(4) порядок прекращения полномочий управляющей организации (управляющего); (5) объем и содержание информации и отчетов, которые управляющая организация (управляющий) обязана представлять совету директоров и акционерам в отношении своей работы и показателей деятельности общества, периодичность, с которой должны представляться такие отчеты; (6) перечень должностных лиц управляющей организации, обязанных отчитываться о ее работе. 2.2. Рекомендуется, чтобы члены правления и генеральный директор избирались в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах. 2.2.1. Акционерам рекомендуется предоставить максимум информации о кандидатах на должности генерального директора и членов правления общества. В частности, рекомендуется, чтобы акционеры получили информацию о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества,
4.5.5. Порядок действий сотрудников подразделений при взаимодействии с Клиентами, в том числе обслуживаемыми с использованием технологий ДБО, в целях реализации Правил, изложен в соответствующих программах внутреннего контроля, в том числе: - Программе идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя; - Программе выявления операций; - Программе организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции; - Программе приостановления операций с денежными средствами и иным имуществом. 4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля 4.6.1. Документы и сведения, полученные в ходе реализации настоящих Правил, в том числе полученные в результате первичной идентификации и последующего изучения Клиента, подлежат документальному фиксированию в соответствии с настоящим разделом. 4.6.2. Информация об операциях (сделках) Клиента фиксируется таким образом, чтобы в случае необходимости было возможно воспроизвести детали операции (сделки), в т.ч., сумму операции (сделки), валюту платежа, данные о контрагенте .
в соответствии с Порядком подготовки, согласования и контроля сметы текущих расходов финансовой организации на проведение конкурсного производства (ликвидации) 12 Бухгалтерское сопровождение хозяйственных операций финансовой организации. Оформление бухгалтерской документации по всем хозяйственным операциям Заказчика. Контроль за соблюдением условий по оплате договоров и порядком оформления первичных учетных документов 13 Участие в проведении досудебной работы по взысканию дебиторской задолженности, а именно: - предоставление информации о поступлении денежных средств в погашение ссудной задолженности; - отражение погашения ссудной задолженности на счетах бухгалтерского учета; - направление запросов о погашении задолженности клиентов по комиссиям за РКО; - проведение сверки задолженности по хозяйственным договорам, контроль возврата денежных средств. в том числе инициирование сверки расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам не позднее 30 рабочих дней с даты получения решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом или введении в отношении нее процедуры принудительной ликвидации 14 Начисление заработной платы 15 Взаимодействие с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами, в том
Суда Российской Федерации. Судами установлено, что в обоснование кассационной жалобы, поданной в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Банк представил заключенные с истцом договоры об открытии кредитных линий от 17.07.2013 № 249/ЛВ, от 13.08.2013 № 252/ЛВ и от 01.10.2013 № 262/ЛВ, а также договоры о факторинге от 17.07.2013 № 249/Ф, от 13.08.2013 № 252/Ф и от 01.10.2013 № 262/Ф, заключенные Банком (фактором) и ООО «Премиум Строй» (заемщиком) в целях обеспечения возврата денежных средств, выданных по договорам об открытии кредитных линий. По условиям договоров о факторинге заемщик уступает фактору право требования с контрагента (Администрации) денежных сумм, причитающихся заемщику от контрагента за произведенный по контракту работы. Объем уступаемых требований составляет 56 792 701,04 руб. В пункте 2.2 договоров о факторинге определено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору фактор имеет право предъявить контрагенту требование об уплате денежных средств, подлежащих оплате по контракту. Требование должно быть
переименовано в ООО УК ПРОДИМЕКС-Сахар») - ОАО «Объединенная Сахарная Компания» было принято решение от 02.12.2013г. №12-01/2013 и №12-00/2013 наделить ООО «ПРОДИМЕКС-Холдинг» централизованными функциями по закупке и снабжению ТМЦ, по разработке ценовой политики, определению рыночной стратегии продукта, диктуемой современными рыночными отношениями, особенностями и спецификой отрасли сахарной промышленности. Во исполнение данного решения единственного участника: - в ООО «ПРОДИМЕКС-Холдинг» был организован департамент закупки сырья, разработан и утвержден регламент закупки сахарной свеклы, распределены функции сырьевых служб, определен порядок работы с контрагентами (приказ от 09.01.2014г. №4-01/14 о передаче функции по закупке сахарной свеклы с приложением №1 «Регламент о порядке организации закупки сахарной свеклы для группы компаний Продимекс»); - ООО «АПК-Консалт» (с 13.04.2015г. переименовано в ООО УК ПРОДИМЕКС-Сахар») был издан приказ от 10.01.2014 №6-1/14 об изменении организационно-штатной структуры и от 28.02.2014г, №10-2/14 о утверждении измененной организационно-штатной структуры без департамента сделок по сахарной свекле; - ООО «Садовский сахарный завод» привел в соответствие должностные обязанности сотрудников сырьевого отдела.
