установить прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты; (2) предоставлять достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты; (3) исключать возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов; (4) обеспечить такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении; (5) предусмотреть меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов. 1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем: (1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров ; (2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год; (3) введения должности корпоративного секретаря (далее - секретарь общества), в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе. 1.5. Акционеры
комиссиях Совета директоров ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), регулирующий(-ие) деятельность комиссий Совета директоров ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положение об информационной политике ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), определяющий(-ие) перечень, принципы и порядок раскрытия, предоставления, использования и защиты информации по деятельности ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положение об инсайдерской информации ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), регулирующий(-ие) отношения в связи с использованием инсайдерской информации о деятельности и ценных бумагах ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положение о порядке предоставления информации акционерам в ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), определяющий(-ие) порядок доступа акционеров к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и предоставления копий таких документов); - положение о порядке формирования и использования фондов ЗАО КБ «Мираф-Банк» (иной(-ые) внутренний(-ие) документ(-ы), определяющий(-ие) порядок формирования и использования фондов ЗАО КБ «Мираф-Банк»); - положения о резервном фонде, о фонде накопления, о фонде материального поощрения и социального развития, иных фондах, созданных в ЗАО КБ «Мираф-Банк»; - положение о
недействительным решение совета директоров ОАО «Минеральные удобрения» об утверждении платы за предоставление копий документов в размере 58,47 руб. за копию, включая НДС. В то же время истцом не указаны реквизиты документа (протокола), содержащего такое решение. Ответчик представил в материалы дела протокол б/н заседания Совета директоров ОАО «Минеральные удобрения» от 09.01.2008 (л.д. 79-80). Как видно из текста представленного протокола, советом директоров Общества приняты решения: - по третьему вопросу повестки дня, а именно: одобрить Положение «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Минеральные удобрения», утвержденное приказом № 306 от 19.11.2007. За данное решение проголосовали 6 из 6 членов совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании Совета директоров (85,71 % от числа избранных); - по четвертому вопросу повестки дня, а именно: одобрить стоимость затрат на изготовление Обществом копий документов, утвержденную приказом № 279 от 08.10.2007 в размере 58,47 руб. с НДС. За данное решение проголосовали 6 из 6 членов совета директоров Общества, принявших
ознакомления ей предоставлены не были, о чем был составлен акт от 28.02.2008, подписанный акционерами К-выми, заявившими требование, и их представителем ФИО5 Непредставление Обществом для ознакомления документов послужило основанием для обращения 13.03.2008 в арбитражный суд с настоящим иском. Из пояснений ответчика следует, что в связи с поступлением в Общество большого количества объемных по содержанию требований акционеров о предоставлении им для ознакомления документов о деятельности Общества, Советом директоров ОАО «Завод Магнетон» 27.11.2007 было утверждено Положение «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Завод Магнетон» и другим заинтересованным лицам». Истец являлась членом Совета директоров Общества и участвовала в заседании, на котором принималось указанное Положение, в связи с чем ей был известен существующий в Обществе порядок ознакомления акционеров с документами. В соответствии с данным Положением предоставление информации акционерам осуществляется по средам с 10.00 до 11.00 в помещении, выделенном для этого исполнительным органом Общества. В связи с этим ответчик считает, что истец должна была явиться в
в материалы дела Положения о порядке предоставления информации акционерам, утвержденным Советом директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» 14.04.2011 (протокол от 15.04.2011 № 36) суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истец, как владелец менее, чем 25 процентов голосующих акций ответчика, не вправе получать протоколы заседаний Совета директоров, принятые по вопросам, не указанным прямо в п. 3.2.2 указанного Положения. При этом арбитражный суд отметил, что представленное в материалы дела Положение о порядке предоставления информации акционерам отвечает требованиям к «адекватному режиму доступности к конфиденциальной информации», который акционерное общество вправе установить согласно конституционно-правовому смыслу абзаца 1 пункта 1 статьи 91 Федеральным законом «Об акционерных обществах», с учетом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 8-О-П. Доказательств, свидетельствующих об оспаривании данного Положения в судебном порядке не представлено. Таким образом, истец вправе просить предоставить ему копии протоколов заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» за указанный период,
с 01 января 2007 года по датувыполнения требования - по одной копии; Протоколов Внеочередных общих собраний акционеров Открытое акционерное общество «Завод Магнетон», проводившихся за период с 01 января 2007 годапо дату выполнения требования - по одной копии; Документов, подтверждающих права ОАО «Завод Магнетон» нанедвижимое имущество, находящееся на его балансе - по однойкопии. Внутренних документов ОАО «Завод Магнетон» в последней редакции, если таковые имеются (Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Генеральном директоре, Положение «О порядке предоставления информации акционерам ОАО «Завод Магнетон» и другим заинтересованным лицам, и др. документы) - по одной копии; Бухгалтерских отчетов ОАО «Завод Магнетон» за период с 01января 2007 года по дату выполнения требования (в том числе, ежеквартальные, полугодовые, годовые) - по одной копии; Протоколов заседаний Совета директоров ОАО «Завод Магнетон» за период с 01 января 2007 года по дату выполнения требования по одной копии; Списка аффилированных лиц ОАО «Завод Магнетон» по состоянию на дату получения вами
