Получение денег от физических лиц - гражданское законодательство и судебные прецеденты

приобретенные основные средства. X 302 19 830 X 201 01 610 48 Перечисление денежных средств за приобретенные нематериальные активы. X 302 20 830 X 201 01 610 49 Перечисление денежных средств за приобретенные материальные запасы. X 302 22 830 X 201 01 610 Получение наличных денежных средств в кассу с расчетного счета. 50 Получены наличные деньги в кассу с расчетного счета. X 201 04 510 X 201 01 610 Перечисление с лицевого счета для учета операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, открытого в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета, расчетного счета в бюджет налогов, взносов, прочих платежей. 51 Перечисление налога на доходы с физических лиц . X 303 01 830 X 201 01 610 52 Перечисление единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. X 303 02 830 X 201 01 610 53 Перечисление налога на прибыль организаций. 2 303 03 830 2

дополнительной жалобах просит обвинительный приговор отменить и производство по делу прекратить, ссылаясь на то, что никаких преступлений он не совершал, С. и Ш. он давал деньги по договорам займа и получал от них ежемесячно проценты в денежном выражении, деньги у них не вымогал. Показания С.В. и Ш. о том, что они не брали у него взаймы деньги, опровергаются имеющимися договорами о получении ими у него взаймы у него денежных средств. Утверждает, что он передал С. и Ш. деньги взаймы, но не как сотрудник милиции, а как простое физическое лицо , что подтверждают все его родственники. Индивидуального предпринимателя Г. он не знал и никогда с ним не встречался, никаких денег у него не брал, а показания Г. никакими доказательствами не подтверждены. адвокаты Тимофеев А.А. и адвокат Горобец Л.М. в своих кассационных жалобах и дополнениях, просят обвинительный приговор в отношении ФИО1 отменить и производство по делу прекратить за отсутствием в его действиях

Суда РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству». 3. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 25 апреля 2012 года в 10 час. 15 мин. 4. В порядке подготовки дела к слушанию предложить лицам, участвующим в деле выполнить следующие действия: 4.1 Истцу – уточнить сумму иска, в т.ч. в просительной части иска (114300 рублей, в т.ч. 140000 рублей); представить подтверждение передачи денег юридическим лицом (расписка в получении денег от физического лица ); представить оригиналы документов на обозрение, доверенность на ответчика, акт приема-передачи документов. 4.2 Ответчику представить: письменный отзыв с документальным и нормативным обоснованием доводов в порядке ст.131 АПК РФ; копию отзыва направить истцу в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания, доказательства отправки представить в суд. Доказательства исполнения договора (при наличии), в т.ч.сдачи документов в Управление Росреестра по Челябинской области. Представить сведения о месте жительства ФИО2 Разъяснить ответчику, что направление

суд, О П Р Е Д Е Л И Л : 1. Отложить судебное разбирательство на 17 мая 2012 г. на 09 час. 30 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, каб. №521, телефон секретаря, помощника судьи: 8 (351) 266-72- 04, каб. №520; 2. Истцу – уточнить сумму иска, в т.ч. в просительной части иска (114300 рублей, в т.ч. 140000 рублей); представить подтверждение передачи денег юридическим лицом (расписка в получении денег от физического лица ); представить оригиналы документов на обозрение, доверенность на ответчика, акт приема-передачи документов. 3. Ответчику представить: письменный отзыв с документальным и нормативным обоснованием доводов в порядке ст.131 АПК РФ; копию отзыва направить истцу в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания, доказательства отправки представить в суд. Доказательства исполнения договора (при наличии), в т.ч.сдачи документов в Управление Росреестра по Челябинской области. Представить сведения о месте жительства ФИО2 Судья И.К. Катульская

2. Отложить судебное разбирательство на 06 июня 2012 г. на 09 час. 45 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, каб. №521, телефон секретаря судебного заседания, помощника судьи: 8 (351) 266-72-04, каб. №520; 3. Лицам, участвующим в деле, надлежит выполнить следующие действия: 3.1 Истцу представить: - уточнить сумму иска, в т.ч. в просительной части иска (114300 рублей, в т.ч. 140000 рублей); представить подтверждение передачи денег юридическим лицом (расписка в получении денег от физического лица ); представить оригиналы документов на обозрение, доверенность на ответчика, акт приема- передачи документов. - направить копию искового заявления с уточнениями и приложенных к ним документов, привлеченному третьему лицу – ФИО3; - доказательства направления представить суду; 3.2 Ответчику: - письменный отзыв с документальным и нормативным обоснованием доводов в порядке ст.131 АПК РФ; - копию отзыва направить истцу и третьему лицу в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания, доказательства отправки

