1-й квартал, шесть месяцев, девять месяцев 2013 года, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год; заключение аудитора по итогам проверки деятельности общества за 2013 год; бухгалтерскую отчетность за 1-й квартал 2014 года; копии бюллетеней для голосования на собраниях акционеров от 25.03.2010 г., 31.03.2010 г., 26.04.2010 г., 20.07.2010 г., 12.11.2010 г., 23.11.2010 г., 15.02.2011 г., 31.03.2011 г., 16.05.2011 г., 04.07.2011 г., 22.11.2011 г., 03.02.2012 г., 25.04.2012 г., 04.06.2012 г., 24.09.2012 г., 21.06.2013 г.; копии протоколов заседанийсоветадиректоров за период с 01.01.2012 г. по 04.06.2014 г., установил: Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2014 исковые требования удовлетворены частично, суд обязал закрытое акционерное общество "Межрегиональный энергетический альянс" предоставить ФИО1 копии документов бухгалтерской отчетности за первый квартал, шесть месяцев и девять месяцев 2012 г. В остальной части иска отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 10.10.2014, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19.01.2015, решение Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2014 изменено
апелляционной инстанции. Они обращают внимание на то, что судами первой инстанции и округа ошибочно были отвергнуты сведения, полученные из материалов уголовного дела, согласно которым выписки, являющиеся единственным доказательством одобрения ответчиками убыточных сделок по выводу активов, сфальсифицированы ФИО10, который, по собственному признанию, опасался ФИО7 и потому совершал подобные действия. Заявители отмечают, что 10.09.2015 действительно проводилось заседание правления, однако вопросы об одобрении спорных сделок на них не обсуждались; при этом заседание правления от 14.09.2015 не проводилось вовсе, равно как и заседания советадиректоров . Спорные межбанковские кредиты были предоставлены ранее формальной даты их «одобрения», из чего следует, что после смены собственников банка процедура принятия решений с кредитным риском не отвечала правилам, предусмотренным Уставом и Положением об исполнительных органах банка. Заявители ссылаются на невызов в качестве свидетеля Сорокиной И.В. (на необходимость чего было прямо указано при направлении спора на новое рассмотрение), которая бы могла дать пояснения относительно обстоятельств проведения заседаний правления, а
обыкновенными именными бездокументарными акциями общества, что подтверждается справками регистратора В обоснование требований истцы указали, что отчет об оценке, на основании которого Советом директоров определена цена одной дополнительной акции, не соответствует требованиями законодательства и содержит многочисленные нарушения. По утверждению истцов, рыночная цена одной дополнительной акции, определенная на основании отчета об оценке, занижена, что нарушает права истцов, так как ведет к причинению убытков в виде значительного уменьшения действительной стоимости принадлежащих им акций. Так 28.01.2021 состоялось заседаниеСоветадиректоров Общества, оформленное протоколом от 28.01.2021 № 40, на котором приняты следующие решения: созвать и определить дату внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 03.03.2021 и провести его в форме заочного голосования (первый вопрос повестки заседания); утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» (второй вопрос повестки заседания); определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции
предпринимательской и иной экономической деятельности. Изучив судебные акты, состоявшиеся по делу, проверив доводы кассационной жалобы заявителя, суд не находит оснований для ее передачи на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, исходя из следующего. Как следует из обжалуемых актов, согласно Уставу Общества общее руководство его деятельностью осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (пункт 23.1 Устава). В городе Москва 10.06.2019 состоялось заседаниеСоветадиректоров Общества, на которое был вынесен вопрос об избрании генерального директора юридического лица. Согласно протоколу от 10.06.2019 № 151 на заседании присутствовали члены Совета директоров: ФИО5, ФИО7 (посредством связи (skype), который в соответствии с пунктом 5.7 Положения о Совете директоров Общества представил письменное сообщение за своей подписью от 05.06.2019 с мнением по вопросу повестки дня)), ФИО4 и ФИО6 До начала голосования по вопросам повестки дня заседания ФИО5 был поставлен вопрос о возможности участия члена
Закона об АО Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием. Согласно пункту 6.4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 31.03.2005г., первое заседание совета директоров , избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров. В соответствии с пунктом 9.1 указанного Положения решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и
составляет более 50% от числа избранных членов совета директоров общества. Пунктом 8.17. Устава общества предусмотрено, что решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Положением, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. В свою очередь, пунктом 4.5 Положения о совете директоров, утвержденном решением общего собрания акционеров АО «Надеждинскагопромхимия» от 23.04.2019, закреплено, что первое заседание совета директоров проводится по решению председателя общества в течение 10 дней с момента избрания его состава на общем собрании акционеров. Председатель общества обязан организовать первое заседание совета директоров, в том числе известить каждого член света директоров лично под роспись или путем направления на почтовый адрес заказным письмом сообщения о проведении первого заседания совета директоров, указав место, время такого заседания. Повесткой дня первого заседания является избрание председателя и секретаря совета директоров, способ уведомления членов совета директоров
подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в совет директоров общества. Согласно пункту 18.13 статьи 18 Устава общества кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимавших участие в заседании. Исследовав доводы и возражения сторон, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в их обоснование доказательства, арбитражные суды установили, что первое заседание совета директоров ЗАО «РЭС», избранного 30.06.2009 в новом составе, созвано его членом – ФИО2, которым во исполнение указанных положений устава в адрес всех членов совета директоров общества были направлены уведомления о созыве заседания совета директоров на 27.07.2009 в форме заочного голосования, опросные листы для голосования с указанием срока, к которому заполненные и подписанные опросные листы должны быть представлены в совет директоров общества. Уведомление о дате предстоящего заседания вместе с опросными листами были направлены в адрес
в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Согласно п.18.3 ст. 18 Устава ЗАО «РЭС» на первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя и Секретаря Совета директоров Общества. Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров в соответствии с внутренними документами, регулирующими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Членом Совета директоров ФИО2 созвано первое заседание Совета Директоров ЗАО «РЭС». Согласно п. 18.4 ст.18 Устава ЗАО «РЭС» решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем). При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров общества. Во исполнение п. 18.4 ст.18 Устава ЗАО «РЭС» в адрес всех членов совета директоров ЗАО
