если на предприятии имелась кредиторская задолженность, которая превышает дебиторскую задолженность, то с Заказчиком согласовывался план мероприятий по устранению, которые отражались в системе бюджетирования в текущем и последующим месяце. Проводился анализ стоимостного соотношения кредиторской задолженности к стоимости активов Заказчика на предмет фактического гашения образовавшейся задолженности. В случае выявления просроченной дебиторской задолженности, согласовывался план мероприятий с Заказчиком по устранению просроченной задолженности, которые отражались в системе бюджетирования в текущем и последующим месяце. Заявителем указано, что разработано положение о должной осмотрительности при выборе контрагента (копия прилагается). Однако в дело данный документ представлен не был. Велась работа с Поставщиками/Покупателями по предоставлению полного пакета документов с их стороны. В соответствии с имеющимися формами бюджета и финансовых показателей бухгалтерского учета, проводилась проверка на фактическое исполнение распределение финансовых ресурсов Заказчика. Согласно п.1.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по настоящему договору Заказчиком или его представителем. Как указывает заявитель фактическое наличие подписанных актов с реестром произведенных
договора найма жилого помещения №б/н от 28.09.2017 с ФИО7; подготовлены рекомендации по приведению в соответствие; произведен анализ полномочий руководителя проекта ФИО8 на подписание договора; произведен анализ налоговых рисков при оплате за третье лицо, в зачет обязательств перед ООО «ПСК «Пространство» по договору субподряда от 16.04.2018 №002/2018 в пользу Полосовой СВ., ФИО5, ФИО7, ФИО9; подготовлены проекты писем об оплате за третье лицо; разработан проект формы «Отчет поверенного об исполнении договора поручения»; разработан проект « Положения о должной осмотрительности ...»; произведен анализ рисков по требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по взаимоотношениям с ООО «ПСК «Пространство», разработаны рекомендации по устранению возможных негативных последствий в рамках закона; участие в переговорах по взаимоотношению с ООО «СТК 8», о порядке оплаты, протоколах разногласий, согласования условий взаимной оплаты; предоставление консультаций по порядку производства работ при выявлении объектов культурного наследия по Закону Республики Крым от
помещения №б/н от 28.09.2017 г. с ФИО7; рекомендации по приведению в соответствие; анализ полномочий «руководителя проекта ФИО8» на подписание договора; 8. Анализ налоговых рисков при оплате за третье лицо, в зачет обязательств перед ООО «ПСК «Пространство» по договору субподряда от 16.04.2018 г. №002/2018 - в пользу Полосовой СВ., ФИО5, ФИО7, ФИО9; подготовка проектов писем об оплате за третье лицо; 9. Разработка проекта формы «Отчет поверенного об исполнении договора поручения»; 10. Разработка проекта « Положения о должной осмотрительности ...»; 11. Анализ рисков по требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по взаимоотношениям с ООО «ПСК «Пространство», разработка рекомендаций по устранению возможных негативных последствий в рамках закона; 12. Участие в переговорах по взаимоотношению с ООО «СТК 8», о порядке оплаты, протоколах разногласий, согласования условий взаимной оплаты; 13. Предоставление консультаций по порядку производства работ при выявлении объектов культурного наследия по Закону Республики
жилого помещения № б/н от 28.09.2017 с ФИО6; подготовлены рекомендации по приведению в соответствие; произведен анализ полномочий руководителя проекта ФИО7 на подписание договора; произведен анализ налоговых рисков при оплате за третье лицо, в зачет обязательств перед ООО «ПСК «Пространство» по договору субподряда от 16.04.2018 № 002/2018 в пользу Полосовой СВ., ФИО4, ФИО6, ФИО8; подготовлены проекты писем об оплате за третье лицо; разработан проект формы «Отчет поверенного об исполнении договора поручения»; разработан проект « Положения о должной осмотрительности ...»; произведен анализ рисков по требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по взаимоотношениям с ООО «ПСК «Пространство», разработаны рекомендации по устранению возможных негативных последствий в рамках закона; участие в переговорах по взаимоотношению с ООО «СТК 8», о порядке оплаты, протоколах разногласий, согласования условий взаимной оплаты; предоставление консультаций по порядку производства работ при выявлении объектов культурного наследия по Закону Республики Крым от
