План работы совета директоров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

приняты решения по следующим вопросам: по первому вопросу повестки дня: «Избрать председателем Совета директоров – ФИО2»; по второму вопросу повестки дня: «Создать комитеты: - комитет по аудиту и - комитет по кадрам и вознаграждениям. Выбрать: - в состав комитета по аудиту: ФИО2 – председателем комитета, членами комитета – ФИО3, ФИО1; - в состав комитета по кадрам и вознаграждениям: ФИО3 – председателем комитета, членами комитета – ФИО2, ФИО1.»; по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить план работы Совета директоров ОАО КФ «Новосибметалл»; по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить условия договора с аудитором ОАО КФ «Новосибметалл» - ООО «Лидер аудит». Лицом, имеющим право подписать договора с аудитором ОАО КФ «Новосибметалл» - ООО «Лидер аудит» от имени ОАО КФ «Новосибметалл» определить ФИО4 – генерального директора ОАО «КФ «Новосибметалл»; по пятому вопросу повестки дня: «Избрать генеральным директором ОАО КФ «Новосибметалл» ФИО4 сроком на три года с 01.07.2017 года по 30.06.2020 года; по шестому вопросу повестки

приняты решения по следующим вопросам: по первому вопросу повестки дня: «Избрать председателем Совета директоров – ФИО5»; по второму вопросу повестки дня: «Создать комитеты: - комитет по аудиту и - комитет по кадрам и вознаграждениям. Выбрать: - в состав комитета по аудиту: ФИО5 – председателем комитета, членами комитета – ФИО6, ФИО4; - в состав комитета по кадрам и вознаграждениям: ФИО6 – председателем комитета, членами комитета – ФИО5, ФИО4.»; по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить план работы Совета директоров ОАО КФ «Новосибметалл»; по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить условия договора с аудитором ОАО КФ «Новосибметалл» - ООО «Лидер аудит». Лицом, имеющим право подписать договора с аудитором ОАО КФ «Новосибметалл» - ООО «Лидер аудит» от имени ОАО КФ «Новосибметалл» определить ФИО7 – генерального директора ОАО «КФ «Новосибметалл»; по пятому вопросу повестки дня: «Избрать генеральным директором ОАО КФ «Новосибметалл» ФИО7 сроком на три года с 01.07.2017 по 30.06.2020; по шестому вопросу повестки дня: «Поручить

арбитражный суд установил: 19.04.2007г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «НТКРЗ», на котором в состав Совета директоров (наблюдательного Совета) общества избран ФИО1 29.08.2007г. и 29.11.2007г. внеочередными собраниями акционеров ОАО «НТКРЗ» Совет директоров (наблюдательный Совет) общества был переизбран в прежнем составе. В состав членов Совета директоров, в том числе, вошел ФИО1 22.06.2007 года ФИО1, как член Совета директоров ОАО «НТКРЗ», обратился к Председателю Совета директоров общества с письмом, в котором просит включить в перспективный план работы Совета директоров следующий перечень вопросов для рассмотрения: - рассмотрение перспективного плана развития ОАО «НТКРЗ»; - отчет единоличного исполнительного органа, включающий в себя выполнение финансового плана (ежеквартальный); - рассмотрение и утверждение годового финансового плана; - рассмотрение и утверждение ежеквартальных финансовых планов (ежеквартально); - рассмотрение вопросов, связанных с качеством продукции, включая статистику по браку и рекламациям; - рассмотрение и утверждение планов снижения издержек на выпуск продукции; - рассмотрение рентабельности продукции по видам; - рассмотрение текущей ситуации по

является акционером ОАО «Смоленский радиозавод», владеет 26,08% голосующих акций, что подтверждается данными из реестра об именах (полных наименованиях) владельцев, количестве, категории (типа) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг по состоянию на 28.08.2017 г. 27.12.2016 № 515, 14.03.2017 б/н, 23.06.2017 № 274, от 19.05.2017 б\н ООО «НПО НИИРК» обращалось к ОАО «Смоленский радиозавод» с требованиями о предоставлении копий следующих документов: доверенности на ФИО3 и приказа о назначении ФИО3 на должность и.о. генерального директора; планов работ Совета Директоров на 2016-2017 год; кадровой справки на ФИО4; отчета генерального директора за 8 месяцев 2016 года; прогнозных данных по итогам 2016 года; информационной справки к вопросу №3 повестки заседания Совета директоров от 12.09.2016; порядка формирования бюджета, утвержденного Советом директоров 10.10.2016; отчета генерального директора, представленного на рассмотрение Совета директоров 10.10.2016; процессуальных документов о привлечении или об отказе в привлечении к административной ответственности ОАО «Смоленский радиозавод»; предписания об устранении нарушений; учетной политики ОАО «Смоленский радиозавод» в

заявлены организацией в качестве плановых на 2020 год. Органом регулирования эти затраты не учтены, поскольку, по мнению административного ответчика, указанные вознаграждения должны производится за счет прибыли организации и непосредственно с осуществлением деятельности по передаче электрической энергии не связаны. Административный истец с выводом органа регулирования не согласился и указал, что деятельность вышеуказанных органов непосредственно связана с оказанием услуг в области электроэнергетики и подтверждается документами, представленными в качестве приложений к тарифной заявке, в том числе, планами работы Совета директоров , Положением о Совете директоров ПАО «МРСК Юга», Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций и другими документами, из которых следует, что в вопросы компетенции совета директоров входят, в том числе, вопросы осуществления регулируемых видов деятельности. Из данных документов следует, что деятельность членов Совета директоров, ревизионной комиссии, комитетов необходима обществу для ведения регулируемой деятельности, поскольку согласно ст. 64 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров общества осуществляет общее