Закон № 173-ФЗ) в уполномоченный банк, для постановки на учет, 15.12.2020 предоставлен недействующий контракт от 25.11.2019. По данным раздела II ведомости банковского контроля по контракту УНК 20120012/1481/1161/4/1, в рамках исполнения договора оказания транспортных услуг от 25.11.2019, заключенного ООО «ФРИДВТРАНС» с EST ASIA TRADING COMPANY LIMITED, в период с 15.12.2020 по 31.01.2021 проведены валютные операции по списанию денежных средств с расчетного счета общества за услуги перевозки на общую сумму 144 817,5 долларов США, в том числе: - 18.12.2020 - 54 817,5 долларов США (код вида операции 21200 – расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги), в платежном поручении от 17.12.2020 № 131 в качестве получателя денежных средств указана компания WU JIANG HUALIAN SILK JET WEAVING FACTORY, счет №10545814040021285, открыт в банке AGRICULTURAL BANK OF CHINA, - 14.01.2021 - 42 000 долларов США (код вида операции 21200 - расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги), в платежном поручении от
23 Закона № 173-ФЗ в уполномоченный банк, для постановки на учет, 15.12.2020 предоставлен недействующий контракт от 25.11.2019 года. По данным раздела II ведомости банковского контроля по контракту УНК 20120012/1481/1161/4/1, в рамках исполнения договора оказания транспортных услуг от 25.11.2019, заключенного ООО «ФРИДВТРАНС» с EST ASIA TRADING COMPANY LIMITED, в период с 15.12.2020 по 31.01.2021 проведены валютные операции по списанию денежных средств с расчетного счета общества за услуги перевозки на общую сумму 144 817,5 долларов США, в том числе: - 18.12.2020- 54 817,5 долларов США (код вида операции 21200 – расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги). В платежном поручении от 17.12.2020 № 131 в качестве получателя денежных средств указана компания WU JIANG HUALIAN SILK JET WEAVING FACTORY, счет №10545814040021285, открыт в банке AGRICULTURAL BANK OF CHINA. - 14.01.2021- 42 000 долларов США (код вида операции 21200 - расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги). В платежном поручении от 13.01.2021
определена наиболее вероятная рыночная стоимость декларируемого товара направлена в ответ на запрос № 1 от 15.07.2009 по ГТД № 10225040/100709/0000119; бухгалтерские документы по постановке товара на учет и списанию в производство предоставляются; в соответствии с положением о бухгалтерском учете в странах в которых расположены фирмы экспедиторы оказывающие экспедиционные услуги по доставке груза в адрес Общества, стоимость затрат, проводится по бухгалтерскому учету единой суммой, без разбивки по видам услуг; письмо экспедиционной компании по перечню услуг оказываемых Обществу фирмой экспедитором предоставляется; если таможню интересует письмо экспедиционной компании с разбивкой стоимости доставки по видам услуг и затрат, в том числе величина расходов по погрузке товара, то просим предоставить запрос в адрес экспедиционной компании со ссылкой на акты Российского законодательства и законодательства страны экспедиционной компании, на основании которых фирма нерезидент обязана предоставлять ценообразующие сведения в таможенные органы Российской Федерации; только при наличии вышеуказанного запроса фирмы экспедиторы готовы предоставить калькуляцию транспортных расходов, в которых
сделки также установлена дата завершения обязательств по контракту - 31.12.2017. Заявителем, являющимся резидентом-импортером по вышеуказанному импортному контракту, 28.09.2016 осуществлена постановка контракта от 05.08.2011 № 1108008 на учет в уполномоченном банке - ОАО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» с присвоением УНК № 16090007/2764/0000/2/1. Между румынской компанией «S.C. ROMTIM INVEST INTERNATIONALS.R.L.» и заявителем 22.12.2017 заключено дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым стороны установили новый срок исполнения Продавцом обязательств по поставке технологического оборудования - не позднее 31.12.2019, путем внесения соответствующих изменений в пункт 3.1 контракта. Пунктом 7 данного соглашения определена дата завершения исполнения обязательств по контракту сторонами сделки - 31.12.2019. Уполномоченным банком - АО «Коммерческий топлтопли энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» на основании пункта 6.7 Инструкции Центрального Банка РФ от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям,
контракту прекращены, не представлено. В нарушение части 5 статьи 23 Закона № 173-Ф3 в уполномоченный банк, для постановки на учет, ДД.ММ.ГГГГ предоставлен недействующий контракт от ДД.ММ.ГГГГ. По данным раздела II ведомости банковского контроля по контракту УНК №, в рамках исполнения договора оказания транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО «...» с «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. проведены валютные операции по списанию денежных средств с расчетного счета общества за услуги перевозки на общую сумму ... долларов США, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ - ... долларов США (код вида операции ... - расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги). В платежном поручении от ДД.ММ.ГГГГ № в качестве получателя денежных средств указана компания ..., счет №, открыт в банке .... ДД.ММ.ГГГГ - ... долларов США (код вида операции 21200 - расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги). В платежном поручении от ДД.ММ.ГГГГ № в качестве получателя денежных средств указана компания ....
