Постановление правительства о целевом обучении - гражданское законодательство и судебные прецеденты

в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667, в приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103; вступили в силу: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58, Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492, Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209, однако эти нормативно-правовые акты не были включены в программу подготовки и обучения сотрудников организации, следовательно, не стали предметом изучения в форме вводного и дополнительного инструктажа. В соответствии с пунктом 12 Положения № 203 повышение уровня знаний (квалификации) осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях; повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях в которых согласно пункту 11 указанного Положения предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения , разрабатываемым такими организациями самостоятельно; повышение уровня знаний (квалификации) не реже одного раза в три года проходит специальное должностное лицо организации (филиала); прохождение соответствующим должностным лицом организации повышения уровня знаний (квалификации) должно подтверждаться документом, выдаваемым

в соответствии с «Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667. Специальным должностным лицом назначен генеральный директор ФИО3, имеет высшее образование по специальности «Финансы и кредит», прошел обучение в форме целевого инструктажа (свидетельство серия ЦИ № 006052 от 01.02.2017 выданное ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса»»), а так же повышение уровня знаний (свидетельство серия ПК № 006157 от 10.11.2017 выданное ООО «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса»») (Приложение № 14 Акта проверки), что соответствует требованиям, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и