Подкуп иностранных должностных лиц - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики в основу, которого положена сделка, свершенная на условиях заведомо невыгодных для одной из сторон, с нарушением, подписавшим ее лицом своих полномочий и требований ст.64 Закона о ЦБ РФ и нормативных актов ЦБ РФ может рассматриваться в качестве осуществления Российской Федерацией своих международных обязательств Конвенции ООН против коррупции 2003г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999г., Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997г. Должник полагает, что в рамках рассмотрения данного заявления, суд может также учесть следующее обстоятельство. В соответствии с требованиями ст.5 Закона «О банках в банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395-1, кредитная организация РФ может приобретать права требования от третьих лиц в соответствии с действующим в РФ законодательством, т.е. это требование является императивной нормой права РФ и разумеется деятельность кредитной организации, работающей и созданной по законодательству и на территории РФ

Экономической Палате Чешской Республики и Аграрной Палате Чешской Республики в основу которого положена сделка, свершенная на условиях заведомо невыгодных для одной из сторон, с нарушением, подписавшим ее лицом своих полномочий и требований ст.64 Закона о ЦБ РФ и нормативных актов ЦБ РФ может рассматриваться в качестве осуществления Российской Федерацией своих международных обязательств Конвенции ООН против коррупции 2003г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999г., Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997г. Должник полагает, что в рамках рассмотрения данного заявления, суд может также учесть следующее обстоятельство. В соответствии с требованиями ст.5 Закона «О банках в банковской деятельности» от 02.12.1990г. №395-1, кредитная организация РФ может приобретать права требования от третьих лиц в соответствии с действующим в РФ законодательством, т.е. это требование является императивной нормой права РФ и разумеется деятельность кредитной организации, работающей и созданной по законодательству и на территории РФ

аудитора, а также информацию о своем членстве в саморегулируемой организации аудиторов; 2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг; 2.1) составлять документы на русском языке; 3.1) информировать, за исключением случая, указанного в пункте 3.2 настоящей части, учредителей (участников) аудируемого лица или их представителей либо его руководителя о ставших известными аудиторской организации, индивидуальному аудитору случаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в том числе случаях подкупа иностранных должностных лиц , случаях иных нарушений законодательства Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае, если учредители (участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель не принимают надлежащих мер по рассмотрению указанной информации аудиторской организации, индивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об этом соответствующие уполномоченные государственные органы; 3.2) уведомлять о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания)

заказчик при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой стороне. К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц , органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (пункт 18.1.). Как указывалось выше, факт представления заказчику подложной банковской гарантии истцом не оспаривается. Данное обстоятельство исключает возможность применение пункта 11.1. договора, на

1 ст. 291.2 УК РФ. Как указал Верховный Суд Российской Федерации в преамбуле к своему постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций (например, Конвенция против коррупции), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением. Субъектами данного правонарушения являются только юридические лица. Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыслом. Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции ООН (например, Конвенция против коррупции от 31.10.2003), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999, Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21.11.1997 и др. В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральные законы от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации

№3 по обеспечению экономической безопасности при финансировании целевых программ и национальных проектов, противодействия коррупции, организованным группам и преступным сообществам, экстремизму Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, наделенного согласно своего должностного регламента (должностной инструкции), утвержденного ДД.ММ.ГГГГ начальником УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области, должностными обязанностями по осуществлению оперативного сопровождения уголовных дел по линиям обслуживания, выполнению задач и функций по борьбе с коррупцией, в том числе борьбе с подкупом иностранных должностных лиц , организованными группами и преступными сообществами, пресечению финансирования экстремистской деятельности по линиям обслуживания, организации формирования и введению номенклатурных дел, а также в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О полиции» от 07.02.2017 N 3-ФЗ обязанностями исполнять в пределах своих полномочий решения суда (судьи), письменные поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о производстве отдельных следственных действий, проведении оперативно-розыскных мероприятий, задержании лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о производстве иных процессуальных действий, оказывать