следующее. Генеральным директором Общества подписан Приказ «О проверке контрагентов» от 01.08.2012 № 97, определяющий порядок и условия заключения договоров с контрагентами. В соответствии с указанным Приказом ответственным сотрудником Общества запрашивался у контрагента ряд документов, а также проводился анализ доступных ресурсов на предмет наличия должностных лиц контрагента в реестрах дисквалифицированных лиц, базе утерянных паспортов, регистрации по адреса «массовой» регистрации и т.д. Вместе с тем, Инспекция не запрашивала и не проверяла внутренние документы Общества, регламентирующие порядок работы с контрагентами . Налоговым органом в ходе проверки были запрошены документы, подтверждающие, по мнению инспекции, проявление должной осмотрительности: устав, копии паспортов должностных лиц, выписки из ЕГРЮЛ, копии приказов о назначении на должность, адрес, телефоны, доверенности, деловую переписку и иные документы. Часть из указанных документов (устав, копии приказов, выписки из ЕГРЮЛ, Свидетельства о допуске к работам, решения, протоколы и т.п.), полученных от спорных контрагентов Обществом перед заключением с ними договоров, были представлены Обществом в инспекцию и
письмом с уведомлением, доказательства направления представить в суд. 5. Арбитражный суд предлагает третьим лицам, УФНС России по РМЭ, ЗАО «ПФ «СКБ КОНТУР»: - направить в адрес третьего лица, АНО «УНЦИБ ПФО», отзывы и копии документов, имеющихся в деле заказным письмом с уведомлением, доказательства направления представить в суд. 6. Арбитражный суд предлагает третьему лицу, АНО «УНЦИБ ПФО», представить письменный отзыв на заявление с соблюдением требований статьи 131 АПК РФ, в котором: - подробно разъяснить порядок работы с контрагентами (в частности с ООО «МЖК»), а также указать на характер взаимоотношений с АНО «УНЦИБ ПФО»; - представить журнал работоспособности системы «Контур-Экстерн» за спорный период- октябрь 2007 года (копию в материалы дела, подлинник на обозрение суда). Отзыв на заявление с приложением документов необходимо направить в арбитражный суд и всем лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить непосредственно в срок до 13.07.2009 года с тем, чтобы обеспечить возможность надлежащего и
имеющихся в деле заказным письмом с уведомлением, доказательства направления представить в суд. 5. Арбитражный суд предлагает третьему лицу, УФНС России по РМЭ: - направить в адрес третьего лица, АНО «УНЦИБ ПФО», отзыв и копии документов, имеющихся в деле заказным письмом с уведомлением, доказательства направления представить в суд. 6. Арбитражный суд предлагает третьему лицу, АНО «УНЦИБ ПФО», представить письменный отзыв на заявление с соблюдением требований статьи 131 АПК РФ, в котором: - подробно разъяснить порядок работы с контрагентами (в частности с ООО «Профстрой»), а также указать на характер взаимоотношений с АНО «УНЦИБ ПФО»; - представить журнал неисправностей за спорный период- октябрь 2007 года (копию в материалы дела, подлинник на обозрение суда). Отзыв на заявление с приложением документов необходимо направить в арбитражный суд и всем лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручить непосредственно в срок до 13.07.2009 года с тем, чтобы обеспечить возможность надлежащего и полного ознакомления
