лицам по договорам купли продажи имущества - гражданское законодательство и судебные прецеденты

«Сбербанк» обоснованно произведено взимание комиссии за обслуживание произведенных ООО «Серебрянские поля» вышеуказанных переводов денежных средств в размере 4%, что соответствует действующим тарифам расчетно-кассового обслуживания на дату проведения платежей. Учитывая изложенное, норму части 1 статьи 1102 ГК РФ денежная сумма в размере 1 115 702 руб. 02 коп., уплаченная ООО «Серебрянские поля» ПАО «Сбербанк», не может быть признана неосновательным обогащением последнего. При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции обосновано не нашел оснований для удовлетворения исковых требований. Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что суд области не мотивировал причины, по которым отклонил доводы относительно тождественности понятий «счет физического лица» и «специальный счет должника» не имею правого значения поскольку денежные средства были перечислены со счета № <***> ООО «Серебрянские поля» на счет финансового управляющего ФИО1 ФИО2 – физического лица № 40817810758000015013 с назначение платежа: «оплата по договору купли – продажи недвижимого имущества ». Пунктом 3 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О

руб. в целях незаконного получения страхового возмещения (том 33 л.д. 13). Операции производились в период 26.07.2016 и 27.07.2016. Согласно выписке из лицевого счета ФИО2 (том 27 л.д. 30) 26.07.2016 сделана запись о переводе денежных средств в размере 24 373 444 руб. 44 коп. на счет ФИО2, из которых 9 373 000 руб. раздроблены на вклады других физических лиц (в соответствие с обвинительным заключением), в отношении 13 600 000 руб. произведены записи о направлении на счет ООО «Новогритинский» в счет оплаты четырех квартир по спорным договорам купли-продажи, остаток на счете ФИО2 составил сумму, приближенную к размеру страхового возмещения в 1 400 000 руб. Кроме того, операции по оплате квартир в полном объеме произведены на основании предварительных договоров купли-продажи с ООО «Новогритинский», сами договоры купли-продажи заключены позднее 01.08.2016 и 24.08.2016 (после отзыва лицензии у Банка - 05.08.2016). На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО2 знала об ущемлении интересов кредиторов

контролю, указана сделка с движимом имуществом: переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Судом установлено и подтверждается материалами дела, и не оспаривается сторонами, что по договорам доверительного управления клиентами (именуемые по договору - «Учредителями») для приобретения акций, внесены наличные денежные средства в кассу Общества, (именуемое по договору - «Управляющий») в сумме 600 000 рублей и более. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 6 Закона N 115-ФЗ операция по приобретению физическим лицом ценных бумаг подлежит обязательному контролю в случае, если она одновременно соответствует двум критериям: - физическое лицо приобретает ценные бумаги (независимо от их вида и формы) на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо на сумму, равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее; - осуществляемые физическим лицом расчеты по данной сделке производятся в наличной форме. Материалы административного дела, не содержат доказательств заключения договора – купли продажи ценных бумаг. Указанные договоры были представлены