надлежащим образом оформленная квитанция к приходному кассовому ордеру. Представленная в материалы дела квитанция к приходному кассовому ордеру от 04.09.2008 не содержит расшифровки подписи главного бухгалтера и лица, уполномоченного на прием денежных средств письменным распоряжением руководителя предприятия. Кроме того, информация о получении денежных средств должником не отражена в бухгалтерской отчетности ООО «Бинарт». Таким образом, квитанция к приходному кассовому ордеру от 04.09.2008 оформлена не надлежащим образом, и не может служить доказательством внесения наличных денег в кассу организации – ООО «Бинарт». В суде первой инстанции представитель кредитора пояснил, что денежные средства, предоставленные должнику в заем, являлись частично результатом накоплений в течение более восьми лет, а частично были получены заем у другого физического лица . При этом, доказательств получения кредитором денежных средств в размере 7 000 000 рублей для последующего предоставления в заем должнику в материалы дела не представлено. Как следует из материалов дела, ООО «Бинарт» финансово-хозяйственную деятельность не вело, работники отсутствовали, движений по

руб., не означает их фактическую передачу должнику. Общество полагает, что нотариально удостоверенное заявление от 26.05.2018, в котором ФИО3 подтверждает факт получения денег, не свидетельствует о получении им денежных средств¸ поскольку засвидетельствована только подпись, притом, что реальность договора займа должна быть подтверждена фактическим совершением действий по передаче денежных средств. Указывает на то, что получение ФИО3 от ФИО6 суммы займа в размере 15 000 000 руб. является экономически нецелесообразным, при наличии больших оборотов подконтрольных ему компаний. По мнению Общества, сторонами допущено злоупотребление правом, поскольку договор займа и соответствующие требования нарушает права и законные интересы иных кредиторов. В дополнении к письменным пояснениям ФИО6 просит удовлетворить его жалобу и включить требование ООО «Юридическая фирма «Лигал Студио» в реестр требований кредиторов должника. Обращает внимание на то, что ФИО3 получал денежные средства как физическое лицо , в связи с чем, обоснованно отсутствие сведений об их движении (приходе и расходовании) в бухгалтерских документах должника, как предпринимателя.

ФИО9, главным специалистом Депатамента по операционной работе с персоналом ФГУП «Почта России» ФИО10 представление на перевод, устанавливает размер ежемесячной компенсации расходов по найму жилья ФИО1 1-й и 2-й год не более 30000 рублей, 3 год не более 15000 рублей. документы. Подтверждающие затраты работника в части расходов за аренду жилья, при самостоятельном подборе найма жилья работником, определены п. 3.2.1.1 Положения о переезде работника: договор найма жилого помещения, составленный в письменной форме; расписка о получении денег от физического лица – наймодателя. В ходе проведенного служебного расследования в бухгалтерии Филиала запрошена документация, предоставляемая ФИО1 для подтверждения затрат по найму. Анализ документов показал, что арендуемая ФИО1 квартира является двухкомнатной. С учетом изложенного, руководителем департамента внутреннего контроля ФИО1 допущены нарушения принципов этичного поведения, закрепленных пунктами 4.3, 5.15 Кодекса деловой этики ФГУП «Почта России» от ДД.ММ.ГГГГ №-п, выразившихся в совершении действий, подрывающих деловую репутацию предприятия, способствующих принятию им решения о заключении договора найма жилого помещения

в списках кредиторов не значились. Бухгалтерский учет велся по упрощенной форме, установить вливание денежных средств от ФИО7 в развитие предпринимательской деятельности, а также возможного погашения получаемых им кредитов за счет прибыли не представилось возможным. Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что ФИО7 на ведение деятельности привлекал заемные средства. Выписки из банков по кредитным договорам подтверждали, что получаемую выручку и заемные средства он направлял на погашение прежних кредитов. Также ФИО7 были представлены расписки о получении денег от физических лиц . Однако установить, на что были использованы данные денежные средства по имеющимся документам невозможно. По результатам изучения кассовой книги за 2012 год установили, что у ФИО7 в наличии имеются неиспользованные на производственные цели 6 миллионов рублей, на что ФИО7 пояснил, что данных денежных средств фактически нет. Довод стороны защиты относительно того, что ФИО7 не имел возможности рассчитаться со своими кредиторами (физическими лицами) по договорам займа вследствие введения в отношении него как индивидуального