достаточную осмотрительность и проверить правоспособность контрагента, наличие у него необходимой регистрации. Из представленных материалов проверки и бухгалтерских документов следует, что ФИО4 имел финансово-хозяйственные взаимоотношения с контрагентом *** ИНН ***. В целях подтверждения фактов финансово-хозяйственных отношений ФИО4 с *** ИНН ***, МИФНС России №4 по Белгородской области в МИФНС России *** по *** области в соответствии со ст. 93.1 НК РФ было направлено поручение об истребовании документов (информации) от *** года за *** и поручение о допросе свидетелей *** от *** года ***. Согласно представленному ответу МИФНС России *** по Белгородской области *** от *** года *** ИНН *** КПП *** адрес: *** ул. ***, снято с учета в связи с его ликвидацией по решению учредителей (участников) или органа юридического лица уполномоченного на то учредительными документами *** года, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ от *** года. В соответствии со ст.49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает в момент его создания
л.; - извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО Строительная фирма «Строй-Центр» на 1 л.; - квитанция о приеме налоговой декларации (расчете) в электронном виде ООО Строительная фирма «Строй-Центр» на 1 л.; - извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) ООО Строительная фирма «Строй-Центр» на 1 л. - сшив документов «ООО Строительная фирма «Строй-Центр» на 323 листах: - Уведомление №; уведомление №; уведомление №; уведомление №; уведомление №; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; поручение № о допросе свидетеля; уведомление №; поручение № о допросе свидетеля; уведомление №; сопроводительное письмо; возражения к ату выездной налоговой проверки; журнал-ордер по счету; доверенность; протокол допроса свидетеля ФИО9; командировочное удостоверение; уведомление №; решение о возобновлении
года ФИО1 допрошена в качестве потерпевшей. 26 декабря 2018 года в качестве свидетеля допрошен ФИО 5 января 2019 года произведен осмотр документов, представленных ... по запросу от 8 ноября 2013 года, имеющихся в материалах уголовного дела. 9 января 2019 года ... направлено поручение об установлении местонахождения ФИО 29 января 2019 года ... направлено поручение об установлении местонахождения ФИО 19 февраля 2019 года в качестве свидетеля допрошена ФИО 5 февраля 2019 года ... направлено поручение о допросе ФИО 19 февраля 2019 года ФИО допрошена в качестве свидетеля, а также ей направлен запрос о предоставлении документов. 6 и 7 февраля 2019 года допрошены свидетели ФИО, ФИО, ФИО 11 февраля 2019 года ... направлено поручение об установлении местонахождения ФИО 14 февраля 2019 года начальнику ... направлено поручение о допросе ФИО, ... направлено поручение о допросе ФИО 19 февраля 2019 года допрошены свидетели ФИО, ФИО объявлена в розыск, предварительное следствие приостановлено. 20 февраля
